клиентах - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Нигерия протребовала от криптобиржи Binance предоставить список крупнейших клиентов
Власти Нигерии требуют от криптовалютной биржи Binance предоставить всю информацию о ста крупнейших местных клиентах и подробные сведения об их транзакциях за последние полгода. дальше »
2024-3-14 19:29 | |
|
Консультанты FTX по банкротству передали данные о клиентах биржи ФБР
Агентство Bloomberg со ссылкой на материалы следствия по делу FTX Group сообщает, что консультанты по банкротству компании Alvarez & Marsal предоставили Федеральному бюро расследований США конфиденциальную информацию о транзакциях и персональных данных клиентов торговой площадки. дальше »
2023-11-4 18:43 | |
|
|
Kraken отправит Налоговой США данные о клиентах
Криптобиржа Kraken поделится информацией о клиентах с Налоговой службой США (IRS). Изменения коснутся пользователей, транзакции которых превысили $20 000 в период с 2016 по 2020 годы, сообщил The Block со ссылкой на электронное письмо Kraken. дальше »
2023-10-27 16:43 | |
|
|
В России началось внедрение цифрового рубля
С сегодняшнего дня в России начинается внедрение цифрового рубля. Закон о третьей форме денег вступил в силу. На реальных операциях национальную цифровую валюту опробуют уже в ближайший месяц. Пилотные испытания пройдут на клиентах некоторых банков из пилотной группы. дальше »
2023-8-2 22:22 | |
|
|
Атака на USDT: Tether обвиняет CoinDesk в утечке данных о клиентах
Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, заявила, что новостной портал CoinDesk получил от Генеральной прокуратуры Нью-Йорка конфиденциальные данные о ее клиентах. По словам Tether, это произошло в день, когда USDT подвергся массовой атаке на различных платформах. дальше »
2023-6-16 20:52 | |
|
|
Блокчейн-ассоциация Австралии призывает банки возобновить сотрудничество с биржами
Власти Австралии усиливают контроль за рынком цифровых валют. Центральный банк в марте начал запрашивать у банковских учреждений информацию о клиентах и их счетах, которые используются для пополнения биткоин-бирж и вывода средств. дальше »
2023-6-14 17:17 | |
|
|
Тестирование цифрового рубля на реальных клиентах начнется 1 апреля
Центробанк России назвал дату начала тестирования цифрового рубля на реальных клиентах. Это произойдет 1 апреля. Участвовать в пилотном проекте будут 13 банков, которые технически подтвердили свою готовность. дальше »
2023-2-18 17:34 | |
|
|
Украина ужесточает контроль за криптобиржами
Пять крупных биткоин-бирж - Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit - согласились предоставлять информацию о своих клиентах Национальному агентству Украины по развитию и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовных производств. дальше »
2022-11-17 10:33 | |
|
|
Япония ужесточит борьбу с отмыванием денег через криптовалюты
Власти Японии планируют ввести новые правила, которые обяжут местные торговые площадки обмениваться информацией о клиентах при перемещении криптовалюты между платформами. дальше »
2022-9-28 23:47 | |
|
|
Суд обязал клиентов SFOX и MY Safra Bank отчитаться об уплате налогов
Судебные органы Нью-Йорка и Лос-Анжелеса обязали MY Safra Bank предоставить налоговой службе США (IRS) исчерпывающую информацию о клиентах криптовалютного дилера SFOX.<br /> <br /> дальше »
2022-9-23 02:34 | |
|
|
Россияне смогут протестировать цифровой рубль в апреле 2024 года. Спасибо санкциям!
