отмыть - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Минюст США: Сотрудники Binance знали об отмывании денег на платформе
Как заявляет Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году в компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги от продажи наркотиков. дальше »
2023-11-23 12:59 | |
|
Взломщик Tornado Cash использовал сервис, чтобы отмыть через него активы на $900 тыс.
Хакер, захвативший контроль над криптомиксером Tornado Cash, отказался от управления сервисом, но использовал протокол для отмывания цифровых токенов, полученных в ходе атаки, пишет РБК Крипто со ссылкой на Bloomberg. дальше »
2023-5-29 17:53 | |
|
|
Mandiant: Северокорейские хакеры отмывают криптовалюту с помощью сервисов облачного майнинга
Согласно отчету американской компании по кибербезопасности Mandiant, северокорейская группа хакеров APT43 использует сервисы облачного майнинга для того, чтобы отмыть украденную криптовалюту. дальше »
2023-3-29 11:03 | |
|
|
Elliptic: «Криптовалютным мошенникам удалось отмыть $4 млрд за последние два года»
Аналитики компании Elliptic сообщили, что в период с 2020 по 2022 годы киберпреступники отмыли более $4 млрд через децентрализованные биржи, межсетевые мосты и анонимные сервисы обмена. дальше »
2022-10-5 23:53 | |
|
|
SlowMist: Через Tornado Cash было отмыто 75% криминальных денег в сети Эфириума
По данным аналитической компании SlowMist, в 2022 году миксер Tornado Cash помог «отмыть» 74.7% от общего количества преступных средств в сети Эфириума. При этом остальными миксерами хакеры не пользуются. дальше »
2022-8-18 16:26 | |
|
|
Американец признался в отмывании свыше $700 миллионов на криптовалюте
Просмотры: 90 Сертифицированный бухгалтер Гордон Брэд Бекстед из штата Невада признался: он участвовал в деятельности одного из крупнейших скам-проектов на крипторынке, Bitclub. В общей сложности Гордон помог отмыть мошенникам $722 миллиона. дальше »
2022-3-27 17:59 | |
|
|
Украденные с KuCoin активы пытаются отмыть через DEX Uniswap
Подвергшаяся хакерской атаке в пятницу биржа криптовалют KuCoin готовится возобновить ввод и вывод средств со своей платформы. Такое заявление сделал ее CEO Джонни Лю, отвечая на вопрос одного из пользователей. дальше »
2020-9-28 11:00 | |
|
|
Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. дальше »
2020-9-21 12:50 | |
|
|
Государственная крипто-биржа Венесуэлы, возможно, используется режимом Мадуро для отмывания средств
Венесуэльская криптовалютная биржа работает на правительство, помогая отмыть средства, а не помогая интегрировать криптовалюты в стране. Венесуэльские власти придумали новую аферу с криптой Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадурой ранее использовало пандемию коронавируса, чтобы стимулировать принятие своей криптовалюты Petro. дальше »
2020-9-1 16:01 | |
|
|
Исследование: за высокими Ethereum-комиссиями стоит пирамида PlusToken
Недавняя серия транзакций в сети Ethereum с неестественно высокими комиссиями может быть связана с неудачной попыткой отмыть деньги криптовалютной пирамиды PlusToken. К такому выводу пришел аналитик Frank Topbottom. дальше »
2020-6-17 11:31 | |
|
|
Binance заморозила украденные с биржи Upbit 137 ETH
Binance остановила попытку взломавших биржу Upbit хакеров отмыть украденные ETH и заморозила их. Чанпэн Чжао сообщил, что 137 ETH будут возвращены Upbit. В среду 13 мая около 19 часов по московскому времени сервис Whale Alert сообщил в Твиттере, что 137 ETH, эквивалентные $27 000 по текущему курсу, были переведены на биржу Binance с адреса, связанного […] дальше »
2020-5-15 08:00 | |
|
|
Coinbase отреагировала на обвинения в причастности к терроризму
