соблюдению - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
HKSFPA: Криптоиндустрия в Гонконге должна саморегулироваться
Ассоциация профессионалов по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (HKSFPA) порекомендовала местным криптокомпаниям создать отдельный комитет для контроля по соблюдению нормативных требований. дальше »
2024-4-24 11:07 | |
|
Колин Ву: OKX намерена отдать приоритет соблюдению нормативно-правовых требований
Как сообщил криптожурналист Колин Ву, биржа OKX переводит отдел по соблюдению нормативно-правовых требований в разряд приоритетных. Любые операции и решения, имеющие отношение к деятельности отдела, будут выполняться в первую очередь. дальше »
2024-3-29 12:00 | |
|
|
«Сектор криптовалют изобилует мошенничеством, аферами, банкротствами и отмыванием денег», — напомнил Гэри Генслер
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер выступил на вашингтонском Форуме, посвященном соблюдению требований к ценным бумагам. Он снова напомнил о том, как опасен криптовалютный рынок и подчеркнул, что существующие правила для регулирования подходят и для криптоиндустрии. дальше »
2023-10-27 22:00 | |
|
|
Великобритания подозревает криптобиржи Huobi и KuCoin в нарушении санкционного режима против России
Крупнейшая криптобиржа Binance покидает российский рынок в рамках политики по соблюдению санкционного режима, действующего против физических и юридических лиц. Бизнес в РФ компания течение ближайших 12 месяцев продаст платформе CommEX. дальше »
2023-10-11 07:03 | |
|
|
Deloitte и Chainalysis создали альянс для предложения решений в сфере криптоактивов
Deloitte и Chainalysis заявили о сотрудничестве для оказания индивидуальных услуг по предоставлению аналитических данных, расследованию рисков и соблюдению криптографических требований. дальше »
2023-7-27 09:59 | |
|
|
Binance не стала предоставлять финансовую отчетность сенаторам США
Криптовалютная биржа Binance ответила на письмо сенаторов США с просьбой предоставить информацию о своей деятельности в стране, включая баланс. Главный стратегический директор биржи Патрик Хиллманн написал, что Binance работает над созданием программы и команды по соблюдению нормативных требований. дальше »
2023-3-20 09:52 | |
|
|
Юрист Ripple: «Европа обгоняет США в плане регулирования криптовалют»
Специалист Ripple по соблюдению международных правовых норм Сьюзан Фридман считает, что Евросоюз значительно опережает США в разработке правил регулирования криптовалютного рынка. дальше »
2023-2-27 11:33 | |
|
|
Число пользователей Binance превысило 120 млн
В 2022 году пользовательская база криптовалютной биржи Binance превысила 120 млн человек, а ее команда выросла до 7500 сотрудников. Об этом в открытом письме рассказал глава компании Чанпэн Чжао. По его словам, платформа уделяет особое внимание соблюдению нормативных требований. дальше »
2022-12-29 17:55 | |
|
|
СМИ: FTX покидают юристы и специалисты по соблюдению нормативных требований
По информации, которая поступила журналистам от неназванных источников в FTX, сотрудники биржи по юридическим вопросам и комплаенсу массово уволились после объявления о сделке с Binance. дальше »
2022-11-10 09:58 | |
|
|
Биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC — СМИ
Три представителя команды по соблюдению нормативных требований крупнейшей криптовалютной биржи Binance рассказали о том, как трудно вести бизнес в условиях санкций и все более ужесточающейся политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2022-8-2 15:37 | |
|
|
В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур
Криптовалютная биржа Binance потеряла "около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода" из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований. дальше »
2022-8-1 12:49 | |
|
|
Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций. Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций. дальше »
2021-10-15 19:52 | |
|
|
Технический директор Ripple подвергает мрачной иронии мнение Илона Маска о талибах
Дэвид Шварц, технический директор Ripple, подвергает мрачной иронии подход Илона Маска к соблюдению нормативных требований в отношении талибов. Технический директор Ripple Дэвид Шварц в мрачно-ироничном тоне прокомментировал в Twitter недавний твит босса Tesla и SpaceX Илона Маска. Речь шла о... дальше »
2021-9-5 13:11 | |
|
|
Меган Монро: «жесткое регулирование не поможет избавиться от мошенничества»
По мнению руководителя отдела по соблюдению нормативных требований биржи OKCoin Меган Монро, введение более жесткого регулирования криптовалютной отрасли в США не искоренит мошенничество. дальше »
2021-8-13 10:28 | |
|
|
Binance закрыла клиентам из Гонконга доступ к торговле криптодеривативами
Биткоин-биржа Binance закрыла пользователям из Гонконга доступ к торговле криптодеривативами, включая фьючерсы, опционы, токены с кредитным плечом и маржинальные продукты. Решение объяснили обязательствами по соблюдению местного законодательства. дальше »
2021-8-7 13:53 | |
|
|
Binance прекратит обслуживание резидентов канадской провинции Онтарио
Биткоин-биржа Binance объявила, что больше не может продолжать обслуживание пользователей из провинции Онтарио (Канада). Компания внесла регион в список юрисдикций с ограничениями, сославшись на деятельность по соблюдению нормативных требований. дальше »
2021-6-27 12:08 | |
|
|
Coinbase наняла бывшего топ-менеджера Morgan Stanley
Биткоин-биржа Coinbase наняла бывшего управляющего директора и руководителя отдела по соблюдению нормативных требований Morgan Stanley Йэна Руни, сообщает Bloomberg Law. Руни возглавит отдел по корпоративному соответствию. дальше »
2021-4-1 20:03 | |
|
|
Китай инициировал глобальные правила для национальных цифровых валют
