2024-7-4 17:39 |
Окружной суд в штате Иллинойс обязал создателя криптовалютного хедж-фонда Ikkurty Capital выплатить пострадавшим клиентам около $84 млн. Фонд признан мошенническим проектом, а инвесторы считаются жертвами. источник »
|
Британский суд постановил изъять $4. 3 млн в биткоинах у Александра Сурина, известного как “Дон Кар-Леоне“. Он не смог доказать законное происхождение криптовалюты. По данным следствия, активы связаны с отмыванием денег и наркоторговлей.
2025-1-10 09:00 | |
|
|
Окружной суд Северного округа Калифорнии оштрафовал жителя Нью-Йорка Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka) на $36 млн за обман криптоинвесторов, присвоение клиентских средств и их растрату.
2024-9-23 10:15 | |
|
|
Суд приговорил к девяти годам тюремного заключения жителя Великобритании, у которого было изъято $6.7 млн в криптовалютах и наркотики на $1.4 млн.
2022-6-17 16:52 | |
|
|
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении двоих злоумышленников, похитивших криптовалюты у жертвы под видом сотрудников ФСБ. В 2018 году обвиняемые Петр Пирон и Евгений Пригожин, угрожая и применяя насилие, заставили владельца цифровых активов передать им 5 млн рублей наличными, а также получили доступ к его криптовалютным кошелькам.
2021-12-22 18:21 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) просит окружной суд штата Калифорния взыскать с рейтингового портала ICOBox и его основателя Николая Евдокимова более $16 млн, пишет портал Finance Feeds, ссылаясь на судебные документы.
2020-1-10 16:40 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) просит суд взыскать свыше $16 млн в счёт возмещения незаконно присвоенных средств и штрафов с российского рейтингового крипто-портала ICOBox и его основателя Николая Евдокимова, пишет Finance Feeds со ссылкой на документы, поданные регулятором в центральный окружной суд Калифорнии 9 января.
2020-1-11 13:44 | |
|
|
Судья рассмотрит дело двух граждан, обвиняемых в краже криптовалюты на общую сумму около 55 млн рублей. Об этом журналистам рассказала Ирина Волк, представляющая Министерство внутренних дел РФ. Она также уточнила, что на скамье подсудимых оказались двое жителей Санкт-Петербурга.
2019-12-20 12:50 | |
|
|
Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух обвиняемых в вымогательстве и краже средств, в том числе криптовалют. Общий ущерб оценивается более чем в 60 млн рублей.
2019-12-18 17:26 | |
|
|
Суд удовлетворил ходатайство биткоин-биржи Bitfinex о праве получить показания от бывшего вице-президента компании TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. Это может помочь Bitfinex восстановить часть $880 млн, замороженных на счетах панамского процессинга Crypto Capital.
2019-12-18 14:52 | |
|
|
Суд в китайской провинции Фуцзянь заморозил активы Bitmain в размере 3,6 млн юаней (около $514 тысяч) в дочерней компании Fujian Zhanhua Intelligent Technology. Как сообщает The Block со ссылкой на местные источники, активы заморожены на два года — до 16 декабря 2021 года.
2019-12-18 11:50 | |
|
|
Окружной суд Шэньчжэня постановил заморозить 4,7 млн юаней (около $676 тысяч), принадлежащих Century Cloud Core — одному из подразделений китайского майнингового гиганта Bitmain, сообщает CoinDesk. Суд удовлетворил прошение поставщика запчастей для различных электронных устройств Dongguan Yongjiang Electronics о заморозке средств Century Cloud Core в качестве гарантии, если иск компании в ходе контрактного спора будет удовлетворен. […]
2019-12-16 17:44 | |
|
|
Суд США предоставил регулятору предварительный судебный запрет против использовавшей BTC мошеннической схемы на $11 млн, что позволит заморозить активы Circle Society до дальнейшего разбирательства.
