денег - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел
954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей. дальше »
2022-6-11 13:04 | |
|
Чанпэн Чжао рассказал о планах Binance получить лицензию на Филиппинах
Криптовалютная биржа Binance планирует подать заявку на получение лицензий провайдера услуг виртуальных активов и эмитента электронных денег на Филиппинах. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании Чанпэн Чжао, сообщил журналист ABS-CBN Джеки Паскуаль. дальше »
2022-6-9 16:13 | |
|
|
Минюст США призвал правоохранителей всего мира бороться с криптопреступлениями
Американские силовики предлагают организовать обмен информацией и унификацию правил борьбы с отмыванием денег (AML) и усиление надзора за выполнением требований «знай своего клиента» (KYS). дальше »
2022-6-8 18:34 | |
|
|
BIS: Криптовалюты в силу природы не смогут заменить традиционные деньги
Специалисты Банка международных расчетов (BIS) считают, что лимит на количество транзакций в блокчейне помешает криптовалютам обрести привлекательность, аналогичную привлекательности фиатных денег. дальше »
2022-6-8 17:48 | |
|
|
Япония приняла закон о стейблкоинах
Парламент Японии принял законопроект, согласно которому стейблкоины получат статус цифровых денег. В документе прописаны и нормативные требования к их запуску. Согласно публикации Bloomberg, Япония стала одной из первых стран, разработавших правовую базу для стейблкоинов. дальше »
2022-6-3 18:03 | |
|
|
В Японии приняли закон о регулировании оборота стейблкоинов
3 июня Парламент Японии принял закон о регулировании оборота стейблкоинов, чтобы защитить интересы трейдеров и инвесторов. Согласно указу, стейблкоинам присвоили статус «цифровых денег». Стоимость стабильных криптовалют должна быть привязана к курсу любого легального платёжного средства, например, иены. дальше »
2022-6-3 12:03 | |
|
|
Япония приняла законопроект о регулировании стейблкоинов
Парламент Японии принял законопроект, согласно которому стейблкоины получат статус цифровых денег. В документе прописаны и нормативные требования к их запуску. дальше »
2022-6-4 11:56 | |
|
|
Бывший менеджер OpenSea обвинен в инсайдерской торговле NFT. Ему грозит до 20 лет тюрьмы в США
Бывший топ-менеджер популярного NFT-маркетплейса OpenSea обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и инсайдерской торговле. Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера по продуктам OpenSea в том, что он якобы использовал конфиденциальную деловую информацию о том, какие проекты NFT будут представлены на платформе, чтобы получить значительную прибыль. дальше »
2022-6-2 14:28 | |
|
|
Власти США посадили отца и сына за отмывание доходов через биткоины
Прокуратора США западного округа Вашингтона сообщила о приговоре двум американцам, которым грозит тюрьма за отмывание денег с помощью криптовалют и производство наркотиков. дальше »
2022-6-3 13:07 | |
|
|
Власти США обвинили бывшего менеджера OpenSea в инсайдерской торговле
Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе. Честейна арестовали 1 июня. дальше »
2022-6-2 10:48 | |
|
|
Сооснователь Dogecoin усомнился в наступлении криптозимы
Сооснователь Dogecoin (DOGE) Джексон Палмер в интервью Crikey исключил наступление криптозимы, отметив распределение «горы денег» промоутерами цифровых активов. Jackson told me he's worried about the normalisation of grifts (the topic of his new podcast) @griftonomics) as people are no longer ashamed of, particularly in crypto"I think people think that if they make money, it’s OK. дальше »
2022-5-31 16:47 | |
|
|
Глава СК Белоруссии рассказал о массовой конфискации криптовалюты
Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора рассказал, что в стране проводится массовая конфискация криптовалюты, задействованной в преступных операциях. После изъятия токеныв виде нормальных денег направляют государству, чтобы возместить причиненный ему ущерб. дальше »
2022-5-27 09:22 | |
|
|
Артуру Хейсу удалось избежать тюрьмы
Соучредитель BitMEX Артур Хейс избежал тюремного наказания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на постановление федерального судьи. Сообщается, что сам Хейс признался, что не принял достаточные усилия по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. дальше »
2022-5-24 11:58 | |
|
|
Суд в России впервые признал цифровую валюту платежным инструментом
Впервые в России судья признал криптовалюту платежным средством. Как уточняет агентство РБК со ссылкой на пресс-центр петербургской прокуратуры, данное решение суд принял по итогам рассмотрения дела о краже цифровой валюты на 55 млн рублей и наличных денег на 5 млн рублей. дальше »
