Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте

2021-7-7 11:30

На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […]

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67163.77 (+0.03%)
Объем 24H $24.414b
Изменеия 24h: 1.25 %, 7d: 10.55 %
Cегодня L: $66739 - H: $67313.92
Капитализация $1323.161b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

сша борьбе преступлениями пост fincen финансовыми советника

Источник: bitnovosti.com

сша борьбе → Результатов: 126


Фото:

FinCEN впервые назначила советника по криптоактивам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) впервые назначила главного советника по криптовалютам. Должность займет Мишель Корвер, ранее работавшая в Министерстве юстиции.

2021-7-7 14:36


В FinCEN появился советник по цифровым активам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации.

2021-7-7 09:11


FinCEN наняла советника по цифровым активам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации.

2021-7-6 19:33


Фото:

FinCEN включила криптоактивы в список национальных приоритетов агентства

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) определила среди ключевых приоритетов агентства борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.

2021-7-2 11:31


Статьи из Интернета побудили комиссара CFTC заявить о борьбе с DeFi

С заявление о необходимости противостояния сектору децентрализованных финансов выступил Дэн Берковиц, представляющий Комиссию США по торговле товарными фьючерсами, или просто CFTC. Однако, комментарии вместо паники вызвали волну забавных комментариев от представителей сообщества.

2021-6-11 22:54


Фото:

Правоохранители нескольких стран изъяли у преступников криптоактивы и фиатные валюты на $48 млн

Правоохранители ЕС, Австралии и США провели одну из крупнейших на сегодняшний день операций по борьбе с организованной преступностью и изъяли криптоактивы и фиатные валюты стоимостью $48 млн.

2021-6-10 10:01


Казначейство США принимает решение о вступлении в силу нового регулирования криптовалюты в 2023 году

В Министерстве финансов официально сказали, что о любом переводе криптовалюты на сумму 10 000 долларов и более будет сообщаться в Налоговую службу. Этот шаг является первым из многих в борьбе с криптовалютными рынками и транзакциями.

2021-6-1 11:09


Фото:

FinCEN изучит технологии конфиденциальности блокчейнов

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) хочет изучить, как работают технологии конфиденциальности, в том числе те, которые лежат в основе некоторых протоколов блокчейнов.

2021-5-29 10:29


Diem намерена вернуться в США и запустить стейблкоин

Ассоциация Diem (ранее известная как Libra) сообщила, что не будет регистрироваться у швейцарского регулятора FINMA и планирует вернуться в юрисдикцию США. Кроме того, в объявлении сказано, что Diem зарегистрируется в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и совместно с банком Silvergate запустит стейблкоин, привязанный к доллару США.

2021-5-13 12:28


Фото:

Питер Тиль назвал биткоин «финансовым оружием Китая»

Питер Тиль, являющийся сооснователем PayPal, заявил, что биткоин может стать оружием Китая в борьбе с США. Давление Вашингтона на Пекин в экономической отрасли продолжает нарастать, но у КНР есть возможность справиться с ним при помощи криптовалют.

2021-4-9 08:50


Фото:

Питер Тиль: «биткоин может стать финансовым оружием Китая против США»

Сооснователь платежной компании PayPal и энтузиаст биткоина Питер Тиль (Peter Thiel) заявил, что первая криптовалюта может выступить финансовым оружием Китая в борьбе против США.

2021-4-8 11:31


Власти США займутся поиском криптотрейдеров, уклоняющихся от налогов

Налоговая служба США (IRS) запустила операцию «Скрытое сокровище» для поиска резидентов, скрывающих свой доход от операций с криптовалютами. Об этом сообщает Forbes. Директор Управления по борьбе с мошенничеством IRS Деймон Роу заявил, что цель операции — искоренение практики уклонения от уплаты налогов со стороны владельцев цифровых активов.

2021-3-9 15:20


DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания денег

Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками.

2021-3-4 16:12


Фото:

Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег

Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег.

2021-3-4 10:30


Фото:

Полиция разных стран борется с операторами вируса-шифровальщика NetWalker

Министерство юстиции США, Национальная служба расследований Болгарии и Управление по борьбе с организованной преступностью Болгарии объединили усилия для уничтожения вируса-шифровальщика NetWalker.

