Минюст США призвал правоохранителей всего мира бороться с криптопреступлениями

Минюст США призвал правоохранителей всего мира бороться с криптопреступлениями
фото показано с : bits.media

2022-6-8 18:34

Американские силовики предлагают организовать обмен информацией и унификацию правил борьбы с отмыванием денег (AML) и усиление надзора за выполнением требований «знай своего клиента» (KYS). источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Доступно / Всего 0 ETHRSI6040

усиление денег aml отмыванием надзора клиента kys

Источник: bits.media

усиление денег → Результатов: 4


Фото:

В Южной Корее ужесточат правила конфискации криптовалют

Южнокорейские законодатели предложили изымать криптовалюты из цифровых кошельков лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минфин страны. Инициатива направлена на усиление надзора за криптовалютными рынками для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

2021-7-26 14:33


Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace

Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).

2019-4-11 20:18


Власти Ирландии ужесточат требования к криптовалютным компаниям

Правительство Ирландии одобрило поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором также есть пункты об ужесточении надзора за криптовалютными биржами и другими компаниями биткоин-индустрии.

2019-1-5 18:58


Международный альянс из пяти стран будет бороться с криптовалютными преступлениями

Налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. Об этом сообщает Forbes.

2018-7-3 16:41


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Итан Вера: От пошлин на оборудование для майнинга выиграет только Россия

Операционный директор майнинговой компании Luxor Technology Итан Вера заявил, что если пошлины администрации Дональда Трампа на импорт оборудования для майнинга будут введены в полном объеме, выгоду от этого получит только Россия.

Блокировка твиттера в Бразилии привела к резкому росту пользователей Bluesky

Децентрализованная платформа для микроблогов Bluesky переживает настоящий бум после блокировки социальной сети X (ранее известной как Twitter) в Бразилии. За последние три дня к Bluesky присоединился 1 миллион новых пользователей, что стало результатом неожиданного запрета платформы Илона Маска (Elon Musk) бразильскими властями.

Полицейские Гонконга пришли с обыском в офисы криптокомпании Worldcoin

Управление гонконгского комиссара по вопросам конфиденциальности данных (PCPD) сообщило о проведении обысков в шести офисах Worldcoin. Полиция проверяет компанию на предмет нарушения требований о хранении персональных данных.