Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег

2020-3-2 08:03

В исследовании компании IntSights говорится, что в странах Латинской Америки криптовалюты используются, в основном, для отмывания денег. Наибольшей популярностью у организованных сообществ и хакеров пользуется биткоин.

Авторы доклада подчеркивают, что латиноамериканские криптокомпании не знают своих клиентов и не соблюдают правил по борьбе с легализацией криминальных доходов, разработанных международными организациями. При написании доклада аналитики IntSights использовали данные стартапа SCITUM и блокчейн-компании CipherTrace, специализирующихся на кибербезопасности.

В последнее время объем капиталовложений в криптовалюты в латиноамериканском регионе существенно вырос. Преступники совершают транзакции с цифровыми активами через криптобиржи и биткоин-банкоматы.

В качестве примера IntSights приводит дело об отмывании денег через панамскую платформу Crypto Capital. Напомним, президента компании-разработчика этого сервиса Ивана Мануэля Молину арестовали в октябре прошлого года. По данным правоохранительные органов, через его платформу были отмыты $350 млн, полученных колумбийскими наркобаронами.

До недавнего времени большой объем транзакций обрабатывала платформа LocalBitcoins. Однако сейчас эта торговая площадка резко ужесточила правила приобретения биткоинов. Решение было принято под давлением регуляторов. Администрация объяснила ужесточение политики необходимостью борьбы с отмыванием денег через цифровые активы.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66883.38 (-0.06%)
Объем 24H $27.119b
Изменеия 24h: 1.93 %, 7d: 9.82 %
Cегодня L: $66739 - H: $67036.39
Капитализация $1317.593b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

денег биткоин отмывания латинской наибольшей основном используются

Источник: coinspot.io

денег биткоин → Результатов: 126


Фото:

Сколько денег вы получите, если распределить 21 миллион биткоинов среди всех жителей планеты?

Биткоин является одним из самых дефицитных активов. За всю историю существования криптовалюты будет выпущен всего 21 миллион монет BTC, причём эта сумма окончательная. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, насколько на самом деле редка самая крупная криптовалюта? Представьте, если бы...

2020-2-29 17:50


Сколько биткоинов и фиатных денег получит каждый человек в мире, если поделить их поровну?

Биткоин считается одним из самых дефицитных активов, и даже трудно себе представить, насколько редкой является главная криптовалюта мира. Представьте себе, что в мире появилось новое глобальное правительство, которое продвигает идею о том, что все люди должны быть равны.

2020-2-28 13:02


Фото:

Сколько биткоинов и фиатных денег получит каждый человек в мире, если поделить их поровну?

Биткоин считается одним из самых дефицитных активов, и даже трудно себе представить, насколько редкой является главная криптовалюта мира. Представьте себе, что в мире появилось новое глобальное правительство, которое продвигает идею о том, что все люди должны быть равны.

2020-2-28 07:30


Фото:

Стоит ли вкладывать в Биткоин в ожидании экономического кризиса: два мнения

Бывший топ-менеджер Facebook и основатель Social Capital Чамат Палихапития призывает всех инвестировать хотя бы один процент своих денег в Биткоин. Он заявил, что криптовалюта относится к полностью независимому классу активов, который можно использовать как «убежище для капитала» во время экономических...

2020-2-28 21:25


Питер Шифф: Я никогда не говорил, что цена биткоина не может расти

Известный экономист, финансовый брокер и противник криптовалют Питер Шифф неоднократно заявлял, что биткоин не может служить как средство сбережения стоимости, а также в качестве денег. Однако в недавнем своём твите Питер Шифф заявил следующее: I concede that anyone who bought #Bitcoin 10 years ago and sells it today will make a lot of money. But […]

2020-2-18 17:11


Питер Шифф: Биткоин способен к росту, но не сможет стать деньгами

Известный экономист, финансовый брокер и противник криптовалют Питер Шифф неоднократно заявлял, что биткоин не может служить как средство сбережения стоимости, а также в качестве денег. Однако в недавнем своём твите Питер Шифф заявил следующее: «Я признаю, что любой, кто купил биткоин 10 лет назад и продаёт его сегодня, может заработать много денег. Однако я никогда […]

2020-2-18 11:58


Учительница из Беларуси захотела купить биткоин, но потеряла 1000 рублей

Сельская учительница из Беларуси решила вложить часть своих денег в биткоин. Как уточняют местные СМИ, женщина, проживающая в Ивацевичском районе, решила потратить на покупку криптовалюты тысячу белорусских рублей.

2020-2-11 14:49


Учительница из Беларуси захотела купить биткоин, но потеряла 1000 рублей

Сельская учительница из Беларуси решила вложить часть своих денег в биткоин. Как уточняют местные СМИ, женщина, проживающая в Ивацевичском районе, решила потратить на покупку криптовалюты тысячу белорусских рублей.

