отмывания - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Аукционный дом Великобритании выставит на продажу конфискованные Monero
Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений. дальше »
2019-1-9 12:40 | |
|
Власти Ирландии ужесточат требования к криптовалютным компаниям
Какова основная причина принятия данного документа? Как говорят сами его разработчики, основной причиной является мера по уменьшению, а потом и вовсе уменьшению отмывания денег. Другой же, не менее важной причиной, является желание местных властей еще более усиленно регулировать рынок цифровых валют. дальше »
2019-1-8 15:04 | |
|
|
Эксперт: Криптосфера привлекательна для отмывания средств
Криптоиндустрия привлекательна для субъектов, которые занимаются отмыванием денег. Об этом интервью LetKnow.News рассказала руководитель практики интеллектуальной собственности и партнер юридической компании Arzinger Катерина Олейник. дальше »
2019-1-2 19:59 | |
|
|
Катерина Олейник: SEC ослабит хватку, если в США появится отдельный орган для крипторегулирования
Неопределенный статус криптовалют в Украине не дает функционировать блокчейн-индустрии на все 100% и тормозит приток иностранного капитала в страну. О том, как исправить эту ситуацию на законодательном уровне рассказала руководитель практики интеллектуальной собственности и партнер юридической компании Arzinger Катерина Олейник. дальше »
2019-1-2 07:00 | |
|
|
Центробанк Нидерландов вводит лицензирование криптовалютных компаний
Нидерланды хотят ввести лицензированирование криптовалютных компаний, которое будет контролировать Центральный банк страны (DNB), сообщает De Telegraaf. Согласно публикации, эта мера должна помочь предотвратить использование виртуальных валют для отмывания денег или финансирования терроризма. дальше »
2018-12-12 16:23 | |
|
|
FATF призвала Британию усилить надзор за криптовалютами
В FATF раскритиковали регулирование крипто-индустрии в Великобритании за то, что работа местных компаний, связанных с операциями с криптовалютами, не соответствует требованиям законов по предотвращению отмывания денег. дальше »
2018-12-11 16:35 | |
|
|
Власти двух американских штатов внедряют платежи в биткоинах
Штат Огайо и округ Семинол стали первыми американскими регионами, принимающими биткоины для оплаты налогов и лицензионных платежей. Напомним, штат Огайо разрешил компаниям оплачивать налоги биткоинами на прошлой неделе. дальше »
2018-12-7 14:30 | |
|
|
Страны G20 договорились о регулировании криптовалют. Каким оно будет?
Страны G20 в Буэнос-Айресе подписали совместную декларацию. Согласно документу, участники соглашения будут регулировать криптовалюты и противодействовать их использованию для отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF. При этом, государства... дальше »
2018-12-4 10:00 | |
|
|
Регулирование криптоиндустрии в Эстонии будет усилено
Министерство финансов Эстонии вскоре добавит в “Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” поправки, нацеленные на ужесточение регулирования индустрии криптовалют. Об этом пишет Cointelegraph. дальше »
2018-12-3 14:18 | |
|
|
Обыски прошли в немецком Deutsche Bank, критикующем биткоин
В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег. Банк известен постоянно критикой первой криптовалюты, называя его орудием для преступников. дальше »
2018-11-30 09:01 | |
|
|
Эксперты: Крипторынок может уйти в полную анонимность из-за санкций
Прецедент, который создали США, внеся в санкционный список двух участников криптовалютного рынка из Ирана, ставит всю сферу криптовалют перед выбором. Либо ужесточить проверки для всех пользователей, либо просто придется уйти в полную анонимность. дальше »
2018-11-30 08:41 | |
|
|
Жительница Нью-Йорка призналась в использовании биткоинов с целью отмывания денег для террористической группировки
Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют. Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции. дальше »
2018-11-27 11:13 | |
|
|
Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила законопроект о регулировании криптовалют в стране
Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила предложенный президентом Николасом Мадуро (Nicolas Maduro) проект закона о регулировании криптовалют в стране. Документ состоит из 64 статей и 5 переходных постановлений, которые закрепляют статус El Petro как единицы коммерческого обмена внутри страны, за которую можно приобретать товары и услуги. дальше »
2018-11-24 23:49 | |
|
|
Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту
Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). дальше »
2018-11-17 19:20 | |
|
|
В ЦБ Азербайджана прокомментировали возможность выпуска своей криптовалюты
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует выпускать собственную криптовалюту из-за связанных с таким шагом рисков. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правления ЦБА Алим Гулиев. дальше »
2018-11-16 15:42 | |
|
|
7 главных противоречий криптовалют
