Нигериец обманул австралийских криптоинвесторов на $5 млн

2024-12-15 14:28

Правоохранители Нигерии задержали местного жителя Осанга Уси Отукпу (Osang Usie Otukpa) и предъявили обвинение в организации криптовалютного мошенничества на $5 млн, в результате которого пострадали 139 австралийцев. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68479.61 (+0.70%)
Объем 24H $87.658b
Изменеия 24h: 3.35 %, 7d: -17.47 %
Cегодня L: $67712.32 - H: $71429.59
Капитализация $1368.607b Rank 1
Доступно / Всего 19.986m BTC / 21m BTC

млн криптовалютного организации обвинение otukpa предъявили мошенничества

Источник: bits.media

млн криптовалютного → Результатов: 126


Японская компания Metaplanet заработала $28 млн на биткоине

Токийская компания Metaplanet сообщила о впечатляющем росте стоимости своих биткоин-активов. На фоне стремительного подъема криптовалютного рынка прибыль превысила рыночную капитализацию компании на начало года.

2024-11-13 13:59


Фото:

Гражданин Китая сознался в отмывании $73 млн через криптовалюты

41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT.

2024-11-13 11:15


Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы

Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств.

2024-11-11 14:42


Ethereum Foundation инвестировал полмиллиарда долларов в развитие экосистемы

Ethereum Foundation раскрыл масштабные инвестиции в развитие экосистемы, выделив почти $500 млн на поддержку различных проектов за 2022–2023 годы. Такие цифры появились в ежегодном отчете организации за 2024 год, и они впечатляют даже на фоне общего роста криптовалютного сектора.

2024-11-9 01:00


Главный критик криптовалют в Сенате США проиграл выборы в Огайо

Поражение сенатора Шеррода Брауна (Sherrod Brown) в Огайо стало триумфом криптовалютного лобби, потратившего $40 млн на устранение неудобного председателя банковского комитета Сената. Демократический старожил собрал 2,4 млн голосов (46,1%), уступив республиканцу Берни Морено (Bernie Moreno) с его 2,6 млн голосов (50,5%).

2024-11-6 10:25


Биткоин-ETF BlackRock установил новый рекорд по притоку инвестиций

Инвесторы вложили рекордные $872 млн в биткоин-ETF от BlackRock за один день на фоне роста криптовалютного рынка. Подобный всплеск активности наблюдается впервые с момента запуска фонда в январе 2024 года.

2024-11-1 12:46


TVL Scroll рухнула на $170 млн после аирдропа

Менее чем за неделю общая стоимость заблокированных средств (TVL) сети второго уровня (L2) Scroll снизилась с $995 млн до $819 млн. Подъем и падение показателя TVL — типичное явление для криптовалютного рынка.

2024-10-23 20:51


Житель Индии получил пять лет тюрьмы за кражу $20 млн у пользователей Coinbase

Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию Coinbase Pro.

2024-10-20 13:18


Аналитика: накопление 1,5 млн биткоинов китами предвещает рост цены

Пока мелкие спекулянты в панике сбрасывают свои активы, крупнейшие держатели биткоина продолжают методично наращивать свои позиции. За последние полгода «киты» криптовалютного рынка приобрели впечатляющие 1,5 миллиона BTC.

2024-10-12 13:40


В Москве закрыли обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. Также теневые […]

2024-9-23 18:50


В «Москва-Сити» закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.

2024-9-23 16:53


Сделавшего пластику криптовалютного мошенника арестовали в Южной Корее

Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн). Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, 40-летний задержанный с ноября 2021 по июнь 2022 года продвигал компанию, якобы занимающуюся майнингом криптовалют.

2024-8-31 18:13


Киты отправили Ethereum на $73 млн на биржи

На фоне общего спада криптовалютного рынка крупные инвесторы активно избавляются от Ethereum (ETH). Однако сторонники второй по капитализации криптовалюты сохраняют оптимизм. В то время как криптокиты распродают Ethereum, спотовые биржевые фонды (ETF) на ETH фиксируют оттоки.

2024-8-27 13:09


За последние 24 часа на фоне нестабильности рынка объем ликвидаций DeFi превысил $350 млн за год

За последние 24 часа объем ликвидаций на цепочке протоколов DeFi составил более 350 миллионов долларов. Рост в первую очередь связан с падением криптовалютного рынка: биткоин упал ниже 53 000 долларов, а эфир – до 2300 долларов.

2024-8-6 20:49


Фото:

Кит перевел со «спавшего» 12 лет адреса биткоины на сумму $60 млн

По данным платформы Whale Alert, с криптовалютного адреса, бездействовавшего 11 лет и 9 месяцев, было переведено на другой адрес 1 000 BTC, которые сейчас оцениваются на сумму в $60 млн.

2024-7-15 15:24


Фото:

Суд в США обязал основателя Ikkurty Capital вернуть криптоинвесторам $84 млн

Окружной суд в штате Иллинойс обязал создателя криптовалютного хедж-фонда Ikkurty Capital выплатить пострадавшим клиентам около $84 млн. Фонд признан мошенническим проектом, а инвесторы считаются жертвами.

