В США наложили санкции на криптомиксер Tornado Cash за отмывание денег

2022-8-9 11:49

Управление при Министерстве финансов США наложило санкции на криптомиксер Tornado Cash за отмывание денег на миллиарды долларов. Сервис обвинили в отмывании средств, связанных с киберпреступлениями в стране и за её пределами.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Cashcoin (CASH) на Currencies.ru

$ 0.0004289 (+0.63%)
Объем 24H $2
Изменеия 24h: -19.83 %, 7d: -30.46 %
Cегодня L: $0.0004262 - H: $0.0005443
Капитализация $22.93k Rank 99999
Доступно / Всего 53.458m CASH

денег сша cash отмывание tornado санкции криптомиксер

Источник: whattonews.ru

денег сша → Результатов: 126


Фото:

Гражданин США признал вину в организации нелегального обменника криптовалют

Житель штата Северная Каролина Джейтон Джилл признал себя виновным в ведении нелицензированной деятельности по обмену наличных денег на BTC и XRM, а также в уклонении от уплаты налогов.

2022-7-13 09:39


Фото:

Минюст США призвал правоохранителей всего мира бороться с криптопреступлениями

Американские силовики предлагают организовать обмен информацией и унификацию правил борьбы с отмыванием денег (AML) и усиление надзора за выполнением требований «знай своего клиента» (KYS).

2022-6-8 18:34


Бывший менеджер OpenSea обвинен в инсайдерской торговле NFT. Ему грозит до 20 лет тюрьмы в США

Бывший топ-менеджер популярного NFT-маркетплейса OpenSea обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и инсайдерской торговле. Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера по продуктам OpenSea в том, что он якобы использовал конфиденциальную деловую информацию о том, какие проекты NFT будут представлены на платформе, чтобы получить значительную прибыль.

2022-6-2 14:28


Фото:

Власти США посадили отца и сына за отмывание доходов через биткоины

Прокуратора США западного округа Вашингтона сообщила о приговоре двум американцам, которым грозит тюрьма за отмывание денег с помощью криптовалют и производство наркотиков.

2022-6-3 13:07


Власти США обвинили бывшего менеджера OpenSea в инсайдерской торговле

Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе. Честейна арестовали 1 июня.

2022-6-2 10:48


Фото:

Обвал на рынке криптовалют может ускорить падение рынка Уолл-стрит

Инвесторы вывели с рынка криптовалют больше денег, чем во время кризиса 2007 года с фондового рынка США. Биткоин к началу 16 мая вернул уровень в 30 тыс. долларов, но выглядит пока неустойчиво на этой отметке.

2022-5-16 11:36


«Самый высокий спрос на криптовалюту зафиксирован в США, России и Украине», — отчет

Недавно опубликованный отчет аналитической компании DappRadar демонстрирует рост крипто-активности в США, России и Украине. И если в последних двух государствах, повышение спроса на цифровые активы обусловлено санкциями и гуманитарной катастрофой соответственно, то в США глобальное принятие виртуальных денег стало следствием увеличения числа трейдеров и крипто-компаний.

2022-4-30 09:00


Фото:

Американский регулятор обвинил банк Anchorage Digital в несоблюдении AML

Управление контролера денежного обращения США (OCC) объявило, что Anchorage Digital не удается исполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.

2022-4-26 16:07


США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra

Суд Северного округа Калифорнии представил обвинительный акт в отношении одного из администраторов даркнет-маркетплейса Hydra. Россиянин Дмитрий Павлов обвиняется в администрировании платформы, предоставления ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространения наркотиков.

2022-4-7 13:57


Фото:

В США задержали подозреваемых в создании мошеннического NFT-проекта Frosties

Американские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами.

2022-3-26 15:48


Минфин США: Криптовалюты намного реже используются в незаконных операциях, чем фиатных деньги

Министерство финансов США подготовило отчет за три года, посвящённый в том числе роли криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и незаконных финансовых операциях. В документе говорится, что незаконное использование криптовалют угрожает национальной безопасности США.

