В Казахстане арестовали организаторов теневого криптообменника

2023-3-10 07:03

С начала 2023 года власти Казахстана ужесточают контроль за участниками криптовалютного рынка. В январе правоохранительные органы республики пресекли деятельность нескольких подпольных площадок по обмену цифровых активов.

По данным РБК, эти обменники предоставляли услуги без необходимой лицензии, то есть осуществляли незаконную деятельность, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

На этой неделе пресс-служба агентства объявила о задержании трех граждан Казахстана, организовавших теневой криптообменный пункт. Он работал с 2021 года.

В пресс-центре сообщили:

Были изъяты денежные средства и оборудование на сумму до $342 000 и 7 млн тенге. Были установлены цифровые активы на двух адресах на сумму почти $23 000.

Власти республики добились прекращения обслуживания этих адресов на бирже Binance.

По их данным, теневой криптообменник за последние два года осуществил операции с виртуальными валютами на общую сумму до $34 млн. Расследование этого дела еще продолжается.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 65226.11 (-0.24%)
Объем 24H $30.272b
Изменеия 24h: -1.28 %, 7d: 4.05 %
Cегодня L: $65196.08 - H: $65473.63
Капитализация $1285.621b Rank 1
Доступно / Всего 19.699m BTC / 21m BTC

пресекли деятельность республики органы январе правоохранительные нескольких

Источник: coinspot.io

пресекли деятельность → Результатов: 15


Казахстанский криптообменник с оборотом $34 млн закрыли власти

В Казахстане выявили и пресекли деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), пишет РБК Крипто.

2023-3-9 13:05


В Черкассах закрыли криптовалютную пирамиду с ущербом в $9,1 млн

Сотрудники Нацполиции Украины пресекли деятельность фиктивной криптовалютной биржи, создатели который обещали инвесторам 7% прибыли ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, злоумышленники создали приложение, схожее с сайтом неназванной популярной биткоин-биржи.

2021-7-17 12:51


В Чувашии раскрыли сеть игровых салонов под видом «офисов майнинга криптовалют»

Спецподразделения Росгвардии совместно с МВД пресекли деятельность незаконных игровых салонов в Чебоксарах и Новочебоксарске, которые работали под видом "офисов майнинга криптовалют", сообщается на сайте Росгвардии.

2021-4-14 12:32


Фото:

В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту

В Украине правоохранительные органы пресекли деятельность колл-центров, которые занимались обзвоном пользователей и предлагали им инвестировать в криптовалюту. Организации, являющиеся мошенническими, получали средства от клиентов, после чего переставали выходить на связь.

2021-3-24 05:13


Фото:

В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность злоумышленников, которые выманивали средства у граждан Евросоюза и стран СНГ под видом инвестиций в криптовалюту, ценные бумаги, золото и другие активы.

2021-3-18 15:52


В Дагестане майнеры похитили у «Россетей» электроэнергию почти на 2 млн рублей

«Россети Северный Кавказ» выявила несколько незаконно подключенных майнинг-ферм, сообщается на сайте компании. Деятельность одного из злоумышленников специалисты филиала «Россетей» совместно с правоохранителями пресекли в ходе рейда по предотвращению хищения энергоресурсов.

2020-8-13 14:59


Фото:

В Хакасии игорный клуб замаскировался под «майнинговый»

В российской республике Хакасия правоохранители пресекли деятельность игрового клуба, располагавшегося в подвальном помещении многоквартирного жилого дома.

2020-1-20 15:00


Власти Венесуэлы пресекли деятельность текстильной компании, которая платила зарплату в биткоинах

В Венесуэле правоохранительные органы пресекли работу компании, которая выплачивала своим сотрудникам зарплаты в биткоинах. Предприятие AJ Confections, существующее с 2000 года, ввело выплаты в криптовалюте в минувшем году, пытаясь таким методом уклоняться от налогообложения.

2019-8-30 19:08


Власти Венесуэлы пресекли деятельность текстильной компании, которая платила зарплату в биткоинах

Зарплата для сотрудников в криптовалютах может стать отличным шагом в их признании и популяризации. Однако в некоторых странах и регионах использование криптовалют может обойтись дорого, особенно если власти относятся к ним крайне негативно.

