В Черкассах закрыли криптовалютную пирамиду с ущербом в $9,1 млн

2021-7-17 12:51

Сотрудники Нацполиции Украины пресекли деятельность фиктивной криптовалютной биржи, создатели который обещали инвесторам 7% прибыли ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, злоумышленники создали приложение, схожее с сайтом неназванной популярной биткоин-биржи.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67147.32 (-0.32%)
Объем 24H $24.545b
Изменеия 24h: 1.36 %, 7d: 10.58 %
Cегодня L: $66739 - H: $67313.92
Капитализация $1322.799b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

ведомства данным пресс-службе сообщили ежедневно следствия злоумышленники

Источник: forklog.com

ведомства данным → Результатов: 32


Роскомнадзор пригрозил замедлением трафика Google и YouTube

Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google из-за недостаточной фильтрации материалов с запрещенной на территории РФ информацией, пишет "РИА Новости". По данным ведомства, на принадлежащем компании сервисе YouTube остаются около пяти тысяч подобных материалов, а Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% ссылок на противоправный контент.

2021-5-24 17:11


Фото:

СМИ: Минфин и ЦБ РФ не могут согласовать позицию по налогообложению криптовалют

Минфин России и Центробанк не могут согласовать закон о налогообложении криптовалюты. По данным ряда местных изданий, ведомства сейчас ведут активные переговоры на соответствующую тему, но пока не пришли к общему решению.

2021-4-16 22:48


Американец признался в управлении нелицензированным биткоин-обменником

Житель штата Нью-Джерси Уильям Грин признал себя виновным в управлении биткоин-обменником без лицензии. Об этом говорится в сообщении Минюста США. По данным ведомства, с августа 2017 года по февраль 2019 года Грин обменивал деньги клиентов на первую криптовалюту.

2021-4-6 14:24


Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин

Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета.

2021-4-1 09:41


Фото:

Федеральная торговая комиссия США начинает дело по монополии Facebook

Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook. По данным от представителей ведомства, компания в течение 9 лет вела активность, которая несопоставима с правилами конкуренции на рынке и антимонопольным законодательством.

2020-12-17 22:46


Минюст США обвинил российских хакеров в атаках на Олимпиаду в Корее и французские выборы

Министерство юстиции США предъявило шестерым гражданам РФ обвинения в хакерских атаках на инфраструктуру во Франции, Южной Корее, Украине и США. Все они, по данным ведомства, являлись сотрудниками ГРУ из воинской части 74455.

2020-10-20 22:36


ФБР рассказало о криптомошенниках, использующих тему коронавируса

По данным Федерального бюро расследований США, мошенники, паразитирующие на теме распространения коронавируса, нацелились на держателей криптовалют. В отчете ведомства говорится, что интерес к токенам со стороны аферистов вырос из-за того, что расширились масштабы применения криптовалюты при оплате товаров и услуг.

2020-4-17 11:12


Фото:

SEC заморозила активы криптопроекта экс-сенатора из штата Вашингтон

Активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin заморожены из-за подозрений в мошеннических действиях. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), к нему может быть причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дэвид Шмидт (David Schmidt), сообщается в пресс-релизе ведомства.

2020-3-24 15:36


CFTC может одобрить торговлю производными Ethereum в ближайшем будущем

Комиссия по торговле товарными фьючерсами, как ожидается, даст зеленый свет фьючерсам на Ethereum, хотя имеют место некоторые нюансы.  Надежда умирает последней По данным Yahoo Finance, председатель ведомства Хит Тарберт подтвердил, что Ethereum является товаром, а не ценными бумагами, что отражает позицию SEC.

2019-10-13 09:37


SEC подала в суд на стартап ICOBox и его основателя

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию ICOBox и ее основателя Николая Евдокимова за незаконное размещение ценных бумаг и незарегистрированную деятельность в качестве брокер-дилера.

2019-9-19 11:50


Фото:

Сотрудники судебной администрации Украины майнили криптовалюту на служебных компьютерах

Сотрудники судебной администрации в Украине использовали служебные компьютеры для майнинга криптовалюты. По данным с сайта Государственного бюро расследований, по факту незаконного применения устройств, находящихся на балансе ведомства, инициирована проверка.

2019-9-19 08:45


Фото:

МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение.

2019-9-17 20:04


МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение.

2019-9-16 17:16


Facebook отказалась платить штраф: Роскомнадзору остаётся блокировать соцсеть

8 сентября Роскомнадзор обвинил поисковик Google, социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube во вмешательстве во внутренние дела России и создании препятствий в проведении выборов. По данным ведомства, компании распространяли политическую рекламу 7 и 8 сентября, несмотря на предупреждения.

2019-9-10 16:30


Facebook отказалась платить штраф: Роскомнадзору остаётся блокировать соцсеть

8 сентября Роскомнадзор обвинил поисковик Google, социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube во вмешательстве во внутренние дела России и создании препятствий в проведении выборов. По данным ведомства, компании распространяли политическую рекламу 7 и 8 сентября, несмотря на предупреждения.

2019-9-9 16:11


Фото:

Регулятор США покинет глава ведомства, ответственного за развитие bitcoin-фьючерсов

В сети появилась информация о том, что директор подразделения по надзору за рынками Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Амир Заиди освободит занимаемый им пост. Об этом, ссылаясь на данные инсайдеров, пишет Bloomberg Law.

