мошенничестве - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Питер Шифф назвал бизнес-модель Strategy «мошеннической» и вызвал Майкла Сэйлора на дебаты
Финансовая архитектура крупнейшего публичного держателя биткоина Strategy построена на «мошенничестве», заявил известный критик криптовалют и сторонник золота Питер Шифф. MSTR’s business model relies on income-oriented funds buying its “high-yield” preferred shares. дальше »
2025-11-18 15:48 | |
|
Суд США прекратил разбирательство против атаковавших MEV-ботов братьев
Федеральный суд Манхэттена объявил о прекращении разбирательства по делу братьев Антона и Джеймса Перайр-Буэно, обвиняемых в мошенничестве в сети Ethereum и краже криптовалют на $25 млн. Об этом пишет Business Insider. дальше »
2025-11-10 14:53 | |
|
|
Подозреваемый в криптомошенничестве Роман Новак убит в ОАЭ
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) убит фигурировавший в делах о мошенничестве с криптовалютой российский бизнесмен Роман Новак и его супруга Анна. дальше »
2025-11-8 09:50 | |
|
|
Сооснователя Meteora обвинили в связях со скамом MELANIA и LIBRA
Против DEX Meteora и ее соучредителя Бенджамина Чоу подали коллективный иск о мошенничестве, связанном со скандальными мем-токенами LIBRA и MELANIA. Истцы утверждают, что ответчики «позаимствовали авторитет» у реальных личностей или нарративов, включая официальную монету первой леди США Мелании Трамп и токен возрождения Аргентины. дальше »
2025-10-24 18:50 | |
|
|
Меланию Трамп и Хавьера Милея обвиняют в мошенничестве
В США подан коллективный иск, в котором утверждается, что первая леди США Мелания Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей косвенно причастны к продвижению мошеннических мемкоинов LIBRA и MELANIA. Истцы считают, что за проектами стоял основатель стартапа Meteora Бенджамин Чоу, который координировал действия других участников. дальше »
2025-10-23 13:49 | |
|
|
Власти США хотят конфисковать биткоины камбоджийского бизнесмена на $15 млрд
Министерство юстиции США (DOJ) запросило федеральный суд Бруклина дать разрешение на конфискацию 127 271 биткоина, принадлежащего гражданину Камбоджи Чэнь Чжи (Chen Zhi). Американские власти обвинили камбоджийского бизнесмена в мошенничестве с криптовалютами. дальше »
2025-10-16 19:22 | |
|
|
Британец взял кредит для помощи бизнесу и купил криптовалюту
Королевский суд Англии и Уэльса приговорил 49-летнего владельца компании по установке стекол Хараламбоса Иоанноу (Haralambos Ioannou) к 22 месяцам тюрьмы условно и штрафу, признав виновным в мошенничестве с льготными кредитами Bounce Back, взятыми на поддержку бизнеса во время пандемии коронавируса. дальше »
2025-10-11 15:52 | |
|
|
Создателей OracleBNB заподозрили в мошенничестве с «вытягиванием коврика»
Специалисты по безопасности блокчейнов компании PeckShield заподозрили недавно запущенный на блокчейне BNB криптопроект OracleBNB в «вытягивании коврика» (rug pull) — мошеннической схеме вывода ликвидности. дальше »
2025-10-11 15:36 | |
|
|
Гражданин России задержан в Сингапуре по обвинению в мошенничестве с криптовалютами — США требуют экстрадиции
В Сингапуре 3 октября задержали гражданина России по запросу США. Американская сторона намерена добиться его экстрадиции по обвинениям в нарушении законодательства о кибермошенничестве. Об этом сообщило российское посольство в Сингапуре, которое держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с окружением задержанного. дальше »
2025-10-6 12:24 | |
|
|
23-летнего украинца обвинили в мошенничестве с биткоинами на $160 000
Прокуратура в украинском городе Сумы предъявила обвинение в криптовалютном мошенничестве особо крупного размера 23-летнему мужчине. Обвиняемый скоро должен будет предстать перед судом. дальше »
2025-9-27 15:34 | |
|
|
