ЦБ обнаружил работавшую с криптовалютой финансовую пирамиду

2020-12-2 10:00

В ведомстве рассказали, что организация была создана менеджерами из «Кэшбери» и действовала из-за границы. ЦБ России выявил новую финансовую пирамиду — Antares Limited, которая привлекала инвестиции в 16 регионах.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Tattoocoin (Limited Edition) (TLE) на Currencies.ru

$ 0.7431 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: -0.53 %
Cегодня L: $0.7431 - H: $0.7431
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 TLE

финансовую пирамиду новую выявил россии границы antares

Источник: bitnovosti.com

финансовую пирамиду → Результатов: 32


Фото:

ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте

Российский центробанк выявил финансовую пирамиду, в организации работы которой участвовали менеджеры из «Кэшбери». Инвестиции в пирамиду принимались исключительно в криптовалютах, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам центробанка Валерий Лях в разговоре с ТАСС.

2020-12-1 11:58


В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн

Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив.

2020-9-15 17:55


Фото:

Эфириум приравняли к финансовой пирамиде. Это не понравилось Виталику Бутерину

Глава компании Blockstream и один из пионеров комьюнити фанатов Биткоина Адам Бэк раскритиковал Эфириум у себя в Твиттере. Известный своим максимализмом и любовью к BTC, Бэк заявил, что альткоин больше всего напоминает финансовую пирамиду и очень похож на мошеннические проекты...

2020-8-7 16:30


ЦБ не считает приобретение криптовалют инвестированием

Банк России придерживается позиции, что приобретение криптовалют не является инвестированием, а скорее похоже на финансовую пирамиду или на игру в рулетку, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

2020-7-30 14:00


ЦБ РФ: криптовалюты похожи на игру в рулетку и не являются инвестицией

В Банке России не считают приобретение криптовалют инвестированием. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов, пишет "Прайм". "Это скорее похоже на финансовую пирамиду или на игру в рулетку, но это не относится к финансовому рынку и не должно поощряться как со стороны государства, так и со стороны финансовых посредников, чтобы граждане приобретали криптовалюты", — сказал он.

2020-7-28 15:33


Осторожно, скам. Кошелёк StakedWallet обещает 300% годовых

Криптоэнтузиаст Ян Ковальски опубликовал в своём блоге на Медиуме статью о криптовалютном кошельке StakedWallet. Сделал он это не просто так. Дело в том, что продукт очень похож на финансовую пирамиду.

2020-4-24 15:32


Фото:

Криптовалютный кошелёк обещает 300 процентов годовых просто так. Что здесь не так?

Криптоэнтузиаст Ян Ковальски опубликовал в своём блоге на Медиуме статью о криптовалютном кошельке StakedWallet. Сделал он это не просто так. Дело в том, что продукт очень похож на финансовую пирамиду.

2020-4-22 17:00


Фото:

Билл Гейтс «раздавал» в YouTube криптовалюту

Хакеры взломали десятки учетных записей на YouTube, переименовали их в якобы различные бренды Microsoft и от имени главы компании Билла Гейтса стали продвигать финансовую пирамиду.

2020-3-31 14:19


Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса

Хакеры взломали десятки учетных записей на YouTube, переименовали их в якобы различные бренды Microsoft и от имени главы компании Билла Гейтса стали продвигать финансовую пирамиду, сообщает ZDNet. Мошенники взломали более тридцати различных YouTube-каналов, через которые транслировали выступление Билла Гейтса в июне 2019 года.

2020-4-1 12:44


Автор идеи острова для криптовалютных богачей прорекламировал финансовую пирамиду

Брок Пирс, который в прошлом работал на стартап Block.One и хотел создать остров для криптовалютных богачей в Пуэрто-Рико, опубликовал хвалебный твит проекту EXW Wallet. Этот криптокошелёк генерирует прибыль для клиентов из денег, которые компании приносят новые пользователи. Однако в криптосообществе...

2020-1-10 11:50


Брок Пирс прорекламировал финансовую пирамиду в своем Твиттере

Брок Пирс, бывший председатель Bitcoin Foundation, основатель венчурной фирмы Blockchain Capital, а также инвестор и советник таких криптовалютных проектов как Coinbase и Block. One (разработчик EOS), прорекламировал в своем Твиттере финансовую пирамиду EXW Wallet.

2020-1-8 18:37


Джастин Сан угодил в скандал с предполагаемой пирамидой. Опять

Основатель TRON Джастин Сан в очередной раз стал объектом критики со стороны сообщества. Он поддержал запуск децентрализованного приложения Just. Game, которое очень напоминает финансовую пирамиду.

