органам - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда
Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда. дальше »
2024-3-4 14:44 | |
|
ETF сделают биткоин легитимным активом в глазах глобальных регуляторов — Crystal Intelligence
Навин Гупта (Navin Gupta), недавно назначенный генеральный директор Crystal Intelligence, ожидает ускорения роста своей компании благодаря одобрению спотовых биткоин-ETF. Основанная в 2017 году, Crystal Intelligence предлагает организациям и регулирующим органам решения в области анализа блокчейна и обеспечения соответствия требованиям регуляторов. дальше »
2024-2-21 16:03 | |
|
|
Криптокредитор Nexo обвинил власти Болгарии в причинении ущерба на $3 млрд
Криптовалютный кредитный сервис Nexo подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка иск к правоохранительным органам Болгарии. Компания намерена добиться через ICSID возмещения прямых убытков и недополученной прибыли на сумму в $3 млрд. дальше »
2024-1-25 15:37 | |
|
|
Игровая компания Wemade задолжала $41 млн налогов после запуска фонда Web3
Вскоре после запуска в прошлом месяце фонда Web3 стоимостью 100 миллионов долларов совместно с сингапурской группой Whampoa Group южнокорейская игровая компания Wemade сообщила, что она задолжала налоговым органам страны 53,7 миллиарда вон (41 миллион долларов США) в виде неуплаченных налогов в результате несвязанного с этим инцидента. дальше »
2024-1-4 21:20 | |
|
|
В Великобритании приняли закон о конфискации криптоактивов по ускоренной процедуре
Парламент Великобритании принял законопроект, который позволит правоохранительным органам почти моментально замораживать и изымать криптоактивы. дальше »
2023-10-27 17:41 | |
|
|
Власти Бразилии могут предъявить Чанпэну Чжао обвинения в мошенничестве
Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал местным правоохранительным органам предъявить обвинения гендиректору Binance Чанпэну Чжао и троим топ-менеджерам биржи в мошенничестве и работе без лицензий. дальше »
2023-10-11 09:39 | |
|
|
Российский эксперт уверен, что операции с криптовалютами можно отследить
Минувшей весной глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил об улучшении системы контроля за перемещением средств в цифровых валютах. По его словам, правоохранительным органам удалось максимально эффективно задействовать платформу «Прозрачный блокчейн», теперь ее планируют интегрировать соседи России в зоне СНГ. дальше »
2023-7-19 07:03 | |
|
|
Неизвестных московских майнеров обвили в хищении электроэнергии на 33 млн рублей
Близкий правоохранительным органам телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудники «Россетей» обнаружили крупную кражу электричества. Злоумышленниками называют нескольких умельцев, которые подключили майнинг-ферму напрямую к подстанции. дальше »
2023-5-25 13:36 | |
|
|
Сэм Лайман: SEC не имеет шансов для победы в деле против Ripple
Специализирующийся на криптоактивах автор журнала Forbes предположил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам «откусила больше, чем может проглотить» в своей судебной кампании против Ripple. Сэм Лайман считает, что органам судопроизводства становится все более очевидным: новая администрация Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) не имеет достаточных шансов для победы в деле Ripple. По мнению […] дальше »
2023-5-22 18:19 | |
|
|
Налоговые органы ЕС обяжут криптокомпании раскрывать данные об активах клиентов
Законодатели Евросоюза планируют обязать компании, связанные с хранением, торговлей и инвестициями в цифровые активы, предоставлять налоговым органам отчет о состоянии балансов своих клиентов. дальше »
2023-5-12 18:53 | |
|
|
В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов. дальше »
2023-4-1 14:12 | |
|
|
«Майнинговые мошенники» в Приангарье обманули клиентов на 12 млн рублей
Правоохранительным органам Иркутска удалось задержать группу лиц, которые, по данным полиции, предлагали продажу и размещение майнингового оборудования, но затем скрылись с 12 млн рублей. дальше »
2023-3-25 12:23 | |
|
|
Раби Санкар: «Инвесторы и регуляторы не имеют доступа к реальным данным о криптоактивах»
Заместитель управляющего Резервного банка Индии (RBI) считает, что отсутствие единых правил предоставления данных не позволяет инвесторам и надзорным органам получить достоверную информацию о реальном состоянии криптоиндустрии. дальше »
2022-12-12 13:47 | |
|
|
FDIC: Эмитенты стейблкоинов должны подчиняться регулирующим органам
Банковский регулятор США высказался о ситуации на рынке криптовалют: отрасль должна подлежать строгому и тщательному регулированию по аналогии с банками. дальше »
