В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов

В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов
фото показано с : 2bitcoins.ru

2020-2-18 08:15

Федеральные агенты США арестовали жителя Огайо по подозрению в отмывании миллионов долларов с помощью Биткоина. Американцу Ларри Хармону будет объявлено обвинение за управление Биткоин-миксером Helix. По предварительным данным, с помощью Helix подозреваемому удалось скрыть происхождение как минимум 300 миллионов долларов.

Биткоин-миксер — платформа для анонимизации, которая усложняет или делает практически невозможным отслеживание транзакций в блокчейне Биткоина. Большинство миксеров дробят средства клиента на мелкие части и смешивают с монетами других клиентов. В итоге на его кошелёк поступает сумма, состоящая из транзакций от большого количества разных источников. Так что связать определённые биткоины с человеком становится нереально, то есть миксеры запутывают следы.

Отмывание в особо крупных размерах

С 2014 по 2017 год Хармон помогал разным клиентам из даркнета скрыть свою личность и отмывать доходы с продажи наркотиков за биткоины. У Helix было заключено партнёрство с нелегальной торговой площадкой AlphaBay, пока в 2017 году ФБР не изъяло её сервера. Спустя некоторое время Хармон решил прекратить работу Helix.

По предварительным данным, с помощью миксера удалось отмыть 354 468 BTC. Во время закрытия Helix эти монеты оценивались в 300 миллионов долларов, однако сейчас их общая стоимость выросла до внушительных 3.4 миллиарда долларов.

Хакер. Источник: Два Биткоина

Глава службы внутренних доходов Налогового управления США Дон Форт дал свой комментарий по поводу дела.

Работая в партнёрстве с другими сайтами, Хармон пытался создать главную платформу для отмывания денег в даркнете, однако наши следователи снова проделали прекрасную работу по поимке преступника.

В ноябре 2016 года агент ФБР под прикрытием перевёл 0.16 BTC с кошелька AlphaBay на Helix. Это и многие другие усилия органов по слежке за злоумышленником наконец привели к аресту Хармона.

Кадр из сериала «Во все тяжкие». Источник: Реддит


Некоторые журналисты, чиновники и сотрудники банков регулярно пытаются очернить репутацию Биткоина. Обычно это делают как раз за счёт связей криптовалюты с наркотиками и прочими запрещёнными веществами. Сам нарратив тянется с 2011 года — именно тогда была создана торговая площадка Silk Road. Она работала в даркнете, а её пользователи оплачивали различные запрещённые товары как раз с помощью первой криптовалюты. Подробнее об этой истории читайте в отдельном материале.

Рекомендуем заглядывать в наш крипточат миллионеров и читать 2Биткоина в Яндекс Дзене.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ДАДИМ БОЙ МОШЕННИКАМ!

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67003.84 (-0.22%)
Объем 24H $22.152b
Изменеия 24h: -0.02 %, 7d: 9.48 %
Cегодня L: $66031.14 - H: $67143.86
Капитализация $1320.307b Rank 1
Доступно / Всего 19.701m BTC / 21m BTC

арестовали сша американцу ларри биткоина долларов хармону

Источник: 2bitcoins.ru

арестовали сша → Результатов: 38


В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте

Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах.

2019-12-19 11:54


Фото:

Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн

Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля.

2019-12-11 12:58


Организаторов майнинг-пула BitClub Network обвинили в мошенничестве на $700 млн в криптовалюте

Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании.

2019-12-11 09:58


Фото:

Какой на самом деле была конференция в Северной Корее, из-за которой арестовали разработчика

Итальянский гражданин Фабио Пьетросанти, который присутствовал на северокорейской криптовалютной конференции в апреле этого года, дал небольшое интервью новостному ресурсу CoinDesk. По его словам, обвинения правительства США в адрес его друга и разработчика Эфириума Вирджила Гриффита, который попал под прицел государства...

2019-12-4 20:00


Фото:

Разработчика Эфириума арестовали за участие в криптовалютной конференции в Северной Корее

Прокуроры США объявили об аресте разработчика Ethereum Foundation Вирджила Гриффита, который посетил КНДР с презентацией о том, как использовать криптовалюты и технологию блокчейн для обхода американских санкций.

