отмывания - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Тревога по поводу отмывания итальянской мафией огромных денег
Итальянское правительство бьет тревогу по поводу отмывания итальянской мафией огромных денежных средств, использующей для этого криптовалюты и крипто-стартапы. Когда речь заходит об Италии, то на ум сразу же приходят Венеция, с ее романтическими каналами, Папа Римский, паста с анчоусами и “Коза Ностра”. дальше »
2019-4-7 21:34 | |
|
Участники G20 обсудят проблему отмывания денег при помощи криптовалют
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местный источник Kyodo. дальше »
2019-4-7 19:35 | |
|
|
В Перми криптоинвестиции грозят местному депутату тюрьмой
В Пермском крае местный депутат может попасть в тюрьму из-за криптовалютных махинаций. Примечательно, что изначально сам нынешний фигурант дела обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить его троих партнеров на предмет отмывания денег и использования бюджетных средств на свои потребности. дальше »
2019-4-3 17:25 | |
|
|
ЦБ: банки не должны злоупотреблять правом на запрос данных у клиентов
Кредитным организациям не следует требовать от клиентов информацию о происхождении денежных средств и иного имущества без особых на то причин, говорится в письме, опубликованном на сайте ЦБ. По мнению регулятора, некоторые банки злоупотребляют этим правом при обслуживании клиентов. дальше »
2019-3-30 18:59 | |
|
|
LocalBitcoins разрабатывает новую систему верификации пользователей
13 марта финский парламент проголосовал за новый закон “О провайдерах сервисов виртуальных валют” и принял соответствующие поправки в закон “О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма”. дальше »
2019-3-29 01:16 | |
|
|
Binance улучшит меры KYC и AML в партнерстве с IdentityMind
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance намерена улучшить соответствие требованиям KYC и AML в сотрудничестве с американской компанией IdentityMind. Согласно пресс-релизу, IdentityMind предоставляет криптокомпаниям услуги платформы управления рисками и комплаенсом RegTec, которая включает сервисы “знай-своего-клиента” (KYC) и предотвращения отмывания денег (AML). дальше »
2019-3-27 16:35 | |
|
|
LocalBitcoins разрабатывает новую систему верификации пользователей
13 марта финский парламент проголосовал за новый закон “О провайдерах сервисов виртуальных валют” и принял соответствующие поправки в закон "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". дальше »
2019-3-25 17:35 | |
|
|
CipherBlade опровергла исследование WSJ об отмывании $9 млн через биржу ShapeShift
Компания CipherBlade обвинила Wall Street Journal в использовании некорректных методов расследования и переоценке масштабов предполагаемого отмывания денег через ShapeShift. Анализ CipherBlade отчета WSJ был опубликован в блоге компании на этой неделе. дальше »
2019-3-22 11:00 | |
|
|
Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift
Сотрудники Wall Street Journal (WSJ) допустили ошибки в своем расследовании 2018 года об отмывании средств через криптовалютные биржи. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherBlade. дальше »
2019-3-21 16:16 | |
|
|
Госдума РФ отложила рассмотрение законопроекта о цифровых финансовых активах
Госдума РФ снова отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о цифровых финансовых активах (ЦФА). На этот раз по просьбе главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, который не пояснил причины такого предложения, депутаты перенесли рассмотрение документа на апрель. дальше »
2019-3-20 12:56 | |
|
|
В законодательство РФ могут ввести понятие «виртуальной валюты» вместо «криптовалюты»
Из проекта закона «О цифровых финансовых активах» уберут термин «криптовалюта», заменив его «виртуальной валютой». Такая замена может произойти до конца года, сказал председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-3-20 08:51 | |
|
|
ФСБ высказала свои замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах
Госдума получила от ФСБ замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах, где указывается, что в проекте закона не отрегулирован вопрос отмывания денег с помощью криптовалют. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на заседании комитета по рассмотрению поправок ко второму чтению законопроекта, пишет ТАСС. дальше »
2019-3-19 09:55 | |
|
|
ФСБ представила замечания к законопроекту о криптовалютах
Новый документ практически не регулирует использование цифровых денег для отмывания средств, полученных преступным путем Федеральная служба безопасности внесла замечания в законопроект «О цифровых финансовых активах», в документе не регулируется вопрос отмывания денег при помощи цифровых денег, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Он отметил, что этот вопрос будет […] дальше »
2019-3-19 09:00 | |
|
|
ФСБ РФ нашла недостатки в законопроекте о цифровых финансовых активах
ФСБ России направила в высший законодательный орган этой страны свои замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах (ЦФА), указав на “излишнюю технологичность” и недостаточное внимание в этом документе к теме отмывания денег, полученных незаконным путем, с помощью криптовалют. дальше »
2019-3-19 00:23 | |
|
|
ФСБ предъявила претензии к законопроекту о цифровых финансовых активах
