противодействия - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Германии обяжут все криптокомпании получать лицензии
В следующем году представителей криптовалютного бизнеса Германии обяжут проходить лицензирование в Федеральном управлении финансового надзора (BaFin) согласно новым правилам противодействия отмыванию денег, пишут местные СМИ. дальше »
2019-7-25 17:50 | |
|
Банк России: криптовалюты соцсетей спровоцируют новую волну мошенничества
Запуск крупными социальными сетями собственных цифровых валют может привести к появлению новых видов мошенничества. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, сообщает Рамблер. дальше »
2019-7-23 11:57 | |
|
|
Банк России предупредил о появлении новых мошенников из-за Libra и Gram
Банк России усматривает риск появления нового вида мошенничества в связи с запуском криптовалют социальных сетей. Об этом 22 июля заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. дальше »
2019-7-23 10:51 | |
|
|
Центробанк РФ заявил об угрозе мошенничества в связи с криптовалютой Libra
Банк России усматривает риск появления нового вида мошенничества в связи с запуском криптовалют социальных сетей. Об этом 22 июля заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. дальше »
2019-7-23 20:45 | |
|
|
«Большая семерка» призывает к жесткому регулированию Libra
К цифровым валютам, подобным Libra от Facebook, должны предъявляться «высочайшие регуляторные стандарты» в целях противодействия отмыванию денег и защиты пользователей, заявила сформированная «Большой семеркой» группа в этот четверг. дальше »
2019-7-18 16:40 | |
|
|
В Британии будут бороться с «преступными» криптовалютами
Власти Великобритании представили план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 гг. В документе, в частности, упоминаются криптовалюты и необходимость противодействия их использованию в отмывании денег и финансировании терроризма. дальше »
2019-7-15 11:40 | |
|
|
Криптоматы АТМ подрывают усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег
Испанские правоохранительные органы заявляют, что банкоматы Bitcoin позволяют преступникам обходить правила противодействия отмыванию денег (АML). Правоохранители “бодаются” с криптоматами По словам правоохранительных органов страны, попытка Испании привлечь к ответственности банду, которая использовала автоматические банкоматы Биткойн, подозреваемые в причастности к платежам за незаконный оборот наркотиков, выявила дыру в европейском контроле за отмыванием денег. дальше »
2019-7-15 13:31 | |
|
|
Джон Макафи прокомментировал твит Дональда Трампа о биткоине
Криптовалюты, особенно биткоин, получают много противодействия со стороны властей, и таких препятствий, похоже, будет ещё немало на его пути. Президент США Дональд Трамп недавно наделал много шума в криптопространстве, заявив, что «криптовалюты – это не деньги». дальше »
2019-7-13 20:58 | |
|
|
Джон Макафи насмехается над негативными высказываниями Трампа о крипто
Криптовалюты, особенно биткоин, получают много противодействия со стороны властей, и таких препятствий, похоже, будет ещё немало на его пути. Президент США Дональд Трамп недавно наделал много шума в криптопространстве, заявив, что «криптовалюты – это не деньги». дальше »
2019-7-12 16:23 | |
|
|
ЦБ представит «портрет жертвы» социальной инженерии
Центробанк намерен разработать комплекс мер противодействия мошенничеству с использованием социальной инженерии. С этой целью ЦБ была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители банков, передают Ведомости. дальше »
2019-7-3 11:24 | |
|
|
Новый проект РИЦ «СэйфНэт»
Число преступлений, совершаемых посредством использования современных информационно-телекоммуникационных технологий, удваивается каждый год. Доля таких преступлений по сравнению с общим числом зарегистрированных преступлений в России, также растет. дальше »
2019-7-1 18:30 | |
|
|
G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию криптовалютной индустрии
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) официально поддержали руководящие положения по регулированию криптовалютной индустрии, разработанные FATF. Об этом сообщает The Block. В заявлении участников проходившего в японской Осаке 28-29 июня саммита говорится следующее: «Мы подтверждаем нашу приверженность применению недавно измененных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними поставщиков услуг, касающихся противодействия отмыванию денег и […] дальше »
2019-7-2 12:37 | |
|
|
Ripple начнет контролировать транзакции с XRP в связи с рекомендациями FATF