2021-1-28 11:58


В США запустили криптовалютный благотворительный фонд по борьбе с раком

Некоммерческая организация "Американское онкологическое общество" (ACS) создала благотворительный фонд с пожертвованиями только в криптовалюте. Об этом говорится на сайте ACS. Создатели фонда планируют собрать как минимум $1 млн в цифровой валюте в начале 2021 года.

2021-1-27 11:52


FinCEN возобновила период обсуждения правил по регулированию криптоиндустрии

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) продлила период обсуждения недавно предложенных правил о транзакциях с использованием виртуальных валют. Период комментариев продлится 60 дней после включения предложения в федеральный реестр 28 января.

2021-1-26 18:08


Байден заморозил предлагаемые FinCEN правила регулирования криптовалютной индустрии

Президент США Джо Байден приостановил реализацию некоторых указов своего предшественника Дональда Трампа. Это затронуло в том числе и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2021-1-21 10:22


Фото:

21 юрист готовится к борьбе с иском SEC против Ripple и XRP

Согласно судебным документам, 21 юрист готовится к борьбе с иском SEC против Ripple и XRP. 21 юрист готовится бороться с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple и двух ее руководителей.

2021-1-16 18:02


Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа

Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.

2020-12-30 12:53


Фото:

Coinbase предложила продлить обсуждение предложения о верификации владельцев кошельков

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала запрос в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США на продление периода сбора общественных комментариев касательно предложений по верификации пользователей некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней.

2020-12-23 10:18


Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками».

2020-12-21 13:00


Фото:

FinCEN предложил вариант регулирования криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых с использованием собственных кошельков пользователей.

2020-12-20 12:13


Фото:

FinCEN ищет специалистов по борьбе с преступлениями в криптовалютной индустрии

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) ищет экспертов по цифровым активам для решения юридических проблем, связанных с криптовалютной индустрией.

2020-12-19 12:04


Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.

2020-12-20 10:04


Фото:

ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций.

2020-10-26 09:28


Фото:

FinCEN хочет ужесточить требования к отчетности для BTC-транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Федеральный резерв предлагают снизить сумму транзакции, от которой возникает необходимость в сборе отчетности при осуществлении финансовых операций, включая криптовалютные.

2020-10-25 13:02


Фото:

Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж

Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями и Федеральная резервная система... Сообщение Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-10-25 16:00


США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств, а банкам обмениваться соответствующей информацией о клиентах.

2020-10-25 10:33


Фото:

FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег.

2020-10-20 11:58


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 11:31


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 10:32


Фото:

Coinbase покинул еще один топ-менеджер. Причины не сообщаются

Директор по надзору за нормативно-правовым соответствием крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase Джефф Горовиц покинул свою должность, сообщает The Block. В прошлом Горовиц отвечал за регулирование деятельности банков в Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), а также был членом Консультативной группы по законодательству в сфере банковского тайны в составе Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

2020-10-14 10:39


Подкаст 186: SEC обвинила Джона Макафи в нарушении положений о борьбе с рекламой во время продвижения ICO.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что скандальный... Сообщение Подкаст 186: SEC обвинила Джона Макафи в нарушении положений о борьбе с рекламой во время продвижения ICO. появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-10-7 08:40


Майк Новограц оказался прав: Атака CFTC на биржу BitMEX не сломила биткоин

В минувший четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Минюст США обвинили криптобиржу BitMEX в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Параллельно поступила информация, что в Массачусетсе арестован технический директор компании Самюэль Рид.

2020-10-4 09:46


Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами

Директор Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции, посвященной вопросам финансовой безопасности.

2020-9-30 10:41


Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами

Директор Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции, посвященной вопросам финансовой безопасности.

2020-9-30 10:29


В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e

Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

2020-9-21 15:32


В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e

Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

2020-9-21 14:42


FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи.

2020-9-17 11:01


Инструмент крипто-обнаружения армии США

Вооруженные силы Соединенных Штатов собирается подключить свой отдел по киберпреступлениям к борьбе с отмыванием денег через крипту. Пентагон серьезно относится к крипто-мошенничеству Растущее использование криптовалют в киберпреступности показало неправильное использование криптовалюты.