2019-12-24 13:11


Гендиректор Coinup сядет в тюрьму на 16 лет

11 ноября гендиректор Coinup, корейской криптобиржи, г-н Канг (настоящее имя не разглашается) был приговорен к 16 годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает издание The News Asia. Гендиректор Coinup создал финансовую пирамиду СЕО Coinup и его соучастники организовали криптовалютную пирамиду и схему «Pump and Dump», которая действовала с августа 2018 по февраль 2019 года.

2019-11-14 16:52


Фото:

Владелец криптобиржи продвигал финансовую пирамиду и получил 16 лет тюрьмы

Высшее руководство южнокорейской биржи Coinup заподозрили в мошеннической схеме с кражей более 386 миллионов долларов. Государственные органы сделали всё для поимки генерального директора торговой площадки.

2019-11-13 16:10


Фото:

Житель Невады присвоил 11 миллионов долларов в Биткоине с помощью простой пирамиды

Быстрое напоминание: с предельной осторожностью относитесь ко всем предложениям «быстрого заработка» на криптовалютах. Чаще всего их распространяют мошенники, к числу которых можно причислить некоего Девида Гилберта Саффрона из Невады.

2019-10-17 20:30


Самая богатая женщина Южной Африки считает биткоин своей наихудшей инвестицией

Магда Виржицка, которая является самой богатой женщиной Южной Африки, заявила, что биткоин стал одной из ее самых провальных инвестиций. Бизнесвумен также назвала все криптовалюты проектом аферистов, которые просто пытаются под видом активов скрыть финансовую пирамиду.

2019-8-28 09:27


Фото:

ЦБ: финансовые пирамиды призывают россиян вкладываться в ICO и майнинг

Банк России отчитался о новых успехах в борьбе с так называемыми финансовыми пирамидами, привлекающими средства граждан. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на главу Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, регулятор в первом квартале 2019 года выявил 61 финансовую пирамиду.

2019-4-24 10:38


Фото:

Криптовалютная пирамида Cashberry снова выманивает у вкладчиков персональные данные

Проект Cashberry сова начал работать на территории России. По информации от многих изданий, на улицах крупных городов появились объявления о возможности заработка на инвестициях в финансовую пирамиду.

2019-3-20 21:57


Фото:

СБУ провела обыски у криптовалютных мошенников, создавших финансовую пирамиду Forex Trend

Как сообщил сегодня, 19 марта, пресс-центр Службы безопасности Украины, в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области СБУ провела обыски у подозреваемых в организации деятельности финансовой пирамиды Forex Trend Limіted.

2019-3-20 19:01


Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»

Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин». В полицию обратился вместе с 63-летней пенсионеркой сын, который рассказал, что его мать обманули мошенники.

2019-2-26 11:33


«МММ-биткоин» обокрал российскую пенсионерку на миллион рублей

Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Кировской области, 63-летнюю жительницу города Вятские Поляны привёл в полицию сын. В январе пенсионерке позвонила незнакомка и спросила, вкладывала ли женщина средства в печально известную финансовую пирамиду.

2019-2-26 23:21


Китайский инвестор намерен отсудить у основателя Sirin Labs Моше Хогега $5 миллионов

Стало известно, что израильский суд рассматривает иск китайского инвестора к основателю Sirin Labs и криптовалютной компании Stox Моше Хогегу. Чжэвен Ху утверждает, что Хогег создал финансовую пирамиду, и требует $4,63 млн в виде компенсации за потерянные им средства, инвестированные в компанию Хогега.

2019-1-24 22:00


В TenX заподозрили очередную финансовую пирамиду

Средствам массовой информации стало известно, что создатель блокчейн-стартапа в Сингапуре TenX может быть причастен к деятельности финансовой пирамиды Lyoness, базировавшейся в Австрии. Логотип и голос Джулиана Хоспа были замечены в обучающем ролике недобросовестной компании на YouTube.

2018-12-10 16:13


Создатель «Кэшбери» начал принимать вклады в новую финансовую пирамиду

Вкладчики «Кэшбери» начали переводить средства в новый проект создателя пирамиды Артура Варданяна под названием Global Decentralized Community (GDC). Эксперты полагают, что таким образом инвесторы хотят получить прибыль за счет последующих участников схемы.

2018-11-26 14:37


Две тысячи недовольных клиентов «Кэшбери» подали в суд

Клиенты группы компаний «Кэшбери» стали обращаться в суд с требованием вернуть вложенные деньги. Как сообщают «Вести», обратились уже более 2 тысяч человек с общим ущербом в 400 млн рублей. При этом сайты «Кэшбери» продолжают работать, которые по техническим причинам Роскомнадзор сможет заблокировать только к концу года.

