задержали - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве криптовалюты у блогера
Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера. дальше »
2025-11-7 13:05 | |
|
Группа мошенников обманула жителей Европы на $689 млн
Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст. дальше »
2025-11-6 15:38 | |
|
|
В Татарстане ликвидирована схема перевода денег из онлайн-казино в криптовалюту
В Татарстане силовики задержали группу из десяти человек, подозреваемых в организации схемы по переводу средств из онлайн-казино в криптовалюту и незаконной банковской деятельности, заявила представитель МВД России Ирина Волк. дальше »
2025-10-23 11:22 | |
|
|
В Камбодже задержали и выслали несколько тысяч нелегальных криптоброкеров
Полиция Камбоджи задержала тысячи иностранцев, привлеченных к работе нелегальных колл-центров и ответственных за аферы с криптовалютой, а также торговлю людьми, сообщили местные правоохранительные органы. дальше »
2025-10-18 15:19 | |
|
|
Гражданин России задержан в Сингапуре по обвинению в мошенничестве с криптовалютами — США требуют экстрадиции
В Сингапуре 3 октября задержали гражданина России по запросу США. Американская сторона намерена добиться его экстрадиции по обвинениям в нарушении законодательства о кибермошенничестве. Об этом сообщило российское посольство в Сингапуре, которое держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с окружением задержанного. дальше »
2025-10-6 12:24 | |
|
|
В Иркутской области задержали похитителей майнингового оборудования
В Иркутской области России сотрудники полиции и Росгвардии задержали четверых подозреваемых в краже майнингового оборудования. Стоимость устройств оценивается в более чем 5 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. дальше »
2025-8-24 11:08 | |
|
|
В Санкт-Петербурге охранник криптообменного сервиса украл 11 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали охранника криптообменного сервиса в Санкт-Петербурге, похитившего из офиса 11 млн рублей и купившего на украденные деньги автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen. дальше »
2025-8-22 11:58 | |
|
|
Программиста задержали после перевода 468 биткоинов экс-министру юстиции
Полиция Чехии задержала основателя даркнет-платформы Sheep Marketplace Томаша Йириковского (Tomas Jirikovsky) за пожертвование 468 биткоинов бывшему министру юстиции Павлу Блажеку (Pavel Blazek). дальше »
2025-8-16 16:41 | |
|
|
Разработчика Ethereum Федерико Карроне задержали в Турции из-за Tornado Cash
Турецкие власти задержали разработчика Ethereum Федерико Карроне (Federico Carrone) на 24 часа из-за научной статьи о приватности криптовалют, опубликованной три года назад. Министр внутренних дел Турции обвинил его в «помощи другим в неправомерном использовании Ethereum». дальше »
2025-8-12 11:51 | |
|
|
В Пензе задержаны трое предполагаемых создателей криптовируса
Пензенские правоохранители задержали трех местных жителей, которые подозреваются в создании вредоносной программы для хищения криптовалют. В ходе обысков сотрудники регионального УФСБ изъяли свыше 250 млн рублей. дальше »
2025-7-4 10:40 | |
|
|
Власти США задержали основателя криптостартапа Amalgam Capital
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка совместно с ФБР, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерством юстиции США (DOJ) объявила о задержании Джереми Джордан-Джонса (Jeremy Jordan-Jones), основателя криптовалютного стартапа Amalgam Capital Ventures. дальше »
2025-5-23 08:31 | |
|
|
В офисе криптообменника Mosca прошел обыск по делу о мошенничестве на 421 млн рублей
Силовики провели обыск в офисе криптообменника Mosca, расположенном в деловом центре «Москва-Сити», и задержали семерых подозреваемых по делу о мошенничестве и краже цифровых активов. дальше »
2025-4-26 13:43 | |
|
|
Администратора биржи Garantex задержали в Индии
Спецслужбы США добились ареста одного из операторов скандальной криптобиржи. Литовского гражданина задержали во время семейного отпуска в Дели. Международная охота на руководство криптобиржи Garantex принесла первые результаты. дальше »
2025-3-13 20:42 | |
|
|
Предполагаемого администратора Garantex задержали в Индии
Власти Индии по запросу США арестовали предполагаемого соучредителя и технического администратора криптовалютной биржи Garantex Алексея Бещекова. Об этом сообщил журналист Брайан Кребс. По информации близких к расследованию источников, 46-летнего гражданина Литвы задержали во время семейного отдыха на побережье Варкалы. дальше »
2025-3-13 17:06 | |
|
|
В Индии задержали соадминистратора биржи Garantex Алексея Бещекова
Эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс (Brian Krebs) сообщил, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали Алексея Бещекова, одного из администраторов российской криптобиржи Garantex. дальше »
2025-3-13 16:54 | |
|
|
В Таиланде задержали россиян за вымогательство с использованием криптовалюты
Вчера, 10 февраля, в Таиланде были задержаны четверо россиян, которые, по версии правоохранительных органов, стояли за хакерской группой 8base. Группа использовала программу-вымогатель Phobos, атакуя компании по всему миру и требуя криптовалюту в качестве выкупа. дальше »
2025-2-12 17:24 | |
|
|
Власти Франции задержали всех причастных к похищению сооснователя Ledger Дэвида Балланда
Прокуратура Парижа выступила с официальным заявлением об аресте семерых участников преступной группы, причастных к похищению Дэвида Балланда, соучредителя компании по производству аппаратных криптокошельков Ledger. дальше »
2025-1-26 19:03 | |
|
|
Власти Франции задержали всех причастных к похищению сооснователя Ledger
Прокуратура Парижа выступила с официальным заявлением об аресте семерых участников преступной группы, причастных к похищению Дэвида Балланда, соучредителя компании по производству аппаратных криптокошельков Ledger. дальше »
2025-1-26 19:03 | |
|
|
