Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США

2023-5-4 19:44

Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69212.72 (+0.08%)
Объем 24H $77.803b
Изменеия 24h: -2.32 %, 7d: -12.13 %
Cегодня L: $67712.32 - H: $71429.59
Капитализация $1383.268b Rank 1
Доступно / Всего 19.986m BTC / 21m BTC

сша млн poloniex выплатит финансов ofac министерства

Источник: hashtelegraph.com

сша млн → Результатов: 126


Криптоиндустрия выделила $193 млн на политическую борьбу в США

Комитет политических действий Fairshake, поддерживаемый криптовалютной индустрией, накопил $193 млн к промежуточным выборам в США в 2026 году. Сумма выросла на 37% с июля прошлого года благодаря крупным пожертвованиям от ведущих компаний отрасли.

2026-1-29 00:10


Хвастовство в Telegram помогло раскрыть кражу $40 млн у правительства США

Ончейн-детектив ZachXBT раскрыл личность злоумышленника, который вывел $40 млн с правительственного кошелька США. Адрес использовался для хранения конфискованных средств. In case you are curious how John Daghita (Lick) was able to steal $40M+ from US government seizure addresses.

2026-1-28 15:15


Фото:

Минюст США обвинил четырех северокорейцев в краже криптовалют на $1 млн

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четверых граждан Северной Кореи в краже криптовалют на $1 млн у блокчейн-компаний. Северокорейцы устраивались в эти компании на работу в качестве IT-специалистов.

2025-7-2 14:02


Биржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа за работу без лицензии в США

Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты.

2025-1-28 08:26


Криптопроект Трампа инвестировал почти $45 млн в цифровые активы

Проект избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) приобрел криптоактивы на сумму, приближающуюся к $45 млн. World Liberty Financial, компания, где бывший президент США числится «главным сторонником криптовалют», активно скупает различные токены с конца ноября.

2024-12-16 10:40


Власти США закрыли три криптобиржи. Их обвиняют в связи с российским отмыванием денег

По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. Теперь эти биржи лишились своих доменов.

2024-9-28 15:46


В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв.

2024-5-19 13:36


В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.

2024-5-19 10:15


Минфин США оштрафовал криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн.

2022-10-12 09:37


Для выплат пострадавшим от BitConnect в США продадут криптовалюту на $56 млн

Окружной судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и Управления прокурора южного округа Калифорнии о ликвидации $56 млн, конфискованных у «промоутера номер один» криптовалютной пирамиды BitConnect.

2021-11-17 10:49


США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

2021-4-28 12:41


Фото:

Китайские «Джон Сноу» и «Кхалиси» отмыли криптовалюту на $100 млн

Специалисты Окружного суда округа Колумбия США представили новые сведения по делу о краже северокорейскими хакерами криптовалюты на общую сумму $250 млн в 2018 году. Информацию об этом появилась на официальном сайте Министерства финансов США.

2020-3-4 14:01


В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте

Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах.

2019-12-19 11:54


США изымут $19,2 млн у российского хакера Тюрина

Гражданин РФ Андрей Тюрин, признавший вину в совершении ряда киберпреступлений, включая взлом компьютерных сетей крупных финансовых организаций с последующим хищением пользовательских данных, согласился выплатить властям США $19,2 млн.

2019-9-25 14:23


В I квартале компании в США потратили $42 млн на лоббирование интересов в области криптовалют и финтеха

С начала 2019 года около 80 компаний и организаций в США лоббировали законопроекты, связанные с финтех-решениями, криптовалютами и технологией блокчейн. Общие расходы составили $42 млн, пишет Roll Call со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

2019-5-6 13:54


Анализ криптотранзакций обошелся правительству США в $5.7 млн

Правительство США потратило 5,7 млн долларов на аналитику криптовалютных транзакций, проводимых аналитическими компаниями, как Chainalysis, сообщили аналитики Diar. Аналитическая фирма Chainalysis недавно обновила результаты ведущегося целый год исследования, с учетом показателей августа, и пришла к выводу, что «биткоин инвесторы и спекулянты удерживают свои позиции все лето»: количество биткоинов в руках спекулянтов оставалось стабильным в период с мая по август, […] Запись Анализ криптотранзакций обошелся правительству США в $5.7 млн впервые появилась Криптовалюта.Tech.

