денег - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Основателя OneCoin могут приговорить к 60 годам тюремного заключения
Карл Себастьян Гринвуд, сооснователь одной из крупнейших криптовалютных пирамид OneCoin, признал себя виновным в нескольких случаях мошенничества и отмывания денег. Ему грозит до 60 лет тюрьмы. дальше »
2022-12-19 12:39 | |
|
Сэм Бэнкман-Фрид: Я не отвечаю за все проблемы мира
Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег, открытом в США. Буквально за несколько часов до его ареста журналистам удалось задать Бэнкману-Фриду несколько вопросов. дальше »
2022-12-19 07:00 | |
|
|
Заксобрание Гонконга утвердило механизм лицензирования криптобизнеса
Депутаты гонконгского Законодательного совета в третьем чтении приняли законопроект о борьбе с отмыванием денег. В этом документе вводится понятие виртуальных активов. Кроме этого, компании, обрабатывающие операции с цифровыми валютами, должны получать лицензию от властей мегаполиса. дальше »
2022-12-9 14:51 | |
|
|
Запрет криптовалют в Китае не помешал стране стать крупным владельцем BTC
Несмотря на то, что запрет Китая на использование криптовалют, и в первую очередь биткоина (BTC), действует с 2013 года, по иронии судьбы государство невольно получило статус крупного криптокита. 5 декабря 2013 года власти Китая ограничили хождение криптовалюты, сославшись на частое отмывание денег и ценовую волатильность, и запретили банкам поддерживать транзакции, связанные с цифровыми активами. дальше »
2022-12-7 16:46 | |
|
|
Власти США обвинил 21 американца в отмывании денег через криптовалюты
Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют. дальше »
2022-12-2 18:14 | |
|
|
Проект цифровой гривны предполагает три ключевых функции
Национальный банк Украины (НБУ) 28 ноября сделал заявление по концепции цифровой валюты центрального банка (CBDC) или цифровой гривны, которая призвана выполнять все функции денег, дополняя наличные и безналичные формы гривны. дальше »
2022-12-5 11:55 | |
|
|
Союз российских предпринимателей призвал ускорить внедрение цифрового рубля
Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что криптовалюты подрывают суверенитет ЦБ по эмиссии денег. дальше »
2022-12-1 10:18 | |
|
|
Core Scientific завершила октябрь с положительным балансом денег и BTC
У Core Scientific к концу октября оказалось денежных средств в объёме 32,2 млн долларов. Согласно данным, представленным Core Scientific в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, у крупнейшего публичного майнера биткоинов в мире, к концу октября баланс денежных средств и биткоинов оказался положительным — 32,2 млн долларов наличными и 62 биткоина (около 975 тыс. […] дальше »
2022-11-23 12:37 | |
|
|
Al Jazeera: FATF ежегодно проверяет 23 страны на соблюдение AML
Международная телекомпания Al Jazeera сообщила, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) имеет «серый список» стран, которые не соблюдают правила AML для криптовалют. дальше »
2022-11-9 09:38 | |
|
|
Звезда Instagram Джебара Игбара признал вину в криптовалютном мошенничестве на $8 млн
Инстаграмер, известный как Jay Mazini, признал вину в отмывании денег с использованием биткоинов. Теперь блогеру грозит до 20 лет лишения свободы. дальше »
2022-11-5 15:15 | |
|
|
«На благо пользователей и во имя будущего цивилизации», — Маск объяснил, зачем потратил на Twitter $44 млрд
До официальной покупки Twitter Илоном Маском остались считанные часы, и Маск неожиданно разоткровенничался. Он рассказал, зачем тратит так много денег на самую любимую социальную сеть криптанов. Dear Twitter Advertisers pic. дальше »
2022-10-28 00:31 | |
|
|
Как мировой энергетический кризис повлияет на рынок криптовалют: версия экспертов
Мировой кризис с энергетическими носителями привёл к тому, что сейчас на оплату электроэнергии обычными людьми уходит куда больше денег. Соответственно, покупательная способность снижается. Скажется ли подобное на индустрии криптовалют? Вот ответ. дальше »
