Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег

Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег
фото показано с : letknow.news

2020-6-29 09:00

Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

AML Bitcoin (ABTC) на Currencies.ru

$ 0.4353 (+0.08%)
Объем 24H $5
Изменеия 24h: 3.89 %, 7d: -15.96 %
Cегодня L: $0.4269 - H: $0.4469
Капитализация $0 Rank 3463
Доступно / Всего 0 ABTC / 76m ABTC

отмывания денег aml ставит kyc мер риск

Источник: letknow.news

отмывания денег → Результатов: 126


Автор Forbes: «Законопроект Элизабет Уоррен против отмывания денег через криптовалюты — убийца биткоина»

Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы.

2023-11-23 10:39


Фото:

Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков

В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-8-29 11:40


Фото:

Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков

В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-8-28 11:40


Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании.

2020-8-27 13:19


CipherTrace: 74% биткоин-транзакций бирж несут риск отмывания денег

Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.

2020-6-29 15:48


Таиланд усиливает борьбу с наркотиками и отмыванием денег через криптовалюты

Власти Таиланда решили усилить борьбу с сетями по распространению наркотиков и отмыванием денег, включая криптовалютные способы. Недавнее падение одного из синдикатов, который занимался метамфетамином, пролило свет на «масштабы и изощрённость» отмывания прибылей в десятки миллионов долларов через торговлю золотом, нефтью и через строительство.

2020-6-26 14:20


Китайская полиция начала замораживать банковские счета внебиржевых трейдеров криптовалютами

Полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Об этом сообщил бывший сотрудник криптовалютного кошелька Bixin Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao), банковский счет которого также заморожен.

2020-6-10 13:00


С 2019 года в США представили 32 законопроекта для регулирования биткоин-индустрии

Американские законодатели предложили в общей сложности 32 законопроекта, касающихся регулирования криптовалютной и блокчейн-индустрии, в рамках работы Конгресса 116-го созыва, пишет Forbes. Тринадцать законопроектов направлены на разработку нормативной базы для криптовалют и блокчейна, двенадцать касаются возможного использования цифровых валют для финансирования терроризма, отмывания денег или другой противоправной деятельности.

2020-4-30 10:13


Как AMLD5 убивает малый криптовалютный бизнес в Нидерландах?

Новые европейские правила, направленные против отмывания денег (AMLD5), начали вытеснять мелкие криптобиржи и компании с голландского рынка. В блоге компании Bittr её основатель Рубен Уотерман заявил, что его биткоин-биржа, запущенная в 2018 году, прекратит свою работу 28 апреля, так как у этой компании, состоящей из одного человека, нет средств, чтобы «соответствовать» новым правилам. Так, по […]

2020-4-28 16:36


ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.

2020-4-2 09:56


Финансовый регулятор Сингапура издал дополнительные рекомендации по AML и CFT

В уведомительном письме от 5 декабря 2019 года Валютное управление Сингапура (MAS) подробно изложило требования для поставщиков криптовалютных сервисов и эмитентов платёжных токенов «о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (AML / CFT).

2020-3-19 12:25


Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты

В течение двух лет федеральные следователи в Майами собирали материал против богатого круга венесуэльских бизнесменов и бывших правительственных чиновников. А людям кушать нечего! Имея в своем распоряжении швейцарские банковские счета, как критические доказательства, прокуроры США теперь могут двигаться вперед и принять решение о подаче давно запланированного обвинительного заключения в отношении четырех членов молодой бизнес-элиты Венесуэлы, […] Больше марок Сообщение Крупнейшее расследование отмывания денег венесуэльской элиты появились сначала на wallbtc.info.

2020-3-4 08:51


Минфин США: мы недопустим противозаконное применение криптовалют

Специалисты Министерства финансов США обсудили с представителями финансовой отрасли проблемы регулирования криптовалют, передает The Block. В ходе встречи специалисты рассмотрели возможности защиты криптовалют от их использования для отмывания денег, финансирования терроризма и другой нелегальной деятельности.

