преступной - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Французские власти предъявили обвинения 25 подозреваемым в похищениях из-за криптовалют
Французские власти предъявили обвинения 25 людям за серию похищений, связанных с криптовалютами, но настоящие кукловоды преступной схемы по-прежнему остаются в тени. Среди обвиняемых — шесть несовершеннолетних, что делает эту историю еще более удручающей. дальше »
2025-6-3 10:40 | |
|
Власти Франции задержали всех причастных к похищению сооснователя Ledger Дэвида Балланда
Прокуратура Парижа выступила с официальным заявлением об аресте семерых участников преступной группы, причастных к похищению Дэвида Балланда, соучредителя компании по производству аппаратных криптокошельков Ledger. дальше »
2025-1-26 19:03 | |
|
|
Власти Франции задержали всех причастных к похищению сооснователя Ledger
Прокуратура Парижа выступила с официальным заявлением об аресте семерых участников преступной группы, причастных к похищению Дэвида Балланда, соучредителя компании по производству аппаратных криптокошельков Ledger. дальше »
2025-1-26 19:03 | |
|
|
Полиция Гонконга ликвидировала группировку дипфейк-скамеров
Гонконгские правоохранители арестовали 31 члена преступной группировки, которая занималась мошенничеством с применением дипфейк-технологий. Об этом сообщает The Star. Преступники заманивали жертв под видом романтических отношений и инвестирования. дальше »
2025-1-6 16:56 | |
|
|
Tether и партнеры заморозили $126 млн в USDT, связанных с преступной деятельностью
Коалиция T3 Financial Crime Unit, созданная компанией Tether, блокчейн-платформой Tron и аналитической фирмой TRM Labs, заморозила USDT на сумму более $100 млн в рамках борьбы с криминальной деятельностью. дальше »
2025-1-5 10:00 | |
|
|
Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Юта Кобаяси (Yuta Kobayashi), 26-летний предполагаемый лидер преступной группы, обвиняется в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт. дальше »
2024-10-23 12:54 | |
|
|
Индийские правоохранители начали расследовать деятельность Telegram
После ареста Павла Дурова во Франции, правительство Индии начало расследовать деятельность мессенджера Telegram. Власти опасаются, что платформа может использоваться для преступной деятельности, включая вымогательство и азартные игры. дальше »
2024-8-28 10:28 | |
|
|
В Киеве задержали банду «криптовалютных арбитражников»
Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан. Схему организовали два жителя Киевской области и привлекли к ней семерых человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. дальше »
2024-3-6 16:09 | |
|
|
Болгария завершает расследование в отношении крипто-кредитора Nexo
Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовное дело против крипто-кредитора Nexo и не нашла доказательств отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества или другой преступной деятельности. дальше »
2023-12-24 00:33 | |
|
|
Биткоин и «русская мафия»: испанский суд обвиняет хакера Катану
По делу украинского хакера Дениса Токаренко, известного также как Денис Катана, завершено следствие в Испании. Его подозревают в том, что он помогал российской преступной группировке отмывать деньги через биткоин. дальше »
2023-10-25 13:35 | |
|
|
В «Футураме» показали будущее криптовалют
В последнем выпуске анимационного сериала Futurama показали будущее, в котором люди все еще добывают биткоин в городе Doge City. Об этом пишет CoinDesk. В серии How the West Was 10100 рассказана история профессора Фарнсворта, который занял деньги у преступной организации, чтобы инвестировать в биткоин. дальше »
2023-8-11 16:09 | |
|
|
KuCoin опять ужесточает правила KYC
Криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что вновь ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC) с 31 августа, говорится в сообщении платформы. Ужесточая требования, биржа собирается усилить соблюдение законов и правил, а также повысить уровень безопасности учетных записей пользователей и бороться незаконной и преступной деятельностью. дальше »
2023-8-8 10:02 | |
|
|
Парламент Великобритании рассматривает законопроект об упрощение процедуры изъятия криптовалют
Палата лордов Великобритании одобрила проект закона о расширении полномочий властей и упрощению процедуры изъятия и заморозки цифровых активов, связанных с преступной деятельностью. дальше »
2023-7-5 21:00 | |
|
|
Парламент Великобритании рассматривает законопроект об упрощении процедуры изъятия криптовалют
Палата лордов Великобритании одобрила проект закона о расширении полномочий властей и упрощению процедуры изъятия и заморозки цифровых активов, связанных с преступной деятельностью. дальше »