Банк России — Центральный банк страны — торопится внедрить цифровые рубли. Тестирование на реальных операциях и клиентах стартует уже в апреле 2023 года, рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. дальше »
2022-5-26 13:00 | |
|
|
ЦБ РФ ускорил работу по запуску цифрового рубля из-за санкций
Тестирование цифрового рубля на реальных операциях и клиентах стартует в апреле 2023 года. Ускорить пилот ЦБ РФ побудили санкции против российской банковской системы, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. дальше »
2022-5-26 10:03 | |
|
|
ЦБ назвал срок начала тестирования цифрового рубля на реальных клиентах
Также финансовый регулятор готовится использовать в пилоте дополнительной формы российской валюты смарт-контракты. ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в реальных операциях и на клиентах банков в апреле 2023 года, заявила на встрече Банка России с кредитными организациями первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. дальше »
2022-5-26 17:06 | |
|
|
Банк России назначил дату тестирования цифрового рубля на банковских клиентах
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что в апреле 2023 года регулятор планирует провести тестирование государственного цифрового рубля на реальных транзакциях. дальше »
2022-5-26 16:17 | |
|
|
Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF
Коалиция американских криптокомпаний представила платформу TRUST. Она позволит безопасно обмениваться информацией о клиентах в рамках соблюдения «дорожного правила» FATF и противодействовать отмыванию денег, а также финансированию терроризма. дальше »
2022-2-17 18:39 | |
|
|
Россия впервые запросила данные о клиентах биткоин-биржи Coinbase
В 2021 году крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase получила пять запросов на раскрытие информации о пользователях от государственных и правоохранительных органов РФ. Об этом говорится в отчете о прозрачности сервиса, охватывающем период с 1 января по 30 сентября. дальше »
2021-12-24 16:27 | |
|
|
Операторы вымогателя Conti похитили данные клиентов фирмы Graff, среди которых Трамп и Бекхэм
Хакерская группировка, стоящая за вирусом-вымогателем Conti, похитила данные о клиентах ювелирной фирмы Graff, среди которых политики, бизнесмены и знаменитости. Об этом сообщает Daily Mail. дальше »
2021-11-1 09:59 | |
|
|
Bitfinex начнет делиться данными о своих клиентах
Bitfinex начнет обмениваться клиентскими данными с другими компаниями с помощью сервиса Notabene. Об этом сообщается на сайте компании. С помощью разработки, в Bitfinex будут отслеживать сложные транзакции для соответствия регулятивных требований, говорят в Notabene. дальше »
2021-10-29 10:00 | |
|
|
Bitfinex начнет делиться данными о своих клиентах
Bitfinex начнет обмениваться клиентскими данными с другими компаниями с помощью сервиса Notabene. Об этом сообщается на сайте компании. С помощью разработки, в Bitfinex будут отслеживать сложные транзакции для соответствия регулятивных требований, говорят в Notabene. дальше »
2021-10-29 19:53 | |
|
|
За пользователями криптовалюты начнут следить
Эмитент крупнейшего стейблкоина Tether заключил соглашение с компанией Notabene, которая специализируется на идентификации держателей цифровых активов. Tether станет первой криптофирмой, которая начнет собирать данные о своих клиентах. дальше »
2021-10-28 13:16 | |
|
|
Александр Борняков: В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами
Украина готовится узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению. Какие налоги нужно будет платить по операциям с криптоактивами, будут ли сливать криптобиржи информацию о своих украинских клиентах, когда правоохранители перестанут устраивать «маски-шоу» майнерам, - об этом и многом рассказал замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков. дальше »
2021-8-9 06:00 | |
|
|
Налоговая служба Великобритании занялась сбором данных клиентов зарубежных бирж
Налоговая служба Великобритании (HMRC) начала собирать информацию о клиентах иностранных криптовалютных бирж от зарубежных фискальных ведомств. Об этом пишет Decrypt со ссылкой на юридическую фирму Gherson Solicitors. дальше »
2021-7-22 10:00 | |
|
|
Налоговая Британии занялась сбором данных клиентов зарубежных бирж
Налоговая служба Великобритании (HMRC) начала собирать информацию о клиентах иностранных криптовалютных бирж от зарубежных фискальных ведомств. Об этом пишет Decrypt со ссылкой на юридическую фирму Gherson Solicitors. дальше »
2021-7-21 21:03 | |
|
|
Британская налоговая запросила данные клиентов зарубежных биткоин-бирж