По словам руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Федеральная служба безопасности направила в Госдуму замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах, в которых указывает, что в документе не урегулирован вопрос отмывания денег с помощью криптовалют. дальше »
2019-3-18 20:24 | |
|
|
ФСБ отправила в Госдуму замечания к законопроекту о ЦФА
На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов. дальше »
2019-3-18 19:00 | |
|
|
CipherTrace сотрудничает с финансовым регулятором Мальты
Аналитическая блокчейн-компания CipherTrace сотрудничает с финансовым регулятором Мальты — Управлением по финансовым услугам (MFSA) — с целью отслеживания криптовалютнных транзакций для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений. дальше »
2019-3-14 11:04 | |
|
|
В Техасе планируют запретить анонимные криптовалютные транзакции
В американском штате Техас местные власти собираются запретить анонимные операции с криптовалютой. По словам Фила Стивенсона, являющегося инициатором данного законопроекта, введение новых правил позволит существенно сократить количество случаев отмывания средств и торговли наркотиками в дарквебе. дальше »
2019-3-11 19:15 | |
|
|
В Южной Корее появится подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями
Генеральная прокуратура Южной Кореи (SPO) объявила о создании специального подразделения, целью которого будет борьба с преступлениями и мошенничеством в области криптовалют. Сообщается, что новый отдел возьмет на себя расследование случаев мошенничества и отмывания денег, а также прочих преступлений в сфере финансовых технологий и криптовалют. дальше »
2019-3-9 09:01 | |
|
|
В парламенте Франции призвали к запрету анонимных криптовалют
Парламент Франции в очередной раз высказался против использования криптовалюты. В частности, речь идет о запрете анонимных активов на территории страны, при помощи которых возможно осуществление отмывания доходов и финансирования преступности. дальше »
2019-3-8 14:52 | |
|
|
Во Франции предложили запретить анонимные криптовалюты
Финансовый комитет Национальной ассамблеи считает, что цифровые деньги с конфиденциальными транзакциями используются для отмывания средств, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов. Необходимо запретить торговлю и распространение криптовалют, которые созданы для обеспечения полной анонимности за счет невозможности идентификации, считает президент Финансового комитета Национальной ассамблеи Франции Эрик Ворт. дальше »
2019-3-7 19:06 | |
|
|
РАКИБ: Поставление Верховного суда пойдет на пользу криптоиндустрии
Вице-президент РАКИБ Валерий Петров прокомментировал нашумевшее Постановление Верховного суда с разъясниями, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-3-6 13:06 | |
|
|
Криптобиржу WEX обвинили в отмывании $6 млн, полученных от атак SamSam
Противоречивая ситуация разворачивается вокруг криптобиржи WEX, которая ранее была более широко известна, как BTC-e. Как сообщает издание NewsBTC, она использовалась для отмывания Биткоинов на сумму около $6 млн, полученных преступниками во время серии атак в прошлом году, связанных с распространением вируса-вымогателя под названием SamSam. дальше »
2019-3-5 10:53 | |
|
|
Исследование: Биткоины вируса-вымогателя SamSam отмывались через биржу WEX
Компания PricewaterhouseCoopers (PwC), входящая в так называюемую "Большую четвёрку" аудиторских компаний, выпустила специальный отчёт, в котором указала на связь вируса-вымогателя SamSam с печально известной криптовалютной биржей WEX (ранее BTC-e). дальше »
2019-3-5 23:09 | |
|
|
В Японии растет количество случаев отмывания денег через криптовалюты
В Японии с каждым месяцем фиксируется все больше случаев мошенничества с криптовалютой. За весь минувший год правоохранители получили порядка 7 тысяч сообщений от пользователей и представителей компаний на предмет взлома их счетов и других преступных действий. дальше »
2019-3-1 19:25 | |
|
|
Менее 2% денежных средств в Японии отмываются через криптовалюту
Большинство зарегистрированных случаев отмывания денег. к криптовалютным операциям, на самом деле, не имеют никакого отношения, а касаются банков и других традиционных финансовых учреждений, сообщает японская пресса. дальше »
2019-3-1 22:38 | |
|
|
Число случаев отмывания денег с помощью криптовалюты в Японии выросло в 10 раз
Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз. дальше »
2019-2-28 16:26 | |
|
|
Япония: за прошлый год число случаев отмывания денег посредством криптовалют выросло в 10 раз
В Японии растёт число эпизодов отмывания денег посредством криптовалют – только в 2018 году в полицию поступили заявления о 7000 случаях такого рода. Как сообщило 28 февраля Управление национальной полиции, объём подобных преступлений вырос в 10 раз, поскольку между апрелем и декабрём 2017 года полиция зарегистрировала лишь 669 аналогичных случаев. Причиной могло послужить решение японских […] дальше »
2019-2-28 15:31 | |
|
|
В Японии растет количество случаев отмывания денег через криптовалюты
В 2018 году в Японии зарегистрировано 7 000 случаев отмывания денег с помощью криптовалют, сообщает Национальное агентство полиции. Об этом пишет издание The Mainichi. Так, еще в 2017 году с апреля по декабрь эта цифра составила всего 669 случаев, что более чем в 10 раз меньше показателей 2018 года. Именно в 2017 году власти Японии […] дальше »