2024-7-4 17:39


Фото:

Команду криптопроекта Gemholic заподозрили в краже средств клиентов на $3,5 млн

Команду криптовалютного проекта Gemholic заподозрили в реализации схемы вывода ликвидности (rug pull) и похищении у инвесторов 921 эфира на сумму $3,5 млн. Монеты оставались заблокированными больше года.

2024-6-10 19:56


Bitdeer стремится получить финансирование в размере 100 млн долларов

У Bitdeer в настоящее время есть оборудование по майнингу биткоинов в общей мощности на 895 МВт. Bitdeer, один из ключевых участников глобальной экосистемы криптовалютного майнинга, ведет переговоры с несколькими частными компаниями для получения значительного финансирования в размере 100 млн долларов.

2024-3-28 11:27


Видеоблогер Kitboga прилюдно обманул криптовалютного мошенника на 74 биткоина

Видеоблогер под ником Kitboga на глазах у нескольких тысяч своих подписчиков сумел обмануть мошенника, который надеялся выманить $4,5 млн в биткоинах.

2024-3-6 19:26


Immunefi: С начала года хакеры украли у криптопроектов $200 млн

Эксперты компании Immunefi представили новые данные об убытках криптовалютного рынка из-за атак хакеров. С начала года преступники похитили более $200 млн.

2024-3-2 14:31


Immunefi: Месячные потери крипторынка от взломов превысили $126 млн

Эксперты платформы Immunefi опубликовали отчет об убытках криптовалютного рынка в результате атак злоумышленниками, сопровождавшихся взломом. Потери за январь этого года оцениваются в $126 млн.

2024-1-31 14:26


Фото:

Двое жителей Астаны осуждены за организацию нелегального криптообменника

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении крупного криптовалютного обменника, общий объем средств в котором превысил 15 млрд тенге ($33,2 млн).

2024-1-18 09:20


Инвестиции Сальвадора в биткоин стали прибыльными впервые после разрушительной криптозимы

Страна оправилась от криптовалютного кризиса и получила прибыль от своих инвестиций в биткоин. 4 декабря президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что общий объем инвестиций страны в биткоин на данный момент достиг $131 млн, при этом чистая прибыль составила %3,6 млн, что соответствует росту на 2,84%.

2023-12-5 19:26


Минфин США ввел санкции против криптомиксера Sinbad

Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн.

2023-11-30 09:20


Из грузинского биткоин-обменника похитили более $810 000

30 октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление криптовалютного обменника Tonwex, в результате которого группа лиц похитила более 2,18 млн лари в различных активах. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.

2023-11-6 16:27


Криптовалюта становится все более популярной в России, согласно исследованию Huobi

Платформа Huobi Research опубликовала годовой отчет, в котором утверждается, что Россия заняла третье место в мире по степени зрелости криптовалютного рынка. По данным исследования, 10,1% населения России, или 14,6 млн человек, владеют криптовалютой.

2023-8-7 13:44


Бывший руководитель Celsius вышел из тюрьмы под залог. Ему предъявлено семь обвинений

Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) не признал себя виновным в обвинениях, которые были ему выдвинуты, и смог выйти из тюрьмы под залог в размере $40 млн.

2023-7-15 21:24


«Золотой Гусь» из NFT-коллекции Three Arrows Capital ушел с молотка за $6,2 млн

NFT под названием «Золотой гусь» из коллекции GRAILS обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital продали на аукционе Sotheby's за $6,2 млн.

2023-6-17 19:23


Реджинальд Фаулер признан виновным в создании криптовалютного теневого банка

Бывший владелец команды NFL Реджинальд Фаулер приговорен к 6 годам тюрьмы за создание «теневого банка» для криптовалютных фирм, который обработал транзакций на сумму $700 млн.

2023-6-6 10:52


Взломавший Tornado Cash хочет восстановить работу сервиса

Злоумышленник, взломавший Tornado Cash 21 мая, хочет устранить последствия атаки и восстановить работу криптовалютного миксера. Хакеру удалось захватить контроль над децентрализованной автономной организацией, контролирующей Tornado Cash, заполучив 1,2 млн голосов.

2023-5-23 10:46


Создатель ChatGPT планирует привлечь $100 млн для своего криптопроекта

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман планирует привлечь финансирование в размере около $100 млн для финансирования своего криптовалютного проекта Worldcoin.

2023-5-16 12:40


Chainalysis: Кризис крипторынка не сказался на выручке от госконтрактов

Выручка аналитической компании Chainalysis за последний год увеличилась на 70%, а объем контрактов с государственными организациями превысил $65 млн, несмотря на кризис криптовалютного рынка.

