обвинения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Bitfinex и Tether не смогли договориться с прокурором
Bitfinex и Tether сделали новое официальное заявление в разбирательстве с генеральным прокурором Нью-Йорка, в котором отметили, что сторона обвинения допускает перегибы в своем требовании о вынесении судебного запрета. дальше »
2019-5-14 09:40 | |
|
Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег
Прокуратура Пенсильвании предъявила компании Deep Dot Web обвинения об отмывании денег. Также правоохранители проверяют данные о распространении информации на портале предприятия, на котором постоянно публикуются статьи о даркнете и возможности нелегального заработка. дальше »
2019-5-9 13:19 | |
|
|
Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег
Прокуратура Западного округа Пенсильвании предъявила обвинения в отмывании денег предполагаемым совладельцам и администраторам информационного сайта о даркнете Deep Dot Web, сообщает TechCrunch. Граждане Израиля Тэл Прихар (37 лет) и Майкл Фан (34 года) были арестованы накануне: первый в Париже, второй в Израиле. дальше »
2019-5-9 01:41 | |
|
|
Bitfinex и Tether ответили на обвинения Генпрокуратуры Нью-Йорка, поставив под сомнение ее юрисдикцию
iFinex Inc. , которая является оператором биткоин-биржи Bitfinex и родительской компанией Tether Limited, заявила, что судебное предписание, которого ранее добилась Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, основано на неполных и некорректных фактах, а также на неправильном правовом стандарте. дальше »
2019-5-6 13:06 | |
|
|
Проблемы Tether — лишь вершина айсберга
На прошлой неделе прокуратура Нью-йорка сделала неожиданное заявление о том, что Bitfinex, одна из ведущих криптовалютных бирж, обманывала инвесторов. Биржа категорически отвергла эти обвинения. И всё же, по мнению аналитической компании CipherTrace, этот случай может иметь далеко идущие последствия. дальше »
2019-5-4 20:21 | |
|
|
Bloomberg: К потере $850 млн. Bitfinex причастен бывший совладелец клуба по американскому футболу
Когда прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в скрытии потери $850 млн. клиентских и корпоративных средств, без ответа остался главный вопрос: что случилось с деньгами? Bitfinex утверждает, что средства не пропали, а были конфискованы властями в США, Польши и Португалии. дальше »
2019-5-3 14:54 | |
|
|
В США обнаружили схему «теневого банкинга» для биткоин-бирж. Снова упоминается Bitfinex
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила резиденту Аризоны Реджинальду Фаулеру и гражданке Израиля Равид Юзеф обвинения в оказании так называемых услуг теневого банкинга для биткоин-бирж. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. дальше »
2019-5-1 12:09 | |
|
|
И снова здравствуйте, Крейг Райт против Джона Макафи и Binance
Если вы соскучились по одиозному и скандальному доктору “Зло”, то спешим вас обрадовать, так как он опять “всплыл”, но теперь с обвинениями в адрес Джона Макафи и Binance. В тихом омуте я вожусь Затишье было недолгим, и мы снова все услышали очередной бред от славноизвестного Крейга Райта. дальше »
2019-5-1 22:35 | |
|
|
Bitfinex обвинили в сокрытии утраты $850 миллионов
Прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала официальные обвинения в адрес криптовалютной площадки Bitfinex, которая могла скрыть утрату средств в размере 850 миллионов долларов. После инцидента платформа решила возместить убытки посредством применения стейблкоина Tether. дальше »
2019-4-29 18:28 | |
|
|
Акционер Bitfinex: биржа возродится как птица Феникс
Акционер Bitfinex и влиятельный сторонник биткоина из Китая Чжао Донг заверил сообщество криптовалют в том, что биржа полностью платежеспособна и поддерживает работу в штатном режиме, несмотря на обвинения в потере $ 850 млн. дальше »
