2025-6-28 10:59 |
Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Мексики получил 8 лет и 4 месяца тюремного заключения за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью криптовалют. источник »
|
Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Мексики получил 8 лет и 4 месяца тюремного заключения за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью криптовалют.
2025-6-29 10:59 | |
|
|
BestChange долгое время был одним из популярных сервисов по мониторингу обменников, предлагая пользователям возможность находить выгодные курсы для обмена криптовалют и электронных денег. Однако его репутация была далеко не идеальной.
2025-2-11 18:55 | |
|
|
Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе.
2025-1-11 12:16 | |
|
|
Бывший глава PayPal, Дэвид Сакс (David Sacks), назначенный советником по вопросам ИИ и криптовалют избранного президента Трампа, назвал биткоин инструментом для разделения денег и государства. Выступая в беседе с Энтони Помплиано (Anthony Pompliano), основатель технологических компаний высоко оценил способность биткоина защищать от инфляции фиатных валют и его устойчивость к цензуре.
2024-12-8 12:40 | |
|
|
Национальное агентство по борьбе с наркотиками Великобритании (NSA) ликвидировало две российские компании, обвинив их в отмывании денег посредством криптовалют.
2024-12-5 13:26 | |
|
|
Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road.
2024-10-29 11:00 | |
|
|
Рынок криптовалют в выходные дни испытал коррекцию после сообщений о том, что правительство США расследует Tether, эмитента стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, на предмет возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег.
2024-10-29 21:38 | |
|
|
Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ.
2024-10-22 17:42 | |
|
|
Хакер из американского штата Индиана, получивший доступ к серверам инвестиционной компании и похитивший более $37 млн в криптовалютах у 600 клиентов, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
2024-10-3 10:33 | |
|
|
Ну что, дорогие любители криптовалют, готовы к очередной порции захватывающих новостей из мира цифровых денег? Держитесь крепче за свои аппаратные кошельки, потому что немецкое правительство снова взялось за старое! За последний час наши друзья из Берлина умудрились перевести более 3 000 биткоинов.
2024-7-9 15:54 | |
|
|
Основатели и разработчики Tornado Cash находятся под прицелом закона, но криптовалютное сообщество утверждает, что написание программного кода не является преступлением. Комьюнити сплотилось вокруг разработчиков миксера криптовалют Tornado Cash, которым были предъявлены обвинения в отмывании денег, нарушениях санкций и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег — причем один из них уже был осужден и приговорен к… Сообщение Криптовалютное сообщество собрало $2,3 млн в поддержку разработчиков Tornado Cash появились сначала на Hash Telegraph.
2024-6-20 19:36 | |
|
|
Перенаправление «горячих» денег спекулятивных инвесторов в связанные с искусственным интеллектом акции наносит ущерб рынку криптовалют. Об этом заявил экономический директор BIT Mining Ювей Ян в беседе с The Block.
2024-6-18 10:14 | |
|
|
Алексей Перцев, разработчик миксера криптовалют Tornado Cash, был признан виновным, что может иметь серьезные последствия для создателей открытого исходного кода. 14 мая судьи апелляционного суда Хертогенбоса (Нидерланды) признали Перцева виновным в отмывании денег.
2024-5-15 17:34 | |
|
|
Руководители криптокомпаний, работающих без лицензии на территории Тайваня, могут получить тюремное заключение сроком на два года. Все местные и иностранные поставщики услуг виртуальных активов обязаны получить AML-регистрацию.
2024-5-10 12:19 | |
|
|
Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.
2024-5-10 15:20 | |
|
|
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций.
2024-4-19 09:09 | |
|
|
2024-4-9 12:00 | |
|
|
Большинство комитетов Европейского парламента одобрили запрет на анонимные криптовалютные транзакции любого размера, совершаемые с помощью сторонних или кастодиальных криптовалютных кошельков. Это произошло на фоне предварительного согласия Европейского совета и парламента расширить законы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма для охвата рынка криптовалют.