2022-3-21 09:52


Фото:

Минфин США: Доля криптовалют в незаконных операциях гораздо меньше, чем фиатных денег

Министерство финансов США считает, что «прозрачность» блокчейна позволит эффективно выявлять преступное использование криптовалют.

2022-3-21 14:45


Фото:

Троим гражданам США предъявлено обвинение в криптовалютном мошенничестве на $40 млн

Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютами на сумму $40 млн.

2022-3-9 09:20


Фото:

Вице-президент Berkshire Hathaway неоднозначно высказался по поводу денег

Чарли Мангер предупредил о сильной девальвации. Чарли Мангер, вице-президент Berkshire Hathaway и инвестиционный партнер Уоррена Баффет, заявил, имея в виду прежде всего доллар США, что ценность денег значительно упадет в ближайшие 100 лет.

2022-2-18 12:10


Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF

Коалиция американских криптокомпаний представила платформу TRUST. Она позволит безопасно обмениваться информацией о клиентах в рамках соблюдения «дорожного правила» FATF и противодействовать отмыванию денег, а также финансированию терроризма.

2022-2-17 18:39


Минфин США планирует начать регулировать рынок NFT

Министерство финансов США считает, что конфиденциальность на рынке цифрового искусства и упрощение логистики за счет токенизации приведет к росту отмывания денег через NFT. Министерство финансов США разместило отчет на базе Закона о борьбе с отмыванием денег от 2020 года, в котором говорится, что регулятор обнаружил доказательства причастности владельцев дорогостоящих произведений искусства к отмыванию денег. Минфин США на […]

2022-2-8 13:41


Фото:

Минфин США призвал к регулированию дорогостоящих произведений искусства на рынке NFT

Министерство финансов США считает, что конфиденциальность на рынке цифрового искусства и упрощение логистики за счет токенизации приведет к росту отмывания денег через NFT.

2022-2-6 19:23


Фото:

Криптокомпании активно тратятся на лоббирование в Вашингтоне

За первые девять месяцев 2021 года криптовалютные компании потратили около $5 млн на лоббирование в Сенате США. Половина этих денег пришлась на III квартал и в четыре раза превысила сумму расходов за аналогичный период прошлого года, сообщает The Economist со ссылкой на публичные данные.

2021-12-11 14:48


Фото:

СМИ: в 2021 году криптокомпании потратили $5 млн на лоббирование в Вашингтоне

За первые девять месяцев 2021 года криптовалютные компании потратили около $5 млн на лоббирование в Сенате США. Половина этих денег пришлась на III квартал и в четыре раза превысила сумму расходов за аналогичный период прошлого года, сообщает The Economist со ссылкой на публичные данные.

2021-12-11 17:56


Фото:

Дубль два: «Москва-сити» — центр незаконных криптовалютных операций

После заявлений властей США о «русском следе» в кибератаках на американский бизнес компания по кибербезопасности Recorded Future заявила, что часть денег вымогателей проходит через «Москва-сити».

2021-12-6 18:51


Председатель SEC: биткоин препятствует банковской системе США в борьбе с отмыванием денег

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер назвал Биткоин автономной альтернативой и конкурентом традиционной банковской системы США.

2021-12-3 21:54


Фото:

Binance наняла экс-агента Налогового управления США

Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.

2021-11-6 19:06


Эдвард Сноуден прокомментировал инвестиции в Shiba Inu

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал подъем токена Shiba Inu (SHIB) предупреждением для своих подписчиков в Twitter. По мнению Сноудена, у новых инвесторов «клона собачьих денег» остается все меньше шансов переиграть рынок.