Российского чемпиона мира по тхэквондо обвинили в криптомошенничестве
Зюзинский районный суд Москвы арестовал 21-летнего чемпиона мира по тхэквондо россиянина Эмина Четинбага и еще четверых человек. Все пятеро подозреваются в мошенничестве с криптовалютами, сообщил Следственный комитет РФ. дальше »
2025-9-8 16:56 | |
|
|
Суд огласил приговор руководителям криптокредитора Cred
Суд Северного округа Калифорнии приговорил гендиректора компании-криптокредитора Cred Дэниела Шатта (Daniel Schatt) и финансового директора Джозефа Подулку (Joseph Podulka) к 52 и 36 месяцам тюрьмы соответственно. Топ-менеджеров обвинили в мошенничестве. дальше »
2025-8-31 17:20 | |
|
|
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в отмывании $72 млн через криптовалюты
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых. дальше »
2025-8-22 14:29 | |
|
|
До Квон признал вину по двум обвинениям в деле о крахе Terra: ему светит 25 лет
До Квон (Do Kwon), сооснователь Terraform Labs, изменил свою позицию в суде и признал себя виновным по двум обвинениям из девяти, которые ему предъявляли американские власти. Речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью мошенничества. дальше »
2025-8-13 11:55 | |
|
|
Суд отказал участнику криптопирамиды в освобождении под залог
Высокий суд индийской провинции Химачал-Прадеш отклонил ходатайство об освобождении под залог Абхишека Шармы (Abhishek Sharma), подозреваемого в обмане 80 000 инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $228 млн. дальше »
2025-8-11 17:47 | |
|
|
Pump.fun превратили в «игровой автомат»: иск на $5,5 млрд грозит всей экосистеме Solana
Pump. fun обвинили в создании «игрового автомата», который выкачал из пользователей $5,5 млрд. Коллективный иск, поданный в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, превратил мемкоин-платформу в главного фигуранта дела о мошенничестве. дальше »
2025-7-24 11:23 | |
|
|
Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн
Министерство юстиции США обвинило основателя криптопроекта OmegaPro Майкла Шеннона Симса (Michael Shannon Sims) и промоутера Хуана Карлоса Рейносо (Juan Carlos Reynoso) в мошенничестве и похищении клиентских средств на сумму более $650 млн. дальше »
2025-7-10 10:10 | |
|
|
Жертва криптомошенничества подала в суд на банки East West Bank и Cathay Bank
Житель США Майкл Зайделл (Michael Zidell), пострадавший от «романтического криптоскама», подал в суд на банки East West Bank и Cathay Bank, обвинив их в халатности и пособничестве в криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-7-4 11:55 | |
|
|
Минюст США обвинил четверых северокорейцев в краже криптовалют на сумму $1 млн
Четверо северокорейских хакеров превратили удаленную работу в идеальную схему для кражи криптовалют у западных компаний. Министерство юстиции США предъявило обвинения Ким Кван Джину (Kim Kwang Jin), Кан Тэ Боку (Kang Tae Bok), Чон Пон Джу (Jong Pong Ju) и Чан Нам Илу (Chang Nam Il) в мошенничестве и отмывании денег после того, как они украли… Сообщение Минюст США обвинил четверых северокорейцев в краже криптовалют на сумму $1 млн появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2025-7-1 12:40 | |
|
|
Московский суд вынес приговор «Битмаме»
Блогер Валерия Федякина, известная среди российских криптоинвесторов как «Битмама», признана виновной по делу об особо крупном мошенничестве. Пресненский районный суд Москвы приговорил женщину к семи годам тюремного заключения в колонии общего режима. дальше »
2025-6-25 19:14 | |
|
|
Суд снял обвинения с фигуранта дела о криптомошенничестве на бирже Mango Markets
В США суд отменил обвинительный приговор в отношении Авраама Айзенберга (Avraham Eisenberg), фигуранта дела о мошенничестве и манипуляциях на децентрализованной криптовалютной бирже Mango Markets. Решение было принято судом из-за недостаточности доказательств состава преступления. дальше »