2024-3-24 14:45 | |
|
|
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) снизила один из рейтингов России из-за недостатка регулирования криптовалют и контроля за незаконными операциями с цифровыми активами.
2024-2-29 10:15 | |
|
|
Главный противник свободного хождения криптовалют американского Конгресса на заседании банковского комитета Сената призвала законодателей поддержать ее закон о борьбе с незаконными формами использования цифровых активов.
2024-2-3 13:53 | |
|
|
Международная группа по борьбе с отмыванием денег может в ближайшее время понизить рейтинг России за несоблюдение рекомендаций регулирования криптовалют. Об этом рассказали в Росфинмониторинге.
2023-12-14 12:54 | |
|
|
Nigos. net представляет собой сервис быстрого и выгодного обмена криптовалют и фиатных денег. Это современная и надежная система, которая позволяет удобно и безопасно конвертировать самые популярные виды цифровых валют и наличных.
2023-12-4 12:28 | |
|
|
Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
2023-11-30 11:44 | |
|
|
Binance заплатит самый большой штраф в истории криптовалют за сговор, отмывание денег и нарушение санкций. Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, согласилась заплатить штраф в размере $4,3 млрд, чтобы прекратить уголовное расследование против нее и ее генерального директора Чанпена Чжао (CZ), который также признал свою вину и ушел в отставку.
2023-11-22 21:50 | |
|
|
Правительство Турции сообщило, что к концу 2024 года разработает новые правила регулирования криптовалют, чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
2023-11-2 13:58 | |
|
|
Бывший ведущий YouTube-канала Bitboy Crypto опасается за свою жизнь. Он заявил, что раскрыл сеть специалистов по отмыванию денег через криптовалюты и назвал людей, которые пытаются заставить его замолчать.
2023-11-1 13:04 | |
|
|
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер выступил на вашингтонском Форуме, посвященном соблюдению требований к ценным бумагам. Он снова напомнил о том, как опасен криптовалютный рынок и подчеркнул, что существующие правила для регулирования подходят и для криптоиндустрии.
2023-10-27 22:00 | |
|
|
Самые преданные криптоэнтузиасты убеждены: рано или поздно криптовалюты должны прийти на смену государственным (фиатным) деньгам. Однако не каждая из криптовалют подойдет на эту роль. Почему? Разберем на примере «жестких» и «мягких» денег.
2023-9-10 18:00 | |
|
|
Генеральный директор Австралийской ассоциации банкиров (ABA) заявила, что значительная часть незаконно полученных средств отмывается через криптобиржи, и призвала власти усилить регулирование криптовалют.
2023-8-18 15:07 | |
|
|
Президент Перу издал новый указ, который должен снизить риски отмывания денег и финансирования терроризма с помощью криптовалют. Все биржи в стране теперь должны соблюдать правила AML.
2023-7-30 09:40 | |
|
|
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) заявил, что ему нужно дополнительное финансирование для защиты инвесторов от «мошенничества, афер и злоупотреблений» на крипторынках.
2023-7-20 10:38 | |
|
|
Полиция арестовала гражданина США, обвинив его в отмывании денег и краже с децентрализованной площадки для обмена криптоактивов на $9 млн.
2023-7-12 09:26 | |
|
|
Бывший популярный тиктокер из США Дэниш Сахадеван (Denish Sahadevan) признал себя виновным в мошенничестве с выплатами по COVID-19. Полученные от государства средства он отмывал через криптовалюты.
2023-6-2 09:17 | |
|
|
С 1 июня Япония вводит более строгие антиотмывочные меры для операций с криптовалютными активами, приводя свой правовой режим в соответствие с мировыми стандартами. Япония изменила соответствующие законы в декабре 2021 года после того, как ее антиотмывочные шаги были признаны недостаточными Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), источником международных стандартов финансового надзора.
2023-5-25 00:05 | |
|
|
Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня.