2020-3-4 14:55


Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег

В исследовании компании IntSights говорится, что в странах Латинской Америки криптовалюты используются, в основном, для отмывания денег. Наибольшей популярностью у организованных сообществ и хакеров пользуется биткоин.

2020-3-2 08:03


В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты

Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро. Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов.

2020-2-20 15:00


Фото:

Блокчейн-платформа запрещает пользоваться Биткоин-миксерами

Компания Paxos Global, стоящая за эмиссией стейблкоина PAX, опубликовала предупреждение для своих клиентов, которые пользуются Биткоин-миксерами. Платформа не одобряет подобную деятельность, так как полностью содействует контролю за потенциальными случаями отмывания денег.

2020-2-1 19:30


Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег

Фирма блокчейн-анализа Chainalysis говорит, что в 2019 преступники обналичили $2,8 млрд. в биткоинах через внебиржевых брокеров (OTC). По данным Chainalysis, более половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы Binance и Huobi.

2020-1-16 12:01


Фото:

Chainalysis: Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег

Фирма блокчейн-анализа Chainalysis говорит, что в 2019 преступники обналичили $2,8 млрд. в биткоинах через внебиржевых брокеров (OTC). По данным Chainalysis, более половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы Binance и Huobi.

2020-1-16 10:56


Парагвай планирует внедрить криптовалютное регулирование

Как сообщил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Парагвая Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva), криптовалютные компании страны должны раскрыть информацию о транзакциях.

2019-12-26 21:04


Фото:

Парагвай вводит жесткое крипторегулирование

Криптовалютные компании Парагвая должны будут раскрыть информацию о транзакциях. Об этом заявил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva).

2019-12-25 11:59


Швейцарский регулятор связал отмывание денег с блокчейном и криптовалютами

Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

2019-12-11 15:16


Deutsche Bank обязали выплатить €15 млн за отмывание денег

Регуляторы и традиционные финансовые учреждения часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег. Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег.

2019-12-9 13:57


Верховная Рада Украины включила криптоактивы в закон против отмывания денег согласно нормам FATF

В пятницу 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов согласно нормам FATF, в который также включены криптоактивы. За соответствующее решение на заседании парламента в пятницу проголосовало 246 депутатов.

2019-12-8 21:39


Фото:

Северная Корея создала блокчейн-компанию для отмывания денег

Северная Корея использует блокчейн-фирму, расположенную в Гонконге, для отмывания денег, сообщает Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

2019-11-7 15:54


У CipherTrace появилась поддержка Binance Coin

Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку Binance Coin (BNB). Об этом криптовалютная биржа Binance сообщила в своем блоге во вторник, 5 ноября. Это означает, что клиенты CipherTrace теперь смогут проверять транзакции BNB на предмет потенциальных рисков отмывания денег.

2019-11-7 14:10


Фото:

FinCEN требует от криптокомпаний выполнять AML-законы

Финтех-компании, предлагающие анонимность пользователям криптовалюты, обязаны подчиняться законам против отмывания денег (AML). Об этом заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко.

2019-10-22 18:30


Фото:

Глава ING: Банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook

Банки будут вынуждены прекратить сотрудничество с Facebook, если компания запустит стейблкоин Libra, невзирая на озабоченность регуляторов относительно возможного использования цифровой валюты для отмывания денег, предупредил глава финансового конгломерата ING Ральф Хеймерс.

2019-10-22 15:54


Фото:

FATF: Libra будет мешать борьбе с отмыванием средств

Стейблкоины вроде Libra от Facebook могут негативно повлиять на глобальные усилия по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом заявил президент FATF Сянмин Лю.

2019-10-18 19:00


Фото:

FATF: Libra и другие стейблкоины помешают борьбе с отмыванием денег

Распространение стейблкоинов, подобных Libra от Facebook, может иметь серьезные последствия для глобальных усилий по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, заявил президент FATF Сянмин Лю.