2022-10-27 16:30 | |
|
|
В Южной Корее будут отслеживать крупные криптотранзакции
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предупредила, что собирается контролировать транзакции инвесторов с криптоактивами объемом более 100 млн вон ($70 000). Южнокорейский надзорный орган заверил, что мониторинг нацелен на предотвращение отмывания денег через цифровые активы. дальше »
2022-10-25 14:52 | |
|
|
Гэри Генслер критикует криптобиржи: у них слишком много денег и власти
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) недоволен существованием централизованных криптовалютных бирж. Об этом он рассказал в своем выступлении в понедельник. дальше »
2022-10-25 09:29 | |
|
|
Кто спас Биткоин от падения до новых локальных минимумов: ответ криптовалютных аналитиков
В последние месяцы биткоин стал желанным активом для относительно небольших инвесторов. Они активно пополняли запасы криптовалюты, что явно говорит о наличии веры в BTC как так называемого хранилища ценности, то есть инструмента для сбережения денег. дальше »
2022-10-26 19:30 | |
|
|
Немецкий суд обвинил мюнхенского адвоката в отмывании денег для OneCoin
В Германии перед судом предстал первый из трех европейцев, обвиняемых в причастности к схеме OneCoin. дальше »
2022-10-19 14:54 | |
|
|
Японские власти ужесточают законы по противодействию отмыванию денег
Японские законодатели внесли изменения в шесть законов по противодействию отмыванию доходов. Поправки в законодательство в том числе связаны и с криптовалютной отраслью. дальше »
2022-10-17 11:57 | |
|
|
Майкл Сэйлор не верит в перспективы CBDC
CBDC нестабильны и обречены на провал, а первой криптовалюте предрешено стать лучшей формой денег по причине ее ограниченности в контексте времени и энергии. Об этом заявил экс-глава MicroStrategy и биткоин-максималист Майкл Сэйлор. дальше »
2022-10-11 09:19 | |
|
|
Персональные данные клиентов Celsius теперь доступны любому желающему — криптосообщество в шоке
Теперь широкая криптовалютная общественность узнает, сколько денег потеряли пользователи в результате действий обанкротившегося сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network. Новый инструмент полностью открывает эту информацию. дальше »
2022-10-11 21:43 | |
|
|
Совет ЕС согласовал законопроект о регулировании криптовалют
Участники Совета ЕС подписали текст законопроекта о регулировании криптовалют MiCA без дальнейшего обсуждения. Отдельный закон о переводах денежных средств в рамках борьбы с отмыванием денег требует от поставщиков кастодиальных услуг проверять личность своих клиентов. дальше »
2022-10-5 19:58 | |
|
|
ФБР сообщило о краже миллионов долларов через криптоматы
Отдел Федерального бюро расследований (ФБР) Майами объявил, что криптоматы становятся популярным средством, который мошенники используют для получения денег обманутых жертв. дальше »
2022-10-6 12:08 | |
|
|
В Минфине РФ предложиле приравнять игровую валюту к криптовалютам
Министерство финансов РФ и Росфинмониторинг призвали уравнять игровые валюты с криптовалютами Минфин РФ хочет регулировать игровые токены, поскольку их могут использовать для отмывания денег и спонсирования терроризма. дальше »
2022-10-4 20:52 | |
|
|
Австралия анонсировала запуск своего токена в тестовом режиме
Резервный банк Австралии обещает к середине 2023 года выпустить собственный токен в тестовом режиме. Цифровая валюта ЦБ (CBDC) будет привязана к австралийскому доллару, который станет дополнением фиатных денег. дальше »
2022-9-28 07:03 | |
|
|
Япония ужесточит борьбу с отмыванием денег через криптовалюты
Власти Японии планируют ввести новые правила, которые обяжут местные торговые площадки обмениваться информацией о клиентах при перемещении криптовалюты между платформами. дальше »
