Итоги недели: волатильность биткоина, приговор CZ и запуск BTC-ETF в Гонконге

Первая криптовалюта восстановилась после коррекции, Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы, ФРС сохранила ключевую ставку, в Гонконге стартовали торги спотовыми ETF на базе биткоина и Ethereum и другие события уходящей недели. дальше »

75 +

Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к тюремному сроку

Несмотря на обвинительный приговор для Чжао, суд не счел, что основатель Binance был лично в курсе незаконных операций на своей криптобирже. Основателя и бывшего генерального директора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюремного заключения — такой приговор был озвучен федеральным судьей Ричардом Джонсом в Западном окружном суде штата Вашингтон. Этот приговор был вынесен […] дальше »

121 +

Чанпэна Чжао приговорили к 4 месяцам тюремного срока

30 апреля 2024 года американский суд вынес вердикт по делу бывшего CEO биржи Binance Чанпэна Чжао (CZ). Его приговорили к 4 месяцам тюремного заключения.   BREAKING: CZ SENTENCED TO 4 MONTHS IN PRISON Corrects previous tweet that said 5 — @nikhileshde@journa. дальше »

141 +

Основателя Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы

В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао (CZ), согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. 30 апреля 2024 | 22:06Апдейт: CZ приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. дальше »

100 +

Инстаграм-звезду Джебара Игбару приговорили к семи годам тюрьмы за криптомошенничество

Нью-йоркский суд приговорил к семи годам лишения свободы инстаграм-блогера Jay Mazini, обвинив в создании криптовалютной мошеннической схемы на $8 млн. дальше »

5 +

«Слишком мало»: сообщество о сроке Сэма Бэнкмана-Фрида

28 марта бывшего генерального директора рухнувшей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) приговорили к 25 годам тюремного заключения. Однако даже такой срок криптосообщество сочло мягким. Генеральный партнер Asymmetric Дэн Хелд заявил, что приговор был «недостаточно длинным, учитывая его [SBF] действия и фактический причиненный ущерб». дальше »

13 +

Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюремного заключения

Бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) приговорен к 25 годам тюремного заключения, согласно решению суда Южного округа Нью-Йорка. Judge Kaplan: It is the judgment of the court that you are sentenced to 240 months then consecutive 60 [etc] for a total of 300 months [25 years]- Inner City Press (@innercitypress) March 28, 2024 Ранее прокурор Дэмиан Уильямс настаивал на сроке от 40 до 50 лет для SBF. дальше »

86 +

Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил основателя и бывшего генерального директора биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) к 25 годам тюремного заключения. Предпринимателя признали виновным по семи пунктам обвинения, связанного с многомиллиардным мошенничеством и банкротством его бывших компаний. дальше »

81 +

Южнокорейского адвоката приговорили к 20 месяцам тюрьмы после неудачных криптоинвестиций

Окружной суд Пусана признал виновным 50-летнего мужчину, работавшим адвокатом в юридической фирме, — название которой вместе с именем адвоката правоохранители держат в тайне. дальше »

14 +

Прошло десять лет со дня заключения Росса Ульбрихта под стражу

Основатель даркнет-рынка Silk Road Росс Ульбрихт отбыл в тюрьме первое десятилетие из двух пожизненных сроков, к которым его приговорили в 2015 году. One year for each finger on both hands. Today ends a full decade in prison. дальше »

189 +

Житель Рязани получил 11 лет тюрьмы за отмывание биткоинов и наркоторговлю

В Рязанской области мужчину приговорили к 11,5 годам колонии за наркоторговлю и легализацию незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области. дальше »

152 +

Одного из основателей пирамиды OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Сооснователь криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к лишению свободы сроком на 20 лет и штрафу в размере $300 млн, пишет РБК Крипто со ссылкой на прокуратуру США по Южному округу Нью-Йорка. дальше »

118 +

Бывшего главу Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы

В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом. Об этом сообщают местные СМИ. По обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, их приговорили к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждому. дальше »

54 +

Ведущего криптошоу посадят в тюрьму на два года

Ведущего еженедельного криптовалютного радиошоу The Dana Crypto Show приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает Protos. В марте 2020 года Дана Макинтайр подал две заявки на получение различных льгот по программе COVID-19 на имя двух своих детей для двух несуществующих компаний, одна из которых называлась Dana’s Dank Pies, сообщили прокуроры. дальше »

157 +

Подростков из Лондона приговорили к 23 годам тюрьмы за кражу криптовалюты

Четыре несовершеннолетних из столицы Великобритании получили в общей сложности 23 года тюрьмы за кражу криптовалют на сумму $150 000. Подростки угрожали жертвам ножами, отбирали телефоны и пароли к криптокошелькам. дальше »