2020-7-15 18:10


Отчет: служба наркоконтроля США не справляется с криптовалютами

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) до сих пор не научилось выстраивать процесс работы с биткоином и другими криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет Генерального инспектора Министерства юстиции.

2020-6-18 09:55


Криптобиржи всегда передавали данные пользователей правительствам

В начале июня криптобиржа Coinbase подверглась критике за то, что пытается продать свои услуги Управлению по борьбе с наркотиками США (DEA) и Службе внутренних доходов (IRS). Однако компания утверждает, что не занимается передачей никаких личных данных правоохранительным органам.

2020-6-15 12:51


Cointelegraph: Биржи вынуждены передавать данные пользователей правительствам

В начале июня криптобиржа Coinbase подверглась критике за то, что пытается продать свои услуги Управлению по борьбе с наркотиками США (DEA) и Службе внутренних доходов (IRS). Однако компания утверждает, что не занимается передачей никаких личных данных правоохранительным органам.

2020-6-15 11:29


Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США

На биржу Coinbase обрушилась волна критики со стороны сообщества после объявления о планах сотрудничества с правительственными агентствами США. В прошедшую пятницу издание The Block сообщило, что биржа криптовалют Coinbase планирует лицензировать свое программное обеспечение для аналитики блокчейна, чтобы оно могло использоваться федеральным агентствам США, в частности Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и Налоговой службой […]

2020-6-9 00:36


Пентагон отработал сценарий применения биткоина протестующими

Министерство обороны США провело учения, в которых властям противостояла группа оппозиционно-настроенной молодежи, использующая первую криптовалюту для финансирования «кампании по борьбе с неравенством».

2020-6-8 11:14


Coinbase планирует продавать свои инструменты по блокчейн-анализу государственным агентствам США

Биржа Coinbase хочет продавать ПО по блокчейн-анализу государственным агентствам США, пишет The Block. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Налоговая служба США (IRS) намерены купить лицензии от Coinbase для платформы по блокчейн-анализу под названием Coinbase Analytics.

2020-6-8 10:19


Фото:

Власти США заинтересовались ПО для отслеживания криптовалютных транзакций от Coinbase

Криптовалютная биржа Coinbase планирует продажу властям США собственного программного обеспечения для аналитики блокчейна. Об этом пишет The Block. В распоряжение издания попали обнародованные в апреле и мае документы, согласно которым в покупке лицензий на использование ПО Coinbase Analytics заинтересованы Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Налоговое управление (IRS) США.

2020-6-6 10:13


Фото:

Экс-директор бюро Минфина США стал юрисконсультантом криптопроекта Facebook

Представители ассоциации криптопроекта Facebook – Libra Association – назвали имя главного юрисконсультанта компании. Им стал бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – одного из бюро Министерства финансов США – Роберт Вернер.

2020-5-21 09:37


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Суд Нидерландов проигнорировал основной принцип работы некастодиального криптомиксера

Судья в Нидерландах приговорил к 5 годам и 4 месяцам заключения россиянина Алексея Перцева, написавшего код криптомиксера Tornado Cash. Судебный процесс над автором кода криптомиксера Tornado Cash, россиянином Алексеем Перцевым, завершился в апелляционной судебной инстанции в Нидерландах: обвиняемый получил 5 лет и 4 месяца заключения.

Адвокаты экс-директора FTX Райана Саламе заявили о непричастности их подзащитного к мошенничеству

В адвокатском запросе говорится, что бывший директор FTX Digital Райан Саламе не был причастен к мошенническим операциям топ-менеджмента обанкротившейся криптоплощадки и пострадал в результате ее краха.

Мнение: SEC изучает основания для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF

SEC может рассмотреть вопрос о присвоении Ethereum статуса ценной бумаги. Это вытекает из запроса на комментарии, отметил юрист Скотт Джонссон. I'm aware this is widely considered a possibility, but this is your official notice that the SEC is considering the security question for ETH in this upcoming spot ETF order.