2019-8-9 15:08


Банк Metropolitan опроверг информацию о деловых контактах с Tether

В пресс-службе банка Metropolitan сообщили, что счета разработчиков стейблкоина Tether обслуживались финансовым учреждением только на протяжении пяти месяцев. После этого кредитная организация приняла решение о закрытии счетов компании-разработчика токена и связанных с ней структур.

2019-7-11 15:44


Фото:

ФАС: МТС, «Билайн» и Tele2 дискриминировали частные банки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила МТС, «Билайн» и Tele2 в нарушении закона “О защите конкуренции” и создании дискриминационных условий для частных банков. Об этом говорится на сайте ведомства.

2019-5-15 18:09


Роспатент реализовал три блокчейн-проекта в 2018 году

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев заявил, что процесс выдачи патентов модернизируется за счёт блокчейн-технологий. Об этом он сообщил на подведении итогов за 2018 год, в котором были приведены в действие три блокчейн-проекта.

2019-3-29 10:15


Фото:

На Украине задержан сотрудник британской криптобиржи

Мошенника обвиняют в несанкционированном доступе к деньгам торговой платформы. Киберполиция Украины задержала сотрудника криптовалютной биржи, который украл у ее пользователей около 720 тыс.

2019-2-11 12:19


В Запорожье задержан мошенник, распространявший вирус для кражи биткоинов

Сотрудники Департамента киберполиции задержали 30-летнего жителя Запорожья, подозреваемого в мошенничестве и краже криптовалют. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как отмечают правоохранители, 30-летний житель мужчина создал вирус Stealer и распространял его среди пользователей сети для получения доступа к данным кошельков на различных криптобиржах.

2019-1-26 19:05


Фото:

Еврокомиссия взыскала с Mastercard €570 млн за завышение комиссий

Европейская комиссия оштрафовала компанию Mastercard на €570,6 млн за искусственное завышение комиссий за обработку трансграничных платежей по картам на территории Евросоюза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

2019-1-23 12:02


Фото:

Украина: разоблачена хакерская группа, переводившая похищенные средства в криптовалюту

В Украине разоблачена группа хакеров, получавших доступ к компьютерам пользователей и перечислявших средства со счетов владельцев устройств на свои счета или переводивших их в криптовалюту. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Национальной полиции.

2019-1-11 12:10


Блокчейн будет активно применяться в авиаиндустрии

Запуск блокчейн-платформы для продажи новых и использованных запчастей авиационной техники анонсировала недавно компания Honeywell. По мнению Forbes, что пока что даже онлайн продажи в этой индустрии – редкость, запуск блокчейн-платформы стал практически сенсацией.

2019-1-9 14:17


Coinbase регистрирует товарный знак «BUIDL»

Крупнейшая американская биржа Coinbase намерена зарегистрировать товарный знак BUIDL, об том стало известно из заявки на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). «BUIDL» — популярный в криптосообществе термин, обозначающий создание и развитие новых блокчейн-технологий.

2018-12-7 15:47


Фото:

Прибыли быть: Intel запатентовала технологию эффективного майнинга Биткоина

Майнинг всё ещё будоражит умы людей своей потенциальной прибыльностью. Тренду поддалось даже руководство Intel, которое сейчас активно работает над увеличением эффективности добычи монет. По данным Ведомства по патентам и товарным знакам США, компания зарегистрировала новый патент, описывающий «способ эффективного майнинга...

2018-12-2 10:00


Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты

Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. По данным ведомства, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны.

2018-11-22 16:29


Украинский депутат объяснил «незаконное обогащение» операциями с биткоином

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) обнаружило признаки незаконного обогащения в декларации народного депутата Дмитрия Голубова. Как говорится в сообщении ведомства, депутат объяснил наличие средств операциями с биткоином.

2018-11-21 17:20


Украинских налоговиков подозревают в создании финансовых пирамид и выводе денег через криптовалюту

Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

2018-11-16 11:20


Фото:

Глава Qiwi Сергей Солонин приобрел ADR компании еще на $5 млн

Генеральный директор и совладелец компании Qiwi Сергей Солонин выкупил еще 20,7% акций компании категории В, представляющие собой 350. тыс американских депозитарных расписок (ADR). Информацию об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

2018-10-12 23:47


Полиция Японии внедрит новое ПО для мониторинга криптовалютных транзакций

Национальная полиция Японии в ответ на рост использования виртуальных валют в противоречащих закону целях планирует начать использовать специальное программное обеспечение, разработанное частной компанией? для отслеживания истории криптовалютных транзакций.

2018-8-31 11:03


Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции

Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных операций, сообщает BBC. Росфинмониторинг, занимающийся противодействием финансовым махинациям и финансированию терроризма, собирается внедрить в Единую информационную систему ведомства пакет программ, призванных отслеживать криптовалютные транзакции.

2018-8-28 20:16


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.   Подозреваемого арестовали 1 мая.

Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором.

SEC обвинила 17 человек в организации биткоин-пирамиды CryptoFX на $300 млн 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн. Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал рассказал, что базирующаяся в Техасе компания обманула 40 000 инвесторов в десяти штатах США и двух других странах.

В Аргентине арестовали основателя пирамиды Braiscompany 

Основателя Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос арестовали в Аргентине за управление предполагаемой криптовалютной схемой Понци. Она нанесла ущерб в $400 млн инвесторам из Бразилии, пишет Metaverse Post.

Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg. Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным.