противодействия - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Народный банк Китая разъяснил статус стейблкоинов
Народный банк Китая (НБК) объявил стейблкоины виртуальными активами, несущими серьезные риски для экономики. По мнению главного финансового регулятора КНР, стейблкоины не соответствуют требованиям идентификации клиентов криптосервисов и противодействия отмыванию денег (AML). дальше »
2025-11-30 10:44 | |
|
Tether заморозила 24 млн USDT на блокчейне Tron
Компания Tether заморозила два криптокошелька на блокчейне Tron, держащих на балансе около 24 млн выпускаемых компанией стейблкоинов USDT. Блокировка произошла по подозрению в нарушении требований противодействия отмыванию преступных доходов (AML) и международных санкций, сообщил Binance Square. дальше »
2025-7-28 12:30 | |
|
|
У жителя Дагестана изъяли майнинговую ферму
Представители компании «Дагэнерго» совместно с сотрудниками департамента обеспечения безопасности компании «Россети Северный Кавказ», а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обнаружили в Бабаюртовском районе Дагестана майнинговую ферму. дальше »
2025-7-9 16:19 | |
|
|
Управляющий Банка Италии: противоядие от криптовалют — это не регулирование, а цифровой евро
Управляющий Банка Италии Фабио Панетта (Fabio Panetta) объявил цифровой евро единственным эффективным способом противодействия распространению криптовалют. По его мнению, европейское регулирование MiCA провалилось в попытке контролировать стейблкоины. дальше »
2025-5-31 01:00 | |
|
|
В Свердловской области полиция успешно ликвидировала две крупные майнинговые фермы
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Свердловской области и служба безопасности компании «Россети» нашли и ликвидировали две крупные майнинговые фермы. дальше »
2025-3-26 13:47 | |
|
|
В Свердловской области полиция ликвидировала две крупные майнинговые фермы
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Свердловской области и служба безопасности компании «Россети» нашли и ликвидировали две крупные майнинговые фермы. дальше »
2025-3-25 13:47 | |
|
|
В Карачаево-Черкесии нашли незаконных майнеров
В Карачаево-Черкесии сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД пресекли работу трех криптоферм, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. дальше »
2025-3-24 20:55 | |
|
|
Власти Канады усилят отслеживание криптовалютных транзакций
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов. дальше »
2025-1-26 12:13 | |
|
|
Суд Гонконга рассылает токенизированные повестки на кошельки Tron
Гонконг начал применять токенизированные судебные уведомления для противодействия анонимным криптовалютным кошелькам, содержащим похищенные активы. Суды Гонконга получили право рассылать через блокчейн токенизированные судебные уведомления анонимным владельцам незаконных криптовалютных адресов. дальше »
2025-1-17 15:14 | |
|
|
Генпрокуратура РФ внедрит ИИ для борьбы с криминальным биткоин-оборотом
Российские правоохранительные органы намерены применять новые технологии для противодействия DeFi-преступности с использованием виртуальных активов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. дальше »
2024-10-24 13:31 | |
|
|
Незаконные криптовалютные операции на миллионы: МВД разоблачило сеть лжетурфирм в столице
На Пресненской набережной Москвы, известной своими деловыми центрами, разворачивается интригующая история, связанная с криптовалютными операциями и международными финансовыми потоками. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. дальше »
2024-9-25 12:12 | |
|
|
Tether и Tron запустили совместную инициативу по борьбе с криптомошенниками
Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether объявил о стратегическом сотрудничестве с сетью Tron для противодействия преступлениям в криптовалютной сфере. В рамках этого партнерства создано новое подразделение – T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), которое уже за несколько недель работы заморозило 12 миллионов USDT. дальше »
2024-9-12 11:32 | |
|
|
Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями
Сенатор-демократ от штата Массачусетс и сенатор-республиканец от штата Луизиана потребовали от американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) отчитаться: какие действия предпринимаются для противодействия использованию криптовалют при торговле фентанилом и подобными наркотиками. дальше »
2024-6-1 16:59 | |
|
|
Илон Маск будет бороться с ботами в X при помощи комиссий
С новых пользователей соцсети X, возможно, начнут взимать комиссии при публикации постов для противодействия фейковым аккаунтам. Такое предложение выдвинул владелец платформы Илон Маск. Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots. дальше »
2024-4-16 13:57 | |
|
|
В РФ создадут платформу для конфискованных криптовалют
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил Минфину создать государственную цифровую платформу для хранения конфискованных криптовалют. Об этом сообщают «Известия». В пресс-службе МВД сообщили, что Минфин сам выступил инициатором этого предложения в ходе прошлогоднего заседания правительственной комиссии по вопросам повышения эффективности противодействия правонарушениям в интернете. дальше »
2024-3-18 11:44 | |
|
|
Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. дальше »
2024-2-16 19:59 | |
|
|
Японские власти ужесточат контроль за отмыванием денег с помощью криптовалют
Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня. дальше »
2023-5-24 14:27 | |
|
|
Гендиректор Coinbase призвал пользователей голосовать на политических выборах за криптоэнтузиастов
Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг призвал пользователей голосовать за политических кандидатов, поддерживающих криптоиндустрию, для противодействия SEC США. дальше »
2023-3-24 11:05 | |
|
|
Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. дальше »
2023-3-13 14:03 | |
|
|
Росфинмониторинг и Минфин собираются регулировать виртуальные игровые валюты
Финансовые регуляторы предложили приравнять виртуальные внутриигровые валюты к виртуальный цифровым активам, а также ввести меры противодействия для их использования в качестве средства платежа. дальше »
2022-10-5 20:35 | |
|
|
ЦБ РФ: «Большая часть мошеннических платежей проходит в криптовалютах»
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях объявил, что в России 60% мошеннических платежей совершается в криптовалютах. дальше »
2022-9-21 14:45 | |
|
|
Когда криптобиржи передают данные клиента?