Как изменится наша жизнь в будущем? Будем ли мы все так же приобретать жилье в ипотеку, оформлять кредиты или перейдем на цифровые валюты? По мнению специалистов Банка Англии, криптовалюты не представляют угрозы для фиатных денег, поскольку они обладают множеством противоречий, подрывающих их надежность. дальше »
2018-11-16 12:51 | |
|
|
Украинских налоговиков подозревают в создании финансовых пирамид и выводе денег через криптовалюту
Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). дальше »
2018-11-16 11:20 | |
|
|
Эксперт: Банки Эстонии не спешат открывать счета для крипто-бизнеса
В Эстонии уже больше года действует прогрессивное законодательство в области регулирования оборота криптовалют, однако банки страны все еще отказываются работать с криптовалютами. Как рассказал BitNovosti партнер адвокатского бюро Njord Дмитрий Демчук, почти год назад власти Эстонии приняли поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, которые ввели в стране лицензирование криптобизнеса. По его […] дальше »
2018-11-15 22:47 | |
|
|
Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют
Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина. дальше »
2018-11-14 18:18 | |
|
|
Финтех-компания Revolut запустила новую систему защиты карт от мошенничества
Британский финтех-стартап Revolut запустил систему для защиты банковских карт от мошенничества и отмывания денег. Об этом компания сообщила в своём официальном блоге. Разработанную на основе машинного обучения систему тестировали с августа. дальше »
2018-11-14 00:09 | |
|
|
Bitmain будет судиться с хакером, укравшим у нее 617 BTC
Bitmain подала иск против неизвестного хакера, который украл биткойны, принадлежавшие компании, обчистив счет Bitmain на Binance. В документе компания раскрывает мошенническую схему, которой воспользовался злоумышленник для отмывания украденной криптовалюты. дальше »
2018-11-12 10:46 | |
|
|
Не только для преступников: Шесть преимуществ приватных криптовалют
Цифровые валюты с повышенным уровнем анонимности (приватные криптовалюты) заслужили более пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и финансовых регуляторов, поскольку их популярность растёт на рынках нелегальных товаров и услуг в дарквебе. дальше »
2018-11-7 11:25 | |
|
|
Тайвань выпускает законы по борьбе с отмыванием денег в криптооперациях
Законодательный орган Тайваня утвердил ряд поправок, которые фактически запрещают анонимные криптовалютные транзакции в стране. В соответствии с новыми поправками, направленными против отмывания денег, биржам придется адаптироваться к выпущенному набору новых правил, поскольку за их невыполнение предусмотрены штрафные санкции. дальше »
2018-11-5 10:21 | |
|
|
Российские шпионы использовали криптовалюту для отмывания денег
Власти Швейцарии разрешили прокуратуре страны выдать ордер на арест двух россиян из ГРУ, обвиняемых в политическом шпионаже и отмывании денег через криптовалюты. Об этом 23 октября написала газета Neue Zürcher Zeitung. дальше »
2018-10-24 18:25 | |
|
|
Биткоин-биржи Японии объединились в саморегулируемую организацию
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) официально предоставило Японской ассоциации бирж виртуальных валют (JVCEA) статус «сертифицированной ассоциации бизнеса в сфере финансовых расчетов». Об этом пишет CCN со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2018-10-24 14:01 | |
|
|
Преступники использовали bitcoin для отмывания $2,5 млрд
Преступники использовали самую популярную виртуальную валюту для отмывания $2,5 млрд грязных денег. 380 тысяч BTC были отмыты на нерегулируемых криптовалютных биржах. Такие данные приводит исследовательская компания CipherTrace. дальше »
2018-10-11 11:21 | |
|
|
Потери криптобирж от хакерских атак на 250% больше показателей прошлого года
Потери криптобирж от хакерских атак достигли 927 млн долларов за первые 9 месяцев 2018-го года, что выше показателей прошлого года на 250%, сообщила компания CipherTrace. Специализирующаяся на кибербезопасности компания CipherTrace опубликовала отчет об использовании криптовалют для отмывания денег, в котором отметила, что с начала года потери криптобирж от хакерских атак достигли 927 млн долларов, что на […] дальше »
2018-10-11 09:05 | |
|
|
Биржа ShapeShift опровергла обвинения Wall Street Journal в отмывании денег
Биржа ShapeShift опровергла информацию, указанную в статье Wall Street Journal о том, что торговая площадка компании используется для отмывания денег. В блоге ShapeShift её CEO Эрик Вурхис пишет, что расследование СМИ продемонстрировало непонимание принципов работы криптовалют и содержит фактически неверные сведения. дальше »
2018-10-2 09:30 | |
|
|
В Южной Корее исключат криптовалютные компании из венчурного бизнеса
Кабинет министров Южной Кореи принял решение законодательно убрать связанные с торговлей цифровыми активами компании из категории венчурного бизнеса. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2018-9-28 15:01 | |
|
|