2019-2-28 15:17 | |
|
|
В Японии участились случаи использования криптовалют для отмывания денег
Полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году было зафиксировано 7 000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%. Всего […] дальше »
2019-2-28 14:00 | |
|
|
В Японии в 10 раз участились случаи отмывания денег при помощи криптовалют
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) сообщило, что в 2018 году зафиксировано более 7000 случаев отмывания денег при помощи криптовалют. Этот показатель в 10 раз выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает The Mainichi. дальше »
2019-2-28 13:08 | |
|
|
Количество случаев с отмыванием денег в Японии увеличилось
28 февраля Национальное полицейское управление (NPA) раскрыло, что в 2018 году было зарегистрировано более 7000 случаев отмывания денег, связанных с криптовалютой, сообщает Mainichi Japan. Цифра звучит еще более тревожно, если учесть десятикратное увеличение с 2017 года. дальше »
2019-2-28 09:53 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Банки сами делают мировую резервную валюту из биткоина, говорит Энтони Помплиано
Действия второго по величине банка Испании BBVA вызвали протесты среди жителей Мадрида. Банк решил заблокировать тысячи счетов, принадлежащих выходцам из Китая. Протестующие говорят, что банк заблокировал их счета в рамках мер против отмывания денег (AML). дальше »
2019-2-18 14:41 | |
|
|
Небензя призвал активнее работать над пресечением финансирования террористов
Постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации призвал страны активнее работать над пресечением незаконного финансирования террористов. дальше »
2019-2-12 13:40 | |
|
|
LocalBitcoins введёт новую систему верификации пользователей
Команда обменника готовится к интеграции новой системы для верификации личностей своих пользователей. Недавно руководство компании заявило о своём сотрудничестве с финансовыми регуляторами Финляндии, которые помогут запустить новые правила ЕС против отмывания денег на базе LocalBitcoins. Почему это так важно, и... дальше »
2019-2-12 22:20 | |
|
|
Индийский регулятор опасается влияния криптовалют на рупию
Издание Quartz со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что в правительстве Индии опасаются возможного влияния криптовалют на национальную валюту страны и считают, что биткойн может дестабилизировать рупию. дальше »
2019-2-5 11:00 | |
|
|
Исследование: «ГРУ» пользовалось биткоинами для помощи Дональду Трампу
Отдел исследований Bellingcat отследила транзакцию 0. 026043 биткоина, который, по предположениям исследователей, был отправлен российским офицером для оказания помощи Дональду Трампу на выборах. Летом прошлого года Америка предъявила обвинение против российских хакеров по делу о вмешательство в выборы президента. дальше »
2019-2-5 11:12 | |
|
|
Наркоторговцы из Челябинска использовали биткоины в качестве средства оплаты
Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом. дальше »
2019-2-2 18:42 | |
|
|
В 2018 году через биржи было отмыто 76% криминальных криптоактивов
Согласно исследованию компании Chainalysis, 76% средств, отмытых в 2018 году через криптовалюты, прошло через сервисы обмена, включая криптобиржи и P2P-платформы. Приблизительно 64% криптовалюты, связанной с криминалом, в прошлом году было отмыто через прямую торговлю на онлайн-биржах. дальше »
2019-1-30 14:08 | |
|
|
Житель Пензы задержан за попытку легализации биткоинов
В Пензе задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в факте отмывания денег и легализации биткоинов, полученных преступным путем. По данным прокуратуры Пензенской области, факт отмывания денег был установлен в ходе расследования ранее возбужденного другого уголовного дела. дальше »
2019-1-30 22:08 | |
|
|
Нидерланды разработают схему лицензирования криптовалютных бирж: регуляторы дали свои рекомендации
Нидерланды планируют разработать схему лицензирования криптовалютных бирж и компаний, предоставляющих услуги по хранению криптовалют, для борьбы с терроризмом и предотвращения отмывания денег. De Nederlandsche Bank (DNB), центральный банк страны, и Управление по финансовым рынкам (AFM) опубликовали доклад, в котором сказано, что криптовалютная деятельность находится в зоне повышенных рисков финансовых преступлений. Следовательно, криптовалютные биржи и поставщики… дальше »
2019-1-22 14:22 | |
|
|
Токены игры Fortnite используются для отмывания денег
Очень небольшое количество онлайн-игр может похвастаться такой же огромной аудиторией, как игра Fortnite , число пользователей которой превышает 200 миллионов человек. В прошлом году разработчик игры, компания Epic Games, заработала на ней 3 миллиона долларов. дальше »
2019-1-22 15:17 | |
|
|
Исследование: V-Bucks из Fortnite популярнее биткойна как инструмент для отмывания средств
Биткойн больше не является самым популярным среди преступников инструментом для отмывания денег. Злоумышленники с большей охотой используют другие имеющиеся средства и даже внутриигровую валюту Fortnite V-Bucks, об этом стало известно по результатам исследования Independent. дальше »
2019-1-18 19:43 | |
|
|