Полиция России арестовала четырех предполагаемых организаторов нелегального криптосервиса Rapidpay
По данным МВД России, сотрудники полиции задержали четырех человек, предположительно стоящих за созданием нелегальной платежной системы Rapidpay, в том числе обслуживавшей пункты обмена криптовалют. дальше »
2025-1-15 13:36 | |
|
|
В РФ завели дело о нелегальном криптообмене через платежную систему Rapidpay
Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. дальше »
2025-1-15 13:11 | |
|
|
В Узбекистане подростка задержали за обмен криптовалют в Telegram
МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн). дальше »
2024-12-20 18:58 | |
|
|
В Нигерии задержали 792 подозреваемых в биткоин-мошенничестве
Сотрудники EFCC остановили работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе и задержали 792 подозреваемых. Об этом сообщают местные СМИ. В числе задержанных 158 иностранцев, включая граждан Китая, Филиппин и Казахстана. дальше »
2024-12-17 17:46 | |
|
|
Нигериец обманул австралийских криптоинвесторов на $5 млн
Правоохранители Нигерии задержали местного жителя Осанга Уси Отукпу (Osang Usie Otukpa) и предъявили обвинение в организации криптовалютного мошенничества на $5 млн, в результате которого пострадали 139 австралийцев. дальше »
2024-12-15 14:28 | |
|
|
Польша задержала экс-главу криптобиржи WEX по запросу США
Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году. дальше »
2024-12-9 11:07 | |
|
|
В России ликвидировали сеть подпольных криптоматов
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве организаторов схемы хищения средств при помощи криптоматов, сообщило Министерство внутренних дел России. дальше »
2024-12-3 17:43 | |
|
|
МВД РФ раскрыло схему с фальшивыми криптоматами
В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищениях сбережений граждан с использованием криптоматов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. По предварительной информации, группа злоумышленников установила более 20 криптоматов в нескольких российских регионах и управляла ими удаленно. дальше »
2024-12-4 12:30 | |
|
|
Взломавший Bitfinex хакер получил пять лет тюрьмы
14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейна и его жену Хезер Морган задержали в феврале 2022 года по подозрению в причастности к атаке на биржу. дальше »
2024-11-18 13:44 | |
|
|
Полиция Японии заявила об успешном отслеживании транзакций в Monero
Сотрудники Департамента специальных киберрасследований Национального полицейского управления Японии заявили, что отследили транзакции в криптовалюте Monero и задержали 18 человек, причастных к мошенничеству с кредитными картами. дальше »
2024-10-22 16:25 | |
|
|
В Польше задержали бывшего главу российской криптобиржи Wex
Генеральный директор компании Exved Сергей Менделеев сообщил, что экс-глава рухнувшей несколько лет назад российской криптобиржи Wex (бывшей BTC-e) Дмитрий Васильев задержан в Варшаве сотрудниками Интерпола по ордеру США. дальше »
2024-10-20 11:02 | |
|
|
СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше
Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале. «Дима арестован Интерполом в Варшаве по ордеру США в связи с обвинениями в помощи по уклонению от антироссийских санкций. дальше »
2024-10-20 18:54 | |
|
|
В Беларуси задержали партию контрабандных криптокошельков Ledger
Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через белорусско-польскую границу 95 аппаратных криптокошельков. Об этом сообщает ГТК РБ. 35-летний белорус следовал на автомобиле Ford Transit из Польши через пункт пропуска «Брест». дальше »
2024-10-16 11:35 | |
|
|
Для связанной со взломом Bitfinex хакерши запросили 18 месяцев тюрьмы
Прокуроры США попросили суд приговорить Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за ее участие в отмывании украденных с биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC. В 2022 году правоохранители задержали причастных к взлому супругов — 34-летнего Илью Лихтенштейна и 31-летнюю Морган. дальше »
2024-10-11 10:54 | |
|
|
Полиция Индии задержала похитителя промоутеров криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии задержали мужчину, подозреваемого в похищении двух человек, связанных с закрывшейся криптоплатформой BitConnect. Мужчина пытался таким способом вернуть свои потерянные инвестиции. дальше »
2024-8-20 08:51 | |
|
|
В Москве арестовали предположительного хакера из Trickbot
15 июля в Москве по запросу Интерпола задержали предположительного участника хакерской группировки, стоящей за ботнетом Trickbot. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По имеющейся информации, 37-летнего Федора А. дальше »
2024-7-17 12:01 | |
|
|
Министр информации Нигерии раскрыл настоящие причины ареста топ-менеджера Binance
Министр информации Нигерии рассказал, что годовой денежный оборот крупнейшей криптобиржи мира Binance в Нигерии превышает $20 млрд, однако компания не платит налоги в местную казну. Поэтому, когда топ-менеджеры биржи приехали в эту африканскую страну, их задержали «за подстрекательство к обесцениванию нигерийской найры и ведение нелегального бизнеса». дальше »
2024-6-13 10:30 | |
|
|
Cartesius: В Москве задерживают P2P-трейдеров с Bybit
В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. дальше »
2024-6-5 14:35 | |
|
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00 | |
|
|
Ричард Тенг: «Отношение властей Нигерии к сотрудникам Binance создало опасный прецедент»
Генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance обвинил власти Нигерии в создании опасного прецедента: топ-менеджеры компании были приглашены в эту африканскую страну для переговоров, а их задержали в рамках сфальсифицированного уголовного дела. дальше »
2024-5-7 16:22 | |
|
|
Роджера Вера арестовали из-за мошенничества с налогами
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 10:46 | |
|
|
Роджера Вера арестовали за уклонение от уплаты налогов
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 09:58 | |
|
|