Сатоши был прав: Северная Корея использует Биткоин для обхода санкций США
Северная Корея использует криптовалюты для обхода санкций США, считают независимые финансовые аналитики Лордес Миранда и Росс Дельстон. Их слова приводит CCN. Миранда и Дельстон — эксперты по финансовым преступлениям по типу отмывания денег и финансирования терроризма. По их словам, в... дальше »
2018-9-28 12:44 | |
|
|
Мнение: Северная Корея использует биткоин-миксеры для обхода санкций
Власти Северной Кореи используют криптоактивы и возможности международных бирж для подрыва санкционной политики США и сокрытия процессов отмывания денег. Об этом пишет The Asia Times, ссылаясь на мнение специалистов. дальше »
2018-9-25 10:35 | |
|
|
Британские парламентарии призвали положить конец «Дикому Западу» в сфере криптовалют
Специальный комитет Казначейства Великобритании заявил о необходимости усилить регулирование индустрии криптовалют в целях защиты инвесторов, сообщает The Guardian. В подготовленном комитетом докладе проводится сравнение биткоина и других криптовалют с Диким Западом, а также говорится о повышенном риске для инвесторов и возможностях для отмывания денег, в связи с чем необходимо срочное регулирование этой области. Также авторы […] дальше »
2018-9-19 10:27 | |
|
|
Бывший программист HSBC, осведомитель французской полиции и борец с отмыванием денег стал крипто-энтузиастом
Бывший сотрудник женевского отделения банка HSBC, благодаря которому в 2009-ом году в руках французских властей оказались данные, доказывающие факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в многонациональном финансовом учреждении, теперь занялся другим видом борьбы с банковской системой — через криптовалюты. дальше »
2018-9-14 20:24 | |
|
|
В российском ЦБ решили, что криптовалюты приносят больше вреда, чем пользы
Эльвира Набиуллина, глава российского Центробанка, заявила, что криптовалюты по-прежнему активно используют для отмывания денег дальше »
2018-9-8 14:47 | |
|
|
Страны ЕС обсудят ужесточение регулирования криптовалют
Министры финансовых и экономических ведомств стран Европейского союза (ЕС) встретятся 7 сентября в Вене для обсуждения вопросов, касающихся криптовалютного регулирования. Об этом пишет Bloomberg. дальше »
2018-8-30 18:28 | |
|
|
Правительство Бразилии отправила криптобиржам обязательную анкету
Сообщается, что правительство Бразилии направило запрос в ведущие криптовалютные биржи страны пытаясь узнать больше о своих предприятиях и изучить их потенциальное использование для отмывания денег. дальше »
2018-8-30 20:01 | |
|
|
В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег
Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег. дальше »
2018-8-20 09:25 | |
|
|
Когда выйдет фильм о криптовалюте с Куртом Расселом? Ответ продюсера
В середине июня актёр Курт Рассел объявил о намерении принять участие участие в съёмках фильма «Crypto». Он рассказывает историю молодого агента, расследующего случаи мошенничества и отмывания денег в Нью-Йорке. дальше »
2018-8-18 14:55 | |
|
|
Избирком штата США запретил делать пожертвования кандидатам в биткоинах
Многие чиновники и банки утверждают, что криптовалюта используется только для оплаты заказных убийств, торговли наркотиками и отмывания денег. Однако это не совсем правда — например, в январе церковь ICF в швейцарском Цюрихе начала принимать пожертвования в цифровых деньгах. Но пожертвование... дальше »
2018-8-3 11:15 | |
|
|
SEC Вьетнама запретила ведение деятельности, связанной с криптовалютами
Комиссия по ценным бумагам Вьетнама запретила компаниям выпуск токенов, проведение криптовалютных транзакций и предоставление связанных с цифровыми токенами брокерских услуг. Регулятор Вьетнама запретил национальным компаниям, работающим с ценными бумагами, публичным компаниям и инвестиционным фондам осуществлять деятельность, связанную с криптовалютами, под предлогом защиты интересов инвесторов и риском отмывания денег. дальше »
2018-7-27 16:48 | |
|
|
Южнокорейский регулятор призвал как можно скорее заняться регулированием криптовалют
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) призвала правительство как можно скорее принять законопроекты, которые будут способствовать регулированию криптовалютной области. Об этом сообщает Bloomberg. дальше »
2018-7-26 16:49 | |
|
|
FSC: Южной Корее нужно срочно принять нормы криптовалютного регулирования
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) призвала Национальную ассамблею в срочном порядке принять первые нормы криптовалютного регулирования, пишет Bloomberg. Регулятор подчеркнул, что биткоин-биржи сталкиваются с проблемами безопасности и отмыванием денег. дальше »
2018-7-26 12:50 | |
|
|
Элементарно, Ватсон: лондонских полицейских научат разбираться в криптовалютах
Лондонские полицейские будут проходить курс по криптовалютам во время обучения в Академии экономических преступлений. Такая мера связана с ростом числа случае отмывания денег через цифровые деньги, пишет NewsBTC. дальше »
2018-7-25 12:45 | |
|
|