Результатов: 3075
Фото:

Штаб-квартира Binance может появиться во Франции

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что биткоин-биржа Binance должна сосредоточится на соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег, если хочет получить одобрение на открытие штаб-квартиры. дальше »

2021-11-27 10:30


Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что биткоин-биржа Binance должна сосредоточится на соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег, если хочет получить одобрение на открытие штаб-квартиры. дальше »

2021-11-27 18:49


В Китае будут отслеживать криптотранзакции

В Китае в рамках усиления регулирования цифровых активов создадут систему отслеживания криптовалютных транзакций, сообщает РБК Крипто со ссылкой на Baijiahao. С соответствующей инициативой выступил директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая Гоу Вэньцзюнь. дальше »

2021-11-27 12:44


В ЦБ Китая предложили создать систему отслеживания криптотранзакций

Директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая Гоу Вэньцзюнь предложил создать систему отслеживания транзакций криптовалют в качестве одной из мер усиления регулирования, сообщают местные СМИ. дальше »

2021-11-27 10:52


Фото:

В Китае раскрыли мошенничество с цифровым юанем

Полиция Баотоу, одного из крупных городов Внутренней Монголии, арестовала мужчину по фамилии Гао (Gao), подозреваемого в отмывании денег через кошелек еCNY. дальше »

2021-11-24 13:31


Фото:

Полиция Китая раскрыла очередное дело о мошенничестве с цифровым юанем

Полиция Баотоу, одного из крупных городов Внутренней Монголии, арестовала мужчину по фамилии Гао (Gao), подозреваемого в отмывании денег через кошелек еCNY. дальше »

2021-11-23 16:10


Фото:

Основатель финансовой пирамиды Finiko раскрыл сообщников и назвал ошибкой использование фиатных денег

Глава мошеннической платформы Finiko Кирилл Доронин сообщил следствию информацию о других участниках махинаций. Он считает прием фиатных денег одной из причин краха пирамиды. дальше »

2021-11-23 13:27


Значение твёрдых денег

Человеческому разуму трудно помыслить, что разрушительный ураган в городе Бока-Ратон во Флориде мог быть вызван бабочкой, которая несколькими месяцами ранее взмахнула крылышками в Буэнос-Айресе, Аргентина. дальше »

2021-11-21 10:42


Основателя Sirin Labs арестовали в Израиле по подозрению в мошенничестве

В Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. дальше »

2021-11-21 10:44


Телефонные мошенники «переехали» из мест лишения свободы за границу

Банкиры обратили внимание на смену дислокации злоумышленников, ориентированных на кражу денег клиентов банков РФ. дальше »

2021-11-20 08:58


"Известия": мошенники обманывают россиян, создавая фейковые криптовалюты

Мошенники делают рассылку с предложением инвестировать в новую криптовалюту, прикрепляя ссылку на оплату, и перестают выходить на связь после получения денег дальше »

2021-11-18 08:03


Чанпен Чжао: Я намерен пожертвовать до 99% своего состояния

Основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао готов отдать до 99% своего состояния на благотворительность. Одновременно учредитель Binance отметил, что ему не требуется много денег. Forbes оценивает его состояние в $2 млрд. дальше »

2021-11-18 16:49


Фото:

Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег

Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML. дальше »

2021-11-16 17:16


Филиал Kraken в Великобритании получил лицензию FCA

Дочерняя фирма биткоин-биржи Kraken в Великобритании Crypto Facilities получила одобрение FCA на работу в стране. Об этом пишет The Block. Полученная лицензия отражает соответствие нормативным требованиям применительно к противодействию отмыванию денег. дальше »

2021-11-17 15:53


Лаос разрешил использование криптовалюты на территории страны

Правительство Лаоса официально одобрило добычу криптовалюты. Указ выпустило министерство технологий и телекоммуникаций, передает телеканал Известия. Обращение виртуальных денег ограничено рядом условий. дальше »

2021-11-16 06:15


Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. дальше »

2021-11-15 09:46


Новая эра инвестирования

Лучший совет, какой можно дать 18-летнему, жаждущему богатства: игнорируй внешний шум и направь внимание внутрь. Это верно по ряду причин: Во-первых, пока ты не заработал денег, невозможно инвестировать в рынок акций/облигаций/недвижимости, индивидуальный пенсионный план или криптовалюту. дальше »

2021-11-15 07:22


Фото:

Индонезийский Совет религиозных лидеров запретил криптовалюты для мусульман

Национальный совет улемов Индонезии (MUI) запретил использовать биткоин и альткоины в качестве денег правоверным мусульманам на всей территории страны. дальше »

