Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн

2020-9-15 11:54

Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.

В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.

Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).

По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».

Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».

Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $562.5
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 29.51 (-100%)

млн fisco иск binance сша денег отмывания

Источник: coinspot.io

млн fisco → Результатов: 5


Завершена операция по покупке японской криптобиржи Zaif конкурентами

Представители Fisco возьмут на себя все торговые операции японской криптовалютной биржи Zaif, после поглощения компании. Криптобиржа Zaif недавно была в заголовках всех газет после крупного взлома, произошедшего на ее платформе, который принес убытки в размере $60 млн.

2018-11-24 13:00


Фото:

Tech Bureau подтвердила передачу криптобиржи Zaif покупателю и уход из бизнеса

Компания Tech Bureau, управлявшая взломанной ранее на $50 млн криптобиржей Zaif, завершила ее передачу покупателю — Fisco Cryptocurrency Exchange (FCCE). FCCE и Tech Bureau пришли к соглашению о сделке с Zaif в октябре.

2018-11-22 17:03


Стали известны подробности выплаты компенсаций клиентам Zaif

Появились подробности выплаты компенсаций пользователям японской криптовалютной биржи Zaif, с которой хакеры в сентябре этого года украли около $60 млн.  Компания Tech Bureau, которая является оператором криптобиржи, заключила сделку с публичной инвестиционной фирмой Fisco о передаче Zaif.

2018-10-12 12:33


Фото:

Fisco поглотит криптобиржу Zaif и выплатит ее клиентам ущерб от взлома

Компания Tech Bureau — оператор японской криптобиржи Zaif  —обнародовала радикальный план, который поможет выплатить компенсацию пользователям, пострадавшим от взлома платформы в прошлом месяце. Об инциденте биржа сообщила 20 сентября, злоумышленниками было украдено 6,7 млрд иен (около $59,7 млн) в биткоинах (BTC), Bitcoin Cash (BCH) и Monacoin (MONA).

2018-10-11 12:41


Хакеры украли с японской криптобиржи Zaif $60 млн

Японская компания Tech Bureau Corp заявила, что с ее криптовалютной биржи Zaif было украдено около $60 млн. Обменник был взломан хакерами 14 сентября, атака продолжалась 2 часа. Проблемы с сервером компания обнаружила 17 сентября и только на следующий день подтвердила взлом и уведомила соответствующие органы.

2018-9-20 12:50


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

European Crypto Exchange Hacked for $5.4 Million in Bitcoin

Eterbase, a Slovak cryptocurrency exchange, revealed Thursday that it had been hacked for $5. 4 million. Cyber-criminals broke into six hot wallets containing bitcoin, ethereum, algo, ripple, tezos, and tron, stealing everything, it said.