Правовой режим платформ, предоставляющих криптовалютные услуги, значительно отличается в разных странах. В ряде государств официально разрешены операции с криптовалютами. В целях налогообложения и противодействия незаконной деятельности эти операции подчинены соответствующему законодательству. дальше »
2022-7-28 10:46 | |
|
|
ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты
В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты. дальше »
2022-4-28 09:37 | |
|
|
Французский чиновник призвал Европарламент деанонимизировать криптовалютные платежи
Директор Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Франции (Tracfin) призвал Европарламент объединить усилия и «покончить» с анонимными криптовалютными платежами. дальше »
2022-3-23 12:40 | |
|
|
Reuters: «Binance скрывала информацию от регуляторов и преувеличивала качество процедур AML»
Reuters провело масштабное исследование работы крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По данным агентства, процедуры противодействия отмыванию доходов на площадке гораздо слабее, чем заявляется. дальше »
2022-1-22 13:38 | |
|
|
Валерий Лях: «организаторы финансовых пирамид используют криптовалюты»
Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, организаторы финансовых пирамид используют криптовалюты, чтобы избежать ответственности. дальше »
2021-12-18 14:17 | |
|
|
В США появится группа надзора за выполнением AML криптовалютными биржами
Согласно новой стратегии властей США по противодействия коррупции, создаваемое ведомство будет расследовать сложные криптовалютные преступления. дальше »
2021-12-9 20:43 | |
|
|
Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег
Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML. дальше »
2021-11-16 17:16 | |
|
|
ФСБ РФ хочет получить право направлять запросы операторам ЦФА для антикоррупционных расследований
ФСБ России представила на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому сотрудники ведомства смогут направлять запросы в организации, работающие с ЦФА, в том числе криптовалютами, для противодействия коррупции. дальше »
2021-10-30 23:39 | |
|
|
В ЦБ рассказали о новом типе игровых финансовых пирамид с привлечением средств через криптовалюты
В российском центробанке зафиксировали распространение нового типа финансовых пирамид под видом инвестиционных онлайн-игр, которые в том числе привлекают деньги через криптовалюты. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, пишет РБК. дальше »
2021-10-29 10:40 | |
|
|
Анализ цен Bitcoin, Ethereum, XRP на 01.10.2021
Рынок закрепился выше средних цен и сегодня возможно продолжение восстановления. BTC/USD Вчера утром восстановление цены BTC замедлилось в районе отметки 43800. 00 USD. Несмотря на противодействия медведей, днём пара смогла закрепиться выше трёхчасовой EMA55, воспользовавшись поддержкой этой скользящей средней. дальше »
2021-10-1 13:10 | |
|
|
Путин поручил проверить сведения о владении криптовалютами
Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Путин поручил Минфину, Минцифры, Минтруду и Банку России подготовить предложения о порядке проверки сведений о владении цифровыми активами в срок до 15 ноября 2021 года. дальше »
2021-8-17 13:00 | |
|
|
В Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ. По данным «Татар-информ», оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали. дальше »
2021-8-1 13:27 | |
|
|
СМИ: в Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ. По данным «Татар-информ», оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали. дальше »
2021-7-31 13:27 | |
|
|
Более сотни вкладчиков «Финико» подали заявления в полицию Татарстана
В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды "Финико". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслана Давлетьярова. дальше »
2021-7-29 10:09 | |
|
|
Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте
На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […] дальше »
2021-7-7 11:30 | |
|
|
Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-15 20:58 | |
|
|
СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance
Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-14 10:48 | |
|
|
В Северной Осетии задержаны подпольные майнеры и их сообщники
Правоохранители Северной Осетии задержали двух россиян, занимающихся подпольным майнингом. По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, майнеры похитили электроэнергию на общую сумму до 2,6 млн рублей. дальше »
2021-5-5 14:18 | |
|
|
Экс-глава криптобиржи BitMEX сдался американским властям
Основатель криптобиржи Артур Хейс сдался властям США на Гавайях, чтобы опротестовать обвинения в нарушении правил, касающихся противодействия отмывания денег и идентификации клиентов, а также закона о банковской тайне. дальше »
2021-4-8 20:05 | |
|
|
В Абхазии рассмотрели законопроекты о штрафах и уголовной ответственности за майнинг
В Абхазии парламент рассмотрел ряд проектов законов, касающихся противодействия майнингу. В документах прописаны штрафы и другие издержки для нарушителей. Самые серьезные наказания предусмотрены для юридических лиц, которые решат незаконно заниматься добычей криптовалюты. дальше »
2021-3-9 09:24 | |
|
|
ЦБ: каждая шестая финансовая интернет-пирамида привлекает средства в криптовалюты
Мошенники также активно привлекают средства в онлайн-инвестиционные и экономические игры, которые обещают доходность до 100% в месяц, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях дальше »
2021-2-11 14:15 | |
|
|