Налоговая служба Великобритании (HMRC) начала собирать информацию о клиентах иностранных криптовалютных бирж от зарубежных фискальных ведомств. Об этом пишет Decrypt со ссылкой на юридическую фирму Gherson Solicitors. дальше »
2021-7-21 17:52 | |
|
|
Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах
Минфин США предложил расширить требования к отчетности брокеров в отношении криптовалют. Об этом говорится в пояснениях к проекту бюджета на 2022 год. По мнению ведомства, с развитием рынка цифровых активов налогоплательщики получили возможность избегать уплаты налогов. дальше »
2021-5-31 09:54 | |
|
|
Налоговое управление США получит доступ к данным клиентов Kraken
Налоговое управление США в ближайшее время должно получить доступ к данным пользователей платформы Kraken. Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии постановил, что биржа должна передать информацию обо всех клиентах, которые совершали крупные сделки в период с 2016 по 2020 год. дальше »
2021-5-9 22:31 | |
|
|
Биржа криптовалют Kraken передаст IRS данные клиентов
Федеральный суд США разрешил Налоговой службе (IRS) получить информацию о клиентах биржи криптовалют Kraken и ее дочерних компаний, совершавших транзакции с криптоактивами стоимостью более $20 000. дальше »
2021-5-7 11:52 | |
|
|
Налоговая Канады получила доступ к данным клиентов Coinsquare
Налоговая служба Канады (CRA) добилась доступа к данным пользователей ведущей криптовалютной биржи страны Coinsquare. Об этом свидетельствует постановление суда от 19 марта 2021 года. Торговая платформа в течение 60 дней обязана передать ведомству подробную информацию о своих клиентах из Канады с 2013 года. дальше »
2021-3-26 15:05 | |
|
|
Биржа Coinsquare передаст информацию о клиентах Налоговой службе Канады
Налоговое управление Канады выиграло судебную тяжбу по делу о доступе к данным клиентов криптовалютной биржи Coinsquare. Биржа передаст данные 5-10% клиентов регулятору. дальше »
2021-3-25 12:59 | |
|
|
BitMEX представила структуру для хранения данных для соблюдения принципа Travel Rule
Криптовалютная биржа BitMEX представила структуру для хранения данных отправителей и получателей транзакций в рамках принципа Travel Rule, касающегося обмена информацией о клиентах. дальше »
2021-2-9 11:57 | |
|
|
FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложенные в конце 2020 года нормы ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах, переводящих цифровые активы стоимостью более $3000. дальше »
2021-1-26 19:08 | |
|
|
Банк России представил стандарты обмена данными о клиентах банков и финтех-компаний
Применение опубликованных регулятором стандартов будет добровольным. Центробанк также представил проект требований по части безопасности банковских данных при использовании открытых API. дальше »
2020-10-26 18:21 | |
|
|
Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж
Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями и Федеральная резервная система... Сообщение Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-10-25 16:00 | |
|
|
США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств, а банкам обмениваться соответствующей информацией о клиентах. дальше »
2020-10-25 10:33 | |
|
|
В каких случаях криптобиржи могут передавать данные о клиентах?
Одна из крупнейших бирж для торговли криптовалютой Coinbase рассказала в блоге о множестве запросов, поступивших к ней от финансовых регуляторов разных стран в 2020 году. С января по июнь ведомства 1914 раз обращались к торговой площадке с требованием предоставить информацию о счетах клиентов и другие сведения. дальше »
2020-10-21 13:36 | |
|
|
Криптобиржа Coinbase передает данные клиентов в налоговый орган Великобритании
Coinbase передает данные о клиентах британскому Налоговому управлению, Her Majesty’s... Сообщение Криптобиржа Coinbase передает данные клиентов в налоговый орган Великобритании появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-10-3 12:52 | |
|
|
Из-за проблем в Spadina разработчики запустят еще одну тестовую сеть Ethereum 2.0
Spadina, последняя тестовая сеть эфириума 2. 0, которая должна была стать «генеральной репетицией» перед запуском основной сети, столкнулась с проблемами из-за «нескольких ошибок в клиентах». Дэнни Райан, ведущий разработчик эфириума 2. дальше »
2020-9-30 11:30 | |
|
|
Из-за проблем в Spadina разработчики запустят еще одну тестовую сеть эфириума 2.0
Spadina, последняя тестовая сеть эфириума 2. 0, которая должна была стать «генеральной репетицией» перед запуском основной сети, столкнулась с проблемами из-за «нескольких ошибок в клиентах». Дэнни Райан, ведущий разработчик эфириума 2. дальше »
2020-9-30 11:01 | |
|
|