Китай выступил с инициативой о разработке комплекса глобальных норм, обязательных к соблюдению в отношении национальных цифровых валют, выпускаемых Центробанками разных стран. К подобным нормам предлагается отнести целый ряд правил, начиная с того, каким образом национальные криптовалюты будут использовать по всему миру, и заканчивая таким "деликатным вопросом, как контроль за движение цифровых валют между странами и обмен информацией об этом движении. дальше »
2021-4-1 20:54 | |
|
|
Биткоин-биржа Gemini наняла бывшего исполнительного директора Morgan Stanley
Основанная братьями Уинклвоссами криптовалютная биржа Gemini объявила о назначении Энди Мигана на должность директора по соблюдению нормативных требований (CCO) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. We are excited to welcome Andy Meehan as Gemini’s Chief Compliance Officer in Asia Pacific! Andy will lead our regulatory and compliance efforts in the region and work with regulators to promote smart […] The post Биткоин-биржа Gemini наняла бывшего исполнительного директора Morgan Stanley first appeared on ForkLog. дальше »
2020-10-8 14:11 | |
|
|
Финансовый регулятор Великобритании аккредитовал биткоин-биржу Gemini
Британское Управление по финансовому надзору (FCA) зарегистрировало два филиала криптовалютной биржи братьев Уинклвоссов Gemini. Компания выполнила требования регулятора по соблюдению Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). дальше »
2020-8-20 11:43 | |
|
|
Криптопроекты способствуют соблюдению карантина
Пандемия коронавируса уже вызвала самый серьёзный с 1929 года глобальный экономический спад во всех секторах бизнеса. Только рекламные и маркетинговые бюджеты могут лишиться $3 млрд. В связи с этим традиционные бренды и криптокомпании заменяют дорогостоящие объявления низкобюджетными вариантами, одновременно способствуя борьбе с коронавирусом. дальше »
2020-3-31 11:48 | |
|
|
Глава FinCEN отметил прогресс в сотрудничестве с криптосектором
Наметились определенные положительные изменения в криптовалютной отрасли по соблюдению требований регулятора к фирмам, предоставляющим услуги по осуществлению денежных переводов. Об этом заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко, сообщается на сайте ведомства. дальше »
2019-12-11 15:50 | |
|
|
Криптоиндустрия ищет пути реализации стандартов FATF
Реализация процедур по соблюдению стандартов, утвержденных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в июне, по-прежнему остается актуальной задачей для представителей криптовалютной отрасли. дальше »
2019-9-17 17:30 | |
|
|
Исследование: в июле 2019 года объем торгов на «сомнительных» криптовалютных биржах превысил $300 млрд
Несмотря на то, что имеющие репутацию надежных биржи нарастили за последнее время торговые объемы, на рынке по-прежнему продолжают доминировать сомнительные торговые площадки, чьи подходы к соблюдению требований регуляторов и обеспечению безопасности пользователей далеки от предъявляемых стандартов. дальше »
2019-8-23 18:56 | |
|
|
Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов
В рамках конференции Consensus, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, заместитель американского министра финансов Сигал Манделькер, рассказала о необходимости соблюдения законов криптовалютными биржами. дальше »
2019-5-16 09:51 | |
|
|
Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2019-5-14 14:34 | |
|
|
Chainalysis добавил к своему AML-инструменту поддержку четырех новых криптовалют
Блокчейн-стартап Chainalysis добавил к своему инструменту для отслеживания транзакций в реальном времени поддержку четырех новых цифровых активов – Binance Coin, Gemini Dollar, Tether и USD Coin. «Наша нью-йоркская трастовая компания обязана отслеживать входящие и исходящие транзакции на своей площадке. дальше »
2019-4-25 11:00 | |
|
|
Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace
Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2019-4-11 20:18 | |
|
|
SEC ищет подрядчика для мониторинга крупнейших блокчейнов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально сообщила, что намерена отслеживать риски, связанные с криптовалютами, а также усилить меры по соблюдению законов и собрать информацию для формирования политики в этой среде. дальше »
2019-2-4 11:34 | |
|
|
Что движет феноменом криптовалют: Машинный консенсус через «Доказательство работы» — Часть 5
В предыдущей части мы обсудили, как хакеры организовались для создания такой системы, как Биткойн, и как пришли к использованию машин в сети для принуждения к соблюдению правил всеми участниками. Также мы выяснили, как машины принуждают соблюдать правила таким образом, что даже умным людям сложно изменить их. дальше »
2018-12-17 20:24 | |
|
|
Лучшие криптовалютные биржи по версии Tokeninsight
Аналитическое агентство Tokeninsight провело новое исследование и представило рейтинг криптобирж, в котором определило лучшие торговые платформы. Аналитики оценивали биржи по торговым объемам, по уровню безопасности, а также по соблюдению ими законодательных требований. дальше »
2018-12-11 13:03 | |
|
|
Биткоин-биржа Binance задействует KYC-решения от компании Refinitiv
Американский провайдер инфраструктурных решений для финансового рынка Refinitiv предоставит бирже Binance инструменты для автоматизированной идентификации пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе. дальше »
2018-11-21 12:35 | |
|
|
Бывшая топ-менеджер финансового холдинга Гонконгской фондовой биржи назначена на должность операционного директора биржи BitMEX
Ангелина Квон, бывший управляющий директор и глава отдела по соблюдению установленных нормативных положений финансового ходлинга Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx), образованного путем объединения Гонконгской фондовой биржи и Гонконгской клиринговой компании по ценным бумагам, присоединилась к составу команды криптовалютной биржи BitMEX в качестве нового главного операционного директора платформы. дальше »
2018-10-3 15:06 | |
|
|