2018-10-1 18:34


Власти США потратили 5,7 млн долларов на анализ криптотранзакций

Правительство США потратило 5,7 млн долларов на аналитику криптовалютных транзакций, проводимых аналитическими компаниями, как Chainalysis, сообщили аналитики Diar. Аналитическая фирма Chainalysis недавно обновила результаты ведущегося целый год исследования, с учетом показателей августа, и пришла к выводу, что «биткойн инвесторы и спекулянты удерживают свои позиции все лето»: количество биткойнов в руках спекулянтов оставалось стабильным в период с мая […] The post Власти США потратили 5,7 млн долларов на анализ криптотранзакций appeared first on .

2018-10-1 15:35


В США арестованы хакеры, подозреваемые в краже $14 млн у криптовалютной платформы Crowd Machine

Двое хакеров, подозреваемых во взломе криптовалютной платформы Crowd Machine и краже токенов на общую сумму в $14 млн, были арестованы на этой неделе полицией Оклахома-Сити. Об этом сообщает новостная служба телеканала Oklahoma News 4.

2018-9-29 20:10


SEC пытается наложить дополнительные санкции на организаторов ICO PlexCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в окружной суд Нью-Йорка с ходатайством о наложении санкций на организаторов мошеннической криптовалютной схемы PlexCoin, которые в 2017 году смогли привлечь $15 млн инвестиций у тысяч вкладчиков.

2018-9-27 00:01


Фото:

Государственные ведомства США платят блокчейн-аналитикам миллионы долларов

На фоне криптобума роль государственных агентств США в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, возрастает, и им приходится пользоваться услугами компаний в области блокчейн-аналитики.

2018-9-26 10:03


Фото:

К сети RippleNet присоединился PNC Bank — банк из первой десятки США

Девятый по величине активов банк США присоединяется к сети RippleNet, чтобы иметь возможность получать трансграничные платежи в режиме реального времени. Как отмечено в сообщении команды Ripple, PNC Bank имеет филиалы в 19 штатах, обслуживая 8 млн клиентов, среди которых потребители, малые предприятия и крупные корпорации.

2018-9-20 13:27


$8 млн в Bitcoin, Monero и Ethereum было конфисковано у организатора даркнет-площадки

Гражданин Канады Александр Казес был обвинен на территории США в отмывании денег, торговле наркотиками и организации подпольной торговой площадки в даркнете

2018-9-20 12:26


Фото:

Власти США изъяли миллионы долларов в криптовалюте, принадлежавшие бывшему владельцу даркнета

Окружной суд в Восточной Калифорнии постановил, что американские власти должны конфисковать почти 9 млн долларов в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более 12 млн, принадлежавшие владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.

2018-9-20 16:20


Власти США конфисковали миллионы долларов в криптовалюте, принадлежавшие бывшему владельцу AlphaBay

По решению суда окружного суда в Восточной Калифорнии власти США изъяли почти $9 млн в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более $12 млн, принадлежавшие покончившему самоубийством владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.

2018-9-19 13:51


Ribbit Capital подала заявку на открытие финтех-фонда на $420 млн

Специализирующаяся на финансовых технологиях американская фирма Ribbit Capital обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с заявкой на открытие нового фонда с капиталом $420 млн. Об этом сообщает TechCrunch.

2018-9-13 15:04


Криптовалютная биржа Seed CX привлекла дополнительные $15 млн инвестиций

Венчурная компания Bain Capital Ventures провела раунд финансирования Серии В криптовалютной обменной площадки Seed CX, в ходе которого биржа получила $15 млн. Общий объем венчурных инвестиций в площадку достиг $25 млн, сообщает CoinDesk.

2018-9-13 10:38


Фото:

SEC запретила работу «первого регулируемого криптовалютного фонда в США»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила работу криптовалютного хедж-фонда Crypto Asset Management LP (CAM). Компания позиционировала себя как «первый регулируемый криптофонд в Соединённых Штатах», при этом по факту она работала как незарегистрированная инвестиционная фирма.

2018-9-12 17:21


Ведущие финансовые эксперты США считают, что цена биткоина никогда не вернётся к отметке в $20 000

8 сентября специалисты компании-провайдера финансовой информации Yahoo Finance (крупнейший сервис такого рода в США, с числом пользователей в 70 млн чел.) Дион Рабуин, Рик Ньюман и Дэн Робертс поговорили о том, как сейчас воспринимают криптовалюты традиционные финансовые институты. По их...