Калифорнийский финтех-стартап Ripple подписал соглашение с технологической компанией Coinfirm для контроля за использованием токена XRP. Данные будут собираться для противодействия отмывания денег с использованием монеты Ripple. дальше »
2019-6-27 17:09 | |
|
|
Нацбанк Украины усмотрел угрозу в криптовалюте Libra
Представители Национального банка Украины сообщили о возможных угрозах ввиду запуска криптовалюты Libra от Facebook. В пресс-центре регулятора отметили, что сейчас прорабатывается программа противодействия подобным рискам. дальше »
2019-6-22 16:30 | |
|
|
FATF опубликовала рекомендации, которые могут парализовать работу криптобирж
Правила, опубликованные регулятором, отражают сиюминутные политические интересы нынешних властей США. FATF, структура, которая была создана при группе стран «Большой семерки» (G7) с целью выработки общих правил для противодействия финансовым преступлениям, выбрала жесткий вариант регулирования криптовалютных торговых площадок и опубликовала соответствующий документ. дальше »
2019-6-22 13:54 | |
|
|
Нижний Тагил: полиция закрыла «майнинг-центр»
19 июня полиция Нижнего Тагила осуществила рейд в заведение «Майнинг-центр», работавшее в одном из местных торговых комплексов. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области при содействии полиции Нижнего Тагила провели проверку заведения, по итогам которой владельцам может грозить уголовная ответственность. дальше »
2019-6-20 11:07 | |
|
|
Дэвид Маркус: Libra от Facebook будет предоставлять властям информацию о пользователях
Дэвид Маркус, являющийся главой блокчейн-подразделения Facebook, сообщил, что проект Libra будет работать с властями США и делиться с ними информацией о пользователях токена. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью поддержки со стороны контролирующих органов в сфере противодействия преступности. дальше »
2019-6-19 14:30 | |
|
|
LocalBitcoins прекратила покупку биткоина за наличные из-за противодействия терроризму
Криптовалютная платформа LocalBitcoins удалила сервис по покупке биткоина за наличные в начале текущей недели. Сразу после удаления сервиса платформа не стала комментировать причины своих действий, после чего в популярных социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что клиенты платформы не могут приобрести BTC за наличные деньги. дальше »
2019-6-5 17:24 | |
|
|
Глава Фонда защиты вкладчиков и акционеров прокомментировал ситуацию с криптовалютной пирамидой Cashberry
Управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин прокомментировал ситуацию с криптовалютной финансовой пирамидой Cashberry. Напомним, что мошеннический проект под названием Cashberry, предлагавший сверхприбыли от фиатных и криптовалютных инвестиций, активно действовал в 2017-2018 годах. дальше »
2019-6-4 16:51 | |
|
|
Правоохранители обсуждают криптовалюты на конференции Международной ассоциации прокуроров
Защиту персональных данных, современные процедуры сбора электронных доказательств и роль криптовалют в киберпреступлениях обсуждают правоохранители из более десяти стран мира в Минске. Проходящая в белорусской столице конференция Международной ассоциации прокуроров призвана объединить усилия стран в борьбе с преступлениями в Сети. дальше »
2019-6-4 15:07 | |
|
|
В Екатеринбурге оперативники ликвидировали игорный зал, замаскированный под «биткоин-клуб»
В Екатеринбурге сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ликвидировали игорный зал, замаскированный под «биткоин-клуб». Заведение, которое находилось около Северного автовокзала в нежилом помещении в доме №1 в Невьянском переулке, выявил координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. дальше »
2019-5-31 11:03 | |
|
|
Kik и Coinbase запустили фонд для борьбы с SEC
Компания Coinbase и стартап Kik заключили сделку, в рамках которой планируется создать фонд для противодействия решениям Комиссии по биржам и ценным бумагам США. Собранные средства будут использоваться для помощи проектам, оказавшимся под давлением SEC. дальше »
2019-5-29 17:58 | |
|
|
На более чем 44% полных нод в сети биткоина установлен клиент с критической уязвимостью
Почти половина нод в основной сети биткоина не установила обновление клиента Bitcoin Core, в котором прописаны новые параметры противодействия уязвимостям. Ранее мошенники при помощи бреши получили доступ к 90 процентам узлов. дальше »
2019-5-26 13:54 | |
|
|
ЦБ предъявил новые требования к безопасности банков
ЦБ призывает системно значимые банки и ряд других категорий финансовых организаций усилить уровень защиты информации, для организации противодействия киберпреступности. С этой целью Центробанк расширил список требований к работе с данными компаний. дальше »
