отмывания - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин
Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета. дальше »
2021-4-1 09:41 | |
|
FCA обязало криптовалютные фирмы отчитываться о рисках отмывания денег
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обязало криптовалютные фирмы предоставлять ежегодную отчётность о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами. дальше »
2021-4-1 21:31 | |
|
|
DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания денег
Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками. дальше »
2021-3-4 16:12 | |
|
|
Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег
Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег. дальше »
2021-3-4 10:30 | |
|
|
Crystal Blockchain: «преступники научились быстро выводить украденные криптоактивы»
Согласно отчету Crystal Blockchain, хакеры научились быстрее выводить украденные криптоактивы и реже используют централизованные биржи с KYC для отмывания денег. дальше »
2021-2-26 14:49 | |
|
|
Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег
Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. дальше »
2021-1-13 17:57 | |
|
|
Elliptic: 13% доходов от преступлений с биткоином отмыли через анонимные кошельки
Злоумышленники стали чаще использовать ориентированные на анонимность криптовалютные кошельки для отмывания биткоинов, полученных преступным путем. Такой вывод содержится в исследовании аналитической компании Elliptic. дальше »
2020-12-10 13:43 | |
|
|
Elliptic: «преступники все чаще используют анонимные кошельки»
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что преступники все чаще используют анонимные кошельки для отмывания криптовалют. Также растет и популярность сервисов микширования. дальше »
2020-12-11 10:58 | |
|
|
В Минфине РФ объяснили уголовное наказание за незадекларированные биткоины
В Минфине прокомментировали введение уголовной ответственности за незадекларированные биткоины. По словам заместителя главы ведомства Алексея Моисеева, это позволит сократить риски использования криптовалюты для отмывания денег. дальше »
2020-11-15 16:37 | |
|
|
В Минфине РФ объяснили уголовное наказание за незадекларированные биткоины
Необходимость уголовного наказания за недекларирование криптовалют связано с высокими рисками отмывания денег. Об этом Business FM заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, невозможность проверить происхождение биткоинов по умолчанию делает их "серым капиталом". дальше »
2020-11-14 10:22 | |
|
|
Финрегулятор Южной Кореи запретит торговлю анонимными криптовалютами
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) 3 ноября объявила о запрете анонимных цифровых валют, которые «связаны с высоким риском отмывания денег». Об этом сообщает Finance Magnates. дальше »
2020-11-4 13:49 | |
|
|
Elliptic: «взломавшие KuCoin хакеры используют Wasabi Wallet для отмывания денег»
Аналитики компании Elliptic продолжают отслеживать украденные с биржи KuCoin криптовалюты. По данным исследователей, хакеры начали использовать кошелек Wasabi Wallet для отмывания денег. дальше »
2020-11-3 12:28 | |
|
|
ЦБ Китая помог арестовать подозреваемых в отмывании средств через USDT
Народный банк Китая помог правоохранительным органам выйти на подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Для отмывания денег они использовали Tether (USDT), пишет The Block. Спецоперация проходила в городе Хойчжоу провинции Гуандун. дальше »
2020-10-24 09:51 | |
|
|
Министр финансов Франции: «криптовалюты используются для отмывания денег и других преступлений»
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр снова выступил с критикой криптовалют. По его мнению, криптоактивы часто используются для отмывания денег, покупки наркотиков и оружия. дальше »
2020-10-21 19:30 | |
|
|
G20 жестко высказалась о криптовалютах
Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов. дальше »
2020-10-15 08:51 | |
|
|
После взлома KuCoin хакеры приобрели и вывели 875 биткоинов на централизованных биржах
Новый отчет аналитической компании Chainalysis проливает свет на то, куда ушли криптовалюты на сумму более $275 млн, которые были украдены в результате взлома биржи KuCoin. Хотя хакер в основном использовал децентрализованные биржи (Uniswap и Kyber) для отмывания средств, некоторые из украденных альткоинов были переведены на централизованные биржи для покупки биткоинов. дальше »
2020-10-4 19:21 | |
|
|
Chainalysis: После взлома KuCoin хакеры приобрели и вывели 875 биткоинов на централизованных биржах
Новый отчет аналитической компании Chainalysis проливает свет на то, куда ушли криптовалюты на сумму более $275 млн, которые были украдены в результате взлома биржи KuCoin. Хотя хакер в основном использовал децентрализованные биржи (Uniswap и Kyber) для отмывания средств, некоторые из украденных альткоинов были переведены на централизованные биржи для покупки биткоинов. дальше »
2020-10-3 12:01 | |
|
|
Плохое подтверждение личности клиентов бирж вредит имиджу индустрии криптовалют
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, многие торговые площадки для криптовалют имеют несовершенные механизмы процедуры подтверждения личности клиентов (KYC). Из-за этого страдает репутация цифровых активов — они по-прежнему считаются инструментом для отмывания денег и финансирования преступности. Рассказываем, о чём ещё... дальше »
2020-10-3 12:00 | |
|
|
Исследование: Приватные криптовалюты редко используются для отмывания денег