64 +

До Квона приговорили к четырем месяцам тюрьмы за подделку документов

Основателя печально известного проекта Terra До Квон (Do Kwon) признали виновным в подделке документов. Суд в Подгорице (Черногория) приговорил его к четырем месяцам лишения свободы. Бывший главный финансовый директор компании Хан Чан Чжун, задержанный вместе с Квоном за такое же преступление, получил аналогичный срок. дальше »

95 +

До Квон признан виновным в подделке документов

Суд в Подгорице признал основателя Terraform Labs (TFL) До Квона виновным в подделке документов при попытке покинуть Черногорию. Его приговорили к четырем месяцам лишения свободы. Аналогичный срок получил бывший главный финансовый директор компании Хан Чан Чжун. дальше »

31 +

Бывшего топ-менеджера Coinbase приговорили к двум годам тюрьмы за инсайдерскую торговлю

Бывший топ-менеджер американкой криптовалютной биржи Coinbase Ишан Вахи (Ishan Wahi) получил два года тюрьмы по обвинениям в инсайдерской торговле. Судья Лоретта Преска федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка вынесла приговор сегодня, сообщает Reuters. дальше »

79 +

Бывшего менеджера Coinbase приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в США приговорил бывшего менеджера по продуктам Coinbase Global Ишана Вахи, обвиняемого в инсайдерской торговле, к двум годам тюремного заключения. дальше »

52 +

Уголовный срок за P2P торговлю в РФ. Адвокат Калой Ахильгов прокомментировал нашумевшую историю

На этой неделе русскоязычное криптовалютное сообщество всколыхнула история о том, как гражданина России приговорили к двум годам условного заключения за совершение сделки на криптовалютной бирже Garantex. дальше »

41 +

В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой

Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. дальше »

75 +

Основателя IGObit Аса Сен-Клера приговорили к 42 месяцам тюрьмы за криптомошенничество

Создатель мошеннической криптовалютной схемы IGObit, выдаваемой за филиал Организации Объединенных Наций, должен будет заплатить штраф на сумму более $618 000. дальше »

223 +

Жителя Южной Кореи приговорили к тюрьме за домогательства в метавселенной

30-летний житель Южной Кореи получил четыре года тюрьмы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним в неназванной «популярной» метавселенной. Об этом сообщают местные СМИ. По данным издания, подсудимый зарегистрировался на одной из корейских платформ виртуальной реальности. дальше »

103 +

Власти США приговорили к тюрьме создателей криптокомпании Dropil

Министерство Юстиции США приговорило к тюремному заключению двух калифорнийцев, которых суд признал виновными в обмане покупателей токена DROP. дальше »

72 +

Соучредителя BitMEX приговорили к испытательному сроку вместо тюремного

Федеральный суд Нью-Йорка назначил соучредителю биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бенджамину Дело, обвиняемому в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), 30 месяцев испытательного срока. дальше »

240 +

В США бывшего разработчика Ethereum приговорили к 5 годам лишения свободы

В Соединенных Штатах экс-разработчик Ethereum был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения за нарушения санкций, введенных правительством в отношении Северной Кореи. Помимо всего прочего, мужчина должен будет уплатить штраф в размере $100 тысяч. дальше »

201 +

В США у дилера даркнета конфисковали $2,3 млн в биткоине

Жителя Броктона, штат Массачусетс, приговорили к восьми годам заключения за торговлю наркотиками за биткоины и конфисковали криптовалюту на сумму около $2,3 млн. Об этом сообщает Boston Herald. дальше »

227 +

В Южной Корее приговорили к 7 годам заключения укравших 20,25 миллиона Ripple XRP мошенников

Высший Суд Сувона приговорил к 7 годам заключения укравших 20,25 миллиона Ripple XRP мошенников. Пара, которая в 2017 году украла токены Ripple XRP на сумму около 3,76 млн долларов США у криптоинвестора, была приговорена к семи годам тюремного заключения. Мошенники... дальше »

212 +

В США основателя криптофонда посадили на семь лет

Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн. дальше »

207 +

Суд США приговорил основателя криптофонда к семи годам тюрьмы

Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн. дальше »

127 +

Основателя мошеннического проекта AriseBank приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд приговорил основателя криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса к пяти годам тюремного заключения. Его признали виновным в организации мошеннической схемы на $4,25 млн. Райса также обязали возместить инвесторам вложенные средства. дальше »

204 +

Организатора «первой децентрализованной банковской платформы» приговорили к 5 годам тюрьмы

За время работы мошенникам удалось выманить у жертв активы на $4.25 млн. дальше »

178 +

Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы

Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн. дальше »