2025-5-27 12:16 | |
|
|
Родившую дочь в тюрьме «Битмаму» собираются отправить за решетку на десять лет
На заседании Пресненского суда Москвы прокуратура потребовала приговорить блогера Валерию Федякину, известную в криптосообществе как «Битмама», к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о крупном мошенничестве с криптовалютой. дальше »
2025-5-23 19:23 | |
|
|
Суд признал бывшего гендиректора SafeMoon виновным в криптомошенничестве
Суд Восточного округа Нью-Йорка признал бывшего гендиректора SafeMoon Брейдена Карони (Braden Karony) виновным в отмывании денег через криптовалюты, мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2025-5-22 12:05 | |
|
|
Американский регулятор обвинил криптокомпанию Unicoin в мошенничестве на $100 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптокомпании Unicoin Inc, обвинив ее во введении инвесторов в заблуждение и незаконном привлечении более $100 млн посредством незарегистрированных предложений ценных бумаг. дальше »
2025-5-21 10:45 | |
|
|
Genesis требует $3,3 млрд: раскрыта схема корпоративного мошенничества
Крипто-кредитор Genesis инициировал два судебных разбирательства против собственной материнской компании Digital Currency Group (DCG) и ее генерального директора Барри Силберта (Barry Silbert). В исках выдвигаются обвинения в мошенничестве, безрассудном управлении и выводе более миллиарда долларов из уже обанкротившегося подразделения. дальше »
2025-5-21 12:06 | |
|
|
Экс-руководитель Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован в Москве по обвинению в мошенничестве
Владимир Смеркис, сооснователь криптовалютной игры Blum и бывший руководитель отдела Binance в странах СНГ, находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Об аресте стало известно из сообщений в телеграм-каналах и соцсети X. дальше »
2025-5-18 08:05 | |
|
|
Руководители криптоплатформы Cred признали вину в мошенничестве
Бывший гендиректор обанкротившейся DeFi-платформы криптокредитования Cred Дэниел Шатт (Daniel Schatt) и финансовый директор Джозеф Подулка (Joseph Podulka) признали вину в мошенничестве. дальше »
2025-5-15 14:36 | |
|
|
Власти Нигерии обвинили основателя Genting Nigeria Limited в криптомошенничестве на $2,5 млн
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Лагоса (EFCC) обвинила Фрайдея Ауду (Friday Audu) и его фирму Genting Nigeria Limited в мошенничестве с криптовалютами на сумму 3,5 млрд нигерийских найр ($2,5 млн). дальше »
2025-5-6 11:58 | |
|
|
Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе страны
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-5-3 10:56 | |
|
|
Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-5-4 10:56 | |
|
|
В офисе криптообменника Mosca прошел обыск по делу о мошенничестве на 421 млн рублей
Силовики провели обыск в офисе криптообменника Mosca, расположенном в деловом центре «Москва-Сити», и задержали семерых подозреваемых по делу о мошенничестве и краже цифровых активов. дальше »
2025-4-26 13:43 | |
|
|
Прокуратура США потребовала посадить экс-главу Celsius Алекса Машинского на 20 лет
Бывший генеральный директор криптоплатформы Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) должен 8 мая предстать перед американским судом, где ему грозит приговор — до 20 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и манипуляции ценами. дальше »
2025-4-25 15:08 | |
|
|
Инвесторы обвинили Meteora и Kelsier в схеме пампа и дампа с токеном M3M3
Инвесторы подали коллективный иск против децентрализованной биржи Meteora на основе Solana и венчурной компании Kelsier Labs, обвинив их в мошенничестве с токенами M3M3, из-за чего трейдеры понесли убытки на $69 млн. дальше »