2019-4-29 14:47 | |
|
|
Мнение: биткоин-биржа Bitfinex в течение двух недель уладит финансовые проблемы
Двое инвесторов Bitfinex сообщили, что выдвинутые генпрокуратурой Нью-Йорка обвинения в потере $850 млн клиентских и корпоративных средств не вызывают у них беспокойства о будущем торговой площадки. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2019-4-27 19:13 | |
|
|
Эксперт: Криптососфера сможет пережить скандал с Bitfinex
Bitfinex уже не раз предъявляли обвинения, однако бирже удавалось до этого всегда выходить сухой из воды. Об этом в эксклюзивном комментарии для LetKnow.News заявила Кристина Немчинова, кофаундер Brightman Fintech Law Firm. дальше »
2019-4-27 14:25 | |
|
|
За несколько часов до новостей о Bitfinex на бирже Kraken произошёл кратковременный обвал биткоина
25 апреля на известной криптобирже Kraken произошёл мгновенный обвал биткоина, в результате которого криптовалюта упала на 20% за промежуток времени менее пяти минут с $5450 до $4357 и обратно. Хотя это мог быть мгновенный и аномальный скачок на Kraken, недавние обвинения в отношении Bitfinex и Tether (USDT) проливают на это событие иной свет. Генеральная прокуратура […] дальше »
2019-4-27 22:34 | |
|
|
Пришли в движение 550 биткоинов, похищенных с Bitfinex в 2016 году
Около 550 биткоинов, похищенных с Bitfinex в 2016 году и до сих пор находившихся на адресах так и не установленных хакеров, накануне пришли в движение. Примечательно, что произошло это незадолго до того, как прокуратура штата Нью-Йорк предъявила бирже обвинения в том, что она утаила факт потери около $850 млн, использовав для покрытия ущерба средства эмитента […] дальше »
2019-4-27 19:43 | |
|
|
Против Tether и Bitfinex выдвинуты новые обвинения
Вчера генеральный прокурор Нью-Йорка выдвинула обвинения против биржи Bitfinex и Tether в финансовых махинациях, которые привели к недостаче средств. «Наше расследование установило, что операторы торговой платформы Bitfinex, которые также контролируют виртуальную валюту Tether, скрыли очевидную потерю $ 850 млн, при этом средства клиентов были смешаны с корпоративными фондами… Штат Нью-Йорк придерживается позиции, что компании, занимающиеся […] Сообщение Против Tether и Bitfinex выдвинуты новые обвинения появились сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют. дальше »
2019-4-26 13:50 | |
|
|
Bitfinex опровергает обвинения в махинациях, выдвинутые NYAG
Bitfinex ответила на предъявленные обвинения со стороны нью-йоркского генерального прокурора в покрытии убытков в размере $850 млн, за счет выпуска Tether (USDT). Спустя всего несколько часов после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила решении возбудить судебное дело против iFinex Inc, оператора криптобиржи Bitfinex и Bitfinex Limited, обвинив их в сокрытии убытков в размере […] Сообщение Bitfinex опровергает обвинения в махинациях, выдвинутые NYAG появились сначала на RuCoin. дальше »
2019-4-26 13:00 | |
|
|
Bitfinex скрыла потерю $850 млн при помощи Tether: детали и последствия
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила биржу цифровых активов Bitfinex в утере $850 млн, c последующим покрытием дефицита средств за счет стейблкоинов Tether. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте прокуратуры. дальше »
2019-4-26 12:33 | |
|
|
Bitfinex предъявлены обвинения в покрытии потерь на $850 млн за счет Tether. Биржа все отрицает
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. дальше »
2019-4-26 10:29 | |
|
|
Bitfinex предъявлены обвинения в покрытии потерь на $850 млн за счет Tether. Биржа все отрицает.