2019-12-14 11:00 | |
|
|
Согласно новому документу Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG), связанные между собой компании Bitfinex и Tether постепенно истощали свои резервы для поддержки стейблкоина USDT. Document by ForkLog on Scribd В поданном в Верховный суд ходатайстве сторона обвинения готова доказать факты тесной взаимосвязи компаний в попытках сокрытия пропажи $850 млн в результате смешивания корпоративных средств и активов […]
2019-12-14 19:41 | |
|
|
Суд в Калифорнии отклонил иск против биржи криптовалютных деривативов FTX, которую обвинили в атаке на Binance Futures, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях, сообщает Finance Magnates.
2019-12-13 13:31 | |
|
|
Ранее мы рассказывали о том, что суд в США будет рассматривать дело трех человек, которых обвиняют в создании мошеннической схемы и продаже незарегистрированных токенов. Теперь появились некоторые новые подробности этого дела.
2019-12-13 07:00 | |
|
|
Фрэнк Амато (Frank Amato), инвестировавший в биржу BitMEX на ранних этапах ее развития, обвинил площадку и ее генерального директора Артура Хейса (Arthur Hayes) в обмане и подал в суд иск на $300 млн.
2019-12-13 14:30 | |
|
|
В пресс-центре Министерства юстиции США сообщили, что суд будет рассматривать дело трех человек, которых обвиняют в создании мошеннической схемы. По данным правоохранительных органов, эти люди похитили более $700 млн в криптовалюте.
2019-12-11 08:59 | |
|
|
Один из ранних инвесторов BitMEX убежден, что руководство биржи его обмануло, не предоставив долю в компании, достигшую $50 млн. Об этом сообщает The Block. Согласно поданному в Верховный суд Сан-Франциско иску, партнер Grasshopper Capital Фрэнк Амато утверждает, что BitMEX и ее CEO Артур Хэйес отказали в предоставлении ему 0,5% доли в уставном капитале компании. BitMEX […]
2019-12-10 14:29 | |
|
|
7 ноября в Высокий суд Лондона подали иск на $159 млн против российского предпринимателя Валерия Короткова, который привлек $15 млн на покупку Gram от ряда инвесторов и якобы не выполнил свои обязательства.
2019-12-1 17:52 | |
|
|
Группа инвесторов подала иск в Высокий суд Лондона на российского предпринимателя Валерия Короткова, проживающего в Англии, который получил от них $15 млн. , пообещав помочь приобрести токены Gram. Инвесторы из Лихтенштейна, Маршалловых островов и ОАЭ изложили свои обвинения в иске на сумму $159 млн.
2019-11-30 20:13 | |
|
|
Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk. Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта.
2019-11-23 14:00 | |
|
|
Завершено следствие по делу майнера из города Артем Приморского края, по вине которого в 2018 году произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает RT. Мужчина установил на чердаке многоэтажки ферму для майнинга криптовалюты, подключив к ней не менее 15 блоков питания.
2019-11-21 15:19 | |
|
|
Суд Лимассола присудил Сергей Майзусу — владельцу платежный компаний, обслуживавших в том числе биржу BTC-e — компенсацию в €38 млн за нанесенный ему «репутационный ущерб» после закрытия биржи.
2019-11-14 11:16 | |
|
|
11 ноября суд в Сеуле приговорил CEO криптобиржи Coinup Канга Сок-юнга к 16 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в организации криптовалютного мошенничества на сумму $386 млн. Помимо Канга семь других топ-менеджеров Coinup будут отбывать тюремные сроки.
2019-11-13 07:00 | |
|
|
В Брянской области местный житель пойдет под суд за то, что украл чуждое имущество на сумму более 14 млн рублей. В пресс-службе регионального управления прокуратуры уточнили, что речь идет о краже майнинг-устройств.
2019-11-6 15:33 | |
|
|
Прокуратура Карачевского района Брянской области направила в суд уголовное дело о хищении оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В августе злоумышленники проникли в цех, где хранилось оборудование для майнинга, и украли его.