2022-5-24 11:17 | |
|
|
Джим Роджерс: «Я мог бы купить биткоин за $1»
Инвестор и сооснователь Quantum Fund Джим Роджерс выразил скептицизм в отношении цифровых валют центральных банков. Он считает, что будущее денег за криптовалютами. дальше »
2022-5-24 10:13 | |
|
|
Суд в России впервые признал цифровую валюту платежным инструментом
Впервые в России судья признал криптовалюту платежным средством. Как уточняет агентство РБК со ссылкой на пресс-центр петербургской прокуратуры, данное решение суд принял по итогам рассмотрения дела о краже цифровой валюты на 55 млн рублей и наличных денег на 5 млн рублей. дальше »
2022-5-24 00:01 | |
|
|
20 мая экс-главе BitMEX вынесут приговор. Ему грозит до 12 месяцев тюрьмы
Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке. дальше »
2022-5-21 18:42 | |
|
|
Артуру Хейсу сегодня вынесут приговор
Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке, сообщает РБК Крипто со ссылкой на Coindesk. дальше »
2022-5-21 15:56 | |
|
|
«Налоговое убежище» для трейдеров меняет курс: в Португалии криптовалюты начнут облагаться налогом
Португалия довольно долго оставалась страной с нейтральным отношением к отрасли цифровых активов. За всю историю существования криптовалют, в стране ни разу не пересматривали налоговое законодательство с целью введения пошлин на операции с участием виртуальных денег. дальше »
2022-5-17 06:28 | |
|
|
Обвал на рынке криптовалют может ускорить падение рынка Уолл-стрит
Инвесторы вывели с рынка криптовалют больше денег, чем во время кризиса 2007 года с фондового рынка США. Биткоин к началу 16 мая вернул уровень в 30 тыс. долларов, но выглядит пока неустойчиво на этой отметке. дальше »
2022-5-16 11:36 | |
|
|
Основатель Cardano: Криптовалюты — это спасение мировой экономики, которая нездорова
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон раскритиковал поведение крупных инвесторов на падающем рынке криптовалют и заявил, что своим поведением они «выбрали свою судьбу». Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) в ходе видеотрансляции в Twitter предупредил об «антиутопическом будущем», вызванном гиперинфляцией и бесконтрольным выпуском денег правительствами. дальше »
2022-5-12 20:33 | |
|
|
Мошенник потерял 2,5 ETH в попытке атаки на Rainbow Bridge
По словам CEO Aurora Labs Алекса Шевченко, никакие средства украдены не были, и злоумышленник даже потерял часть денег. Шевченко также опубликовал адрес злоумышленника, который начал с отправки некоторого количества токенов ETH через Tornado Cash. дальше »
2022-5-3 08:23 | |
|
|
Мошенник потерял 2,5 ETH в попытке атаки на Rainbow Bridge
По словам CEO Aurora Labs Алекса Шевченко, никакие средства украдены не были, и злоумышленник даже потерял часть денег. Шевченко также опубликовал адрес злоумышленника, который начал с отправки некоторого количества токенов ETH через Tornado Cash. дальше »
2022-5-3 19:58 | |
|
|
«Самый высокий спрос на криптовалюту зафиксирован в США, России и Украине», — отчет
Недавно опубликованный отчет аналитической компании DappRadar демонстрирует рост крипто-активности в США, России и Украине. И если в последних двух государствах, повышение спроса на цифровые активы обусловлено санкциями и гуманитарной катастрофой соответственно, то в США глобальное принятие виртуальных денег стало следствием увеличения числа трейдеров и крипто-компаний. дальше »
2022-4-30 09:00 | |
|
|
ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты
В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты. дальше »
2022-4-28 09:37 | |
|
|
CoinShares: Отток денег с крипторынка приостановился
Аналитическая компания CoinShares сообщила, что за прошлую неделю инвесторы вывели из криптовалют меньше денег, а институциональные инвесторы продолжают вкладывать в альткоины. Авторы отчета утверждают, что отток капитала с рынка криптовалют снизился и достиг отметки в $7. дальше »
2022-4-27 14:04 | |
|
|
Американский регулятор обвинил банк Anchorage Digital в несоблюдении AML
Управление контролера денежного обращения США (OCC) объявило, что Anchorage Digital не удается исполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-4-26 16:07 | |
|
|
Криптокомпании призвали Евросоюз отказаться от ужесточения регулирования
Несколько представителей криптоиндустрии призвали европейских законодателей и министров финансов переосмыслить правила борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на письмо. дальше »