2019-10-18 17:43


Еще одна страна приняла закон о криптосфере

Депутаты парламента Лихтенштейна единогласно поддержали так называемый закон о токенах и организациях, предоставляющих услуги на базе блокчейн-технологий. В заявлении законодательного органа этого европейского государства говорится, что целью документа является создание комфортных условий для криптовалютных инвесторов.

2019-10-6 11:52


Фото:

Южнокорейская Upbit снимет с торгов анонимные криптовалюты

Ведущая южнокорейская биткоин-биржа Upbit анонсировала делистинг шести ориентированных на анонимность пользователей криптовалют. В их число вошли Monero (XMR), DASH, ZCash (ZEC), Haven (XHV), BitTube (TUBE) и PIVX.

2019-9-22 19:42


Похищенный с банковских счетов $1 стоит в даркнете всего $0,1 в BTC

Деньги, украденные с банковских счетов, можно приобрести в даркнете по более «дешевой» цене. Эту новую услугу в даркнете обнаружили аналитики компании Armor. Например, в отчете приводятся данные о проданных $10 тысячах всего за $800.

2019-9-17 17:56


Трейдерам на LocalBitcoins придется пройти верификацию

Криптовалютная платформа LocalBitcoins, которая осуществляет свою деятельность по системе p2p, повысила требования KYC/AML. Новые правила вступили в силу уже с первого сентября. До этого времени пользователи платформы должны были пройти верификацию, чтобы получить право заниматься трейтингом на LocalBitcoins.

2019-9-3 13:34


Юристам нужно больше уголовных дел в криптосфере

Юристы видят необходимость в развитии правоприменительной практики в сфере криптовалют. В настоящее время ее практически нет, в вот количество пострадавших граждан из-за криптовалютных преступлений увеличивается.

2019-8-30 22:29


Фото:

В ООН хотят идентифицировать пользователей криптовалют

Криптовалюты ощутимо усложняют борьбу с киберпреступностью в мире ввиду своей псевдонимной природы. Об этом заявил глава по проблемам киберпреступности и отмывания денег Управления Организации Объединенных Наций Нил Уолш.

2019-8-30 21:00


15 стран совместно разрабатывают новую систему для предотвращения отмывания денег

Ряд стран намерены совместно разработать новую систему сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций. Цель данной инициативы заключается в предотвращении отмывании денег, финансирования терроризма и другой противоправной деятельности.

2019-8-13 10:57


15 стран решили объединиться, чтобы отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции

15 стран, включая Австралию и Сингапур, решили объединить усилия для создания системы, которая будет собирать данные о лицах, осуществляющих операции с криптовалютами, а также позволит обмениваться такими сведениями.

2019-8-10 19:32


Фото:

Страны объединяются для борьбы с отмыванием средств через криптовалюты

Ряд стран планирует создать новую систему для сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций. Цель инициативы состоит в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и прочей незаконной деятельности.

2019-8-10 18:15


15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) создаст систему сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой, для предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

2019-8-9 17:47


Северная Корея финансирует разработку оружия при помощи кибератак

Северная Корея финансирует программы по созданию оружия массового поражения при помощи кибератак на банки и криптовалютные биржи. Такую информацию сообщило агентство Reuters со ссылкой на  конфиденциальный доклад Совета безопасности ООН.

2019-8-7 15:34


Израильские биткоин-инвесторы не могут заплатить налоги — банки отклоняют депозиты

Криптоинвесторы Израиля испытывают трудности с уплатой налогов, поскольку местные банки отказываются принимать средства, полученные от операций с биткоином, сообщает Haaretz. Банки обеспокоены рисками отмывания денег и финансирования терроризма посредством криптовалют.