2022-9-28 23:47 | |
|
|
В Китае арестованы подозреваемые в отмывании $5 млрд через криптовалюты
Китайская полиция сообщила, что в рамках операции «Стодневная акция» было арестовано 93 человека, которые использовали криптовалюты для отмывания денег. Сумма отмытых средств составила $5.6 млрд. дальше »
2022-9-28 12:05 | |
|
|
Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве
Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег. дальше »
2022-9-28 10:10 | |
|
|
Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства
В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. дальше »
2022-9-26 10:52 | |
|
|
Tribe DAO возместит $80 млн жертвам взлома DeFi-проекта Rari Capital
99% сообщества Tribe DAO, куда входят Midas Capital, Rari Capital, Fei Protocol и Volt Protocol, проголосовало за полные возмещения денег жертвам недавнего взлома. дальше »
2022-9-23 15:42 | |
|
|
Власти Индии сообщат FATF свою позицию в отношении криптовалют в 2023 году
Правительство Индии определяется со своей позицией в отношении криптовалют, чтобы в следующем году предоставить отчет Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2022-9-22 12:43 | |
|
|
Защита предполагаемых взломщиков Bitfinex требует разрешить им доступ к криптоактивам
Адвокаты Хизер Морган, обвиняемой во взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и отмывании денег, требуют разрешить ей доступ к криптовалютным кошелькам для расчета налоговых обязательств. дальше »
2022-9-13 12:00 | |
|
|
Австралийская полиция будет отслеживать подозрительные криптотранзакции
Федеральная полиция Австралии (AFP) сформировала специальное криптовалютное подразделение, в задачи которого будет входить борьба с отмыванием денег и мониторинг подозрительных криптотранзакций. дальше »
2022-9-7 09:19 | |
|
|
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters. дальше »
2022-9-2 13:59 | |
|
|
Американские власти следят за деятельностью Чанпена Чжао
Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи Binance добровольно представить внутренние документы, связанные с проверками транзакций на отмывание денег и позицией генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), сообщает Reuters. Уточняется, что […] дальше »
2022-9-2 11:16 | |
|
|
Инвесторы подали в суд в США на обанкротившуюся компанию Celsius. Хотят вернуть деньги
Групповой иск был подан в Суд по делам о банкротстве США против лендинговой платформы Celsius 31 августа. Держатели кастодиальных счетов пытаются вернуть хотя бы часть замороженных денег со счетов обанкротившейся компании. дальше »
2022-9-2 21:10 | |
|
|
В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам
Южнокорейские власти арестовали 16 человек, которых подозревают в содействии незаконным операциям с иностранной валютой в рамках арбитража «кимчи-премии». Об этом пишет Seoul Daily News. По данным издания, с криптовалютами связаны 75% правонарушений в области вывода капитала из страны и отмывания денег. дальше »
2022-9-1 12:26 | |
|
|
Жителю Великобритании грозит экстрадиция в США по делу OneCoin
Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360. Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. дальше »
2022-9-1 16:47 | |
|
|
В CoinSwitch заявили о сотрудничестве с властями Индии после новостей об обысках
Криптовалютная биржа CoinSwitch Kuber сотрудничает с Управлением правоприменения Индии (ED), а проведенные ранее обыски в офисах компании не связаны с отмыванием денег. Об этом заявил глава платформы Ашиш Сингхал. дальше »
2022-8-29 10:03 | |
|
|
Управляющий RBI предостерег общественность от инвестиций в криптоактивы
Управляющий Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас предостерег граждан от вложений в цифровые активы, опасаясь, что рынок криптовалют может обрушиться, а частные инвесторы рискуют лишиться денег. дальше »
2022-8-26 10:19 | |
|
|