2020-2-11 11:09


Немецкие банки хотят добиться разрешения на транзакции с биткоином

Федеральное управление финансового надзора Германии (Bafin) получило запрос от более чем 40 банков страны, которые просят регулятора разрешить им биткоин-транзакции. Как уточняет местное издание Handelsblatt, после вступления в силу Пятой директивы Евросоюза о борьбе с отмыванием денег стало возможно легальное осуществление операций с криптовалютами.

2020-2-10 14:10


Пять отраслей, где лучше всего «прижился» блокчейн

Когда появился биткоин, люди были очарованы концепцией криптовалют и возможностями, которые они могут предоставить в будущем. Со временем стало очевидно, что успех цифровых денег неоднозначен, а перспективы их массового внедрения туманны. Совсем другое дело - блокчейн.

2020-1-27 07:00


Почему биткоин нужен каждому?

Биткоин стремительно меняет мир, а любой поклонник монеты с лёгкостью огласит список причин, почему криптовалюты — это будущее денег. И они вполне вероятно будут правы. Биткоин – это по сути глобальная валюта, которая решает современные проблемы конфиденциальности, охватывает население без доступа к банковским услугам, а также перераспределяет экономическую мощь из рук крупных банков и правительств обратно в […]

2020-1-24 13:04


Трэвис Клинг: Биткоин выиграет от рискованной финансовой политики США

Правительство США ежегодно тратит больше денег, чем поступает в бюджет государства. По последними данным Бюджетного управления Конгресса США, администрация президента Дональда Трампа уже в прошлом году имела бюджетный дефицит в $960 млрд.

2020-1-24 12:12


Фото:

7 веских причин купить биткоины в 2020 году

Биткоин стремительно меняет мир, а любой поклонник монеты с лёгкостью огласит список причин, почему криптовалюты — это будущее денег. И они вполне вероятно будут правы. Биткоин – это по сути глобальная валюта, которая решает современные проблемы конфиденциальности, охватывает население без...

2020-1-23 20:00


Трэвис Клинг: Биткоин выиграет от рискованной финансовой политики США

Правительство США ежегодно тратит больше денег, чем поступает в бюджет государства. По последними данным Бюджетного управления Конгресса США, администрация президента Дональда Трампа уже в прошлом году имела бюджетный дефицит в $960 млрд.

2020-1-22 16:22


Миллиардер Рей Далио: волатильный биткоин не выполняет функции денег

Основатель Bridgewater Associates Рей Далио на Всемирном экономическом форуме в Давосе высоко оценил перспективы золота, но раскритиковал биткоин. Об этом сообщает CNBC. По мнению «Стива Джобса сферы инвестирования», первая криптовалюта относится к спекулятивным активам.

2020-1-22 11:08


Миллиардер Рей Далио: Биткоин неспособен выполнять функцию денег

Один из наиболее видных деятелей пространства традиционных инвестиций и основатель компании Bridgewater Associates Рей Далио на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что биткоин всё ещё неспособен выполнять функцию денег.

2020-1-21 19:58


Фото:

Почему альткоины не могут сместить Биткоин: три причины

Ни один альткоин пока не смог свергнуть короля криптовалют. Почему? Если отбросить очевидное преимущество в виде первенства Биткоина, то на ум приходят такие препятствия: популярность Биткоина в роли денег, отсутствие децентрализации у некоторых альтернативных криптовалют, а также тот факт, что...

2020-1-15 21:10


Прогнозы для цифровых денег на 2020 год: Биткоин взлетит, Libra не запустят, Китай начнёт использовать цифровой юань

Перевернув календарь на 2020 год, самое время подумать, каким будет предстоящий финансовый год. Быстрый рост индекса S&P 500 отдаляет мечты о переходе к альтернативным финансам, однако ситуация может измениться мгновенно.

2020-1-9 15:05


Фото:

Почему сложно отмывать деньги через блокчейн

Хотя биткоин существует больше 10 лет, криптовалюты по-прежнему ассоциируются с мошенничеством и незаконной деятельностью. Между тем, отмывание денег через блокчейн не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

2019-12-18 07:00


Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн

Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти.

2019-12-10 20:44


Фото:

Алекс Судадзе: Нам предстоит еще 120 лет майнить биткоин

О проблемах майнинга, отношении регуляторов к блокчейну и цифровым монетам, борьбе с отмыванием денег и других «болях» криптоиндустрии в интервью LetKnow.News рассказал один из первых биткоин-энтузиастов Грузии, основатель Georgia Mining Association Алекс Судадзе.

