Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами

2020-9-30 10:29

Директор Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции, посвященной вопросам финансовой безопасности.

Бланко заявил, что все банки обязаны, согласно требованиям финразведки, отслеживать движение средств и пресекать подозрительные транзакции.

Криптовалюты - это инновационный инструмент, и сейчас у банков нет технических возможностей для контроля за перемещением токенов. Такие активы могут использоваться в самых разных криминальных схемах от отмывания денег до финансирования терроризма.

Глава FinCEN отметил:

Чтобы быть ясным, не только биржи подвержены рискам, связанным с криптотранзакциями. С такими рисками сталкиваются также компании и банки, предоставляющие финансовые услуги.

Банкам лучше воздержаться от операций с цифровыми валютами, чтобы свести к минимумы угрозы для своей собственности безопасности, резюмировал американский чиновник.

Этот призыв неслучайно был адресован руководству крупнейших банков именно сейчас, считают эксперты, так как кредитные организации все глубже проникают в криптосферу.

Еще в декабре команда CipherTrace сообщала, что ведущие банки ежегодно обрабатывают сделки с цифровыми активами на миллиарды долларов.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Цена в час новости $ 249.27 (33.49%)

операций банкам транзакций подчеркнул чиновник таких учреждениям

Источник: coinspot.io

операций банкам → Результатов: 10


Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами

Директор Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции, посвященной вопросам финансовой безопасности.

2020-9-30 10:41


Центральный банк Зимбабве начнет регулировать криптовалюты

Спустя два года после введенного запрета местным банкам на осуществление операций с биткоином и другими криптовалютами Резервный банк Зимбабве (RBZ) планирует создать нормативно-правовую среду для их регулирования, сообщает The Chronicle.

2020-3-17 13:55


Фото:

Платежи по QR-коду в системе денежных переводов ЦБ заработали наполовину

1 августа в России должно стартовать тестирование платежей по QR-коду, в рамках системы быстрых платежей (СБП). Несмотря на подход сроков, по состоянию на текущий момент, в стране нет ни одного банка, имеющего необходимую сертификацию для проведения полноценных операций по переводу средств с задействованием новой технологии.

2019-8-1 08:54


Фото:

ЦБ поможет банкам с расчетами выходного дня

Обновление от 27 июня 2019 года: Система быстрых платежей (СБП) может быть задействована для осуществления межбанковских расчетов. Новая схема работы позволит устранить риски остановки операций из-за недостаточного количества средств на корсчете ЦБ, а также в любой момент пополнить счет.

2019-6-27 09:00


Макс Кейзер: биткоин станет новой мировой резервной валютой

Макс Кейзер (Max Keiser), известный американский бродкастер и сторонник биткоина, считает, что популярность BTC в 2019 году возрастет. Чтобы это произошло, финансовые торговые платформы должны начать расти и предлагать новые услуги.

2019-3-20 12:15


Национальная почтовая служба Швейцарии задействует в работе блокчейн

Национальная почтовая служба Швейцарии заключила партнерское соглашение по созданию платформы на базе блокчейн-технологий с телекоммуникационным провайдером Swisscom. Платформа будет разработана на основе Hyperledger Fabric.

2018-12-7 14:40


Фото:

Банк Мексики будет выдавать банкам и биржам разрешения на проведение операций с криптовалютой

Банк Мексики (Banxico) в опубликованных в официальном издании правительства страны общих положениях об операциях с электронными платежными средствами сообщил, что все связанные с криптовалютами биржи и банки должны получить от финрегулятора специальное разрешение на осуществление деятельности в данной индустрии.

2018-9-14 21:31


IBM анонсировал международную платежную блокчейн-систему на Stellar

Американский технический гигант IBM объявил о создании конкурента Swift – глобальной платежной блокчейн-системы на основе протокола Stellar. Компания IBM планирует представить разработку представителям банков в Сиднее на конференции Sibos, организованной SWIFT в конце октября.

2018-9-5 17:32


Индийские криптобиржи вынуждены ограничить торги криптовалютными парами

Индийские криптобиржи нашли способ частично обойти строгие регулятивные меры, но считают это решение временным. Криптобиржи столкнулись с проблемами, когда в апреле Резервный банк Индии издал указ, запрещающий регулируемым финансовым учреждениям и банкам Индии предоставлять услуги компаниям криптовалютного сектора.

2018-7-10 09:10


Российским банкам станут доступны блокчейн-операции с цифровыми аккредитивами

Банки России смогут осуществлять блокчейн-операции с цифровыми аккредитивами с использованием смарт-контрактов. Об этом говорится в новых поправках положения «О правилах осуществления перевода денежных средств» от Центробанка РФ, пишет издание «Известия».

2018-7-6 11:30


Индия не откажется от запрета на банковское обслуживание криптобирж, но представит новое крипторегулирование в ближайшие недели

Высшая судебная инстанция Индии отказалась предоставить временную отсрочку и снять запрет на обслуживание криптовалютных бирж финансовыми учреждениями страны. 5 апреля Резервный банк Индии издал указ, запрещающий регулируемым финансовым учреждениям и банкам Индии предоставлять услуги компаниям криптовалютного сектора.

2018-7-3 16:18


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

На криптобиржах фиксируется заметное снижение биткоинов в резервах

Инвесторы предпочитают долгосрочное хранение биткоинов и выводят их с аккаунтов криптобирж. На криптобиржах фиксируется заметное снижение числа биткоинов в резервах. Это означает, что инвесторы предпочитают долгосрочное хранение биткоинов и выводят их с аккаунтов криптобирж.

Объем торгов криптовалютами в Бразилии вырос на 30%

В Латинской Америке Бразилии входит в список стран, лидирующих по масштабам инвестиций в криптовалюты. Самым популярным стейблкоином в Бразилии остается Tether (USDT). Компания Kaiko выяснила, что в 2024 году объем торгов цифровыми валютами в этой стране увеличился на 30%.

Что такое Notcoin и почему все так ждут листинга этой криптовалюты?

Курс TON, нативной монеты экосистемы The Open Network (TON), которая связана с мессенджером Telegram, подскочил до $7 несмотря на доминирующий пессимизм на крипторынке. Триггером к росту стали сообщения о скором листинге токена Notcoin на крупнейших криптобиржах мира.

Токен Notcoin выходит на платформе Jumpstart биржи OKX

Криптовалютная биржа OKX объявила о запуске Notcoin на своей платформе Jumpstart. Чтобы принять участие в майнинге Notcoin, пользователи должны зарегистрироваться на OKX, пройти процедуру верификации KYC и разместить TON в стейкинг для получения вознаграждения в виде NOT.

Компании скрывают от инвесторов, что криптовалюты являются ценными бумагами — глава SEC

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер уже несколько лет успешно борется с криптовалютной индустрией. Вчера он дал интервью телеканалу CNBC Squawk Box, где в очередной раз высказался об индустрии криптовалют.

Franklin Templeton считает , что Solana попадет в первую тройку криптовалют

Инвесткомпания Franklin Templeton считает, что Solana (SOL) в перспективе сможет занять третье место в рейтинге криптовалют. Привлекательность этого альткоина растет, и уже во второй половине прошлого года приток капитала в экосистему увеличился, благодаря активизации разработчиков децентрализованных приложений, использующих ее мощности.

В Гонконге запущены спотовые криптовалютные ETF, но откроются ли они для китайских юаней?

В Гонконге были запущены первые спотовые криптовалютные ETF — их эмитенты надеются, что они станут доступны для инвесторов из материкового Китая. Всего было запущено шесть фондов: три биткоин-ETF и три Ethereum-ETF.