190 +

Французский суд начнет рассматривать апелляцию Александра Винника 18 мая

В декабре бывшего главу криптобиржи BTC-E признали виновным по одному пункту обвинений из четырнадцати. Его приговорили к пяти годам тюрьмы и назначили штраф в размере €100 тыс. дальше »

93 +

Суд в Японии впервые отправил владельца биткоинов в тюрьму за неуплату налогов

56-летнего жителя японского города Комацу Хидэдзи Мацуда приговорили к году тюремного заключения и штрафу в размере 22 млн иен (более $202 000) за сокрытие дохода от операций с криптовалютами. дальше »

118 +

Сооснователя Centra Tech приговорили к восьми годам тюрьмы

Федеральный суд США приговорил сооснователя Centra Tech Сохраба Шарму (Sohrab Sharma) к восьми годам тюрьмы за проведение мошеннического ICO в 2018 году. дальше »

183 +

Основателя скам-проекта Centra Tech приговорили к восьми годам тюрьмы

Прокурор просил для Шарма 14-15 лет тюрьмы, однако судья вынесла более мягкое решение. дальше »

135 +

Бывший CEO южнокорейской биржи получил полтора года тюрьмы за взятку в 110 BTC

Бывшего генерального директора ныне несуществующей южнокорейской криптовалютной биржи Coinnest приговорили к 18 месяцам лишения свободы по решению Верховного суда. Его признали виновным в получении 110 BTC в виде взятки. дальше »

215 +

Владельца криптовалютной биржи приговорили к десяти годам тюрьмы за мошенничество

дальше »

96 +

10 лет тюрьмы для владельца криптобиржи RG Coins

Владельца и менеджера криптобиржи RG Coins Россена Иосифова приговорили к...

Сообщение 10 лет тюрьмы для владельца криптобиржи RG Coins появились сначала на ПрофитГид.

82 +

Основателя Gemcoin приговорили к тюремному сроку за мошенничество на $147 млн

Окружной судья США Джон Ф. Уолтер признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена. Об этом говорится в сообщении Минюста. С 2013 по 2015 год 63-летний житель Калифорнии владел компанией Fine Investment Arts (USFIA), якобы связанной с добычей янтаря и драгоценных камней. дальше »

154 +

Сооснователя Centra Tech приговорили к году тюремного заключения

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к году тюремного заключения одного из создателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберта Джозефа Фаркаса. Он обвинялся в организации мошеннического ICO, которое лишило инвесторов $25 млн. дальше »

214 +

Оператора криптовалютной биржи из России приговорили к 5 годам лишения свободы

Французский суд приговорил оператора российской криптобиржи BTC-e Александра Винника к... Сообщение Оператора криптовалютной биржи из России приговорили к 5 годам лишения свободы появились сначала на ПрофитГид. дальше »

103 +

Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу

Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Об этом сообщает РИА Новости. дальше »

194 +

Жителя Дублина приговорили к тюремному сроку за кражу $2 млн в криптовалюте

Окружной уголовный суд Дублина приговорил местного жителя Конора Фримена к тюремному сроку за кражу более $2 млн в криптовалюте через подмену SIM-карт. Об этом сообщает издание The Irish Times. дальше »

190 +

Бывший хоккеист «Спартака» осужден за мошенничество с криптовалютами

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор экс-хоккеисту Игорю Мусатову за мошенничество с криптовалютами. Мусатова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима. дальше »

189 +

Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах

Семейная пара из города Хилверсум в Нидерландах приговорена к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает местное издание NL Times. По версии обвинения, осужденные покупали криптовалюту у частных лиц и компаний без регистрации своей деятельности. дальше »

244 +

В Смоленской области осуждены экс-полицейские за присвоение ASIC-майнеров на 40 млн рублей

Троих экс-полицейских из Смоленской области, еще в 2018 году незаконно изъявших ASIC-майнеры на 40 млн рублей, приговорили к тюремному заключению на 5 лет каждого. дальше »

198 +

Руководство криптобиржи приговорили к заключению за трейдинг на несуществующие деньги

Верховный суд Южной Кореи поддержал приговор двум менеджерам криптобиржи Komid, вынесенный в двух предыдущих судебных процессах. Они были обвинены в организации мошенничества на своей платформе и хищении около 25 миллионов долларов. дальше »

199 +

Жительницу Австралии арестовали за кражу 100 тысяч XRP на пике курса криптовалют

Гражданку Австралии Кэтрин Нгуен приговорили к тюремному заключению на срок два года и три месяца за её участие в краже более чем 100 тысяч XRP в январе 2018 года. В суде Нгуен признали виновной в похищении более 300 тысяч долларов... дальше »

207 +