2019-8-28 14:47


Фото:

Отрубленные пальцы, сотни участников и миллионы долларов: СБУ сообщила подробности дела банды наркоторговцев

Как писал ранее coinspot. io, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) совместно со Службой безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной группировки, которая более четырёх лет продавала наркотики за криптовалюту в Интернете.

2019-3-22 22:51


В Кемеровской области преступная группировка создала сеть по сбыту наркотиков за биткоин

Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группировки в Кемеровской области, члены которой продавали синтетические наркотики за биткоин. Преступники создали сеть по сбыту наркотиков на территории Прокопьевска.

2019-2-19 16:57


В Украине арестовали предпринимателей из Даркнет

Украинские правоохранители пресекли деятельность группы, промышлявшей продажей пользовательских данных. Информацию распространил Сергей Князев, руководитель Национальной полиции. Расследование, продолжавшееся почти год,

2019-1-29 11:22


Работу российского криптопроекта пресекли в США

Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота США распорядился прекратить деятельность российской криптовалютной компании в штате. Компания, зарегистрированная на частное лицо в России, выдавала себя за ICO-проект банка Union Bank из Лихтенштейна.

2018-11-21 11:13


В Самаре выявили и пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы

Управление безопасности филиала ПАО «МРСК Волги»  совместно с ОМВД России по Ставропольскому району обнаружили в Самарской области майнинговую ферму, незаконно использующую электроэнергию «Самарских распределительных сетей».

2018-10-27 10:29


В Испании ликвидирована группировка, заработавшая $5 млн в биткоинах на продаже ЛСД в даркнете

Гражданская гвардия Испании и Ев­ро­пол пресекли деятельность восьми наркоторговцев, которые организовали крупную преступную группировку для распространения ЛСД. У задержанных изъято около $5 млн в бит­ко­и­нах, пишет Fortune.

2018-6-29 15:27


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Оценка, обзор и опыт использования обменного сервиса LionChange.com

Спонсорский материал LionChange. com – это современная платформа для обмена валют, криптовалют иэлектронных платежных систем, предоставляющая разнообразные возможностидля клиентов по всему миру. Сервис активно действует в более чем 63 городах ипредлагает обмен между более чем 32 валютами мира, 16 видами криптовалют и 6различными электронными платежными системами.

Рецензия The Infinity Exchange

Спонсорский материал Обменный сервис криптовалют The Infinity Exchange – это источник бесконечных возможностей для тех, кто ценит надежность, удобство и безопасность при обмене криптовалют. Погрузившись в мир криптовалют, я часто сталкивался с проблемами при выборе надежной платформы для обмена, но The Infinity Exchange смог разрешить мои сомнения и стать надежным партнером в этом волнующем мире […]

Обмен валют PABLOCASH – онлайн 24 часа

Спонсорский материал Скорость обмена информацией в современном мире отражает свободу и открытость, независимо от местоположения, что приводит к аналогичной свободе в рыночных отношениях и методах обмена денежными средствами.

Обзор обменника криптовалют Doctorbit.pro

Спонсорский материал Doctorbit.pro — сервис для обмена фиата и криптовалюты, работающий с 2022 года. Главная страница Doctorbit Основные сведения и особенности Doctorbit.pro Особенности: Языки: русский, английский; Верификация и регистрация: необязательная; Среднее время обработки заявки: 30 минут; Скидки на комиссии после регистрации: нет; Время работы сервиса и техподдержи 09:00-23:00, выходные – свободный график; Акция: за отзыв, […]

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за его связи с криптообменниками

В минувшую среду Банк России аннулировал лицензию QIWI Банка. Эта кредитная организация занимает 89-ое место в рейтинге банковских учреждений по объему активов, сообщает агентство РБК. В заявлении регулятора отмечается, что QIWI Банк проводил высокорискованные операции и взаимодействовал с криптообмениками.

Обзор сервиса обмена криптовалют Nigos.net

Nigos. net представляет собой сервис быстрого и выгодного обмена криптовалют и фиатных денег. Это современная и надежная система, которая позволяет удобно и безопасно конвертировать самые популярные виды цифровых валют и наличных.