2019-5-22 09:10 | |
|
|
Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов
В рамках конференции Consensus, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, заместитель американского министра финансов Сигал Манделькер, рассказала о необходимости соблюдения законов криптовалютными биржами. дальше »
2019-5-16 09:51 | |
|
|
Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег
Компания Elliptic начала сотрудничество с Binance, в рамках которого будут представлены новые программные продукты для противодействия отмыванию доходов. За основу утилит планируется взять регуляторные требования властей в разных странах, соединив их в один контрольный комплекс. дальше »
2019-5-4 09:51 | |
|
|
Malwarebytes: в 2019 году количество вредоносных программ снизилось на 79%
Malwarebytes, ведущий поставщик программ для выявления вредоносных решений, опубликовал статистику, указывающую на уменьшение числа зарегистрированных случаев противодействия криптомайнингу в мировом масштабе. дальше »
2019-4-28 17:18 | |
|
|
Власти Франции: блокчейн меняет правила игры
Франция будет способствовать продвижению блокчейн-технологий, рассматривая их в качестве средства противодействия монополиям финансовых гигантов, заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр на “Парижской неделе блокчейна”. дальше »
2019-4-16 10:42 | |
|
|
Binance интегрирует решение CipherTrace для соблюдения норм AML
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве со стартапом CipherTrace, в рамках которого применит решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов (AML). «Выбор CipherTrace для повышения безопасности поможет развитию компании и придаст уверенности нашим пользователям, а также представителям регуляторов и финансовых учреждений. дальше »
2019-4-13 19:24 | |
|
|
Министерство энергетики США намерено бороться с кибератаками с помощью блокчейна
Министерство энергетики США намерено использовать блокчейн в качестве инструмента противодействия для борьбы с кибернетическими атаками на различные объекты. На официальном сайте Национальной лаборатории энергетических технологий говорится, что проект пока находится на стадии разработки. дальше »
2019-4-12 18:02 | |
|
|
CipherTrace поможет Binance усилить меры противодействия отмыванию денег
Компания блокчейн-безопасности CipherTrace и крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявили о партнерстве, направленном на укрепление мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно пресс-релизу, CipherTrace будет повышать стандарты комплаенса Binance в соответствии с развитием мировых правил для криптовалют и торговых площадок. дальше »
2019-4-12 13:23 | |
|
|
Анонимности конец? В июне страны G20 введут новые нормы регулирования для криптоотрасли
8 и 9 июня в японском городе Фукуока состоится встреча стран Большой двадцатки. На саммите обсудят вопросы международного регулирования криптовалют в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансирования терроризма. дальше »
2019-4-8 12:40 | |
|
|
Участники G20 обсудят проблему отмывания денег при помощи криптовалют
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местный источник Kyodo. дальше »
2019-4-7 19:35 | |
|
|
Европол запустил глобальную кампанию против покупателей и поставщиков дарквеба
Европол организовал масштабную кампанию для противодействия поставщикам и покупателям на дарквебе. В рамках программы правоохранительные органы США, ЕС, Канады и других государств будут осуществлять проверки на местах в отношении лиц, которые могут быть причастны к незаконным финансовым операциям. дальше »
2019-3-30 18:11 | |
|
|
Исследование: более половины криптобирж не имеют достаточных процедур KYC
Согласно исследованию поставщика компалаенс-решений для криптокомпаний Coinfirm, у 69% бирж цифровых активов не существует “полных и прозрачных” процедур KYC. Компания проанализировала 216 криптобирж по всему миру, уделив особое внимание процедурам “знай своего клиента” (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). дальше »
2019-3-29 14:39 | |
|
|
Строгий надзор за криптой силовыми структурами
Силовые структуры РФ изучают новые способы противодействия отмыванию денежных средств в криптоиндустрии, полученных преступным путем, усилив надзор за криптой. Министерство внутренних дел России все больше обращает внимание правительства на тенденцию возрастания незаконного оборота наркотиков, связанного с международными террористическими организациями. дальше »
2019-3-28 08:33 | |
|
|