2019-12-2 07:00


Фото:

Россия пытается «ограничить» движение биткоина

В стране возобновилась дискуссия вокруг в принципе решенного вопроса. В СМИ России обсуждается вопрос о запрете использования биткоина в качестве платежного средства. Между тем, в стране и так нельзя использовать биткоин и иные криптовалюты в качестве денег — такая позиция свойственна регуляторам и в США.

2019-11-29 13:58


Биткоин официально внесли в уставной капитал российской компании

Пока регуляторы и представители властных структур стараются всячески не замечать криптовалюту, она все прочее входит в жизнь россиян. Недавно произошло значимое для критовалютного сообщества России событие – биткоин впервые вошел в уставной капитал компании.

2019-11-28 16:51


Адам Бэк: у стейблкоинов есть шансы на успех, но биткоин они не заменят

CEO Blockstream Адам Бэк заявил, что Libra от Facebook не имеет ничего общего с криптовалютами, а стейблкоины и цифровые валюты центробанков проигрывают биткоину. Об этом создатель алгоритма Hashcash рассказал Cointelegraph.

2019-11-26 10:08


Фото:

Как вывести деньги с биткоин кошелька

Каждый держатель криптовалюты знает, как правильно подобрать кошелек для своих активов. На фоне популяризации цифровых денег в Сети появилось огромное количество программ, дающих возможность хранить средства и выводить их в любой момент.

2019-11-23 00:55


Гарри Каспаров: биткоин — чистая математика, а фиатные деньги лишь создают финансовые пузыри

Экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в биткоине привлекает математика, которая гарантирует прозрачность и ограниченную эмиссию в 21 млн монет. Об этом он заявил в интервью BeInCrypto. По его словам, большой проблемой фиатных денег является безответственность правительств, которые печатают их в неограниченном количестве.

2019-11-22 12:51


Пять цифровых платёжных систем и разработок, которые были до биткоина

Хотя биткоин считается отцом всех современных криптовалют, можно утверждать, что у него также были свои предки. В момент появления на свет биткоина идея цифровых денег не была абсолютно новой, только-только воплощённой таинственным Сатоши Накамото.

2019-11-19 16:12


Исследование: Приток капитала на фондовый рынок поддержит биткоин

В настоящее время осторожные инвесторы держат на своих счетах около $3,4 трлн наличными и ожидают самого удачного момента для захода на фондовый рынок. Такая большая сумма денег, не вложенных ни в какие активы, сигнализирует о том, что многие финансовые структуры опасаются нового витка американо-китайской торговой войны. Тем не менее недавно газета The Wall Street Journal […]

2019-11-7 21:07


Британская налоговая выпустила руководство по криптовалютам для бизнеса

Налоговая служба Великобритании (HMRC) опубликовала руководство по криптовалютным операциям для бизнеса. Ведомство классифицирует торгуемые на биржах криптовалюты (биткоин) как товары и не считает их формой денег или ценными бумагами.

2019-11-4 17:03


Фото:

Биткоин включили в программу французской средней школы

Учителя французских школ будут рассказывать учащимся о децентрализованной финансовой системе и биткоине на уроках по экономике и общественным наукам, чтобы продемонстрировать различные свойства денег.

2019-11-1 17:55


С днем рождения, биткоин!

Хэллоуин 2019 года знаменует собой официальный релиз первой полностью децентрализованной цифровой денежной валюты анонимного создателя (или создателей) Сатоши Накомото – биткоина. Одно электронное письмо для небольшой группы киберпанков оказалось катализатором денежной революции.

2019-11-1 16:05


Правительство Германии: стейблкоины не пройдут

Биткоин и другие криптовалюты крайне ограничено выполняют функции классических денег, заявило федеральное правительство Германии в ответе на запрос парламентской фракции Свободной демократической партии.

2019-10-30 09:24


Фото:

Как глобальные стейблкоины повлияют на мировые финансы

Если 10 лет назад биткоин был уделом гиков, то теперь о криптовалютах говорят все международные финансовые организации. Но пока сильным мира сего не очень нравится идея децентрализованных денег, ведь они видят в них угрозу для глобальной финансовой системы.

2019-10-22 06:00


Один биткоин за $5 млн. Такое возможно?

Каким образом BTC может заменить мировое предложение фиатных денег? Этот вопрос обсуждается многими криптоэкспертами и аналитиками. Один из энтузиастов выразил мнение, что когда биткоин вытеснит все фиатные валюты, стоимость одной монеты может достичь $5 млн.

2019-10-18 14:50


В Волгоградской области осудили мужчину, переводившего в биткоин похищенные деньги

К двум годам лишения свободы условно суд приговорил жителя Волжского в Волгоградской области за похищение денежных средств с чужих банковских счетов. Как уточняет информагентство «Высота 102», сославшись на результаты расследования этого дела, подсудимый не только похищал денег с чужих счетов в банках, но и конвертировал эти средства в биткоины.