2023-7-6 21:00 | |
|
|
Интерпол собирается расследовать преступления в метавселенных
Международные правоохранительные органы в лице Интерпола приступили к обучению персонала методам борьбы с преступной деятельностью в метавселенных. дальше »
2023-2-6 13:58 | |
|
|
Через Bitzlato прошло более $1 млрд преступных средств
Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. дальше »
2023-1-24 11:47 | |
|
|
Нуриэль Рубини: «99% криптовалют — это мошенничество или неудачные проекты»
Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини назвал криптовалютную отрасль преступной деятельностью, а 99% криптоактивов — мошенничеством и финансовыми пирамидами. дальше »
2023-1-21 10:43 | |
|
|
Европол задержал более 200 человек по делу о международном криптовалютном мошенничестве
Правоохранительные органы Болгарии, Кипра, Германии и Сербии при поддержке Европола и Евроюста задержали членов преступной группировки, причастной к онлайн-мошенничеству с криптоинвестициями. дальше »
2023-1-16 10:59 | |
|
|
Сооснователь криптобиржи FTX Гэри Ван признал вину в мошенничестве
Сооснователь криптовалютной биржи FTX Гэри Ван и бывший директор её дочерней компании Alameda Research Кэролайн Элисон признали вину в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уличила Вана и Элисон в реализации преступной схемы с целью обмана инвесторов. дальше »
2022-12-22 11:35 | |
|
|
Новый генеральный директор FTX обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида в преступной халатности
Выступая перед судом, новый генеральный директор FTX Джон Рэй подверг резкой критике просчеты предыдущей администрации и стиль управления бывшего главы биржи Сама Бэнкмана-Фрида. дальше »
2022-11-19 09:39 | |
|
|
«Девушка работала в винном магазине». Глава Binance опроверг связь биржи с правительством Китая
Генеральный директор Binance Чанпен Чжао (CZ) ответил критикам и сторонникам теории заговора, которые утверждают, что его биржа является тайной китайской преступной организацией, которая принадлежит китайскому же правительству. дальше »
2022-9-3 14:00 | |
|
|
В Казахстане задержали бандитов, «крышующих» подпольных майнеров
Правоохранительные органы Казахстана провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группировки, действовавшей в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Помимо вымогательства с применением оружия бандиты выполняли функцию «крыши» для подпольных майнеров. дальше »
2022-8-10 11:15 | |
|
|
В Казахстане задержали бандитов, «крышующих» подпольных майнеров
Правоохранительные органы Казахстана провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группировки, действовавшей в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Помимо вымогательства с применением оружия бандиты выполняли функцию «крыши» для подпольных майнеров. дальше »
2022-8-10 07:03 | |
|
|
Счетная палата США намерена ужесточить контроль над криптоматами
Счетная палата США, оценочный и аналитический орган Конгресса, заявила, что криптоматы способствуют росту преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и торговля людьми. дальше »
2022-1-11 11:52 | |
|
|
Правоохранители нескольких стран изъяли у преступников криптоактивы и фиатные валюты на $31.6 млн
В ходе международной операции Dark Huntor правоохранительные органы арестовали 150 членов преступной группировки, у которых были изъяты наличные деньги и криптовалюта на сумму более $31.6 млн. дальше »
2021-10-29 13:33 | |
|
|
Киберпреступники создали сервис для проверки «грязных» биткоинов
Исследователи аналитической компании Elliptic обнаружили в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с преступной деятельностью. Инструмент Antinalysis вычисляет процентную вероятность того, что находящиеся на кошельке средства будут идентифицированы как доходы от преступлений. дальше »
2021-8-14 15:25 | |
|
|
Китай занял первое место по преступлениям с цифровыми активами
Провайдер блокчейн-данных Chainalysis сообщает, что криптокошельки в Китае отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с преступной деятельностью. Речь идёт о мошенничестве и транзакциях в даркнете, совершённые в течение примерно двух лет. дальше »
2021-8-9 11:23 | |
|
|
Защита Винника подала кассационную жалобу на приговор французского суда
Защита россиянина Александра Винника, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Фредерик Бело. "Мы подали жалобу на решение Апелляционного суда Парижа оставить в силе приговор в виде пяти лет тюрьмы за отмывание денег в составе преступной группы", - заявил он. дальше »
2021-6-29 10:41 | |
|
|
Британский необанк запретил переводы на биткоин-биржи