2025-4-22 11:44 | |
|
|
Основатель криптоказино Zero Edge Ричард Ким обвиняется в мошенничестве
Основатель несуществующего криптоказино Zero Edge Ричард Ким (Richard Kim) был задержан полицией Нью-Йорка за мошенничество и обман криптоинвесторов. Позднее он был выпущен под залог в $250 000. дальше »
2025-4-19 11:27 | |
|
|
ИИ оказался филиппинским колл-центром: основатель Nate обвиняется в мошенничестве на $40 млн
Основатель приложения Nate был обвинен американскими властями в мошенничестве на $40 млн после того, как выяснилось, что рекламируемый им ИИ-сервис для совершения покупок на самом деле управлялся сотнями людей из колл-центра на Филиппинах. дальше »
2025-4-11 11:46 | |
|
|
Илон Маск продал X своему стартапу xAI на фоне судебного разбирательства
Предприниматель Илон Маск (Elon Musk) продал социальную сеть X своему стартапу xAI, что значительно осложнило ситуацию с судебным иском о мошенничестве против него. Передача права собственности произошла 28 марта — в тот же день, когда американский судья отклонил ходатайство Маска о прекращении дела. дальше »
2025-3-29 11:51 | |
|
|
Жителю Казани грозит до десяти лет тюрьмы за криптомошенничество
В Ново-Савиновский районный суд Казани направлено дело 21-летнего жителя города, который обвиняется в мошенничестве с криптовалютами на 1,2 млн рублей. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы. дальше »
2025-3-28 10:15 | |
|
|
Сотрудники криптоплатформы Debiex притворились женщинами и украли $2,5 млн
Федеральный суд Аризоны удовлетворил иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), поданный против криптовалютной платформы Debiex. Компания обязана будет заплатить $2,5 млн по обвинению в мошенничестве с цифровыми активами. дальше »
2025-3-18 13:20 | |
|
|
Биржи Coinbase и Gemini предупредили о мошенничестве с сид-фразами
Пользователи криптовалют получают мошеннические письма, отправители которых выдают себя за представителей криптобирж Coinbase и Gemini. Аферисты обманом убеждают их создать новый кошелек с уже готовыми фразами восстановления. дальше »
2025-3-17 11:55 | |
|
|
В Австралии брата брейк-данс-танцовщицы Raygun обвинили в криптомошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила в мошенничестве с криптовалютами Брендана Ганна (Brendan Gunn), брата танцовщицы брейк-данса, выступающей под псевдонимом Raygun. дальше »
2025-3-10 13:34 | |
|
|
В Pi Network ответили на обвинения в мошенничестве от CEO Bybit
Команда Pi Network в комментарии для Cointelegraph ответила на обвинения CEO биржи Bybit Бена Чжоу, который назвал приложение скамом. Причиной стал пост в X-аккаунте под названием «неофициальная техническая команда Pi Network», в котором утверждалось, что платформа отклонила предложение о листинге от Bybit, которая «теряет позиции на рынке». дальше »
2025-3-3 14:31 | |
|
|
Глава маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин экстрадирован в США
Основатель и генеральный директор маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин экстрадирован из Португалии в США для предъявления ему обвинений по делу о криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-2-28 12:00 | |
|
|
Основатель криптосхемы Trade Coin Club экстрадирован из Швейцарии в США
Гражданин Бразилии Дувер Брага, основавший платформу Trade Coin Club (TCC), был экстрадирован из Швейцарии в США, после чего предстал перед окружным судом Сиэтла по обвинению в мошенничестве с биткоинами и краже клиентских средств. дальше »
2025-2-23 13:18 | |
|
|
Топ-менеджер SafeMoon признал вину в криптомошенничестве на $200 млн
Технический директор закрывшегося DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит (Thomas Smith) признал вину в криптовалютном мошенничестве, где инвесторы потеряли более $200 млн. дальше »
2025-2-23 10:30 | |
|
|