2021-11-12 17:29


Банк Англии проведет общественные консультации по цифровому фунту в 2022 году

Министерство финансов Великобритании и Банк Англии анонсировали проведение в 2022 году общественных дискуссий на тему запуска цифрового фунта. Национальная цифровая валюта (CBDC) станет новой формой денег для совершения населением и фирмами повседневных трат, но не полноценной заменой наличных и банковских депозитов. дальше »

2021-11-12 17:00


Герман Греф заявил о необходимости доработать проект цифрового рубля

В будущем в мировой экономике будут использоваться и стейблкоины коммерческих банков, и цифровые валюты центробанков (CBDC), заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью "РИА Новости". Он отметил, что экономическая сущность денег не меняется — "появляется новый способ учета уникальными токенами, которые позволят их программировать". дальше »

2021-11-8 18:14


Фото:

Binance наняла экс-агента Налогового управления США

Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов. дальше »

2021-11-6 19:06


Фото:

Казахстан ввел лимиты на покупку криптовалют для розничных инвесторов

Казахстан ввел лимиты на покупку криптовалют «для защиты частных инвесторов от повышенных рисков», связанных с вложением денег в цифровые активы. дальше »

2021-11-5 19:27


Фото:

В Китае раскрыт первый случай отмывания денег через государственную цифровую валюту

Китайские правоохранительные органы задержали 11 подозреваемых в отмывании денег с использованием кошелька для цифровой валюты центрального банка. дальше »

2021-11-4 19:17


Эдвард Сноуден прокомментировал инвестиции в Shiba Inu

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал подъем токена Shiba Inu (SHIB) предупреждением для своих подписчиков в Twitter. По мнению Сноудена, у новых инвесторов «клона собачьих денег» остается все меньше шансов переиграть рынок. дальше »

2021-11-1 08:43


Биткойн – это Венеция

Финальная часть цикла «Деньги Витгенштейна» является достаточно сложным к восприятию материалом, но, если внимательно вникнуть в то, что пытается донести до нас автор – можно открыть для себя немало новых граней из мира денег, истории и современных технологий. дальше »

2021-11-1 09:24


В США опубликовали руководство по регулированию DeFi и NFT

Согласно новым правилам, проекты в сфере децентрализованных финансов попадают под надзор регуляторов только в случае, если какие-либо лица сохраняют контроль или достаточное влияние на проект. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новую версию руководства по регулированию цифровых активов, в которой установлены стандарты для работы с сектором децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемыми […] дальше »

2021-10-29 08:01


Фото:

Bitfinex протестирует инструменты Notabene для соблюдения новых требований FATF

Криптовалютная биржа Bitfinex протестирует решение Notabene, чтобы обеспечить соблюдение обновленных требований Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. дальше »

2021-10-29 16:01


Фото:

FATF в обновленном руководстве разъяснила правила регулирования DeFi и NFT

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новую версию руководства по регулированию криптовалютной индустрии. дальше »

2021-10-29 14:09


Фото:

Вице-президент RippleX: CBDC и блокчейн повышают эффективность денег

В рамках осеннего выпуска The Ripple Drop Джеймс Уоллис, вице-президент RippleX, заявил, что CBDC и блокчейн повышают эффективность денег. Джеймс Уоллис, вице-президент RippleX по взаимодействию с центральным банком и цифровым валютам центрального банка, в рамках осеннего выпуска The Ripple Drop... дальше »

2021-10-28 13:30


FATF опубликовала финальную версию руководящих положений для криптоиндустрии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала пересмотренную и доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. Организация установила стандарты в отношении секторов DeFi и NFT. дальше »

2021-10-28 12:47


В Словении хотят ввести 10-процентный налог на операции с криптовалютами

Финансовое управление Словении намерено обложить налогом операции по конвертации фиатных денег в криптовалюты. Речь идёт о 10%, которые будут взиматься с граждан после совершения каждой подобной транзакции. дальше »

2021-10-28 11:19


Подозреваемого в вымогательстве 7,5 ВТС сотрудника СБУ заключили под стражу

Одного из подозреваемых в похищении предпринимателя и вымогательстве у него денег сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) заключили под стражу. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). дальше »

2021-10-27 11:11


Tether будет идентифицировать своих пользователей

Эмитент стейблкоина Tether вступил в сотрудничество со стартапом Notabene, который специализируется на цифровой идентификации пользователей. Это поможет Tether соблюсти требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которым финансовые учреждения должны обмениваться идентификационной информацией клиентов. дальше »

