обвинения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Бывший менеджер Coinbase арестован в США по обвинению в инсайдерсокй торговле
Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global. Речь идет о бывшем менеджере по продукту Coinbase Ишане Вахи (Ishan Wahi), кроме того арестован его брат Нихил Вахи (Nikhil Wahi), а помощник Самир Рамани (Sameer Ramani) пока остается на свободе. дальше »
2022-7-22 09:10 | |
|
Бывший менеджер Coinbase арестован в США по обвинению в инсайдерской торговле
Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global. Речь идет о бывшем менеджере по продукту Coinbase Ишане Вахи (Ishan Wahi), кроме того арестован его брат Нихил Вахи (Nikhil Wahi), а помощник Самир Рамани (Sameer Ramani) пока остается на свободе. дальше »
2022-7-23 09:10 | |
|
|
Илон Маск объявил о расторжении сделки о покупке Twitter
Илон Маск заявил о расторжении соглашения о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд из-за нарушения компанией условий сделки. Об этом сообщает Reuters. Причиной такого решения стали обвинения в сокрытии данных о фейковых аккаунтах и завышении показателей аудитории платформы. дальше »
2022-7-9 10:18 | |
|
|
Coinbase опровергла обвинения в продаже данных клиентов
Криптовалютная биржа Coinbase опровергла продажу конфиденциальных данных пользователей правительству США. https://twitter. com/coinbase/status/1542605323382337537 Накануне СМИ распространили новость, что Coinbase передает истории геолокаций и транзакций клиентов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Министерства национальной безопасности США. дальше »
2022-7-1 14:01 | |
|
|
Министерство юстиции США обвинило четыре криптовалютные платформы в мошенничестве
Минюст США предъявил обвинения создателям криптовалютных проектов Baller Ape Club NFT, EmpiresX, Circle Society и Titanium Blockchain Infrastructure Services, обвинив их в краже средств инвесторов. дальше »
2022-7-1 11:13 | |
|
|
Есть разница между мошенничеством и неудачей — До Квон снова оправдывается за крах Terra
До Квон (Do Kwon), основатель и вдохновитель печально известного проекта Terra, снова опровергает обвинения в мошенничестве. Он, так же как и простые криптаны, был опустошен крахом Terra и сожалеет о своих резких высказываниях в криптотвиттере. дальше »
2022-6-24 00:13 | |
|
|
Илон Маск: Я никого не принуждал инвестировать в криптовалюты
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подчеркнул, что никого не призывал вкладываться в криптовалюты и все обвинения в продвижении «пирамиды Dogecoin» беспочвенны. Ранее гражданин США Кит Джонсон (Keith Johnson) подал в суд на Илона Маска (Elon Musk) за продвижение Dogecoin и потребовал возмещения в размере $258 млрд. дальше »
2022-6-22 12:57 | |
|
|
До Квон опроверг обвинения в выводе $2,7 млрд из экосистемы Terra перед ее крахом
Глава Terraform Labs До Квон опроверг информацию о том, что якобы вывел миллиарды долларов из экосистемы Terra перед ее крахом. Он назвал подобные утверждения «категорически ложными». Ранее аналитик FatMan заявил, что стратегия Degenbox $UST-$MIM на платформе Abracadabra позволила Квону за несколько месяцев вывести из Terra более 2,7 млрд UST. дальше »
2022-6-12 10:30 | |
|
|
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна. дальше »
2022-6-7 09:00 | |
|
|
Binance решила расследовать дело Terra. Дo Квон под прицелом
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance инициировала собственное расследование инцидента с криптовалютным проектом Terra. Чaнпeн Чжao попросил внутреннюю службу безопасности изучить обвинения пользователя Terra FatMan в адрес руководителя Terraform Labs Дo Квона и команды злополучного проекта, сообщает издание Fortune. дальше »
2022-6-2 21:08 | |
|
|
Чанпэн Чжао поручил расследовать действия создателей Terra 2.0
Генеральный директор Binance поручил следственной группе своей биржи изучить выдвинутые инсайдером FatMan обвинения основателя Terraform Labs и проекта Terra 2.0 в мошенничестве. дальше »
2022-6-2 17:00 | |
|
|
Прокуратура подозревает До Квона в создании финансовой пирамиды
Генеральному директору Terraform Labs могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи с крахом двух ведущих криптовалют в начале этого месяца. Сейчас прокуратура Южной Кореи изучает вопрос о том, предъявлять ли генеральному директору До Квону из Terraform Labs обвинения в мошенничестве с организацией финансовой пирамиды. дальше »
2022-5-22 10:50 | |
|
|
Жителя Нью-Йорка обвинили в криптомошенничестве на $59 млн
Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило обвинения в криптовалютном мошенничестве 50-летнему жителю Нью-Йорка Эдди Александру. Об этом говорится в судебных документах. По данным ФБР, Александр основал и управлял платформой для торговли цифровыми активами EminiFX. дальше »
2022-5-13 18:54 | |
|
|
Основатель Mining Capital Coin обвиняется в мошенничестве на $62 млн
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения основателю и генеральному директору компании Mining Capital Coin в создании международной мошеннической схемы на $62 млн. дальше »
2022-5-7 09:15 | |
|
|
Coinbase больше не будет сообщать о претендентах на листинг
Coinbase больше не будет публиковать информацию о новых токенах публично до тех пор, пока окончательно не решит добавлять их в листинг. Об этом биржа сообщила у себя в блоге. Изменения в процессе листинга стали ответной реакцией биржи на обвинения в инсайдерской торговле. дальше »
2022-5-3 17:55 | |
|
|
КРИПТОЖМЫХ / Биткоин в пенсионном плане 401(k) и условия для роста BTC до миллиона долларов
Пришло время для первого майского Криптожмыха. В данном случае подводим итоги последней недели апреля, вспоминая обвинения в адрес криптобиржи Binance, портр... дальше »
2022-5-2 18:00 | |
|
|
Минюст США обвинил создателя Block Bits в мошенничестве на $1 млн
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения 44-летнему Джафету Диллману. Основатель компании Block Bits обвиняется в обмане инвесторов на сумму $960 000. дальше »
2022-4-30 10:52 | |
|
|
Аресты продолжаются: два гражданина ЕС обучали северокорейцев «обходить» санкции США
Мировые бизнес-издания на днях сообщили новость о том, что правоохранительные органы уличили двух граждан Европейского союза в обучении северокорейцев способам обхода американских санкций. По имеющимся данным, у стороны обвинения имеются доказательства того, что двое мужчин организовали и провели в Северной Кореи крипто-конференцию, в рамках которой делились с присутствующими способами уклона от введенных ограничений. Иностранные СМИ […] дальше »
2022-4-28 09:42 | |
|
|
Binance отвергает обвинения в передаче пользовательских данных российским правоохранительным органам
В четверг Binance ограничила доступ к торговле для части российских пользователей, а на следующий день в Reuters вышел большой текст о том, что биржа через Росфинмониторинг активно сотрудничает с ФСБ, передавая им данные российских пользователей. дальше »
2022-4-23 18:14 | |
|
|
Binance опровергла статью Reuters о сотрудничестве с ФСБ и Росфинмониторингом
Биткоин-биржа Binance опубликовала переписку с журналистами Reuters и опровергла обвинения в сотрудничестве с ФСБ и Росфинмониторингом. В апреле директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн в ответ на запрос агентства пояснил, что российские власти никогда не связывались с торговой платформой по поводу оппозиционного политика Алексея Навального. дальше »
2022-4-23 11:19 | |
|
|
США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra
Суд Северного округа Калифорнии представил обвинительный акт в отношении одного из администраторов даркнет-маркетплейса Hydra. Россиянин Дмитрий Павлов обвиняется в администрировании платформы, предоставления ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространения наркотиков. дальше »
2022-4-7 13:57 | |
|
|
Суд отклонил обвинения против Binance в нарушении правил о ценных бумагах
Окружной суд США посчитал, что истцы слишком поздно обвинили криптовалютную биржу Binance в незаконной продаже цифровых активов, подпадающих под закон о ценных бумагах. дальше »
2022-4-4 12:59 | |
|
|
Бывшему CEO Wirecard грозит до 15 лет тюрьмы
10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. дальше »
2022-3-26 12:45 | |
|
|
Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin
Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн. дальше »
2022-3-14 10:18 | |
|
|
Основатель проекта Tron опроверг обвинения в незаконной деятельности
Создатель криптовалюты Tron Джастин Сан готов привлечь за клевету автора разоблачительной публикации в The Verge. дальше »
2022-3-11 21:16 | |
|
|
Двое жителей США обвиняются в запуске мошеннической криптовалюты Ormeus Coin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Джона и Тины Барксдейлов в мошенничестве с ценными бумагами и создании мошеннической криптовалюты Ormeus Coin. дальше »
2022-3-9 10:40 | |
|
|
Троим гражданам США предъявлено обвинение в криптовалютном мошенничестве на $40 млн
Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютами на сумму $40 млн. дальше »
2022-3-9 09:20 | |
|
|
Организатору пирамиды BitConnect предъявлены официальные обвинения
Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани. Ему может грозить до 70 лет тюрьмы. дальше »
2022-2-26 11:32 | |
