Великобритания подозревает криптобиржи Huobi и KuCoin в нарушении санкционного режима против России

2023-10-11 07:03

Крупнейшая криптобиржа Binance покидает российский рынок в рамках политики по соблюдению санкционного режима, действующего против физических и юридических лиц.

Бизнес в РФ компания течение ближайших 12 месяцев продаст платформе CommEX.

Власти ЕС и США начали преследовать криптовалютные биржи, которые продолжают обслуживать российских пользователей в обход санкций.

В феврале Bloomberg сообщал, что биткоин-биржи KuCoin и Huobi позволяют банкам из РФ обходить западные финансовые ограничения.

Банк Англии допускает, что эти платформы продолжают обходить санкционный режим и обслуживают российских пользователей.

Эти торговые площадки попали в «черный список» британского регулятора. В нем также оказались инвесткомпании CrestHill, Phemex Global, CRYPTOPEACH, Crypto Capital, Fast Mine, GravityVenture и Ibinex.

ЦБ подчеркнул:

Эти криптокомпании предлагают свои финансовые услуги и продукты без нашего разрешения. Вам следует избегать сотрудничества с ними. Продвижение финансовых услуг в Великобритании без соответствующего разрешения или одобрения запрещено.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $562.5
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BNB

режима санкционного против бизнес лиц юридических действующего

Источник: coinspot.io

режима санкционного → Результатов: 13


Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США

Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу.

2023-5-4 19:44


Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций.

2023-5-2 11:52


Банк России допускает использование криптовалют только в рамках особого режима

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на протяжении последних нескольких лет выступала категорически против легализации цифровых валют на внутреннем рынке. Однако под давлением правительства Банк России постепенно стал смягчать позицию и согласился с тем, чтобы виртуальные валюты использовались в экспортно-импортных сделках в обход санкционного режима.

2022-12-17 11:01


Банк России допускает использование криптовалют только в рамках особого режима

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на протяжении последних нескольких лет выступала категорически против легализации цифровых валют на внутреннем рынке. Однако под давлением правительства Банк России постепенно стал смягчать позицию и согласился с тем, чтобы виртуальные валюты использовались в экспортно-импортных сделках в обход санкционного режима.

2022-12-17 18:34


Фото:

Глава FTX рассказал, как надо регулировать криптоиндустрию

CEO криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид рассказал о своем видении регулирования криптоиндустрии. Одним из важнейших положений он назвал соблюдение санкционного режима.

2022-10-21 09:24


Фото:

Россияне оказались среди самых активных пользователей криптобирж

На фоне усиления санкционного режима в отношении российских физических и юридических лиц многие граждане нашей страны начали переходить на цифровые валюты. Аналитики Arcane Research изучили активность пользователей более 30 биткоин-бирж и составили список государств, чьи граждане чаще всех посещали сайты платформ для операций с цифровыми валютами за последние несколько месяцев. Первое и второе места поделили […]

2022-8-26 00:36


Circle и Coinbase будут придерживаться санкционного режима против Tornado Cash

В начале этой недели власти США ввели санкции в отношении платформы Tornado Cash. По данным Минфина, это сервис использовался хакерами для отмывания денег. Американские криптокомпании Circle и Coinbase обещают придерживаться санкционного режима и будут блокировать клиентов, пользующихся услугами Tornado Cash.

2022-8-10 15:03


СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биткоин-биржи Kraken за нарушение санкционного режима. Об этом The New York Times сообщили осведомленные источники.

2022-7-28 09:49


Биржа Bitstamp начала блокировать российских пользователей

Люксембургская криптовалютная биржа Bitstamp ввела санкции против пользователей из России. Об этом сообщают пользователи на реддите, попавшие под блокировки. Согласно опубликованным скриншотам уведомлений, биржа ввела санкции в соответствии с требованиями санкционного режима против России из-за геополитического конфликта в Украине.

2022-5-5 15:46


ООН: Посещение криптоконференции в КНДР – это нарушение режима санкций

Организация Объединенных Наций предупреждает, что посещение конференции по криптовалютам в Северной Корее будет восприниматься как нарушение санкционного режима в отношении Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу ООН.

2020-1-15 17:57


ООН: Посещение криптоконференции в КНДР – это нарушение режима санкций

Организация Объединенных Наций предупреждает, что посещение конференции по криптовалютам в Северной Корее будет восприниматься как нарушение санкционного режима в отношении Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу ООН.

2020-1-16 17:01


Фото:

ООН: Криптоконференции в КНДР лучше не посещать

Эксперты ООН предупредили, что посещение ближайшей криптовалютной конференции в Северной Корее может расцениваться как возможное нарушение санкционного режима. Об этом говорится в конфиденциальном отчете, который предположительно должны представить Совету Безопасности в конце января.

2020-1-15 14:09


ООН: посещение криптоконференций в Северной Корее расценивается как нарушение

Эксперты ООН предупредили, что посещение ближайшей криптовалютной конференции в Северной Корее может расцениваться как возможное нарушение санкционного режима. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет, который предположительно должны представить Совету Безопасности в конце января.

2020-1-16 13:05


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Tether и Chainalysis разработают решение для мониторинга вторичного рынка

Выпускающая USDT компания Tether и фирма по безопасности Chainalysis заключили партнерство, в рамках которого создадут систему отслеживания активности на вторичном рынке. Согласно пресс-релизу, это относится к «транзакциям, проходящим в рамках более широкой экосистемы USDT за пределами организаций с ограниченной ответственностью, которые напрямую покупают и продают стейблкоин».

Венесуэла ускоряет переход на криптовалюты для обхода нефтяных санкций

Власти США ввели новые нефтяные санкции против Венесуэлы, сообщает агентство Reuters. Для обхождения санкционного режима латиноамериканское государство стало использовать цифровые валюты и в первую очередь, биткоин.

СМИ узнали о переходе нефтяной компании Венесуэлы на расчеты в USDT

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA планирует расширить использование стейблкоина USDT для экспорта сырой нефти и мазута из-за ужесточений санкций со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Прокуратура США запросила для Сэма Бэнкмана-Фрида штраф в $11 млрд и 50 лет тюрьмы

В пятницу, 15 марта, офис Министерства юстиции Южного округа Нью-Йорка озвучил позицию прокуратуры США в преддверии окончания судебных слушаний и оглашения приговора по делу бывшего главы FTX Group.