2023-5-24 14:27 | |
|
|
Цена биткоина отреагировала на ситуацию в банковском секторе США снижением до минимума с января. Финансовые затруднения калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) оказались в фокусе внимания участников криптовалютной индустрии, учитывая, что ещё в январе у эмитента стейблкоинов USDC, компании Circle, в этом банке было 9,88 млрд долларов наличных денег — согласно отчетности самой Circle по […]
2023-3-12 10:43 | |
|
|
Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила ЮАР в «серый список» стран, уделяющих недостаточное внимание противодействию отмыванию денег и терроризму.
2023-2-27 14:11 | |
|
|
Сенатор от Демократической партии США, председатель банковского комитета Сената призвал к созданию всеобъемлющей нормативно-правовой базы для криптовалют, чтобы защитить инвесторов от потери денег.
2023-2-18 13:18 | |
|
|
Аналитики криптовалютного рынка считают, что причиной снижения стоимости основных по капитализации криптовалют могло стать обвинение Департамента юстиции США в отмывании денег, выдвинутые против биржи Bitzlato, а также арест ее сооснователя.
2023-1-21 13:41 | |
|
|
Страны Европейского Союза объявили о новых правилах, которые призваны затруднить использование наличных денег и криптовалют в преступных целях.
2022-12-11 17:28 | |
|
|
Несмотря на то, что запрет Китая на использование криптовалют, и в первую очередь биткоина (BTC), действует с 2013 года, по иронии судьбы государство невольно получило статус крупного криптокита. 5 декабря 2013 года власти Китая ограничили хождение криптовалюты, сославшись на частое отмывание денег и ценовую волатильность, и запретили банкам поддерживать транзакции, связанные с цифровыми активами.
2022-12-7 16:46 | |
|
|
Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют.
2022-12-2 18:14 | |
|
|
Аналитики CoinShares сообщили, что приток денег в краткосрочные позиции на рынке криптовалют составил 75% от общего объема инвестиций.
2022-11-23 13:14 | |
|
|
Международная телекомпания Al Jazeera сообщила, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) имеет «серый список» стран, которые не соблюдают правила AML для криптовалют.
2022-11-9 09:38 | |
|
|
Мировой кризис с энергетическими носителями привёл к тому, что сейчас на оплату электроэнергии обычными людьми уходит куда больше денег. Соответственно, покупательная способность снижается. Скажется ли подобное на индустрии криптовалют? Вот ответ.
2022-10-27 16:30 | |
|
|
Участники Совета ЕС подписали текст законопроекта о регулировании криптовалют MiCA без дальнейшего обсуждения. Отдельный закон о переводах денежных средств в рамках борьбы с отмыванием денег требует от поставщиков кастодиальных услуг проверять личность своих клиентов.
2022-10-5 19:58 | |
|
|
Правительство Индии определяется со своей позицией в отношении криптовалют, чтобы в следующем году предоставить отчет Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
2022-9-22 10:55 | |
|
|
Правительство Индии определяется со своей позицией в отношении криптовалют, чтобы в следующем году предоставить отчет Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
2022-9-22 12:43 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) послала предупреждения эмитентам биржевых фондов, заблокировав заявки на создание ETF с кредитным плечом выше 200% от базового актива. Регулятор остановил рассмотрение заявок от девяти компаний, включая Direxion, ProShares и Tidal, ссылаясь на превышение установленных лимитов риска.
Группа крупнейших европейских банков, в рамках совместной инициативы нидерландской компании Qivalis, планирует запустить в 2026 году регулируемый стейблкоин, привязанный к евро.
Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) заявил, что любой криптоактив, кроме биткоина, крайне спекулятивен, поэтому инвестировать в цифровые активы очень рискованно.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин считает, что майнинг сделал цифровые активы «скрытым экспортом» России, поэтому операции с ними нужно учитывать в платежном балансе страны.
Sony Bank подал заявку на получение национальной банковской лицензии в США, которая позволит финансовой корпорации выпустить стейблкоин, привязанный к стоимости американского доллара, заявили в администрации банка.
Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Крым будет включен в эксперимент по введению цифрового рубля в бюджетные процессы.
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс (Hester Peirce) заявила о необходимости сохранить за пользователями право на самостоятельное хранение криптовалют для обеспечения конфиденциальности финансовых транзакций.
