2018-10-20 11:43 |
Соответствующая жалоба в правоохранительные органы Швеции и Норвегии поступила от инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера. В документе представители компании просят разобраться с возможными случаями мошенничества, фальсификацией документов и отмыванием средств.
В жалобе говорится, что через 365 счетов в Nordea были отмыты миллионы долларов. Любопытно, что три года назад Nordea получил штраф в 5,6 млн долларов за нарушение правил по противодействию отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.
В начале 2018 года, Nordea запретил сотрудникам заниматься криптотрейдингом. Основанием для запрета послужил тот факт, что «рынок криптовалют не урегулирован».
В штате Nordea числятся 31 500 человек. Шведский финрегулятор по поводу такого решения не стал протестовать:
«Каждый институт должен определять детали корпоративных норм, регулирующих инвестиционную и трейдинговую деятельность его работников».
Любопытно, что ещё в прошлом году шведский банк решил закрыть счета криптовалютной биржи Bitmynt AS. Nordea обвинил платформу в недостаточно активном противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Местный суд согласился с определением банка.
«После анализа дела и дачи ему глобальной оценки суд не сомневается в том, что риск отмывания денег и проведения операций, связанных с незаконной деятельностью, повышается из-за торговли биткоином и другими цифровыми валютами. Однако сейчас торговля биткоином по большей мере является законной», — заявили в окружном суде Осло.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Time New Bank (TNB) на Currencies.ru
|
