фигурантов - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Верховный суд допустил криминальный характер обмена биткоинов на рубли
По мнению Верховного суда РФ, конвертация виртуальных валют в российские рубли можно рассматривать как легализацию криминальных доходов. Как уточняет агентство РБК, Верховный суд пересмотрел решение суда первой инстанции, который признал виновным одного из фигурантов уголовного дела о продаже наркотиков. дальше »
2023-6-29 08:07 | |
|
Основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина этапировали в Москву
Всех задержанных в Казани фигурантов уголовного дела финансовой пирамиды "Финико" этапировали в Москву. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе». Речь идет о сооснователе компании Кирилле Доронине и троих его соратниках Ильгизе Шакирове, Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной (Ахметзяновой). дальше »
2021-10-12 10:32 | |
|
|
Власти Японии конфискуют похищенную с биржи Coincheck криптовалюту NEM
Окружной суд Токио распорядился конфисковать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту NEM у одного из фигурантов расследования, купившего монеты уже после ее взлома, сообщает The Japan Times. Cуд издал запретительный приказ в отношении активов, которые получил обвиняемый Такаеси Дои. дальше »
2020-8-20 10:34 | |
|
|
Регулятор Малайзии заявил об отсутствии у Binance разрешения на работу в стране
Комиссия по ценным бумагам Малайзии обновила список юридических лиц, деятельность которых не соответствует законодательству. В числе десяти новых фигурантов — компания по управлению активами Fidelity, инвестиционная платформа eToro и криптовалютная биржа Binance. дальше »
2020-7-17 14:13 | |
|
|
В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business
В Екатеринбурге суд выбрал меру пресечения для подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды под названием Pro100business. Троих фигурантов дела задержали 1 августа. По предварительным данным, в состав команды с признаками финансовой пирамиды входило более 60 тысяч человек. дальше »
2019-8-3 12:29 | |
|
|
Суд США разрешил Bitfinex и Tether не предоставлять все документы, которые требует прокуратура
Bitfinex и Tether Limited получили разрешение не предоставлять документы по требованию прокуратуры штата Нью-Йорк в рамках расследования. По словам судьи Верховного суда Джоэля Коэна, разбирательство должно проводиться в соответствии с законом, в котором нет пунктов о потребности в тех или иных бумагах от фигурантов. дальше »
2019-5-23 10:13 | |
|
|
Самыми перспективными управленцами России признаны борец с киберугрозами и инвестор в блокчейн-проект
Журнал Forbes назвал десять самых перспективных молодых управленцев в России, в их числе – сотрудник известной компании по борьбе с киберугрозами и инвестор в проект блокчейна. Большинство из десяти самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет – представители технологического бизнеса. дальше »
2019-4-11 18:35 | |
|
|
Фигуранты Fortune 500 сформировали совет для контроля над изменениями в протоколе Hedera Hashgraph
Несколько фигурантов списка Fortune 500 [компании с наибольшей годовой выручкой] сформировали управляющий совет для отслеживания изменений в ПО сети Hedera Hashgraph. Hedera @hashgraph announces initial group of governing council members. дальше »
2019-2-20 13:27 | |
|
|
В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн
В Китае правоохранительные органы задержали подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, капитализация которой составила порядка 193 миллионов долларов. Полиция вышла на 27 фигурантов дела, занимавшихся привлечением инвесторов. дальше »
2019-1-31 08:55 | |
|
|
Наркоторговцы, отмывавшие деньги через EXMO, предстали перед судом
Пара супругов из Курска и четверо их сообщников были приговорены к лишению свободы от 4 до 8 лет в зависимости от тяжести деяний, а также к денежным штрафам. Злоумышленники приобретали наркотические и психотропные вещества в нескольких регионах России, затем распространяли их на территории Курска и Курской области. дальше »
2018-12-26 15:57 | |
|
|
Китайская полиция арестовала трех фигурантов по делу криптовалютной кражи на сумму 87 000 000$
Средства массовой информации сообщают, что китайская полиция арестовала трех подозреваемых, которые предположительно связаны со взломом и похищением BTC и других криптовалют на сумму 87 миллионов долларов США. дальше »
2018-8-20 12:31 | |
|
|