За полгода преступники смогли отмыть 761 млн долларов в криптовалюте

За полгода преступники смогли отмыть 761 млн долларов в криптовалюте
фото показано с : cryptofeed.ru

2018-7-4 18:33

По мнению СЕО CipherTrace Дейва Джеванса, к концу этого года число «скрытых» подобным образом активов вырастет до 1,5 млрд долларов.

При этом в прошлом году злоумышленники, пытающиеся скрыть незаконные доходы, отмыли 266 млн долларов. Это в 3 раза меньше, чем за первые шесть месяцев 2018 года.

Чтобы бороться с негативным трендом компания запустила «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML на базе искусственного интеллекта. Чтобы определить потенциальные источники отмывания незаконной прибыли используются инновационные способы анализа и публичные облачные сервисы.

В Центробанке уверены, что десятки миллиардов выводятся за границу с помощью нелегальных схем.

ЦБ опубликовал данные о масштабах вывода средств за рубеж и других сомнительных операциях. В прошлом году было выведено около 96 млрд руб. Также 326 млрд руб. смогли обналичить через счета и платёжные карты физлиц.

Как отметил руководитель аналитического управления банка БКФ Максима Осадчий, перспективным механизмом для отмывания средств стали цифровые валюты.

Между тем Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют.

Сейчас биржи следуют необязательным рекомендациям, им необходимо лишь раскрывать информации о подозрительной деятельности, регистрации и т.д. Власти государств самостоятельно решают, в какой степени они хотят регулировать криптовалютные компании, оперирующие в их юрисдикциях.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 62386.31 (-0.02%)
Объем 24H $19.348b
Изменеия 24h: -2.36 %, 7d: -5.86 %
Cегодня L: $62327.22 - H: $63658.62
Капитализация $1228.487b Rank 1
Доступно / Всего 19.692m BTC / 21m BTC

2018 году отмечают эксперты кибербезопасности резко выросла

2018 году → Результатов: 45


Фото:

СМИ: Соосновательница OneCoin Ружа Игнатова была убита в 2018 году

Согласно болгарским СМИ, соосновательница криптовалютной пирамиды OneCoin Ружа Игнатова, известная как «Криптокоролева», была убита в 2018 году по заказу некого наркобарона.

2023-2-22 10:00


Алекс Крюгер: Биткоин сейчас более стабилен, чем в 2018 году

По мнению криптотрейдера Алекса Крюгера, сейчас положение биткоина гораздо более устойчивое, чем в прошлом году. На протяжении 2018 года средний торгуемый курс BTC составлял $6400, в текущем году этот показатель вырос до $10 260.

2019-9-24 10:03


Фото:

Upbit стала единственной южнокорейской биржей с прибылью в 2018 году

Криптовалютная биржа Upbit стала единственной площадкой из Южной Кореи, получившей доход в 2018 году. Его общая сумма составила примерно 120 миллионов долларов. Операционная прибыль площадки достигла 253 миллионов долларов.

2019-4-14 12:31


Фото:

Сбербанк не сумел сохранить долю на рынке кредитных карт в 2018 году

«Тинькофф Банк» опубликовал исследование, согласно которому рынок кредитных карт России в 2018 году достиг рекордного объема — 1,313 трлн рублей. При этом лидер среди крупнейших игроков на рынке — Сбербанк — с долей в 50% потерял за год 0,4% рынка.

2019-3-29 13:28


Как выбрать хорошую криптовалютную платформу для инвестиций и торговли?

За последние несколько лет стартовали более 200 криптовалютных бирж. Как выбрать ту, которая отвечает вашим требованиям и не остаться без денег по «тем или иным причинам», не зависящим от вас? В 2018 году с криптовалютных торговых площадок было украдено около $1 млрд.

2019-3-14 08:30


Фото:

Разработчики Zcash сообщили об устранении критической уязвимости в 2018 году

Разработчики Zcash устранили уязвимость в сети, которая появилась в минувшем году. Речь идет о возможности преступников создавать фиктивные монеты ZEC. В официальном блоге компании говорится, что первые данные о появлении уязвимости появились в марте 2018 года, когда криптограф Ариэль Габизон нашел брешь в протоколе zk-SNARKS.

2019-2-6 14:02


Самые опасные криптобиржи, где не стоит хранить деньги в 2019 году

2018 год стал трудным для большинства криптовалютных бирж и индустрии в целом. Как любит говорить инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, что «лишь при отливе обнаруживается, кто плавал голым». Каждый раз, когда происходит атака на какую-либо биржу, курсы криптовалют падают.