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. дальше »
2019-4-26 10:29 | |
|
|
Сотрудники ФСБ вымогали биткоины у задержанного
В минувшую среду средствами массовой информации были обнародованы сведения, что сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ РФ задержали старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ и его помощника. дальше »
2019-4-21 08:55 | |
|
|
Дело закрыто: братья Винклвоссы и Чарли Шрем пришли к соглашению
Братья Винклвоссы и Чарли Шрем пришли к соглашению о прекращении судебного процесса, инициированного Кэмероном и Тайлером Винклвоссами (Cameron, Tyler Winklevoss) в прошлом году. Согласно судебным документам, основатели криптовалютной биржи Gemini обвиняли криптовалютного предпринимателя Чарли Шрема (Charlie Shrem) в краже 5 000 BTC в 2012 году. дальше »
2019-4-18 15:07 | |
|
|
В штабе Зеленского ответили на обвинения в связях с криптобиржей WEX и ФСБ
10 апреля руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов ответил на обвинения в том, что избирательную кампанию шоумена финансируют владелец криптобиржи WEX и российская ФСБ. Напомним, что 7 апреля сайт украинского центра «Миротворец» рассказал: 25 февраля сотрудники центра получили данные о том, что российские спецслужбы и владелец криптобиржи WEX Дмитрий Хавченко, принимавший участие в операции […] дальше »
2019-4-10 15:11 | |
|
|
В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в $1,4 млн в биткоинах
В Канаде местному жителю был выписан рекордный штраф в размере 1,4 миллиона долларов в биткоинах. По предварительным данным, причиной стали обвинения в торговле наркотическими препаратами через интернет. дальше »
2019-4-5 21:00 | |
|
|
В Канаде суд изъял у обвиняемого в наркоторговле биткоины на сумму $1,4 млн
Суд в Торонто конфисковал биткоины стоимостью $1,4 млн у 30-летнего местного жителя Мэтью Фэна, обвиняемого в торговле оружиями и наркотиками. Об этом сообщает местное издание The Star. После признания Фэном своей вины сторона обвинения потребовала изъять у него 288 BTC, обнаруженные еще в ходе следствия в 2015 году и оценивавшиеся на тот момент в $88 […] дальше »
2019-4-5 12:48 | |
|
|
Суд впервые за многие месяцы согласился выслушать Александра Винника
Суд над программистом Александром Винником, арестованным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее. Об этом сообщил адвокат россиянина. На заседании пересмотрят или продлят срок его содержания под стражей. дальше »
2019-4-5 10:25 | |
|
|
Сможет ли CoinMarketCap искоренить фейковую торговлю на биржах
CoinMarketCap - самый посещаемый криптовалютный сайт. Но несмотря на популярность, ресурс неоднократно ловили на предоставлении ложной информации. В итоге портал отреагировал на обвинения и изменил методологию составления рейтинга. дальше »
2019-4-2 06:00 | |
|
|
Проект TRON продолжает расширение с приобретением CoinPlay
После BitTorrent, очередным приобретением проекта TRON стал магазин блокчейн-приложений CoinPlay. Наконец с завершением розыгрыша в $2 млн, за которыми последовали обвинения в мошенничестве, связанные с неожиданным удалением видео с выбором победителя, у TRON появилась хорошая новость. дальше »
2019-3-29 09:46 | |
|
|
Dealshaker после ареста Константина Игнатова, 2019
Привет на новостях криптовалют, с вами Виктор Томилин На фоне новостей про арест Константина Игнатова решил провести анализ площадок дилшейкер, Dealshaker. Прошло несколько недель, шум вокруг этой новости утих, и даже самые ярые сторонники пирамиды соглашаются с тем, что бывший “лидер” ванкойн (OneCoin, OneLife) под стражей в американской тюрьме, ему предьявлены обвинения в мошеничестве. Дилшейкер, […] дальше »
2019-3-27 11:03 | |
|
|
CoinMarketCap ответила на обвинения в неточности данных. Ресурс частично признал ошибку
Один из самый популярных агрегаторов данных крипторынка CoinMarketCap недавно обвинили в манипулировании объёмом торговли. Представители ресурса ответили, что погрешность действительно есть, а обвинения были обоснованными. дальше »
2019-3-27 22:25 | |
|
|
Александр Винник пытается добиться освобождения через апелляцию
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, подал в суд греческого города Пирея апелляцию о своем освобождении или экстрадиции в Россию. дальше »
2019-3-22 17:18 | |
|
|
Криптобиржа ShapeShift через аналитиков CipherBlade опровергла обвинения WSJ в отмывании денег
Специалисты аналитической компании CipherBlade представили собственное видение ситуации с отмыванием средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи, поскольку выявили существенные неточности в аналогичном исследовании The Wall Street Journal, опубликованном в сентябре 2018 года. дальше »