2018-11-23 11:25


Власти Индии закрыли «халяльную» финансовую пирамиду

Власти Индии закрыли мошенническую компанию, нацеленную на вкладчиков-мусульман, заманивая их «халяльными» инвестициями. Продвигать скам-кампанию помогали «духовные советники». В Индии закрыли финансовую пирамиду, которая была замаскирована под маркетинговую и инвестиционную компанию Ambidant.

2018-11-14 13:48


Фото:

«Первое криптовалютное государство» Децентурион оказалось 100-процентным скамом

Наших людей то и дело тянет на всякие авантюры, которые сулят несметные богатства. Казалось бы, только отгремели похоронные залпы МММ-2011, 2012 и даже MMM-Global, как все устремились вляпаться в новую финансовую пирамиду.

2018-11-13 21:30


Фото:

Банк России выявил крупнейшую финансовую криптопирамиду

Центробанк России выявил классическую финансовую пирамиду Кэшбери, в рамках которой группа российских и иностранных компаний без ведения реальной экономической деятельности привлекала у населения средства в рублях и криптовалюте, обещая завышенную доходность и проводя агрессивные рекламные кампании в СМИ и социальных сетях.

2018-9-27 22:44


ЦБ РФ разоблачил финансовую пирамиду, в которой привлекали инвестиции в криптовалюте

Центральный банк (ЦБ) РФ нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний под брендом «Кэшбери». Организации привлекают средства и в криптовалюте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ЦБ.

2018-9-26 20:02


Фото:

Центробанк: в России выросло число финансовых криптовалютных пирамид

В конце мая полиция Южно-Африканской республики (ЮАР) раскрыла финансовую пирамиду BTC Global, организаторы которой украли 80 миллионов долларов у 28 тысяч инвесторов. Немало мошенников и в России. По данным Центробанка, в первой половине 2018 года в стране действовали «десятки» криптовалютных...

2018-7-31 17:10


YouTube станет ответчиком в деле против BitConnect

Видео-портал YouTube стал фигурантом судебного процесса против криптовалютного проекта Bitconnect. Он будет выступать в качестве ответчика. Истцы заявили о том, что YouTube допустил размещение на своём портале рекламных роликов, призывающих людей вкладывать средства в финансовую пирамиду.

2018-7-6 14:47


Фото:

Украинские госслужащие «ввязались» в финансовую пирамиду

Украинское правительство подозревает группу госслужащих в причастности к финансовому преступлению. Так, подозреваются сотрудники фискальной службы, которые совместно с гражданами Российской Федерации провели реализацию проекта финансовой пирамиды – Money Technology, которая связана с майнингом.

2018-6-22 15:11


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ЦБ РФ готов начать проводить операции с цифровым рублём в конце лета

В Госдуме надеются, что успеют обновить законодательство по поводу цифрового рубля в нынешнюю сессию. ЦБ РФ готов начать проводить реальные сделки с использованием цифрового рубля в июле-августе текущего года.

ЦБ РФ готов на эксперимент по использованию криптовалют во внешней торговле

Банк России уточнил свое видение вопроса криптовалют и их майнинга. Председатель совета директоров ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках эксперимента возможно использование криптовалют во внешней торговле.

ЦБ РФ проведет пилотный проект по использованию криптовалют

Тестирование цифровых активов для расчетов на внешних рынках будет иметь ограниченный масштаб. Как сообщил представитель Банка России, регулятор готовится провести новый пилотный проект, который будет осуществлен в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

ЕЦБ ускоряет пилотный проект по внедрению цифрового евро

Уже несколько месяцев многие страны мира выражают готовность выпустить CBDC в ближайшие годы. Например, Иран недавно ускорил внедрение такого механизма, а Австралия и Швейцария, по сообщениям, собираются официально запустить свои CBDC.

Банк России согласился легализовать майнинг при определенном условии

Регулятор считает, что криптовалюта, которую будут получать майнеры в качестве выручки, должна реализовываться за пределами России. Банк России готов легализовать майнинг криптовалют, если реализация их выручки будет происходить за пределами страны.

Нацбанк Казахстана запускает пилотный проект «Цифровой тенге»

Центральный банк Казахстана собирается выпустить цифровой тенге. Это может произойти уже к концу года, рассказал председатель регулятора Галымжан Пирматов. До конца июля в Нацбанке Казахстана определят только методику принятия решения по этому вопросу, а само решение примут до конца года: «Изначально наш план был до середины этого года принять методику, по которой мы будем принимать […]