2019-12-2 21:00


Фото:

В США арестовали представителя Ethereum Foundation

В США сотрудники полиции задержали представителя Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. По предварительным данным, ему инкриминируют нарушение санкционных законов и работу с резидентами КНДР. Причиной начала делопроизводства в отношении Гриффита стало посещение им конференции в Пхеньяне.

2019-11-30 18:05


Фото:

В США арестовали Ethereum-разработчика за работу на КНДР

Разработчик Вирджил Гриффит, в последнее время работавший на Ethereum Foundation, был арестован за предполагаемое распространение своих навыков по работе с криптовалютами на северокорейской конференции.

2019-11-30 12:10


В США арестовали представителя Ethereum Foundation. Его обвиняют в сотрудничестве с КНДР

ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовали научного сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. Его обвиняют в нарушении санкционных законов США и связях с КНДР. Manhattan U. S. Attorney announces arrest of United States citizen for assisting North Korea in evading sanctions https://t.

2019-12-2 10:40


В США арестовали представителя Ethereum Foundation. Его обвиняют в сотрудничестве с Северной Кореей

ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовали научного сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. Его обвиняют в нарушении санкционных законов США и связях с КНДР. Manhattan U. S. Attorney announces arrest of United States citizen for assisting North Korea in evading sanctions https://t.

2019-11-30 10:40


Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США обвинило Эрика Мейггса (Eric Meiggs) и Деклана Харрингтона (Declan Harrington) в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве, а также краже личных данных руководителя […]

2019-11-16 19:00


Фото:

В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex

Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce.

2019-10-26 18:50


В США арестовали сооснователя Ethereum за вымогательство

Власти США арестовали сооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа и Майкла Хлэди, которых подозревают в вымогательстве. По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Нерайофф публично продвигал ICO-стартап в ноябре 2017 года и должен был получить 22,5% от собранных средств.

2019-9-20 14:18


Фото:

Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен был получить 22,5% от собранных средств и 22,5% от совокупной эмиссии.

2019-9-19 11:17


Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Two Arrested for Extortion of Startup Cryptocurrency Company https://t.co/y10UGI5Sfx (Announced with @NewYorkFBI) — US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 18, 2019 Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен […]

2019-9-19 10:11


Фото:

Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.

2019-7-19 08:20


Фото:

В США арестовали мошенника за управление теневыми криптокомпаниями

Прокурор южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey Berman) объявил об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.

2019-5-1 19:00


Фото:

США, Франция или РФ: в какую из стран экстрадируют Александра Винника

Два года назад правоохранители Греции арестовали оператора криптобиржи BTC-e Александра Винника по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалюты. С тех пор несколько стран никак не могут решить, кто будет вершить над ним правосудие.

2019-4-3 06:00


Фото:

Главу компании OneCoin обвинили в создании криптовалютной пирамиды

Один из основателей компании OneCoin болгарин Константин Игнатов задержан правоохранительными органами США по делу о международной финансовой пирамиде, включающей торговлю мошеннической цифровой валютой.

2019-3-11 19:50


В США арестовали управляющего криптовалютной пирамидой OneCoin, которую поддерживала Элина Сидоренко

Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия.

2019-3-11 07:13


Основателей криптовалюты OneCoin обвинили в создании финансовой пирамиды

Правоохранители США арестовали управляющего директора компании OneCoin Константина Игнатова. Как предполагает американское следствие, ее прибыль к моменту ареста Игнатова составила более 2 млрд евро

2019-3-10 21:46


В США арестовали главу криптопирамиды OneCoin

В аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации международной финансовой пирамиды OneCoin, мошенничества с ценными бум счагами и отмыванию средств, полученных незаконным путем, арестовали ее главу Константина Игнатова (Konstantin Ignatov).

2019-3-9 12:31


Фото:

Основатель OneCoin арестован. «Криптовалютный» проект оказался пирамидой

В США арестовали лидера проекта OneCoin. Как сообщается, он украл «миллиарды» денег инвесторов посредством финансовой пирамиды. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Руже и Константину Игнатовым обвинения в мошенничестве с банковскими услугами и ценными бумагами, а также в отмывании...

2019-3-9 11:00


ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании

Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас  призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда.

2019-2-22 16:19


Русского миллионера арестовали в Австралии за крупнейшую SMS-аферу

Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.

2019-1-29 12:58


Как спецслужбы США пытались получить контроль над криптовалютами

Многие эксперты сходятся во мнении, что криптовалюта рано или поздно станет платежным инструментом. Все дело в децентрализации, что позволяет избежать контроля со стороны регуляторов. Однако не все структуры рассматривают цифровые активы в качестве средства платежа.