2021-10-26 19:47


Саудовская Аравия после внедрения токена не откажется от наличных денег

Еще зимой 2019 года стало известно о планах Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии выпустить совместную цифровую валюту в рамках так называемого проекта Abra. Эти же государства движутся и в сторону создания собственных национальных токенов (CBDC). дальше »

2021-10-26 12:33


Фото:

FATF представит обновленное руководство по регулированию криптовалют на следующей неделе

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подготовила рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии. Они будут опубликованы 28 октября. дальше »

2021-10-23 12:00


FATF завершила разработку руководящих положения для криптоиндустрии

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершила разработку новой версии руководящих положения для криптовалютной индустрии. По словам президента организации Маркуса Плайера, документ представят на следующей неделе. дальше »

2021-10-22 20:42


FATF завершила разработку руководящих положений для криптоиндустрии

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершила разработку новой версии руководящих положений для криптовалютной индустрии. По словам президента организации Маркуса Плайера, документ представят на следующей неделе. дальше »

2021-10-23 20:42


Фото:

Финансовый надзор Швеции исследует деятельность компаний Safello и Goobit

<p> Шведский надзорный орган исследует деятельность местных криптовалютных компаний. Ведомство выясняет, соблюдены ли правила по борьбе с отмыванием денег (AML). </p> дальше »

2021-10-22 19:37


Марк Юско назвал биткоин лучшей формой денег

Генеральный директор инвестиционной компании Morgan Creek Capital Марк Юско считает, что биткоин – лучшая форма денег, которая станет фундаментом «Интернета ценностей». В ходе онлайн-интервью с Cointelegraph, Марк Юско (Mark Yusko) поделился мыслями о золоте, биткоине и других криптовалютах. дальше »

2021-10-15 13:52


Фото:

Эстонский регулятор опроверг планы по автоматической аннуляции лицензий у криптовалютных компаний

Эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) в комментарии ForkLog сообщило, что не рассматривает возможность автоматической аннуляции ранее выданных лицензий на деятельность криптовалютных компаний. дальше »

2021-10-15 11:54


Фото:

Генеральный директор Morgan Creek Capital: «биткоин – лучшая форма денег»

Генеральный директор инвестиционной компании Morgan Creek Capital Марк Юско считает, что биткоин – лучшая форма денег, которая станет фундаментом «Интернета ценностей». дальше »

2021-10-15 09:18


Фото:

В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн. дальше »

2021-10-14 13:33


Фото:

Airtel Money сотрудничает с партнером Ripple Flutterwave

Служба мобильных денег Airtel Money сотрудничает с партнером Ripple Flutterwave для упрощения платежей в Восточной Африке. Стремясь к дальнейшей диверсификации на африканском рынке и повышению своей актуальности, партнер Ripple Flutterwave теперь сотрудничает с Airtel Money, службой мобильных денег Airtel, которая... дальше »

2021-10-9 14:04


Минюст США создаст группу для борьбы с отмыванием денег в криптовалюте

Новая структура регулятора будет бороться с киберпрестпуниками и сервисами, которые помогают им незаконно получать цифровые активы. Министерство юстиции США создаст «группу правоприменения в области криптовалют», сообщает Reuters со ссылкой на заместителя генерального прокурора Лизу Монако. дальше »

2021-10-9 11:34


Фото:

FTX сняла тройную комиссию в размере $900 тыс. за возврат депозита

Торговая платформа FTX оценила помощь по возврату денег клиенту, отправившему депозит на некорректный адрес, в 15&#37; от суммы, что противоречит правилам компании. Пользователь по ошибке отправил $6. дальше »

2021-10-7 14:53


Фото:

FTX сняла тройную комиссию в размере $900 тысяч за возврат депозита

Торговая платформа FTX оценила помощь по возврату денег клиенту, отправившему депозит на некорректный адрес, в 15&#37; от суммы, что противоречит правилам компании. Пользователь по ошибке отправил токены на сумму $6.3 млн, платформа вернула на $5.4 млн. дальше »

2021-10-8 14:53


Фото:

Минюст США создал целевую группу для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты

Министерство юстиции США сформировало целевую группу National Cryptocurrency Enforcement Team. Группа будет заниматься поиском платформ, через которые преступники могут отмывать деньги в криптовалютах. дальше »

2021-10-7 22:16


В Бразилии ужесточат ответственность за связанные с криптовалютами преступления

Специальный комитет Палаты депутатов Бразилии предложил увеличить размер штрафов за отмывание денег при помощи криптовалют с 1/3 до 2/3 от суммы, а срок тюремного заключения – до 4-16 лет и восьми месяцев. дальше »

2021-10-4 13:50