Китай занял первое место по преступлениям с цифровыми активами

2021-8-9 11:23

Провайдер блокчейн-данных Chainalysis сообщает, что криптокошельки в Китае отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с преступной деятельностью. Речь идёт о мошенничестве и транзакциях в даркнете, совершённые в течение примерно двух лет.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 62659.27 (+0.33%)
Объем 24H $27.794b
Изменеия 24h: 2.84 %, 7d: -1.41 %
Cегодня L: $62392.03 - H: $63088.03
Капитализация $1234.266b Rank 1
Доступно / Всего 19.698m BTC / 21m BTC

преступной деятельностью связанные адреса сумму млрд речь

Источник: whattonews.ru

преступной деятельностью → Результатов: 14


Фото:

Южная Корея ужесточит борьбу с незаконной деятельностью на криптовалютном рынке

На фоне заявления властей Южной Кореи о планах сосредоточиться на пресечении преступной деятельности на криптовалютном рынке, «Премия Кимчи» показала значительное снижение.

2021-4-8 10:57


Chainalysis: доля связанных с криминалом транзакций в криптовалютах сократилась до $10 млрд

Аналитическая компания Chainalysis сообщила о сокращении в 2020 году доли криптовалютных транзакций, связанных с преступной деятельностью. In 2020, ransomware revenue went up 4x, even as crime overall fell sharply as a share of all cryptocurrency activity.

2021-1-21 18:42


Фото:

Эксперт: Власти РФ должны установить контроль за криптосферой

Власти России должны ввести максимально жесткое регулирование криптовалюты. По словам Алексея Зубца, являющегося главой института социально-экономических исследований при Финансовом университете правительства РФ, перемещение средств в цифровых активах часто связано с преступной деятельностью, ввиду  чего отрасль должна постоянно находиться под контролем.

2020-11-17 23:26


Фото:

Представитель ФРС: 50% биткоин-транзакций связаны с незаконной деятельностью

Представитель ФРС Лаэль Брейнард рассказала, что примерно половина транзакций с биткоином имеет определенное отношение к преступной деятельности. Фактически, активы, которые не имеют официального статуса и одобрения регуляторов, являются незаконными.

2019-12-19 16:08


Фото:

В Германии обеспокоились популярностью анонимных криптовалют

Федеральное министерство финансов Германии выразило обеспокоенность по поводу растущего использования конфиденциальных криптовалют из-за их связи с преступной деятельностью и трудностей с их отслеживанием.

2019-10-23 19:30


Приложение CipherTrace может отследить связанную с преступной деятельностью криптовалюту

Компания CipherTrace разработала мобильный инструмент для пометки монет Bitcoin и Ethereum, которые связаны с преступной деятельностью. Так, CipherTrace Scout имеет функции для идентификации, отслеживания и документирования криминальных транзакций.

2019-9-24 12:39


Фото:

Приложение CipherTrace отследит криптовалюты с «темным» прошлым

Поставщик аналитических решений CipherTrace запустил мобильное приложение, позволяющее определять, не связаны ли определенные монеты в блокчейнах биткоина и Ethereum с преступной деятельностью.

2019-9-22 19:00


CipherTrace представила приложение для отслеживания криптовалютных адресов с криминальным прошлым

Поставщик аналитических решений CipherTrace запустил мобильное приложение, позволяющее определять, не связаны ли определенные монеты в блокчейнах биткоина и Ethereum с преступной деятельностью. Об этом пишет CoinDesk.

2019-9-21 12:29


В Elliptic и MIT определили долю незаконных транзакций в сети биткоина

Аналитическая фирма Elliptic, сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) и корпорация IBM задействовали методы для определения доли связанных с преступной деятельностью транзакций в сети биткоина.

2019-8-4 15:13


Австралийского биткоин-миллионера Сэма Карагиозиса обвиняют в наркоторговле

Сэма Карагиозиса, являющегося известным биткоин-миллионером из Австралии, обвинили в мошенничестве и торговле наркотиками. Правоохранители провели расследование, в рамках которого детально изучили деятельность инвестора, найдя в его биографии сомнительные пункты, связанные с преступной деятельностью.

2019-3-11 19:17


Binance внедрила инструмент для определения «чистоты» криптовалют

Крупнейшая по суточному объему торгов криптовалютная биржа Binance заключила партнерское соглашение с аналитическим блокчейн-проектом Chainalysis с целью внедрения в работу платформы ПО под названием Chainalysis KYT [Know your transaction — знай свою транзакцию] для мониторинга транзакций в режиме реального времени и определения связанных с преступной деятельностью цифровых монет.

2018-10-18 17:29


Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег

Крупнейшая по суточному объему торгов криптовалютная биржа Binance задействовала ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis под названием Chainalysis KYT [know your transaction] для мониторинга транзакций в реальном времени и определения связанных с преступной деятельностью переводов.

2018-10-17 18:29


Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн.

Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн. , которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн.

2018-9-29 10:25


Управление по борьбе с наркотиками США: 10% биткоин-транзакций «незаконны»

В интервью Bloomberg специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте заявила, что около 10% биткоин-транзакций связаны с преступной деятельностью. Цифра впечатляет, но, по словам Инфанте, это значительно ниже уровня 2013 года, когда число «незаконных» транзакций достигало 90% в связи с деятельностью даркмаркета Silk Road. Это не значит, что теперь преступники меньше […]

2018-8-8 11:05


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

DeFillama: Хакеры вывели из DeFi-проектов более $6,7 млрд

Эксперты аналитической платформы DeFillama сообщили, что хакеры смогли за последний год украсть из протоколов децентрализованных финансов более $6,7 млрд. Больше всего пострадали так называемые криптомосты.