2018-12-24 21:38


CEO биржи CoinFlux арестован по запросу США за мошенничество

Генерального директора крупнейшей румынской криптобиржи CoinFlux арестовали по требованию американской прокуратуры, пишет Mediafax. Вскоре после этого банковские счета компании были заморожены и биржа остановила работу.

2018-12-17 11:50


В Румынии арестован гендиректор криптобиржи CoinFlux

По запросу американских правоохранительных органов в Румынии арестовали генерального директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора. Как уточнили местные издания, Нистора задержали в городе Клуж-Напока в минувший вторник.

2018-12-13 08:26


ФБР арестовало CEO AriseBank за многомиллионное мошенничество

Генерального директора криптовалютной платформы AriseBank арестовали, предъявив обвинение в мошенничестве на $4 млн. Ему грозит до 120 лет заключения в федеральной тюрьме. Об этом пишет Coindesk. В объявлении прокуратуры США Северного округа штата Техас говорится, что 30-летний Jared Rice Sr.

2018-11-30 14:36


Кипр снял обвинения с российского программиста Александра Винника

Как сообщают российские СМИ, Кипр отозвал иск по обвинению программиста Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Об этом рассказал журналистам глава группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

2018-11-28 15:09


Комиссия по ценным бумагам США продолжает блокировать незаконные ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США успешно ликвидировала свыше десяти проектов, в отношении которых было вынесено решение о противозаконной организации продажи токенов. Как минимум три из заблокированных  ICO собрали сумму свыше $68 млн, прежде чем столкнулись с запретом.

2018-11-4 15:34


В Таиланде арестован главный подозреваемый в криптоскаме на $24 млн

В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент). Как сообщает  Bangkok Post, Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) был задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока “Суварнабхуми”.

2018-10-12 17:08


Фото:

В США арестовали биткоин-дилера, отмывавшего миллионы долларов

На въезде в США из Мексики правоохранительные органы арестовали торговца биткоинами Джейкоба Баррелла Кампоса (Jacob Burrell Campos), которого обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем.

2018-8-20 10:26


В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег

Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег.

2018-8-20 09:25


Фото:

50-летнюю женщину посадили на год за незаконную торговлю Биткоином

50-летнюю Терезу Тетли ранее арестовали за незаконную торговлю криптовалютой на бирже LocalBitcoins. Свою вину она давно признала, а из неразрешенных вопросов остался только срок её заключения в федеральной тюрьме США.

2018-7-11 18:15


«Правая рука» Ужасного Пирата Робертса предстанет перед судом в США

Правоохранительные органы США объявили об экстрадиции Роджера Кларка, «правой руки» главы Silk Road, ранее отбывавшего заключение в Тайланде. Кларк предстанет перед судом по ряду обвинительных приговоров.

2018-6-18 20:41


Фото:

В США арестовали ещё одного торговца криптовалютой на Localbitcoins

На этой неделе женщине из Лос-Анджелеса вынесли приговор за отмывание денег, сообщает Bitcoin. 50-летняя Тереза Тетли называла себя «Bitcoin Maven» и продавала криптовалюту на Localbitcoins. Всего за год ей удалось заработать около 300 тысяч долларов.

2018-6-12 18:00


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Синтия Ламмис: Разработчики криптокошельков не виноваты в движении преступных активов

Два сенатора направили письмо генеральному прокурору США, обвинив Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в предвзятом отношении к крипторегулированию.

Нидерландский суд признал разработчика Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд

Коллегия судей в голландском городе Хертогенбос признала создателя Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд. Гражданин России приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и четыре месяца.

Дэвид Бэйли: «Пришло время биткоину выбрать следующего президента США»

Генеральный директор Bitcoin Magazine заявил, что активно участвует в работе штаба Дональда Трампа. Журнал помогает с подготовкой проекта регулирования крипторынка, который, уверяет гендиректор, превратится в нормативный акт в случае победы кандидата от Республиканской партии США.

В Индонезии создают Комитет по криптовалютам

Агентство по надзору за торговлей товарными фьючерсами Индонезии объявило о создании специального Комитета по криптовалютам. В него войдут представители регулятора, криптовалютных бирж, ассоциаций и правительства, а также ученые.