2018-9-9 18:55


Фото:

SEC обвинила главу и бывшего инвестора Riot Blockchain в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 10 лиц, среди которых оказались глава Riot Blockchain Джон О’Рурк (John O’Rourke) и некогда крупнейший инвестор этой компании Барри Хониг (Barry Honig), по подозрению в организации в 2013-2018 гг.

2018-9-9 16:30


Фото:

Проект Aspen Digital разместил на Indiegogo security-токены, обеспеченные недвижимостью

Международная краудфандинговая платформа Indiegogo предлагает пользователям поддержать компанию Aspen Digital Inc. и приобрести размещенные на ее площадке security-токены Aspen Coin, обеспеченные недвижимостью.

2018-8-24 12:38


Deloitte: четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до $10 млн в 2019 году

В 2019 году 23% компаний по всему миру готовы инвестировать $5-10 млн в технологию блокчейн. Об этом свидетельствуют данные опроса аудиторской компании Deloitte, проведенного среди 1050 менеджеров фирм с годовым доходом не менее $500 млн.

2018-8-20 16:04


Фото:

Экзит-скамеры украли у инвесторов 100 млн долларов

Специалисты фирмы Diar, занимающейся сбором и анализом данных крипто-рынка, выявили, что экзит-скаммеры украли у ICO-инвесторов 96,8 млн долларов США, а курсы ICO-токенов сильно сбавили в цене.

2018-8-14 08:38


Сатоши Накамото будут искать детективы 4 стран

На краудфандинговой площадке Boomstarter появился проект по розыску создателя Биткойна, Сатоши Накамото, собравший уже более 2 млн рублей от 540 инвесторов. Создатель проекта, криптоэнтузиаст из Эстонии, Герман Нефф, уже ведет любительское расследование 3 года и сейчас планирует собрать 15 млн рублей, чтобы нанять независимые детективные агенства в США, Японии, России и Англии.

2018-8-9 15:29


Фото:

Китайский медиа-магнат построит в США крупный криптоинновационный центр

Компания Seven Stars Cloud, возглавляемая китайским медиа-магнатом миллиардером Бруно Ву (Bruno Wu), объявила о планах строительства крупного криптовалютного хаба в штате Коннектикут (США). Объем инвестиций составит около $300 млн.

2018-8-3 14:37


Фото:

Владелец Coincheck планирует запуск торговой платформы в США

Японский онлайн-брокер Monex Group, который в апреле этого года за $33 млн приобрел взломанную криптобиржу Coincheck, планирует запустить криптовалютную трейдинговую платформу в США. Об этом сообщает Cointelegraph.

2018-7-27 19:20


Фото:

Bitmain планирует привлечь еще один миллиард

Согласно информации 8btc, который ссылается на китайский портал Touchweb, китайский майнинговый гигант Bitmain намерен провести еще один раунд сбора средств, на котором планируется привлечь один миллиард долларов США.

2018-7-27 20:08


В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

2018-7-24 18:33


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05


Фото:

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признался в обмане инвесторов

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признал себя виновным в обмане инвесторов и регулятора ценных бумаг США, расследующего кражу $46 млн. В ходе слушания, состоявшегося накануне, 37-летний Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствии правосудию перед судьей магистрата США Джеймсом Коттом (James Cott) в Манхэттене.

2018-7-24 15:08


CFTC оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters на $1,9 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обязала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) выплатить $1,9 млн как гражданско-правовое денежное взыскание и в качестве возмещения клиентам нанесенного деятельностью компании ущерба.

2018-7-24 14:33


Фото:

За год американские власти изъяли у граждан Ирана более 500 биткоинов

Руководитель иранской Ассоциации блокчейна Сепер Мухаммади считает, что за 2017 год правительство США конфисковало более 3,8 млн долларов в 500 BTC у граждан исламской страны. И число конфискованной криптовалюты лишь увеличивается.

2018-7-23 17:56


Правительство США конфисковало 500 биткоинов граждан Ирана

Вла­сти США кон­фис­ку­ют бит­ко­и­ны граж­дан Ирана.  По дан­ным главы иран­ской Ас­со­ци­а­ции блок­чей­на Се­пе­ра Му­хам­ма­ди, за 2017 год было кон­фис­ко­ва­но более 500 BTC на сумму 5,77 млн дол­ла­ров.