2021-11-1 08:43


В США опубликовали руководство по регулированию DeFi и NFT

Согласно новым правилам, проекты в сфере децентрализованных финансов попадают под надзор регуляторов только в случае, если какие-либо лица сохраняют контроль или достаточное влияние на проект. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новую версию руководства по регулированию цифровых активов, в которой установлены стандарты для работы с сектором децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемыми […]

2021-10-29 08:01


Минюст США создаст группу для борьбы с отмыванием денег в криптовалюте

Новая структура регулятора будет бороться с киберпрестпуниками и сервисами, которые помогают им незаконно получать цифровые активы. Министерство юстиции США создаст «группу правоприменения в области криптовалют», сообщает Reuters со ссылкой на заместителя генерального прокурора Лизу Монако.

2021-10-9 11:34


Фото:

Минюст США создал целевую группу для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты

Министерство юстиции США сформировало целевую группу National Cryptocurrency Enforcement Team. Группа будет заниматься поиском платформ, через которые преступники могут отмывать деньги в криптовалютах.

2021-10-7 22:16


Фото:

Минфин США ввел санкции против криптовалютного обменника Suex с российскими корнями

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США внесло адрес внебиржевой торговой площадки Suex OTC в «санкционный список» в связи с отмыванием денег.

2021-9-22 09:29


Фото:

Гражданин США получил 11 лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты для северокорейских хакеров

Проживающий в Канаде гражданин США приговорен к 11 годам тюрьмы и возмещению убытков в размере $30 млн за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи.

2021-9-10 11:59


Бывший следователь Минфина США возглавил отдел GMLRO биржи Binance

На фоне растущего нормативного контроля биржа Binance наняла Грега Монахана из Минфина США для руководства направлением отчетности об отмывании денег (GMLRO) и взаимодействия с правоохранительными органами.

2021-8-19 14:30


Binance наняла экс-следователя Минфина США для борьбы с отмыванием денег

Новый сотрудник одной из крупнейших криптобирж займется борьбой с отмыванием денег и налаживанием отношений компании с финансовыми регуляторами по всему миру. Одна из крупнейших криптобирж Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег.

2021-8-18 12:52


Фото:

Binance наняла бывшего следователя Минфина США

Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к криптовалютной бирже Binance в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении компании.

2021-8-18 10:01


Фото:

В США гражданин Швеции получил срок за махинации с криптовалютами

Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы 47-летнего гражданина Швеции Роджера Нильс-Йонаса Карлссона за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Об этом говорится в сообщении Минюста.

2021-7-12 12:22


Гражданин Швеции получил 15 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютами

Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы 47-летнего гражданина Швеции Роджера Нильс-Йонаса Карлссона за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Об этом говорится в сообщении Минюста.

2021-7-13 09:38


Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте

На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […]

2021-7-7 11:30


Грядёт инфляция

В США уровень инфляции достиг 13-летнего максимума. Это стало неожиданностью для политиков и экономистов. Однако для человека со средним интеллектом это было абсолютно интуитивно, учитывая темпы «печати» денег со времени наступления пандемии COVID.

2021-6-26 10:19


Дональд Трамп вновь атаковал биткоин

Еще летом 2019 года Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, написал в Твиттере, что ведущим финансовым инструментом в мире выступает доллар. Нерегулируемые цифровые актива, такие как биткоин, используются преступниками для отмывания денег.

2021-6-8 10:56


Дональд Трамп вновь атаковал биткоин

Еще летом 2019 года Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, написал в Твиттере, что ведущим финансовым инструментом в мире выступает доллар. Нерегулируемые цифровые активы, такие как биткоин, используются преступниками для отмывания денег.

2021-6-7 18:08


Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?

Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

2021-5-15 20:58


СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

2021-5-14 10:48


Фото:

Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями

Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей. «Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы.

2021-5-1 14:31


В США задержали россиянина, использующего биткоин для отмывания денег

Американские правоохранители задержали россиянина, имеющего также гражданство Швеции. Как уточняет ТАСС, задержанный занимался отмыванием денег через биткоин. Материалы расследования этого дела уже поступили на рассмотрение судьи округа Колумбия.

2021-4-29 09:07


Один единственный твит уронил крипторынок на $288 млрд?