2022-4-20 12:25 | |
|
|
FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). дальше »
2022-4-20 22:52 | |
|
|
FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний. дальше »
2022-4-19 19:28 | |
|
|
Мнение: эра «бесплатных денег» для криптоинвесторов близка к концу
В ближайшие несколько лет венчурные инвесторы перестанут получать «бесплатные деньги» от финансирования криптостартапов на ранних стадиях, поэтому им придется тщательнее отбирать проекты. Об этом заявил лидер мнений Cobie, известный также как Crypto Cobain. дальше »
2022-4-19 18:00 | |
|
|
Цифровой рубль станет третьей формой денег в РФ
Банк России рассказал о продвижении в осуществлении концепции цифрового рубля. ЦБ РФ опубликовал отчет о результатах за прошедший год. Как рассказал регулятор, в декабре 2021 года был полностью сформирован прототип платформы цифрового рубля, а в первую пилотную группу по тестированию этой платформы вошли 12 банков. дальше »
2022-4-12 12:46 | |
|
|
Защищаем заработанное: здравый рассудок и простые технологии
Итак, вы заработали много, много денег. И теперь надо обезопасить их чужих посягательств. В общем, чтобы дядя в фуражке не нашёл и жена не отобрала. Уже много было рассказано о мультиподписях, секретах Шамира и аппаратных кошельках, но, это всё не то. дальше »
2022-4-12 09:26 | |
|
|
Троих австралийцев обвинили в отмывании денег через криптовалюты
В Австралии полиция арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывании денег через криптовалюты. Three men charged after almost $4. дальше »
2022-4-12 15:50 | |
|
|
США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra
Суд Северного округа Калифорнии представил обвинительный акт в отношении одного из администраторов даркнет-маркетплейса Hydra. Россиянин Дмитрий Павлов обвиняется в администрировании платформы, предоставления ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространения наркотиков. дальше »
2022-4-7 13:57 | |
|
|
Глава ЦБ Грузии заявил о подготовке нормативной базы для регулирования криптовалют
Национальный банк Грузии занимается подготовкой законодательной базы для регулирования рынка криптовалют, сообщил председатель ЦБ Коба Гвенетадзе в интервью The Financial. По данным экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, объем обменных операций с криптовалютами в Грузии может составлять от 3,5 до 5 млн лари (от $1,1 млн до $1,6 млн) ежемесячно. дальше »
2022-4-7 11:07 | |
|
|
ЦБ Японии печатает деньги, волатильность падает, биткоины покидают биржи. Угадайте, что будет дальше?
Биткоин начинает новую неделю и новый квартал, как если бы он начинал новый год — на уровне чуть выше $46 000. BTC/USD находится практически на том же уровне, что и 1 января 2022 года. Напечатана пачка новеньких йен Уже неоднократно было объявлено, что ковидная эпоха легких денег закончена, а значит для рисковых активов, вроде биткоина,… Сообщение ЦБ Японии печатает деньги, волатильность падает, биткоины покидают биржи. дальше »
2022-4-5 14:03 | |
|
|
Европарламент призывает EBA создать реестр «неблагонадежных» криптокомпаний
Депутаты ЕС в рамках правил идентификации владельцев криптовалют предлагают создать список криптокомпаний, потенциально подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2022-4-4 11:58 | |
|
|
Австралийский регулятор предупредил об ответственности за рекламу криптовалют
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила финансистов, продвигающих криптовалютные проекты, что они могут спровоцировать инвесторов к необдуманному вложению денег. дальше »
2022-4-4 10:50 | |
|
|
ЕЦБ: Нет необходимости деанонимизировать мелкие платежи в криптовалюте
В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предложили не проверять переводы небольших сумм в цифровой валюте ЦБ – на фоне желания ЕС запретить анонимность криптотранзакций. Руководитель отдела по разработке цифрового евро, член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта (Fabio Panetta) заявил, что владельцы цифрового евро смогут обойти закон о борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2022-4-1 20:00 | |
|
|
ЕС может вынудить нелицензированные криптокомпании покинуть Европу
Законодатели Евросоюза внесли в законопроект о борьбе с отмыванием денег (AML) положения, которые вынудят незарегистрированных поставщиков криптовалютных услуг покинуть Европу. дальше »
2022-3-31 10:24 | |
|
|
В США задержали подозреваемых в создании мошеннического NFT-проекта Frosties
Американские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами. дальше »
2022-3-26 15:48 | |
|
|