«Кэшбери» и другие: в прошлом году финансовых пирамид стало больше
В 2018 году специалистами Центробанка было выявлено 168 финансовых пирамид, что на 18% превышает результаты предыдущего года. Информацией об этом с журналистами поделился директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает ТАСС. дальше »
2019-3-21 09:42 | |
|
|
В законодательство РФ могут ввести понятие «виртуальной валюты» вместо «криптовалюты»
Из проекта закона «О цифровых финансовых активах» уберут термин «криптовалюта», заменив его «виртуальной валютой». Такая замена может произойти до конца года, сказал председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-3-20 08:51 | |
|
|
IBM патентует технологию противодействия дублированию транзакций в управляемых блокчейнах
Американский IT-гигант IBM добавляет в свой арсенал патентных заявок приложение для повышения безопасности управляемых блокчейнов. Заявка на патент, впервые поданная в октябре 2016 года, была опубликована Бюро по регистрации патентов и торговых марок США на этой неделе. дальше »
2019-3-15 08:15 | |
|
|
OTC-площадка Koi Trading запустит решение для противодействия отмыванию доходов
Американская OTC-площадка Koi Trading объявила о партнерстве с компанией IdentityMind с целью запуска нового продукта, разработанного для противодействия отмыванию доходов. Решение Koi Compliance, которое предназначено для компаний, предоставляющих денежные услуги, поддерживает и цифровые валюты. дальше »
2019-3-13 15:00 | |
|
|
ООН: северокорейские хакеры атакуют биткоин-биржи для обхода санкций
Согласно докладу Совета безопасности ООН, Северная Корея организовывала атаки на крупные криптобиржи чтобы обзавестись иностранной валютой и таким образом смягчить последствия международных экономических санкций. дальше »
2019-3-9 11:12 | |
|
|
Россиян обяжут проходить идентификацию для проведения операций с криптовалютами
Анонимность криптоинвесторам в РФ не светит — в Госдуме готовят поправку к закону о цифровых активах, согласно которой для операций с криптовалютами сначала нужно будет пройти специальную идентификацию. дальше »
2019-3-7 13:50 | |
|
|
Стартап MonetaGo переходит с платформы Hyperledger Fabric в сеть Corda Enterprise
Запущенный в марте прошлого года проект MonetaGo, ориентированный на создание блокчейн-решений для противодействия мошенничеству с переводами средств на банковском уровне и вместе со SWIFT начавший соответствующий пилотный проект в Индии, перед выходом на южноамериканский рынок сообщил о намерении в ближайшее время перейти с платформы Hyperledger Fabric в сеть Corda Enterprise. В MonetaGo пошли на такой шаг после тестирования […] дальше »
2019-2-26 22:50 | |
|
|
Центробанк Бахрейна принял правила регулирования криптоиндустрии
Центральный банк Бахрейна сообщил о принятии правил регулирования криптловалютной деятельности. Постановления будут касаться управления соответствующим бизнесом, противодействия отмыванию доходов и лицензирования майнинг-предприятий и бирж. дальше »
2019-2-26 08:15 | |
|
|
Центробанк Бахрейна принял правила регулирования криптоиндустрии
Центральный банк Бахрейна (CBB) выпустил окончательные правила регулирования деятельности, связанной с криптовалютными активами. Об этом сообщает местное издание TradeArabia. Новые правила касаются лицензирования, управления бизнесом и рисками, минимального капитала, среды контроля, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/FT), делового поведения, предотвращения конфликта интересов, отчетности и кибербезопасности. дальше »
2019-2-25 16:45 | |
|
|
Трейдеры из Индонезии покинули биржи криптовалюты
Индонезийские биткоин-трейдеры покинули биржи криптовалюты для местных монет на неделе, когда правительство приняло правила противодействия отмыванию денег в отрасли. дальше »
2019-2-18 13:48 | |
|
|
МВФ предлагает разделить наличные и электронные деньги
Спустя десятилетие после последнего экономического спада процентные ставки во многих странах мира все еще находятся на минимальном уровне, близком к нулю. Это практически не оставляет места для манипуляций в случае очередного кризиса, по крайней мере в отношении наличных денег. дальше »
2019-2-13 16:28 | |
|
|
Банк России в 2018 году запустил ПО для выявления финансовых пирамид в сети
Банк России в минувшем году запустил специальную программу, позволяющую быстро найти финансовые пирамиды в сети. По словам главы Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, утилита специально не афишировалась для того, чтобы злоумышленники продолжили свою деятельность и позволили ее выявить. дальше »
2019-2-7 13:06 | |
|
|