2019-2-5 08:00


Фото:

Эксперты: Доллар и акции стали самыми удачными вложениями россиян в 2018 году

Доллары и акции стали самыми выгодными вложениями россиян в 2018 году. Об этом в воскресенье пишет РБК со ссылкой на экспертов. За год доллар к рублю вырос на 20,6%, его стоимость составила 69,5 рубля к 28 декабря 2018 года, отметил аналитик компании Открытие Брокер Тимур Нигматуллин.

2019-1-6 11:00


Фото:

Проблемы не только у Биткоина и криптовалют. В 2018 году обвалилось вообще всё

Криптовалютный рынок не единственный понёс убытки и продемонстрировал поступательное снижение ближе к концу года. Обвалились все крупные классы инвестиционных активов. К таким выводам подводит отчёт CNBC по итогам работы рынков в 2018 году.

2018-12-26 17:00


340 блокчейн-компаний были закрыты в Великобритании в 2018 году

2018 год оказался непростым для многих криптовалютных стартапов после того, как прошлогодний «бычий» рынок сдал позиции, ICO потерпели крах, а крупные корпорации заинтересовались вовсе «некриптовалютной» стороной технологии блокчейн.

2018-12-24 17:23


Фото:

Коммерческое использование биткоина сократилось до минимума в 2018 году

Объемы платежей с использованием биткоина в 2018 году обвалились до минимума. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на исследование Chainalysis. При составлении отчета аналитики компании изучали активность 17 крупнейших платформ, обслуживающих транзакции с использованием основной криптовалюты.

2018-11-21 13:57


Мнение: в 2018 году биткоин не покорит новых вершин

Экономист и биткоин-инвестор Тур Демеестер убежден, что в 2018 году цена биткоина не обновит максимумы. По его мнению, основными причинами являются слабый розничный спрос, колебания институциональных инвесторов и большая зависимость капитализации от ончейн-активности.

2018-8-3 16:54


Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.

2018-7-4 15:53


CipherTrace: в 2018 году через криптовалюты будет отмыто около $1,5 млрд

Согласно отчету компании CipherTrace, за первое полугодие 2018 года через криптовалюты был отмыт в 3 раза больший объем средств, чем за весь 2017 год. Прирост данного показателя связан с увеличением прямых хищений криптовалют с бирж — за 6 месяцев текущего года украдено также в 3 раза больше, чем за прошлый. “Мы основываем это на вещах, которые […]

2018-7-4 10:30


Началась подготовка к стресс-тесту в сети Bitcoin Cash

С момента своего появления в прошлом году Bitcoin Cash пытается найти свое место на рынке. Сегодня это стало одной из причин почему команда решила провести стресс-тест в сети криптовалюты, сообщает Bitcoin Exchange Guide.

2018-7-3 20:38


Промежуточные итоги: Каким был рынок ICO в первом полугодии 2018-го

В этом году инвесторы продолжили вливать денежные средства в криптовалютные стартапы. Процесс идёт вопреки жёсткому курсу регуляторов, который, казалось бы, угрожал задушить растущий рынок. С начала 2018 года по май включительно ICO-проекты собрали $11,8 млрд. — в два раза больше, чем за весь 2017 г...

2018-7-2 17:57


С чем столкнулся крипторынок в 2018 году? Технический анализ курса Биткойна (BTC/USD) 02.07.2018.

Прошедшая неделя для капитализации всего крипто-рынка прошла под знаком минус: она снизилась до $232 млрд. Такие сильные просадки наблюдались в конце Марта-начале Апреля и в Ноябре 2017 г. Если сравнивать с началом Января, то капитализация рынка уменьшилась более, чем в 3 раза с $828 до $256 на текущий момент.

2018-7-2 17:57


Зачем нужна собственная криптовалюта

В 2018 году осведомлённость населения о понятии блокчейна и криптовалюты существенно выросла. И сейчас можно наблюдать, что идеей создания собственной криптовалюты озаботились многие компании, которые к ним имеют косвенное или вовсе не имеют отношения.

2018-6-30 19:38


Фото:

Бойся, юзер: количество скрытых майнеров выросло в 6 раз с начала года

Количество случаев скрытого майнинга выросло на 629 процентов в 2018 году. Отчёт о статистике распространения вредоносного ПО опубликовала компания McAfee Labs. Об этом сообщает Cointelegraph. Берегите свои монеты Представители McAfee Labs отрапортовали о том, что компания засекла около 2,9 миллиона вредоносных программ в первом квартале 2018 года.