Неподтверждённое сообщение о том, что Казначейство США обвиняет несколько финансовых организаций в отмывании денег в криптовалюте, вызвало хаос на рынке криптовалют. Сообщение, опубликованное в Твиттере, которое предположительно спровоцировало панику на рынке, появилось а малоизвестном аккаунте FXHedge.

2021-4-19 13:00


Экс-глава криптобиржи BitMEX сдался американским властям

Основатель криптобиржи Артур Хейс сдался властям США на Гавайях, чтобы опротестовать обвинения в нарушении правил, касающихся противодействия отмывания денег и идентификации клиентов, а также закона о банковской тайне.

2021-4-8 20:05


Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин

Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета.

2021-4-1 09:41


Фото:

Альфред Келли: Бизнес Visa сосредоточен на перемещении денег по всему миру

Альфред Келли, генеральный директор платежного гиганта Visa, рассказал о том, что криптоактивы означают для бизнеса кредитных карт в программе интервью Leadeship Next, проводимой крупным деловым СМИ США Fortune.

2021-3-22 07:00


Фото:

В США арестованы шестеро обвиняемых в организации незаконной криптовалютной биржи

Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег.

2021-3-19 11:29


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Курс биткоина превысил $65 000 на фоне ослабления инфляции в США

Биткоин получил долгожданный импульс в связи с ростом оптимизма по поводу курса Федеральной резервной системы США на снижение процентных ставок. По данным скринера криптовалют Cryptovizor, определяющего цену BTC/USD по результатам торгов на спотовых биржах, рост биткоина превысил 15% по сравнению с первомайским минимумом, который является локальным дном по мнению аналитиков Standard Chartered.

Гендиректор Uniswap призвал президента США отказаться от крипто-репрессий

Основатель и гендиректор децентрализованной биржи Uniswap Хейден Адамс обратился к президенту США Джо Байдену с призывом отказаться от репрессий против криптокомпаний. Таким образом, лидер команды разработчиков поддержал позицию тех экспертов и бизнесменов, которые выступают за легализацию блокчейн-индустрии в стране.

Инвестиционный совет штата Висконсин раскрыл инвестиции в ETF на $163 млн

Согласно поданной в SEC отчетности, Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) на конец марта удерживал акции спотовых биткоин-ETF на общую сумму в $163 млн. Активы в портфеле структуры включают: 2 450 400 акций IBIT от BlackRock стоимостью ~$99,1 млн; 1 013 000 акций GBTC от Grayscale (~$63,7 млн); ценные бумаги ряда криптовалютных фирм, включая Coinbase, Marathon Digital, Riot Platforms, Block, Cipher Mining, CleanSpark и MicroStrategy.

Байден приказал удалить китайского майнера, расположенного рядом с ракетной базой

Президент США Джо Байден запретил китайской майнинговой компании MineOne Partners Limited владеть недвижимостью, расположенной вблизи военно-воздушной базы ВВС США в штате Вайоминг. Это решение было объявлено Министерством финансов США и основано на соображениях национальной безопасности.

Байден запретил майнеру из КНР владеть объектом у базы ВВС

Президент США Джо Байден запретил подконтрольной гражданам КНР майнинговой компании владеть недвижимостью рядом с базой ВВС в штате Вайоминг. Это следует из заявления Минфина. Глава государства обязал MineOne Partners Limited продать объект по соображениям национальной безопасности.

Марк Кубан считает, что CFTC должна заниматься крипторегулированием

В июне прошлого года известный миллиардер Марк Кубан призвал правительство США к скорейшей легализации криптовалютного рынка. В социальных сетях он раскритиковал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая препятствует развитию отрасли в стране.

Марк Кьюбан присоединился к критикам криптополитики администрации Байдена

Миллиардер Марк Кьюбан заявил, что если Джо Байден проиграет предстоящие президентские выборы, у криптосообщества появится шанс «отблагодарить» SEC и ее главу Гэри Генслера. If @joebiden loses, there is a good chance you will be able to thank @GaryGensler and the @NewYork_SEC Crypto is a mainstay with younger and independent voters.