Американская юридическая компания Perkins Cole пришла к выводу, что такие приватные криптовалюты, как Monero, Dash и ZCash, используются гораздо реже для отмывания денег, чем другие монеты. В исследовании аналитиков говорится, что меры, предпринимаемые регуляторами по всему миру по противодействию криминальному использованию криптовалюты, в целом эффективны. дальше »
2020-9-18 12:48 | |
|
|
Мнение: преимущества анонимных криптовалют существенно перевешивают их риски
Ориентированные на повышенную анонимность монеты Monero, Zcash, Dash и Grin реже используются для отмывания денег по сравнению с другими криптовалютами и не требуют дополнительного надзора. Об этом заявили сотрудники юридической фирмы Perkins Coie. дальше »
2020-9-17 11:48 | |
|
|
Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн
Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн. В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. дальше »
2020-9-15 11:54 | |
|
|
КРИПТОЖМЫХ / Взлом кошелька с 69370 BTC, случайный заработок 250 тысяч долларов и лидеры по принятию криптовалют
Пора подвести итоги ещё одной недели в нише криптовалют. Сегодня вспомним о возможности создать проблемы для сети Эфириума по схеме Джорджа Сороса, методике отмывания денег через майнинг, а также лидерах по скорости принятия криптовалют. Одновременно с этим Binance не планирует... дальше »
2020-9-13 18:00 | |
|
|
Организация SWIFT рассказала о криминальном использовании криптовалюты
Аналитики международной организации SWIFT, обеспечивающей обмен финансовыми данными, указали на небольшие масштабы отмывания денег через биткоин и остальные криптовалюты. В отчете исследователей говорится, что большинство транзакций, носящих подозрительный характер, осуществляется через подставные фирмы. дальше »
2020-9-9 15:48 | |
|
|
Насколько велика роль криптовалют в отмывании денег: ответ экспертов SWIFT
Согласно свежему исследованию экспертов Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), роль криптовалют в процессах отмывания денег слишком преувеличена и не имеет под собой никаких фундаментальных доказательств. дальше »
2020-9-9 10:30 | |
|
|
Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты
Согласно отчету Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), роль криптовалют... Сообщение Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-9 13:30 | |
|
|
Как майнеры способны помочь преступникам вывести незаконно полученные биткоины?
Исследователи из Blockchain Research Lab в Гамбурге обозначили новый способ отмывания денег с помощью процедуры «эксклюзивного майнинга». Вот как это работает: кто-то размещает транзакцию через приватный канал и дает единственному майнеру или пулу эксклюзивное право подтвердить транзакцию и получить за... дальше »
2020-9-8 10:30 | |
|
|
Исследователи описали новый способ отмывания денег через биткоин
Сотрудники лаборатории Blockchain Research Lab выпустили статью, в которой рассказали о набирающем популярность способе отмывания денег через криптовалюту. Механизм получил название "эксклюзивный майнинг". дальше »
2020-9-7 14:29 | |
|
|
Исследователи нашли новый способ отмывания денег с помощью BTC
По мнению исследователей, преступники могут использовать эксклюзивный майнинг, чтобы выдать... Сообщение Исследователи нашли новый способ отмывания денег с помощью BTC появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-7 12:02 | |
|
|
ЦБ не поддержал проект по майнингу криптовалют из своей «песочницы»
Банк России счел проект нецелесообразным из-за высоких рисков отмывания преступных доходов, а также несоответствия сервиса государственной политике в сфере регулирования криптовалют. Центральный Банк России отказал Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн (РАКИБ) в запуске проекта «Национальный майнинговый пул» (НМП). дальше »
2020-9-2 21:31 | |
|
|
Государственная крипто-биржа Венесуэлы, возможно, используется режимом Мадуро для отмывания средств
Венесуэльская криптовалютная биржа работает на правительство, помогая отмыть средства, а не помогая интегрировать криптовалюты в стране. Венесуэльские власти придумали новую аферу с криптой Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадурой ранее использовало пандемию коронавируса, чтобы стимулировать принятие своей криптовалюты Petro. дальше »
2020-9-1 16:01 | |
|
|
Подкаст 161: Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков
Соучредители американской биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвосс прогнозируют, что... Сообщение Подкаст 161: Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-8-29 08:40 | |
|
|
Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков
В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-8-29 11:40 | |
|
|
Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков
В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-8-28 11:40 | |
|
|
Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банки, а не финтех-сектор
Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют. дальше »
2020-8-28 15:34 | |
|
|
Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюты
В банках значительно чаще отмывают деньги, чем в криптовалюте. Представители Ассоциации банков Мексики сообщили, что преступные транзакции осуществляются даже в некоторых государственных организациях. дальше »
2020-8-28 13:20 | |
|
|
Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. дальше »
2020-8-27 13:19 | |
|
|
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. дальше »
2020-8-27 08:17 | |
|
|
Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков. дальше »
2020-7-20 11:23 | |
|
|
В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах
Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба департамента. Трое подозреваемых поддерживали работу около 20 онлайн-обменников. дальше »
2020-6-30 09:53 | |
|
|