Новости о отмывания денег [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Автор Forbes: «Законопроект Элизабет Уоррен против отмывания денег через криптовалюты — убийца биткоина»
Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы. дальше »
2023-11-23 10:39 | |
Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков
В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-8-29 11:40 | |
Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков
В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-8-28 11:40 | |
Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. дальше »
2020-8-27 13:19 | |
Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег
Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace. дальше »
2020-6-29 09:00 | |
CipherTrace: 74% биткоин-транзакций бирж несут риск отмывания денег
Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace. дальше »
2020-6-29 15:48 | |
Таиланд усиливает борьбу с наркотиками и отмыванием денег через криптовалюты
Власти Таиланда решили усилить борьбу с сетями по распространению наркотиков и отмыванием денег, включая криптовалютные способы. Недавнее падение одного из синдикатов, который занимался метамфетамином, пролило свет на «масштабы и изощрённость» отмывания прибылей в десятки миллионов долларов через торговлю золотом, нефтью и через строительство. дальше »
2020-6-26 14:20 | |
Китайская полиция начала замораживать банковские счета внебиржевых трейдеров криптовалютами
Полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Об этом сообщил бывший сотрудник криптовалютного кошелька Bixin Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao), банковский счет которого также заморожен. дальше »
2020-6-10 13:00 | |
С 2019 года в США представили 32 законопроекта для регулирования биткоин-индустрии
Американские законодатели предложили в общей сложности 32 законопроекта, касающихся регулирования криптовалютной и блокчейн-индустрии, в рамках работы Конгресса 116-го созыва, пишет Forbes. Тринадцать законопроектов направлены на разработку нормативной базы для криптовалют и блокчейна, двенадцать касаются возможного использования цифровых валют для финансирования терроризма, отмывания денег или другой противоправной деятельности. дальше »
2020-4-30 10:13 | |
Как AMLD5 убивает малый криптовалютный бизнес в Нидерландах?
Новые европейские правила, направленные против отмывания денег (AMLD5), начали вытеснять мелкие криптобиржи и компании с голландского рынка. В блоге компании Bittr её основатель Рубен Уотерман заявил, что его биткоин-биржа, запущенная в 2018 году, прекратит свою работу 28 апреля, так как у этой компании, состоящей из одного человека, нет средств, чтобы «соответствовать» новым правилам. Так, по […] дальше »
2020-4-28 16:36 | |
ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram
Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах. дальше »
2020-4-2 09:56 | |
Финансовый регулятор Сингапура издал дополнительные рекомендации по AML и CFT
В уведомительном письме от 5 декабря 2019 года Валютное управление Сингапура (MAS) подробно изложило требования для поставщиков криптовалютных сервисов и эмитентов платёжных токенов «о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (AML / CFT). дальше »
2020-3-19 12:25 | |
Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты
В течение двух лет федеральные следователи в Майами собирали материал против богатого круга венесуэльских бизнесменов и бывших правительственных чиновников. А людям кушать нечего! Имея в своем распоряжении швейцарские банковские счета, как критические доказательства, прокуроры США теперь могут двигаться вперед и принять решение о подаче давно запланированного обвинительного заключения в отношении четырех членов молодой бизнес-элиты Венесуэлы, […] Больше марок Сообщение Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-3-4 08:51 | |
Минфин США: мы недопустим противозаконное применение криптовалют
Специалисты Министерства финансов США обсудили с представителями финансовой отрасли проблемы регулирования криптовалют, передает The Block. В ходе встречи специалисты рассмотрели возможности защиты криптовалют от их использования для отмывания денег, финансирования терроризма и другой нелегальной деятельности. дальше »
2020-3-4 14:55 | |
Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег
В исследовании компании IntSights говорится, что в странах Латинской Америки криптовалюты используются, в основном, для отмывания денег. Наибольшей популярностью у организованных сообществ и хакеров пользуется биткоин. дальше »
