Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании BTC на $300 млн

Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании BTC на $300 млн
фото показано с : bits.media

2021-8-19 10:58

Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Helix (HLIX) на Currencies.ru

$ 0.0077593 (+0.72%)
Объем 24H $30
Изменеия 24h: 4.82 %, 7d: 10.66 %
Cегодня L: $0.0077593 - H: $0.0077593
Капитализация $229.657k Rank 1607
Доступно / Всего 29.598m HLIX / 500m HLIX

отмывании млн виновным helix микширования признал dean

Источник: bits.media

отмывании млн → Результатов: 82


Фото:

Полиция Бразилии конфисковала $33 млн по делу об отмывании денег через биржи криптовалют

Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия бирж не раскрываются.

2021-7-27 10:02


SEC обвинила жителя США в отмывании миллионов долларов через крипто-приложения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем.

2021-7-20 10:28


SEC обвинила жителя США в отмывании миллионов долларов через крипто-приложения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем.

2021-7-20 23:06


Фото:

В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования.

2021-7-15 12:33


Фото:

В Гонконге арестованы четверо подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюты

Специальное подразделение таможни Гонконга отчиталось об аресте четырех человек, которые подозреваются в отмывании $113 млн с помощью криптовалют, в основном стейблкоинов USDT.

2021-7-15 10:56


Адвокаты Винника потребовали от Франции компенсацию в 5 млн евро

Защита осужденного во Франции россиянина Александра Винника потребовала снять с него обвинения в отмывании средств и выплатить 5 млн евро в качестве моральной компенсации. Как рассказал ТАСС адвокат Фредерик Бело, обвинение не предоставило доказательств участия Винника в преступной деятельности.

2021-5-28 14:53


Фото:

В США россиянина обвинили в отмывании биткоинов на $336 млн

Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что россиянин обвиняется по трем пунктам, среди которых отмывание ...

2021-4-29 22:38


США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

2021-4-28 12:41


Фото:

В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog

Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog.

2021-4-28 10:31


Жителя Сиднея арестовали за отмывание $4,3 млн через биткоин

Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса. Расследование длилось с октября 2020 года.

2021-2-23 16:07


Американец признался в отмывании $13 млн через биткоин-обменник

Власти США обвинили жителя Калифорнии в управлении нелицензированным обменником криптовалют и отмывании денег. Он признал себя виновным, сообщается на сайте Министерства юстиции. 49-летний Уго Мехиа из Онтарио запустил сервис в мае 2018 и управлял им до сентября 2020 года.

2021-2-2 12:35


Фото:

Житель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты

Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником BTC и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.  

2021-2-1 15:30


Фото:

В США задержан огранизатор криптовалютной схемы на $35 млн

Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси, который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег.

2020-11-19 14:43


Фото:

ФБР задержало огранизатора криптовалютной схемы на $35 млн

Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси (Matthew Piercey), который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег.

2020-11-18 11:28


Наркоторговцев из Кировской области обвинили в отмывании 1,2 млн рублей через биткоин

Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин.

2020-11-9 09:28


Подкаст 202: Прокуроры Нидерландов изъяли $33 млн в BTC у пары виновной в отмывании денег.

Семейной паре из Нидерландов предъявили обвинение в незаконном переводе и... Сообщение Подкаст 202: Прокуроры Нидерландов изъяли $33 млн в BTC у пары виновной в отмывании денег. появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-10-31 08:40


Фото:

Голландская полиция конфисковала $33 млн в BTC у пары, обвиняемой в отмывании денег

Прокуроры из Нидерландов изъяли 2532 BTC на сумму $33 млн... Сообщение Голландская полиция конфисковала $33 млн в BTC у пары, обвиняемой в отмывании денег появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-10-30 10:07


Фото:

Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах

Семейная пара из города Хилверсум в Нидерландах приговорена к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает местное издание NL Times. По версии обвинения, осужденные покупали криптовалюту у частных лиц и компаний без регистрации своей деятельности.

2020-10-29 18:16


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 11:31


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 10:32


Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн

Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн. В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США.

2020-9-15 11:54


Владельцу биткоин-терминалов из Калифорнии грозит до 30 лет за отмывание денег

36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн. По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin.