Британский Starling Bank временно запретил клиентам вносить депозиты на криптовалютные биржи из-за опасений касательно преступной деятельности. The post Британский необанк запретил переводы на биткоин-биржи first appeared on ForkLog. дальше »
2021-5-31 10:17 | |
|
|
Адвокаты Винника потребовали от Франции компенсацию в 5 млн евро
Защита осужденного во Франции россиянина Александра Винника потребовала снять с него обвинения в отмывании средств и выплатить 5 млн евро в качестве моральной компенсации. Как рассказал ТАСС адвокат Фредерик Бело, обвинение не предоставило доказательств участия Винника в преступной деятельности. дальше »
2021-5-28 14:53 | |
|
|
Обвиняемый в краже средств с банковских карт жителей РФ выводил часть денег в криптовалюты
Жителя Свердловской области обвинили причастности к преступной группировке, занимающейся хищением средств с банковских карт. Часть украденных денег он переводил в криптовалюты и отдавал организатору ОПГ. дальше »
2021-3-16 11:32 | |
|
|
В Молдове за мошенничество с биткоинами арестованы члены ОПГ
Полиция Молдовы установила личности двух участников преступной группы, которые похищали средства с банковских карт граждан и отмывали их через криптовалюту. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, в течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые перевели на личные счета 2 млн леев (свыше $113 000 на момент написания). дальше »
2021-3-12 13:52 | |
|
|
Участник форума в Давосе опроверг удобство биткоина для криминала
Предположение о преимуществах использования первой криптовалюты в преступной деятельности идет вразрез с базовыми характеристиками технологии блокчейн, лежащей в ее основе. Об этом заявил соучредитель инвестиционной компании Silver Lake Гленн Хатчинс на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Finextra. дальше »
2021-1-28 17:40 | |
|
|
Chainalysis: доля связанных с криминалом транзакций в криптовалютах сократилась до $10 млрд
Аналитическая компания Chainalysis сообщила о сокращении в 2020 году доли криптовалютных транзакций, связанных с преступной деятельностью. In 2020, ransomware revenue went up 4x, even as crime overall fell sharply as a share of all cryptocurrency activity. дальше »
2021-1-21 18:42 | |
|
|
Эксперт: Власти РФ должны установить контроль за криптосферой
Власти России должны ввести максимально жесткое регулирование криптовалюты. По словам Алексея Зубца, являющегося главой института социально-экономических исследований при Финансовом университете правительства РФ, перемещение средств в цифровых активах часто связано с преступной деятельностью, ввиду чего отрасль должна постоянно находиться под контролем. дальше »
2020-11-17 23:26 | |
|
|
Суд в США приговорил россиянина к 8 годам тюрьмы за кражу персональных данных
Американский суд признал виновным россиянина Александра Бровко в участии в преступной схеме кражи и продажи персональных данных, ущерб от которой оценивается в более чем $100 млн. Об этом сообщается на сайте Минюста США. дальше »
2020-11-3 13:01 | |
|
|
США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей. Superseding Indictment - 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd Фигурантами дела стали шесть человек. дальше »
2020-10-16 14:44 | |
|
|
Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют
В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран, арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола. По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием средств, полученных от киберпреступников. дальше »
2020-10-16 10:18 | |
|
|
Маскирующиеся под РБК хакеры потребовали $50 тысяч в криптовалюте
Крупная медицинская компания из РФ стала жертвой атаки преступной группы OldGremlin. Злоумышленники потребовали $50 тысяч в криптовалюте за расшифровку данных корпоративной сети. Об этом сообщают специалисты Group-IB. дальше »
2020-9-23 13:10 | |
|
|
Крито-мошенники задержаны в Петербурге. Они отмывали биткоины через созданный обменник
Полиция Санкт-Петербурга закрыла криптовалютный обменник, принадлежавший организованной группе мошенников. Они похищали деньги с банковских карт и переводили их в биткоины. Установлено 10 участников преступной группы. дальше »
2020-9-3 18:55 | |
|
|
В Китае арестовали всех мошенников крупнейшей криптовалютной пирамиды в истории Биткоина
Китайские правоохранительные органы задержали 109 подозреваемых, которые имеют отношение к популярной мошеннической схеме PlusToken. 27 из арестованных предположительно принадлежат к «ядру» преступной группировки, они осуществляли свою деятельность за рубежом. дальше »
2020-8-1 19:30 | |
|
|