2019-11-6 13:14 | |
|
|
Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.
2019-11-5 16:14 | |
|
|
Канадская криптовалютная биржа Einstein Exchange закрывается по решению суда и должна выплатить своим клиентам 16,332 млн CAD ($12,4 млн). Об этом пишет Cointelegraph. Так, Комиссия по ценным бумагам провинции Британская Колумбия (BCSC) решила подать в суд и закрыть биржу Einstein из-за «многочисленных жалоб от клиентов, которые не могут получить доступ к своим активам на торговой […]
2019-11-6 14:47 | |
|
|
Канадский суд назначил аудитора Grant Thornton временным управляющим оператора биткоин-биржи Einstein Exchange по запросу Комиссии по ценным бумагам провинции Британская Колумбия (BCSC). Офис биржи в Ванкувере закрыт, а сайт недоступен.
2019-11-5 11:56 | |
|
|
4 ноября в своём пресс-релизе Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) заявила, что приняла меры против криптовалютной биржи Einstein, которая задолжала клиентам более $16 млн.
2019-11-5 11:46 | |
|
|
Жертва SIM-свопинга и инвестор Грегг Беннетт подал иск на криптобиржу Bittrex за то, что она не смогла защитить от кражи его биткоины стоимостью почти в $1 млн. Беннетт говорит, что биржа нарушила стандарты безопасности, в результате чего в апреле 2019 года хакеры украли его криптовалюту.
2019-11-5 07:30 | |
|
|
Федеральный суд США обвинил граждан Нью-Йорка Блейка Харрисона Кантора и Натана Маллинса, а также их партнеров в Великобритании в мошенничестве с бинарными опционами и незаконном присвоении средств клиентов. Ответчики обязаны выплатить штраф в размере $4,3 млн.
2019-11-5 17:06 | |
|
|
В Калифорния компания Bitcoin Manipulation Abatement LLC подала в суд иск на $150 млн против крипто-деривативной биржи FTX, обвинив ее в манипуляциях на криптовалютном рынке.
2019-11-4 11:30 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о завершении разбирательства с Регги Миддлтоном, который привлек через первичное предложение монет $14,8 млн в 2017 году. Согласно документам нью-йоркского окружного суда, не признав и не отвергнув своей вины, Миддлтон согласился выплатить $9,5 млн в качестве возмещения незаконно присвоенных средств и штрафа. Middleton by ForkLog on […]
2019-11-3 11:19 | |
|
|
Инвесторы проекта - блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) - большинством голосов отказались требовать возврата вложенных средств. Они готовы ждать запуска платформы до апреля 2020 года и не станут требовать сейчас назад 77% своих вложенных средств, сообщает Forbes.
2019-10-30 12:47 | |
|
|
Биржа Bitfinex пытается через суд восстановить доступ к $880 млн, которые были заморожены на счетах Crypto Capital. Так, юристы iFinex Inc. хотят, чтобы суд США обязал бывшего вице-президента TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро дать показания.
2019-10-22 13:44 | |
|
|
18 октября криптобиржа Bitfinex, принадлежащая компании iFinex, зарегистрированной в Гонконге, подала заявление в суд США по Центральному округу Южной Калифорнии c требованием разыскать $880 млн. , отправленных криптовалютной фирме Global Trade Solutions AG (Crypto Capital).
2019-10-21 10:34 | |
|
|
Юристы iFinex Inc. обратились в суд США с требованием обязать некоего Ронделла Клайда Монро дать показания под присягой касательно $880 млн, замороженных на счетах панамского процессинга Crypto Capital.
2019-10-21 09:39 | |
|
|
Криптобиржа Bitfinex обратилась в суд США, чтобы вызвать бывшего банковского управляющего трастовой компании, который якобы может помочь вернуть замороженные средства.