2019-10-18 14:36


Редактор Bloomberg TV: Регуляторы в любой момент могут задушить биткоин

При необходимости надзорные органы в любой момент могут уничтожить биткоин, так считает редактор Bloomberg TV Джо Вайзенталь. Он подчеркнул, что многие регуляторы выступают категорически против перехода институционального капитала из традиционных активов в биткоин.

2019-10-18 18:06


Фото:

Виталик Бутерин: «переход на PoS сделает Эфириум более безопасным, чем Биткоин»

Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин рассказал, что после перехода на Proof-of-Stake (PoS) сеть Эфириума станет более безопасной, чем блокчейн Биткоина, а стоимость атаки – слишком большой. На прошедшей в Осаке конференции Devcon 5 Бутерин рассказал, что после перехода на PoS злоумышленникам придется потратить огромное количество денег для того, чтобы атака на блокчейн Эфириума была успешной.

2019-10-13 22:37


Фото:

Глава «Норникеля» назвал биткоин сувениром и заявил о вере в токенизацию

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин назвал биткоин «полезным сувениром» и заявил, что его компания ведет дискуссию с ЦБ РФ о токенизации различных активов. Как сообщает CoinDesk, Потанин с энтузиазмом смотрит на будущее обеспеченных активами токенов, подобных тому, который готовит «Норникель».

2019-10-8 21:08


Фото:

Биткоин вырастет и без институциональных инвесторов: мнение эксперта

«Институциональные инвесторы уже на подходе» — наверное, вы уже не раз слышали подобную фразу. Прибытие обещанных «больших денег» должно якобы всё расставить на свои места и тут же отправить курс Биткоина в небеса. По словам бывшего аналитика Goldman Sachs Лу...

2019-9-29 16:00


Bittrex поможет отслеживать подозрительные транзакции

Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk. Система оповещает о потенциально незаконных сделках в 15 криптовалютах, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ERC20-токены и стейблкоины.

2019-9-27 12:07


Bittrex внедрила инструмент от Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций

Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk. Система оповещает о потенциально незаконных сделках в 15 криптовалютах, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ERC20-токены и стейблкоины.

2019-9-26 19:08


Федеральная налоговая служба: Bitcoin не обладает валютной ценностью

Судебные тяжбы из-за криптовалюты между московским рестораном «Valenok» и прокуратурой, длившиеся почти два года, закончились в пользу ресторана. Мосгорсуд не признал платеж в биткоинах валютной операцией.

2019-9-23 16:54


Похищенный с банковских счетов $1 стоит в даркнете всего $0,1 в BTC

Деньги, украденные с банковских счетов, можно приобрести в даркнете по более «дешевой» цене. Эту новую услугу в даркнете обнаружили аналитики компании Armor. Например, в отчете приводятся данные о проданных $10 тысячах всего за $800.

2019-9-17 17:56


Фото:

10 центов за доллар: Отмывание денег через BTC «под ключ»

Компания Armor, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявляет, что хакеры в даркнете отмывают доллары через биткоин за часть от их стоимости, чтобы избежать риска иметь дело с фиатными деньгами.

2019-9-21 19:17


Почему волатильность биткоина плохо сказывается на его признании

Одна из главных проблем при использовании Биткоина — его цена. Она настолько часто меняется, что криптовалюта никак не может исполнять базовые функции денег. Скорость изменения стоимости называется волатильностью.

2019-9-11 20:17


Чарли Ли: Bitcoin и Litecoin – лучшая разновидность денег в истории человечества

В эксклюзивном интервью сайту CryptoSlate создатель лайткоина Чарли Ли рассказал о том, как биткоин и лайткоин бросят вызов государству и осуществят революцию в сфере платежей. Одна из самых серьёзных проблем биткоина – невозможность масштабироваться.

2019-9-9 15:13


Чарли Ли: Биткоин и лайткоин – лучшая разновидность денег в истории человечества

В эксклюзивном интервью сайту CryptoSlate создатель лайткоина Чарли Ли рассказал о том, как биткоин и лайткоин бросят вызов государству и осуществят революцию в сфере платежей. Одна из самых серьёзных проблем биткоина – невозможность масштабироваться.

2019-9-9 14:53


Как получить 1 биткоин в Твиттере от «грубоватого мецената» Билла Пулта?

Популярный в Твиттере «меценат» Билл Пулт, который получил кучу денег в наследство от своего деда, заявил, что подарил кому-то 1 BTC. Похоже, он хотел таким образом проверить, действительно ли этот человек поможет своему партнёру по команде приобрести автомобиль.

2019-9-5 15:32


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн.

Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах

В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.