2020-3-2 08:03 | |
В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты
Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро. Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов. дальше »
2020-2-20 15:00 | |
Блокчейн-платформа запрещает пользоваться Биткоин-миксерами
Компания Paxos Global, стоящая за эмиссией стейблкоина PAX, опубликовала предупреждение для своих клиентов, которые пользуются Биткоин-миксерами. Платформа не одобряет подобную деятельность, так как полностью содействует контролю за потенциальными случаями отмывания денег. дальше »
2020-2-1 19:30 | |
Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег
Фирма блокчейн-анализа Chainalysis говорит, что в 2019 преступники обналичили $2,8 млрд. в биткоинах через внебиржевых брокеров (OTC). По данным Chainalysis, более половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы Binance и Huobi. дальше »
2020-1-16 12:01 | |
Chainalysis: Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег
Фирма блокчейн-анализа Chainalysis говорит, что в 2019 преступники обналичили $2,8 млрд. в биткоинах через внебиржевых брокеров (OTC). По данным Chainalysis, более половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы Binance и Huobi. дальше »
2020-1-16 10:56 | |
Швейцарский регулятор связал отмывание денег с блокчейном и криптовалютами
Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA). дальше »
2019-12-11 15:16 | |
Deutsche Bank обязали выплатить €15 млн за отмывание денег
Регуляторы и традиционные финансовые учреждения часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег. Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег. дальше »
2019-12-9 13:57 | |
Верховная Рада Украины включила криптоактивы в закон против отмывания денег согласно нормам FATF
В пятницу 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов согласно нормам FATF, в который также включены криптоактивы. За соответствующее решение на заседании парламента в пятницу проголосовало 246 депутатов. дальше »
2019-12-8 21:39 | |
У CipherTrace появилась поддержка Binance Coin
Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку Binance Coin (BNB). Об этом криптовалютная биржа Binance сообщила в своем блоге во вторник, 5 ноября. Это означает, что клиенты CipherTrace теперь смогут проверять транзакции BNB на предмет потенциальных рисков отмывания денег. дальше »
2019-11-7 14:10 | |
FinCEN требует от криптокомпаний выполнять AML-законы
Финтех-компании, предлагающие анонимность пользователям криптовалюты, обязаны подчиняться законам против отмывания денег (AML). Об этом заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко. дальше »
2019-10-22 18:30 | |
Глава ING: Банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook
Банки будут вынуждены прекратить сотрудничество с Facebook, если компания запустит стейблкоин Libra, невзирая на озабоченность регуляторов относительно возможного использования цифровой валюты для отмывания денег, предупредил глава финансового конгломерата ING Ральф Хеймерс. дальше »
2019-10-22 15:54 | |
FATF: Libra и другие стейблкоины помешают борьбе с отмыванием денег
Распространение стейблкоинов, подобных Libra от Facebook, может иметь серьезные последствия для глобальных усилий по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, заявил президент FATF Сянмин Лю. дальше »
2019-10-18 17:43 | |
Еще одна страна приняла закон о криптосфере
Депутаты парламента Лихтенштейна единогласно поддержали так называемый закон о токенах и организациях, предоставляющих услуги на базе блокчейн-технологий. В заявлении законодательного органа этого европейского государства говорится, что целью документа является создание комфортных условий для криптовалютных инвесторов. дальше »
2019-10-6 11:52 | |
Южнокорейская Upbit снимет с торгов анонимные криптовалюты
Ведущая южнокорейская биткоин-биржа Upbit анонсировала делистинг шести ориентированных на анонимность пользователей криптовалют. В их число вошли Monero (XMR), DASH, ZCash (ZEC), Haven (XHV), BitTube (TUBE) и PIVX. дальше »
2019-9-22 19:42 | |
Похищенный с банковских счетов $1 стоит в даркнете всего $0,1 в BTC
Деньги, украденные с банковских счетов, можно приобрести в даркнете по более «дешевой» цене. Эту новую услугу в даркнете обнаружили аналитики компании Armor. Например, в отчете приводятся данные о проданных $10 тысячах всего за $800. дальше »
2019-9-17 17:56 | |
Трейдерам на LocalBitcoins придется пройти верификацию