2018-7-23 15:57


Правительство США конфисковало более 500 BTC, принадлежащих иранцам

Глава иранской Ассоциации блокчейна рассказал, что за прошлый год правительство США конфисковало более 500 биткоинов, принадлежащих гражданам этой страны. И это количество продолжает увеличиваться, сообщает Bitcoin.

2018-7-23 10:07


Власти США выделили грант в $ 1 млн для блокчейн-энергосистемы

Министерство энергетики США (DOE) объявило о выделении гранта на сумму $1 000 000 для запуска и развития децентрализованной инфраструктуры энергетической сети. Как сообщают Bitnovosti, получателем гранта является компания Grid7.

2018-7-17 13:49


Фото:

Мессенджер Line с 200 млн. пользователей запустил криптобиржу BitBox

Заработала криптовалютная биржа BitBox мессенджера Line Японская компания Line запустила криптобиржу BitBox. Биржа управляется дочерней компанией из Сингапура Line Tech Plus, она позволяет торговать 28 криптовалютами, включая Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

2018-7-17 23:33


Мессенджер Line запустил криптовалютную биржу Bitbox в Сингапуре

16 июля популярный японский мессенджер Line, пользовательская база которого насчитывает 200 млн человек, объявил об официальном запуске криптовалютной биржи Bitbox в Сингапуре. Новая платформа поддерживает 15 языков и доступна для пользователей по всему миру, кроме жителей Японии и США.

2018-7-16 19:46


Мессенджер Line с 200 млн. пользователей запустил криптобиржу BitBox

Через несколько месяцев после анонса популярный в Японии мессенджер Linе запустил собственную криптовалютную биржу BitBox. В анонсе говорилось, что доступ к торгам будут иметь все, кроме пользователей из Японии и США, но на момент публикации в России и Украине сайт биржи также недоступен. Bitbox пок...

2018-7-16 18:00


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Соцсеть X заблокировала аккаунт Еврокомиссии в ответ на штраф в 120 млн евро

Штраф Еврокомиссии против социальной сети X Илона Маска (Elon Musk) в размере 120 млн евро вызвал серьезную дипломатическую реакцию со стороны США. 5 декабря регуляторы ЕС впервые применили Закон о цифровых услугах (Digital Services Act) на практике, обвинив платформу в нарушении правил борьбы с дезинформацией.

Канада оштрафовала биржу KuCoin на $14 млн за нарушение AML

Канадский финансовый регулятор выписал криптобирже KuCoin штраф в C$19,5 млн ($14,1 млн) за нарушение законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). Биржа не стала молча принимать наказание — она уже подала апелляцию в Федеральный суд Канады.

Россия вводит строгие штрафы за нарушения в майнинге

Правительство России внесло в Государственную Думу федеральный законопроект №159659, который устанавливает административную ответственность за незаконные операции с криптоактивами, включая прием цифровой валюты в качестве оплаты за товары и услуги без соответствующих прав.

Появились новые ограничения для майнеров в Сибири

Власти Иркутской области и других сибирских регионов ввели дополнительные ограничения на энергопотребление для майнинга криптовалют, начиная с 21 июля 2025 года. В рамках борьбы с нелегальными майнинг-фермами, которые перегружают электросети, региональные власти установили лимит потребления электроэнергии для физических лиц на уровне 6 тыс.

Россия ужесточает контроль: штрафы до 2 млн рублей за незаконный майнинг

Минцифры России предложило поправки к КоАП, предусматривающие штрафы до 1-2 млн рублей и конфискацию активов за незаконный майнинг и расчеты в криптовалюте. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) предложило новые поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), направленные на борьбу с незаконным майнингом и использованием криптовалют для расчетов. Согласно проекту, нарушители могут […]

Дело SEC против Ripple может завершиться, но переговоры затягиваются

Ripple требует пересмотра условий Судебное разбирательство между SEC и Ripple Labs близится к финалу, но стороны пока не достигли окончательной договоренности. По данным журналистки FOX Business Элеоноры Терретт, стороны продолжают обсуждать условия августовского решения суда.

Штраф в $30 млн: Robinhood расплачивается за халатность при проверке клиентов

Популярная торговая платформа Robinhood согласилась выплатить $29,75 млн для урегулирования нескольких расследований, проведенных Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA), связанных с практиками надзора и соблюдения нормативных требований компанией.