2018-6-30 15:00


PwC: в 2018 году ICO-проекты превзошли результаты 2017 года в два раза

Данные отчета, подготовленного аудиторской компанией PwC и Crypto Valley Association, показывают, что несмотря на спад на криптовалютном рынке, за первую половину 2018 года ICO-проекты превзошли результаты 2017 года и привлекли в два раза больше финансирования.

2018-6-30 11:24


Как объяснить 6-летнему брату, что такое блокчейн…

Блокчейн, ИИ и VR представляют собой ключевые понятия в области технологий в 2018 году, но что они на самом деле означают, и почему меня это должно волновать? Я был бы не я, если бы не взялся за самостоятельное исследование в попытке понять, что это такое и какое влияние оно оказывает на моё будущее.

2018-6-27 11:38


Регуляторы США предрекают криптоинвесторам потерю $3 млрд. до конца года

Директор американского Бюро по защите потребителей финансовых услуг Эндрю Смит считает, что в 2018 году мошенники могут украсть миллиарды долларов у пользователей криптовалют, сообщает CoinDesk. Так, по данным Федеральной торговой комиссии США, за первые два месяца 2018 года криптоинвесторы потеряли...

2018-6-26 14:44


Фото:

Тодд Гордон: Биткоин вырастет до 10 000 долларов к концу года

Основатель TradingAnalysis. com прогнозирует падение Биткоина до 4000 долларов. Впрочем, к концу 2018 года криптовалюта должна преодолеть отметку 10 000 долларов и начать новый бычий тренд. Слова эксперта приводит Cointelegraph.

2018-6-24 20:00


Исследование: треть миллионеров проинформированы о возможностях криптоинвестиций

Состоятельные люди проявляют все больше интереса к криптоиндустрии, но только треть из них получили информацию о цифровых валютах от управляющих своими активами, говорится в докладе Capgemini World Wealth Report 2018.

2018-6-22 20:09


Фото:

Биткойн-цена легко удвоится в 2018 году, говорит аналитик Уолл-стрит Том Ли

Том Ли, соучредитель рыночной стратегии фирмы Fundstrat Global Advisors и известный биткойн эксперт, уверен, что в 2018 цена биткойнов легко удвоится. По данным CCN, Ли первоначально установил целевую цену на биткойн 11 500 долларов США в середине 2018 года, а затем увеличил ее до 20 тысяч долларов, поскольку внутренняя стоимость криптовалюты увеличилась за последние несколько […]

2018-6-22 15:11


Фото:

31 января 2018 | Коктейли, кикер и блокчейн: в Москве пройдет «Криптовечеринка»

Блокчейн-сообщество Москвы соберется на «Криптовечеринке» 31 января в клубе Maybe (экс. «Крыша мира»), чтобы обсудить прогнозы криптовалютного рынка, главные тренды в ICO в наступившем году, пообщаться в неформальной обстановке и завести новые знакомства.

2018-6-22 15:11


Крипторынок переживает спад спроса на видеокарты  

После стремительного роста в 2017 году криптовалютный рынок переживает спад. Этот процесс не только затронул инвестиции в цифровые валюты, но и серьёзно повлиял на другие отрасли. Одна из них — индустрия производства видеокарт, которая до недавнего времени радовалась повышенному спросу.

2018-6-22 12:31


Фото:

Гавайский мошенник завладел торговой маркой Bitcoin Cash и называет себя Сатоши Накамото

За последний год в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировали сразу две торговые марки Bitcoin Cash. Одна из них предположительно принадлежит преступнику из Гонолулу, который занимался мошенническими схемами в 2001 году.

2018-6-21 10:45


Фото:

Сложность сети Биткоина установила новый рекорд

Хешрейт Биткоина достиг рекордных значений в июне. Именно повышение сложности майнинга главной криптовалюты толкает экспертов на новые бычьи прогнозы. Об этом пишет Bitcoinist. Майнить Биткоин ещё сложнее По данным Blockchain.

2018-6-20 19:30


Обзор ICO, 2018 — IP Gold

Привет на новостях криптовалют, с вами Виктор Томилин Этой статьей мы открываем новую рубрику обзоров интересных ICO в 2018 году. Узнайте, как можно получить подарок в виде криптовалюты за несколько шагов: регистрация, ретвит в твиттере или телеграм.

2018-6-19 10:00


Фото:

Филипп Нанн: Биткоин достигнет 60 000 долларов в этом году

Филипп Нанн считает цену в 60 000 долларов не пределом для Биткоина. По словам CEO Blackmore Group и Wealth Chain Group, криптовалюта пробьёт этот уровень уже в 2018 году. Его цитирует NewsBTC. Где находится предел роста Биткоина Свои мысли Нанн озвучил на конференции KPMG’s Tech Manchester в этот четверг.