2020-7-24 11:07


Новозеландская полиция заморозила $140 млн на связанных с Александром Винником счетах

Полиция Новой Зеландии заморозила $140 млн на банковских счетах, связанных с Александром Винником и биржей BTC-e. Как сообщает New Zealand Herald, деньги контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией Canton Business Corporation и были заморожены в рамках глобального расследования, в рамках которого был арестован Александр Винник, предположительно участвовавший в отмывании $4 млрд через биткойн. Комиссар полиции […]

2020-6-23 21:38


Власти Новой Зеландии сообщили о конфискации $90 млн, связанных с деятельностью Александра Винника

Сообщается, что полиция Новой Зеландии вернула $90 млн. , связанных с деятельностью Александра Винника, который подозревается в отмывании денег в биткоинах. По сообщению New Zealand Herald, полицейскому подразделению по восстановлению активов удалось заморозить около 140 млн.

2020-6-22 12:02


СМИ: диджей Guttersnipe арестован по подозрению в отмывании денег через даркнет

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу Минюста США. Его подозревают в кибермошенничестве и отмывании $1 млн через даркнет, сообщается на странице музыканта в Facebook.

2020-6-8 14:50


Госдеп предлагает $5 млн за помощь в задержании куратора программы криптовалюты Венесуэлы

Госсекретарь США напомнил, что против Рамиреса Камачо в Нью-Йорке заведено уголовное дело по обвинению, в частности, в отмывании денег

2020-6-1 18:45


Жительницу Австралии арестовали по подозрению в отмывании $3,2 млн через биткоины

Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian.

2020-5-15 11:15


Создатели финансовой пирамиды на $9 млн не признают себя виновными

Соучредители компании Zima Digital Assets Захари Солтер и Джон Карузо не признали за собой вины в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после предъявления им обвинения в штате Аризона 4 марта.

2020-3-6 10:42


Украинец, который работал в Microsoft, был признан виновным в краже $10 млн с помощью криптовалют

Бывший разработчик Microsoft был признан виновным в краже более $10 млн с помощью цифровых валют, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Владимир Квашук, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Вашингтоне, был осужден за мошенничество с использованием электронных средств, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

2020-2-27 14:02


В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5).

2020-2-20 13:28


Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет

Ларри Дин Хармон, CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay.

2020-2-13 14:57


Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн

Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти.

2019-12-10 20:44


Deutsche Bank обязали выплатить €15 млн за отмывание денег

Регуляторы и традиционные финансовые учреждения часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег. Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег.

2019-12-9 13:57


Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн

Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk. Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта.

2019-11-23 14:00


Фото:

Юриста OneCoin обвинили в отмывании $400 млн

Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн.

2019-11-22 15:00


Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США

Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S.

2019-11-21 13:00


Сын президента Буша-старшего получил $300 тысяч за встречу с основательницей пирамиды OneCoin

Предприниматель Нейл Буш, сын президента США Джорджа Буша-старшего и брат Джорджа Буша-младшего, получил $300 тысяч за посещение встречи с основательницей криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, сообщает Law360.

2019-11-18 14:54


Эксперты вновь заинтересовались поступлениями биткоинов в кошельках Алексея Навального

Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера.

2019-11-13 23:33


Торговец с Silk Road признался, что отмыл $19 млн через BTC

В США бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни признал себя виновным в отмывании средств на $19 млн через биткоины. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка, заключившая сделку с Хью Хейни.

2019-11-11 11:00


В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн

Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.

2019-11-5 16:14


Фото:

В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex

Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce.

2019-10-26 18:50


По обвинению в отмывании денег через Bitfinex арестован CEO Crypto Capital

CEO компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован властями Польши за предполагаемое участие в международном наркокартеле и отмывание денег через биржу криптовалют Bitfinex, пишет The Block со ссылкой на местные СМИ.

2019-10-25 12:07


Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex

Польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. Об этом сообщают польские СМИ.

2019-10-25 10:24


В Польше арестован глава компании Crypto Capital, которая якобы потеряла $850 млн Bitfinex

Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).

2019-10-25 10:08


дальше еще 33 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Минфин Великобритании: Управляющие криптоактивами компании особо уязвимы для финансовых преступлений

Министерство финансов Великобритании представило отчет, посвященный борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, в котором говорится о серьезных рисках потери капитала, связанных с работой криптокомпаний.

В Южной Корее создают департамент расследования криптопреступлений

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Республики Корея собираются в начале мая обсудить вопрос о преобразовании временного подразделения по расследованию преступлений, связанных с виртуальными активами, в отдельный департамент.