2022-10-22 15:02 | |
|
|
Великобритания упростит процедуру конфискации криптовалют
Власти Великобритании хотят внести в законодательство изменения, которые позволят правоохранительным органам проще конфисковывать криптоактивы в рамках преследования терроризма. дальше »
2022-10-16 13:14 | |
|
|
Минфин поддержал предложения ФСБ и МВД по регулированию криптовалют
Минфин поддержал ряд предложений по доработке законопроекта о регулировании криптовалют. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на сводную таблицу замечаний к документу. Так, были поддержаны следующие предложения: Со стороны ФСБ: Обязать криптобиржи и криптокошельки предоставлять информацию правоохранительным органам наряду с судами; Со стороны МВД: Урегулировать порядок исполнения биржами постановлений суда об аресте криптовалюты; Со стороны […] дальше »
2022-4-29 20:38 | |
|
|
Минфин поддержал предложения ФСБ и МВД по регулированию криптовалют
Минфин поддержал ряд предложений по доработке законопроекта о регулировании криптовалют. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на сводную таблицу замечаний к документу. Так, были поддержаны следующие предложения: Со стороны ФСБ: Обязать криптобиржи и криптокошельки предоставлять информацию правоохранительным органам наряду с судами; Со стороны МВД: Урегулировать порядок исполнения биржами постановлений суда об аресте криптовалюты; Со стороны […] дальше »
2022-4-28 16:03 | |
|
|
Binance отвергает обвинения в передаче пользовательских данных российским правоохранительным органам
В четверг Binance ограничила доступ к торговле для части российских пользователей, а на следующий день в Reuters вышел большой текст о том, что биржа через Росфинмониторинг активно сотрудничает с ФСБ, передавая им данные российских пользователей. дальше »
2022-4-23 18:14 | |
|
|
Эксперты прокомментировали предложение Ассоциации банков России касательно криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) направила в ЦБ и профильные министерства письмо, в котором предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках. В АБР назвали такой подход логичным и добавили, что, возможно, уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ предоставить ключи уполномоченным органам, пишет РБК Крипто. В случае установления […] дальше »
2022-4-19 20:53 | |
|
|
В РФ хотят ввести уголовное наказание за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках
Ассоциация банков России (АБР) направила в ЦБ и профильные министерства письмо, в котором предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках. В АБР назвали такой подход логичным и добавили, что, возможно, уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ предоставить ключи уполномоченным органам, пишет РБК Крипто со ссылкой […] дальше »
2022-4-19 11:49 | |
|
|
Министерство связи и мультимедиа Малайзии призывает правительство легализовать цифровые активы
Министерство связи и мультимедиа Малайзии обратилось к регулирующим органам с просьбой рассмотреть всевозможные варианты легализации «новых денег». В частности, в поддержку цифровых активов и NFT-токенов выступил замминистра вышеуказанного ведомства Датук Захиди Зайнул Абидин. дальше »
2022-3-21 16:07 | |
|
|
В Теннесси обсудят возможность госинвестиций в криптовалюты и NFT
В Палату представителей Конгресса штата Теннесси (США) внесли законопроект, который в случае одобрения разрешит государственным органам региона инвестировать в криптовалюту и NFT. Для вынесения законопроекта на голосование необходима положительная резолюция бюджетного комитета. дальше »
2022-2-10 12:49 | |
|
|
Спецслужбы США ищут связь между транзакцией BTC на $500 000 и штурмом Капитолия
Компания Chainalysis, помогает правоохранительным органам США в расследовании штурма Капитолия в январе прошлого года. Она обнаружила перевод 28.15 BTC с французской биржи участникам протестов за месяц до событий. дальше »
2022-1-19 14:11 | |
|
|
Binance занялась расследованием в отношении проекта Squid Game
Биржа Binance расследует деятельность криптопроекта Squid Game, созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара». Компания намерена приложить усилия, чтобы вернуть активы инвесторов и передать результаты расследования правоохранительным органам «в соответствующей юрисдикции», сообщает Barrons. дальше »
2021-11-4 10:48 | |
|
|
Не только обозреватель: как справочный сервис становится инструментом отслеживания
Информационный сервис Walletexplorer.com, косвенно управляемый Chainalysis, сообщал американским правоохранительным органам данные о пользователях сайта.<br /> <br /> дальше »