После того, как криптобиржу Coinbase обвинили в причастности к финансированию террористической организации, биржа предприняла шаги к тому, чтобы отмыть свою репутацию. В феврале этого года стало известно, каким образом палестинская военнизированная группировка ХАМАС собирает пожертования в криптовалютах: израильский блокчейн-стартап Whitestream выяснил, что сбор ведётся через крупнейшую в США биржу Coinbase. Тот факт, что «Исламское движение […] дальше »
2019-8-20 16:09 | |
|
|
Хакеры, которые украли 7074 биткоина у криптобиржи, активизировались. Они заметают следы
Компания Clain, которая занимается расследованиями криптопреступлений, представила новый отчёт. В нём рассказывается о взломе и краже 7074 биткоинов у Binance — и их хакеры пытаются «отмыть» через миксер Chipmixer. дальше »
2019-8-10 21:10 | |
|
|
Аналитики Clain: Украденные 7000 BTC с Binance пытались отмыть через миксер Chipmixer
Аналитическая компания Clain в этот четверг обнародовала детали собственного расследования, свидетельствующего о том, что 7 000 BTC, похищенных с кошельков биржи Binance в мае, могут активно отмываться через один из биткоин-миксеров. дальше »
2019-8-8 21:00 | |
|
|
CFTC начинает акцию против американской компании по отмыванию более 22 800 биткойнов
Согласно отчету Financial Feeds, опубликованному 18 июня 2019 года, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала жалобу на американскую компанию Control-Finance Ltd. и ее единственного директора Бенджамина Рейнольдса. дальше »
2019-6-19 17:48 | |
|
|
Отмывание денег? Комиссия за перевод Litecoin составила $17500
Крипто сообщество подозревает, что огромная комиссия за транзакцию в 1000 долларов в Litecoin была хитроумным способом «отмыть» деньги, полученные преступным путем. По ошибке, неудачной случайности или специально, анонимный владелец Litecoin заплатил 17500 долларов в виде комиссии за транзакцию менее чем в 1000 долларов. дальше »
2019-5-27 15:34 | |
|
|
В Украине преступники всех мастей активно пользуются криптовалютами
В Украине различные преступные элементы уже во всю используют криптовалюты, чтобы отмыть свои доходы. Об этом в эксклюзивном комментарии LetKnow.News рассказал начальник отдела киберполиции в городе Киеве Иван Тимошенко. дальше »
2019-2-21 16:38 | |
|
|
Криптовалютной бирже Cryptopia разрешили продолжить работу
Полиция Новой Зеландии разрешила бирже Cryptopia вернуться к работе после череды хакерских атак. В уголовной полиции заявили, что основные работы в помещениях биржи закончены, сотрудники могут вернуться на свои рабочие места, а продолжение расследования не помешает ведению дел. дальше »
2019-2-14 09:44 | |
|
|
Наркоторговцы из Челябинска использовали биткоины в качестве средства оплаты
Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом. дальше »
2019-2-2 18:42 | |
|
|
В Ирландии юноша к 25 годам успел стать лидером ОПГ и отмыть 1 млн фунтов в биткоинах
Сейчас некий Дейл Пирсон обвиняется в том, что был участником ОПГ, которая отмывала деньги по всему миру с помощью BTC. дальше »
2018-11-30 14:12 | |
|
|
Власти стран мира конфисковали более 450 тысяч биткоинов
Портал The Block провел собственное расследование, согласно которому в результате конфискаций в распоряжении различных государств мира оказалось более 453 тысяч монет. Только на долю США приходится 200 тысяч биткоинов. дальше »
2018-11-10 14:15 | |
|
|
Wall Street Journal: через биржу ShapeShift преступники отмыли уже $90 млн
"Криптовалюты и биржи" — так озаглавлено расследование, опубликованное изданием The Wall Street Journal вчера. В нём утверждается, что за прошедший год через криптобиржи преступникам удалось отмыть около $88 млн. дальше »
2018-9-29 15:52 | |
|
|
За полгода преступники смогли отмыть 761 млн долларов в криптовалюте
Такие данные были озвучены компанией из США CipherTrace, специализирующейся на кибербезопасности. Эксперты отмечают, что в 2018 году резко выросла тенденция отмывать деньги с помощью виртуальных валют. дальше »
2018-7-4 18:33 | |
|
|