2023-4-23 08:40


Фото:

Основатель Titanium Blockchain приговорен к четырем годам тюремного заключения

В США состоялся суд над основателем мошеннического криптовалютного проекта Titanium Blockchain, клиенты которого потеряли $21 млн. Его основатель Майкл Столлери получил 4 года тюремного заключения.

2023-3-28 09:18


ФБР: Случаи криптовалютного мошенничества в 2022 году участились на 183%

Федеральное бюро расследований США сообщило, что количество случаев мошенничества с криптовалютами в 2022 году выросло на 183%, до $2,57 млрд в пересчете на деньги. В 2021 году этот показатель достигал $907 млн.

2023-3-17 13:27


Казахстанский криптообменник с оборотом $34 млн закрыли власти

В Казахстане выявили и пресекли деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), пишет РБК Крипто.

2023-3-9 13:05


Пользователей кошелька MyAlgo просят вывести свою криптовалюту

Разработчик криптовалютного кошелька MyAlgo попросил пользователей вывести цифровые активы из своих хранилищ. Блокчейн-сыщик, известный под псевдонимом ZachXBT, сообщил, что с 19 по 21 февраля неизвестный злоумышленник атаковал сеть Algorand и похитил монеты Algorand (ALGO), а также стейблкоины USD Coin (USDC) на сумму свыше $9 млн.

2023-3-1 13:32


Teneo выставит на продажу ранее принадлежавшие Three Arrows Capital NFT

Ликвидатор обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (ТAC) выставит на продажу NFT, ранее принадлежавшие ТAC. По предварительным оценкам, их стоимость может составлять около $6 млн.

2023-2-24 11:40


Фото:

Хакеры похитили из протокола BonqDAO активы на $88 млн

Новый взлом очередного криптовалютного проекта произошел в ночь на 2 февраля. Под ударом оказались смарт-контракты BonqDAO, злоумышленникам удалось вывести активов на сумму $88 млн.

2023-2-3 12:43


SEC оштрафовала Thor Technologies на $574 000 за незарегистрированное проведение ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила организаторов криптовалютного проекта Thor Technologies в проведении незарегистрированного ICO на сумму $2.6 млн.

2022-12-26 10:15


СМИ: Криптокредитор Genesis задолжал клиентам биржи Gemini около $1 млрд

По данным Financial Times, сервис криптовалютного кредитования Genesis и его материнская компания Digital Currency Group (DCG) задолжали клиентам биржи Gemini более  $900 млн.

2022-12-6 09:18


Фото:

Минюст США будет судиться с основателем миксера Helix

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold.

2022-10-25 09:25


Прокуратура требует заморозить биткоины До Квона на $65 млн

Прокуратура Южной Кореи потребовала заморозить биткоины на сумму $65 млн, принадлежащие учредителю разорившегося криптовалютного стартапа Terraform Labs До Квону. Ведомство отправило запросы биржам KuCoin и OKX, на которых якобы хранятся 3313 биткоинов, которыми владеет Квон.

2022-10-6 15:46


Фото:

Майнеры Ethereum продали ETH на сумму более чем 40 млн долларов

Цена Ethereum демонстрирует большую просадку, чем стоимость биткоина: дело не только в нисходящей динамике криптовалютного рынка. Переход Ethereum на консенсус Proof-of-Stake привел к тому, что майнеры Ethereum не только стали искать иные возможности, чем майнинг ETH, который стал невозможен, но и продали заметный объем этих альткоинов — в размере более чем на 40 млн долларов […]

2022-9-21 16:43


Фото:

SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн.

2022-9-17 09:40


Грузия обещает учесть стандарты ЕС в законе о крипторегулировании

В апреле глава Центробанка Грузии Коба Гвенетадзе анонсировал легализацию криптовалютного рынка. По его словам, эту индустрию необходимо вывести из тени, так как ежемесячный оборот цифровых валют в стране превышает 5 млн лари (около $1,6 млн).

2022-9-1 07:03


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Министр финансов США пообещал не принуждать банки к покупке биткоина

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в выступлении перед Конгрессом подтвердил, что США продолжат хранить конфискованные биткоины, но не будут обязывать частные банки покупать больше BTC при спаде рынка.

Coinbase обвинила австралийские банки в запрете криптоопераций

Американская Coinbase обвинила «большую четверку» австралийских банков — Commonwealth Bank, Westpac, ANZ и National Australia Bank (NAB) — в систематическом отказе предоставлять финансовые услуги криптобирже, назвав эту практику угрозой для справедливой конкуренции.

Ханойская конвенция ООН о киберпреступлениях — друг или враг? 

В декабре 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию по борьбе с киберпреступностью — первый за более чем двадцать лет международный договор в области уголовного правосудия. Документ предполагает создание правового механизма для более быстрого и скоординированного реагирования на цифровые преступления.

Роберт Кийосаки предложил не пугаться волатильности биткоина

Автор книги о личных финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) заявил, что его не волнует курс биткоина, золота и серебра. По мнению писателя и инвестора, эти три актива являются безопасным выбором в ситуации снижения покупательной способности доллара США.