2021-9-24 22:49 | |
|
|
Полиция Малайзии конфисковала более 400 ASIC-майнеров
В ходе полицейской операции в малазийском городе Джорджтаун правоохранительным органам удалось задержать четырех подпольных майнеров и конфисковать более 400 ASIC-майнеров различных моделей. дальше »
2021-6-15 12:59 | |
|
|
IRS сотрудничает с TaxBit для анализа криптовалютных транзакций
Налоговая служба США (IRS) заключила контракт с поставщиком налоговых сервисов для криптоактивов TaxBit. Это поможет налоговым органам США проводить аудит юридических и физических лиц. дальше »
2021-5-13 11:00 | |
|
|
Завершилась конфереция с Ripple с SEC: Ключевые моменты
Стали известны ключевые моменты завершившейся конференции по судебному процессу Ripple против SEC Во время недавней конференции судья Сара Нетберн изучала вопрос, будет ли разрешено Ripple отправлять запросы по подписанию Меморандума о взаимопонимании иностранным регулирующим органам для получения информации от партнеров... дальше »
2021-5-1 11:21 | |
|
|
Власти Турции объявили в розыск гендиректора биржи Thodex
На этой неделе в неизвестном направлении из Стамбула вылетел гендиректор турецкой криптовалютной платформы Thodex Фарук Фатих Озер. Пользователи биржи обратились за помощью к правоохранительным органам, так как они не могут вернуть свои деньги. дальше »
2021-4-24 11:09 | |
|
|
Власти Турции объявили в розыск гендиректора биржи Thodex
На этой неделе в неизвестном направлении из Стамбула вылетел гендиректор турецкой криптовалютной платформы Thodex Фарук Фатих Озер. Пользователи биржи обратились за помощью к правоохранительным органам, так как они не могут вернуть свои деньги. дальше »
2021-4-24 09:45 | |
|
|
СМИ: Артур Хейс сдался американским правоохранителям
Артур Хейс, до октября прошлого года, возглавлявший криптовалютную биржу BitMEX, сдался американским правоохранительным органам на Гавайях. Как уточняет агентство Bloomberg, Хейс уже предстал перед местным судом в Гонолулу. дальше »
2021-4-7 09:48 | |
|
|
В России обратят внимание на незаконные переводы цифровых активов
На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации президент России Владимир Путин поручил органам прокуратуры и Росфинмониторингу обратить особое внимание на трансграничные перемещения цифровых финансовых активов, сообщает пресс-служба Кремля. дальше »
2021-3-18 10:22 | |
|
|
Депутат Госдумы допустил изменение порога для декларирования криптовалют
Порог годового оборота от операций с криптовалютами, при котором их владельцы должны будут отчитываться налоговым органам о наличии цифровых валют, могут пересмотреть. Об этом написал в своем Telegram-канале член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. дальше »
2021-3-16 14:56 | |
|
|
Европейский ЦБ планирует регулировать вопрос запуска стейблкоинов
Центробанк Европы внес предложение законодательным органам повысить его полномочия для... Сообщение Европейский ЦБ планирует регулировать вопрос запуска стейблкоинов появились сначала на ПрофитГид. дальше »
2021-2-25 20:00 | |
|
|
Чиновники из Хакасии с 2021 года будут обязаны отчитываться о наличии биткоинов
В России растет число регионов, власти которых хотят обязать местных чиновников декларировать криптовалюту, если таковая у них имеется. На этой неделе Верховный совет Хакасии проголосовал за внесение поправок в законодательство, чтобы обязать госслужащих предоставлять налоговым органам данные о биткоине и других монетах. дальше »
2020-11-19 08:58 | |
|
|
ЦБ Китая помог арестовать подозреваемых в отмывании средств через USDT
Народный банк Китая помог правоохранительным органам выйти на подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Для отмывания денег они использовали Tether (USDT), пишет The Block. Спецоперация проходила в городе Хойчжоу провинции Гуандун. дальше »
2020-10-24 09:51 | |
|
|
CipherTrace подсказала следователям, где искать тайники с биткоинами
Аналитическая компания CipherTrace разработала специальные рекомендации, которые помогут правоохранительным органам найти признаки использования биткоина и других криптовалют. По мнению аналитиков, о переходе преступников на цифровые активы говорит сокращение объемов наличных, изъятых во время расследований. дальше »
2020-10-14 11:07 | |
|
|
Криптобиржа отказала белорусским властям в раскрытии данных пользователей
Криптовалютная биржа Kuna отказалась предоставлять личные данные пользователей правоохранительным органам из Белоруссии. По предварительным сведениям, от спецслужб поступил запрос, в котором говорилось, что площадка должна передать информацию о резидентах РБ. дальше »
2020-10-8 20:39 | |
|
|