2019-8-7 12:10


Криптовалютные инвесторы в Израиле не могут заплатить налоги из-за отказа банков открывать им счета

Израильские криптовалютные инвесторы не могут заплатить налоги с криптоактивов, так как банки не принимают в качестве депозита доходы, полученные от криптовалютной торговли. Израильское СМИ Haaretz сообщает, что местные криптовалютные инвесторы не могут внести на банковские счета доходы от своих инвестиций в BTC из-за беспокойства банков относительно отмывания денег и финансирования терроризма. Биткойн не признается в […]

2019-8-7 10:00


В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML

Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML. Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также […]

2019-8-7 08:22


Регулятор Филиппин призывает «быть строже» при работе с криптобиржами

Центральный банк Филиппин (BSP) опубликовал предупреждение для банков, чтобы они были «строже при работе с криптовалютными компаниями». BSP призвал коммерческие банки строго соблюдать правила управления рисками при работе с криптобиржами, чтобы не допустить случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

2019-7-29 20:47


Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина

Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном.

2019-7-22 11:11


Фото:

Основатель Morgan Greek: bitcoin борется с отмыванием денег

Основатель венчурной компании Morgan Greek Энтони Помпилиано считает, что bitcoin, вопреки популярному мнению о том, что криптовалюты используют для отмывания денег, может способствовать снижению уровня финансовых махинаций.

2019-7-19 12:35


Отмывание денег: Доллар используют чаще BTC

Недавно аналитическая криптовалютная компания Messari опубликовала отчёт, в котором говорится, что на каждый доллар в биткоинах (BTC), потраченный в «даркнете» для отмывания денег, приходятся 800 долларов США.

2019-7-19 18:05


Ведущие мировые державы обеспокоены криптовалютой Libra

Министры финансов Большой семёрки (G7) заявили, что такие криптовалюты, как Libra Facebook, могут дестабилизировать глобальную экономику и использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.

2019-7-18 16:29


Глава центробанка Японии призвал к мерам регулирования в отношении криптовалюты Libra

Libra и другие подобные криптовалюты могут потенциально использоваться в процессе организации террористических актов или отмывания денег, отметил Харухико Курода

2019-7-17 11:43


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Основатели «Гринстар майнинг» получили тюремные сроки в Иркутске

11 апреля Октябрьский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор пяти жителям Челябинской области, которые через фирму «Гринстар майнинг» занимались фиктивной продажей оборудования для добычи криптовалют.

Бывший инженер по безопасности получил три года за первое в истории обвинение во взломе смарт-контракта и краже 12 миллионов долларов в криптовалюте

Бывший инженер по безопасности, Шакиб Ахмед, был приговорен к трем годам тюремного заключения в пятницу после того, как прокуроры заявили, что он взломал две децентрализованные биржи криптовалют, похитив при этом криптовалюту на сумму более 12 миллионов долларов.

LCMGroup – с нами надежно!

LCMGroup – это высокая экспертиза в решении нестандартных задач. В 2017 г. мы стали пионерами, и с тех пор привезли в Россию более 350000 майнеров. Мы сторонники официального таможенного оформления в России и ЕАЭС.

Впервые в истории биткоин вырос за месяц на $20 000

Биткоин пока еще не обновил свой исторический максимум, но быки уже установили новый рекорд. Checkmate, ведущий аналитик Glassnode, рассказал в социальной сети X о том, чем так замечательно изменение цены биткоина за последний месяц: Нереально… Размер свечи февраля 2024 года составил $19 840, что стало самым большим в истории ростом за месяц.

Криптовалютой нельзя платить, но в нее можно инвестировать, заявили в ЦБ РФ

Банк России — Центральный банк страны — считает возможным инвестирование в криптовалюту. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов на сумму почти 2,2 миллиарда долларов, которые предположительно были приобретены на средства, связанные с материалами, защищенными авторским правом. Согласно заявлению полиции, эта конфискация стала крупнейшей суммой биткойнов, которую когда-либо конфисковали немецкие правоохранительные органы.

Цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов

Grayscale Bitcoin Trust продал за последние два дня 15 тыс. BTC. В конце 22 января цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов, оказавшись на минимальном значении с начала запуска биткоин-ETF в США.