2019-3-22 00:03 | |
|
|
Обвинения Wall Street Journal в адрес ShapeShift вызвали сомнения
Специалисты аналитической компании CipherBlade, специализирующейся на работе в сфере блокчейна и криптовалют, провели расследование в отношении обвинения биржи ShapeShift в отмывании денег со стороны журналистов Wall Street Journal. дальше »
2019-3-21 11:13 | |
|
|
В Японии 18-летний хакер украл $135 000 в криптовалюте
В Японии 18-летний хакер похитил 15 млн иен (около $134 640) в криптовалюте Monacoin, которая довольно популярна среди местных криптоинвесторов. Инцидент произошел в прошлом году, а обвинения злоумышленнику были предъявлены лишь в этом месяце. дальше »
2019-3-17 19:00 | |
|
|
В Японии 18-летний хакер украл 15 млн иен в криптовалюте
В Японии 18-летний хакер украл 15 млн иен (около $134 640) в криптовалюте Monacoin, пользующейся высокой популярностью среди местных криптоинвесторов. Инцидент произошёл в прошлом году, а обвинения злоумышленнику были предъявлены ранее в этом месяце. дальше »
2019-3-17 13:48 | |
|
|
В Японии впервые предъявили обвинения похитителю криптовалют
В Японии впервые предъявлены обвинения похитителю криптовалюты. По данным местных правоохранителей, молодой человек незаконно снял средства с хранилища цифровых активов на общую сумму примерно в 130 тысяч долларов. дальше »
2019-3-15 21:35 | |
|
|
CFTC оштрафовала брокера 1pool Ltd на $990 тысяч
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приняла решение оштрафовать на $990 тысяч зарегистрированную на Маршалловых островах компанию 1pool Ltd, известную также как 1Broker, а также ее основателя Патрика Бруннера. дальше »
2019-3-12 20:59 | |
|
|
В США арестовали управляющего криптовалютной пирамидой OneCoin, которую поддерживала Элина Сидоренко
Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия. дальше »
2019-3-11 07:13 | |
|
|
В США арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin
В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […] дальше »
2019-3-10 12:00 | |
|
|
В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin
Основателям финансовой пирамиды OneCoin Константину и Ружу Игнатовым предъявили обвинения в создании мошеннической схемы и ее использовании для получения нелегального дохода. В частности, речь идет о разработке фиктивной монеты OneCoin. дальше »
2019-3-9 22:32 | |
|
|
Константин Игнатов арестован в аэропорту Лос-Анджелеса
Внимание молния! Вчера министерство юстиции США опубликовало на своей странице новость о том, что нынешний лидер Константин Игнатов арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Адвокат США в Манхэттене объявляет обвинения против лидеров «OneCoin», схемы многомиллиардной пирамиды, связанной с продажей мошеннической криптовалюты. дальше »
2019-3-10 12:10 | |
|
|
Основатель OneCoin арестован. «Криптовалютный» проект оказался пирамидой
В США арестовали лидера проекта OneCoin. Как сообщается, он украл «миллиарды» денег инвесторов посредством финансовой пирамиды. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Руже и Константину Игнатовым обвинения в мошенничестве с банковскими услугами и ценными бумагами, а также в отмывании... дальше »
2019-3-9 11:00 | |
|
|
Один из организаторов пирамиды OneCoin Константин Игнатов задержан в аэропорту Лос-Анджелеса
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-9 08:00 | |
|
|
Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-8 21:38 | |
|
|
В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin
8 марта федеральные правоохранители предъявили в Нью-Йорке обвинения предполагаемым создателям международной мошеннической схемы, продававшей фейковую криптовалюту OneCoin. Сооснователей OneCoin Константина и Ружу Игнатовых обвиняют в организации многоуровневой схемы, участники которой получали вознаграждение за то, что привлекали новых покупателей пакетов криптовалют. дальше »
2019-3-8 20:57 | |
|
|
Chainalysis опровергли информацию о продаже данных клиентов Coinbase
Американская аналитическая компания Chainalysis заявила, что она не занималась сбором и продажей персональных данных клиентов криптобиржи Coinbase. Обвинения в адрес компании посыпались после того, как на прошлой неделе представители Coinbase заявили, что они были вынуждены воспользоваться решениями стартапа Neutrino, потому что их предыдущий поставщик аналитических услуг распространял данные клиентов. дальше »
2019-3-6 13:35 | |
|
|