Криптовалютная платформа LocalBitcoins, которая осуществляет свою деятельность по системе p2p, повысила требования KYC/AML. Новые правила вступили в силу уже с первого сентября. До этого времени пользователи платформы должны были пройти верификацию, чтобы получить право заниматься трейтингом на LocalBitcoins. дальше »
2019-9-3 13:34 | |
В ООН хотят идентифицировать пользователей криптовалют
Криптовалюты ощутимо усложняют борьбу с киберпреступностью в мире ввиду своей псевдонимной природы. Об этом заявил глава по проблемам киберпреступности и отмывания денег Управления Организации Объединенных Наций Нил Уолш. дальше »
2019-8-30 21:00 | |
15 стран совместно разрабатывают новую систему для предотвращения отмывания денег
Ряд стран намерены совместно разработать новую систему сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций. Цель данной инициативы заключается в предотвращении отмывании денег, финансирования терроризма и другой противоправной деятельности. дальше »
2019-8-13 10:57 | |
15 стран решили объединиться, чтобы отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции
15 стран, включая Австралию и Сингапур, решили объединить усилия для создания системы, которая будет собирать данные о лицах, осуществляющих операции с криптовалютами, а также позволит обмениваться такими сведениями. дальше »
2019-8-10 19:32 | |
Страны объединяются для борьбы с отмыванием средств через криптовалюты
Ряд стран планирует создать новую систему для сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций. Цель инициативы состоит в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и прочей незаконной деятельности. дальше »
2019-8-10 18:15 | |
15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) создаст систему сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой, для предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. дальше »
2019-8-9 17:47 | |
Северная Корея финансирует разработку оружия при помощи кибератак
Северная Корея финансирует программы по созданию оружия массового поражения при помощи кибератак на банки и криптовалютные биржи. Такую информацию сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Совета безопасности ООН. дальше »
2019-8-7 15:34 | |
Израильские биткоин-инвесторы не могут заплатить налоги — банки отклоняют депозиты
Криптоинвесторы Израиля испытывают трудности с уплатой налогов, поскольку местные банки отказываются принимать средства, полученные от операций с биткоином, сообщает Haaretz. Банки обеспокоены рисками отмывания денег и финансирования терроризма посредством криптовалют. дальше »
2019-8-7 12:10 | |
Криптовалютные инвесторы в Израиле не могут заплатить налоги из-за отказа банков открывать им счета
Израильские криптовалютные инвесторы не могут заплатить налоги с криптоактивов, так как банки не принимают в качестве депозита доходы, полученные от криптовалютной торговли. Израильское СМИ Haaretz сообщает, что местные криптовалютные инвесторы не могут внести на банковские счета доходы от своих инвестиций в BTC из-за беспокойства банков относительно отмывания денег и финансирования терроризма. Биткойн не признается в […] дальше »
2019-8-7 10:00 | |
В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML. Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также […] дальше »
2019-8-7 08:22 | |
Регулятор Филиппин призывает «быть строже» при работе с криптобиржами
Центральный банк Филиппин (BSP) опубликовал предупреждение для банков, чтобы они были «строже при работе с криптовалютными компаниями». BSP призвал коммерческие банки строго соблюдать правила управления рисками при работе с криптобиржами, чтобы не допустить случаев отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-7-29 20:47 | |
Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина
Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном. дальше »
2019-7-22 11:11 | |
Основатель Morgan Greek: bitcoin борется с отмыванием денег
Основатель венчурной компании Morgan Greek Энтони Помпилиано считает, что bitcoin, вопреки популярному мнению о том, что криптовалюты используют для отмывания денег, может способствовать снижению уровня финансовых махинаций. дальше »
2019-7-19 12:35 | |
Глава центробанка Японии призвал к мерам регулирования в отношении криптовалюты Libra
Libra и другие подобные криптовалюты могут потенциально использоваться в процессе организации террористических актов или отмывания денег, отметил Харухико Курода дальше »
2019-7-17 11:43 | |