2019-10-21 08:54 | |
|
|
Окружной суд Сеула обязал биткоин-биржу Coinone частично компенсировать убытки клиенту на сумму порядка $50 000, аккаунт которого был взломан хакерами. Об этом сообщает местное издание IT Chosun. Пострадавший клиент торговал на бирже с апреля 2017 года.
2019-10-2 13:16 | |
|
|
Апелляционный суд приостановил решение судьи Джоэла Коэна, согласно которому криптовалютная биржа Bitfinex должна предоставить документы и другие данные касательно сокрытия потери $850 млн. клиентских и корпоративных средств.
2019-9-25 10:31 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на ICOBox за незаконное размещение ценных бумаг и за деятельность в качестве незарегистрированного брокера.
2019-9-21 10:48 | |
|
|
Высокий суд Лондона в ходе разбирательства по делу кражи $1 млн в Bitcoin у главы криптовалютного фонда Alphabit признал криптовалюту собственностью. Решение суда носит временный характер и еще подлежит ратификации, однако вердикт создает правовой прецедент, на который жертвы злоумышленников теперь могут ссылаться.
2019-8-24 17:09 | |
|
|
Биткоин был признан собственностью в ходе судебного разбирательства по делу о хищении 100 BTC, проходившего в лондонском суде по экономическим вопросам. Как сообщает Decrypt, решение является промежуточным и требует ратификации.
2019-8-23 12:18 | |
|
|
Bitfinex и Tether обязаны продолжить предоставлять документы прокуратуре Нью-Йорка касательно скрытия потери $850 млн. клиентских и корпоративных средств согласно решению суда, которое было вынесено в понедельник.
2019-8-20 10:29 | |
|
|
Федеральный суд Южного округа Флориды отклонил ходатайство самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта о прекращении разбирательства в отношении него по факту присвоения 1,1 млн BTC, якобы принадлежавших его бывшему бизнес-партнеру Дейву Клейману.
2019-8-16 15:18 | |
|
|
Житель Новосибирска не смог получить 30 миллионов рублей по договору о майнинге криптовалют для московской компании. Сегодня, 9 августа Центральный районный суд выложил решение по делу о третейском споре в IT.
2019-8-10 10:00 | |
|
|
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды.
2019-6-19 17:46 | |
|
|
CoinDesk сообщил, что майнинговая компания Bitmain подала в суд на трех своих бывших сотрудников. Причиной судового иска стала несоблюдение договора.
2019-6-18 14:26 | |
|
|
Департамент защиты потребителей (DCP) американского штата Коннектикут выдал компаниям Robinhood, Kalshi и Crypto.com предписание «прекратить противоправную деятельность». Ведомство обвиняет эти платформы в организации нелицензированных азартных игр через контракты на спортивные события.
На Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE Arca) начинаются торги первым биржевым фондом (ETF) на криптовалюту Chainlink. Биржа утвердила листинг Grayscale Chainlink Trust ETF.
Прибыль майнеров биткоина упала в ноябре на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили аналитики финансово-инвестиционного корпорации JPMorgan
Создавшая резерв долларовых стейблкоинов семьи президента США Дональда Трампа на $1,5 млрд компания Alt5 Sigma уволила топ-менеджмент, сообщило агентство Bloomberg.
В течение последнего месяца биткоин отставал по динамике роста от индекса Nasdaq, отражающего акции технологических компаний в 70% сессий. Подобная ситуация наблюдалась только несколько раз с 2020 года, заявил глава отдела исследований K33 Research Ветле Лунде (Vetle Lunde).
Агентство Standard & Poor's Global Ratings понизило рейтинг стейблкоина Tether (USDT) до пятого уровня: «Слабый». Это худший показатель устойчивости по шкале рейтингового агентства, сообщило Reuters.
Финансовая разведка Республики Корея (FIU) уведомила участников национального крипторынка об ужесточении наказаний за игнорирование требований законодательства об обороте цифровых активов.