2018-6-18 19:30


Глава Robinhood Байджу Бхатт: Криптовалюта переживет любое потрясение

Генеральный директор и соучредитель торгового крипто-приложения Robinhood Байджу Бхатт заявил, что, по его мнению, криптовалюты достаточно выносливые, чтобы продолжать работать. Бхатт отметил, что начал добывать биткоины еще в 2011 году вместе со своим бизнес-партнером Владимиром Теневым.

2018-6-18 15:20


Мнение: Движение цены биткоина в 2018 году идентично прошлым движениям курса

Согласно посту на Reddit от пользователя “CryptoPorto”, график биткоина повторяет гипотетическую диаграмму, предшествующую развороту тренда, основанную на учениях Ричарда Вайкоффа начала XX века. Как можно заметить, оба графика, представленные ниже, очень похожи, а местами даже идентичны.

2018-6-16 21:30


Мнение: поведение биткойна в 2018г подчиняется теории Вайкоффа

Биткойн-сообщество обратило внимание на то, что курс биткойна в 2018 году повторяет прошлые движения курса, а график соответствует торговле по методу Вайкоффа. Согласно посту на Reddit от пользователя “CryptoPorto”, график биткойна повторяет гипотетическую диаграмму, предшествующую развороту тренда, основанную на учениях.

2018-6-16 15:44


О состоянии сети Ethereum

Технология блокчейн – и Ethereum в частности – привлекли к себе мировое внимание уже после релиза платформы Ethereum в 2015 году. В частности, в конце 2017 года и в начале 2018 года наблюдался внушительный рост популярности этой сети, во многом благодаря стремительному росту цен во всей экосистеме криптоактивов.

2018-6-16 10:50


Аналитик опроверг взаимосвязь движений на рынках биткоина и фондовых акций

Директор по исследованиям в компании Pension Partners Чарли Билелло (Charlie Bilello) считает, что, поскольку рынки биткоина и фондовых акций в прошлом году вместе показывали рост, можно было ожидать, что они вместе продемонстрируют и снижение.

2018-6-16 00:05


The Wall Street Journal: Пять блокчейн-компаний, которые заслуживают особого внимания

The Wall Street Journal опубликовал перечень 25 технологических компаний, на которые стоит обратить внимание в 2018 году. Они относятся к сферам кибербезопасности, искусственного интеллекта и технологии блокчейн.

2018-6-15 19:36


WSJ назвал самые перспективные блокчейн-компании

Издание The Wall Street Journal составило список из 25 технологических компаний, на которые стоит обратить внимание в 2018 году. Он включает специализирующиеся на кибербезопасности и разработках в области искусственного интеллекта фирмы, а также пять блокчейн-компаний.

2018-6-15 13:55


Фото:

5 самых перспективных блокчейн компаний

Аналитики популярного издания The Wall Street Journal составили список из 25 технологических компаний, на которые стоит обратить внимание в 2018 году. В него вошли и пять блокчейн-компаний.

2018-6-15 12:46


В WSJ назвали пять перспективных блокчейн-компаний

Издание The Wall Street Journal составило список из 25 технологических компаний, на которые стоит обратить внимание в 2018 году. Он включает специализирующиеся на кибербезопасности и разработках в области искусственного интеллекта фирмы, а также пять блокчейн-компаний.

2018-6-15 11:50


Фото:

Как заработать на криптовалюте в 2018 году?

Существует несколько популярных способов как заработать реальные деньги на криптовалюте: майнинг, трейдинг, инвестирование. Насколько актуальны данные способы в этом году? Давайте рассмотрим эти и другие способы заработка и порассуждаем на тему их эффективности

2018-6-14 13:08


Litecoin показал свой годовой минимум

Цена на litecoin (LTC), шестую по величине криптовалюту по размеру рыночной капитализации, упала до нового минимума 2018 года в среду. Данные Bitfinex показывают, что цена снизилась до 97,04 долларов США — это самый низкий уровень с 8 декабря в 2017 году и означает 74-процентное снижение с момента его рекордного уровня в 379 долларов США, наблюдавшегося […] Запись Litecoin показал свой годовой минимум впервые появилась Криптовалюта.Tech.

2018-6-13 11:08


Южнокорейская биржа Binance добавит в листинг Ehereum Classic ровно через месяц

Крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа Binance опубликовала в своем блоге сообщение о том, что ровно через месяц пользователям площадки станут доступны торги в парах ETC/BNB  и  ETC/USDT. #Binance Adds #ETC/BNB and $ETC/USDT Trading Pairshttps://t.

2018-6-12 12:12