|
|
Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США. дальше »
2022-2-26 10:29 | |
|
|
Объем ведущей на блокчейне Cardano DeFi-биржи SundaeSwap превысил $100 млн
Ведущая децентрализованная биржа на блокчейне Cardano SundaeSwap превысила объём торгов в 100 млн ADA или примерно $ 109 млн. Такой результат децентрализованного приложения, достигнутый менее чем за месяц, делает обвинения в призрачности сети несостоятельными, хотя и конкурентом Ethereum этот блокчейн пока назвать трудно. дальше »
2022-2-17 21:52 | |
|
|
В Сети назвали самую глупую часть обвинения SEC
Пользователь сети Твиттер назвал самую глупую часть обвинения SEC. Пользователь сети Твиттер назвал самую глупую часть обвинения SEC, заключающуюся, по его мнению, в двух тезисах: Это одна из самых глупых частей всего обвинения ESC: во-первых, тезис о том, что XRP... дальше »
2022-2-14 18:10 | |
|
|
Сын Дональда Трампа грозится подать в суд на криптовалютный проект TrumpCoin
Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, намерен подать иск против криптовалютного проекта TrumpCoin. Он обвиняет проект в мошенничестве, однако TrumpCoin отрицает эти обвинения. дальше »
2022-1-25 10:42 | |
|
|
США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe
Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук. дальше »
2022-1-11 18:00 | |
|
|
Суд Коннектикута отклонил обвинения против сооснователя ZenMiner и GAW Miners
Суд Коннектикута отказался считать криптовалюты ценными бумагами, после чего сооснователь GAW Miners Стюарт Фрейзер (Stuart Fraser) был освобожден от обвинений в продаже «виртуальных майнеров». дальше »
2021-11-5 02:25 | |
|
|
Последний из верхушки BitMEX готов предстать перед судом США
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. дальше »
2021-9-17 18:07 | |
|
|
Окружной суд в Калифорнии отклонил иск трейдеров против BitMEX
Суд в штате Калифорния отклонил обвинения в афере, выдвинутые трейдерами против биржи деривативов BitMEX, так как обвинения многословны и скопированы с другого иска против этой же платформы. дальше »
2021-9-10 17:22 | |
|
|
СМИ: официальный ущерб по делу «Финико» превысил 250 млн рублей
Официальный ущерб по делу финансовой пирамиды "Финико" вырос до 250 млн рублей. Об этом сказано в новой редакции обвинения, предъявленного МВД Татарстана основателю "Финико" Кириллу Доронину, сообщает "Реальное время" со ссылкой на источники. дальше »
2021-9-1 12:37 | |
|
|
Биржа Binance отвергает обвинения в манипулировании рынком
Администрация криптовалютной биржи Binance заявила, что торговая площадка никогда не использовала в своих интересах обстановку, складывающуюся на рынке. В манипулировании компанию ранее обвинил из анонимных пользователей социальный сетей, представившийся бывшим работником Binance. дальше »
2021-8-24 17:21 | |
|
|
Биржа Binance отрицает обвинения в рыночных манипуляциях
Криптовалютная биржа Binance опровергла обвинения в манипулировании рынком и совершении действий, противоречащих интересам пользователей. дальше »
2021-8-25 14:51 | |
|
|
Binance отвергла обвинения в манипулировании рынком
Криптовалютная биржа Binance выступила против обвинений в манипулировании рынком и заявила, что «оставляет за собой право обращаться в суд для защиты собственных интересов». Upon learning about allegations of market manipulation made against us, we want to make our position regarding this critical subject matter clear. дальше »
2021-8-24 10:16 | |
|
|
Ripple против SEC: Cледующие две недели очень важны для дела
Эксперты заявили, что следующие две недели могут оказаться решающими в судебном процессе Ripple против SEC. С тех пор, как Джей Клейтон, бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, предъявил Ripple Labs обвинения в нарушении ценных бумаг, судебная тяжба... дальше »
2021-8-19 15:05 | |
|
|
Штат Алабама обвиняет BlockFi в размещении незарегистрированных ценных бумаг
Штат Алабама стал вторым по счету штатом в Соединённых Штатах, который обвинил BlockFi в размещении незарегистрированных ценных бумаг. В свою очередь, сама платформа криптовалютного кредитования отрицает всевозможные обвинения и утверждает, что регулятор без основательно пытается присечь её деятельность. дальше »
2021-7-23 21:58 | |
|
|
Представители Ripple потребовали признать обвинения SEC несостоятельными
Юристы компании обратили внимание суда на то, что позиция регулятора отражает значительную нормативную неопределенность в отношении цифровых валют. Юристы, которые представляют интересы Ripple в суде, потребовали признать обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании несостоятельными. дальше »
2021-7-21 19:53 | |
|
|