2019-3-21 11:13 |
Специалисты аналитической компании CipherBlade, специализирующейся на работе в сфере блокчейна и криптовалют, провели расследование в отношении обвинения биржи ShapeShift в отмывании денег со стороны журналистов Wall Street Journal. Соответствующий отчет появился в блоге компании.
Обвинения Wall Street Journal (WSJ) в адрес биржи ShapeShift появились в сети в конце сентября 2018 года. В своем расследовании о том, «как «грязные» деньги «исчезают» при помощи криптовалют», журналисты привели подсчеты, согласно которым платформа, за несколько лет, помогла отмыть по меньшей мере $9 млн.
По мнению журналистов, представители ShapeShift, с целью отмывания средств, переводили крупные суммы денег из классических криптовалют (Bitcoin, Ethereum) в более анонимные (Monero, ZCash).
При этом в сентябрьской публикации Wall Street Journal отсутствовали явные доказательства, свидетельствующие о том, что биржа способствовала сокрытию финансов, полученных преступным путем, считает команда CipherBlade.
Подсчеты исследования Wall Street Journal.С целью разъяснить ситуацию, команда ShapeShift поручила аналитическому агентству CipherBlade воссоздать отчет 2018 года, который использовали в своей работе представители WSJ. В результате расследования специалисты CipherBlade пришли к следующим выводам:
Выбранная WSJ методология оценки объемов средств являлась в корне ошибочной. Применение к подсчетам WSJ выверенной CipherBlade методологии показало, что операции лишь с 1% ETH, производимых на платформе, могут считаться подозрительными (из-за соответствующего статуса кошелька).В результате специалисты пришли к выводу о том, что заявления WSJ об отмывании $9 млн завышено минимум в 4 раза. Также был выявлен крайне низкий процент фактического обмена криптовалют на активы с повышенным уровнем анонимности. Статья Wall Street Journal исказила подход команды ShapeShift к предоставлению отчетности и общению с правоохранительными органами в худшую сторону.
По данным исследования агентства, в обороте средств биржи присутствуют сделки, которые действительно могут вызывать подозрения, однако их объем, даже по самым грубым подсчетам, не превышает 23,53% от обозначенных WSJ $9 млн.
По мнению CEO Coinfirm Павла Кусковски, точный подсчет средств, подвергнутых отмыванию, невозможен по причине того, что платформа ввела KYC-политику лишь в октябре 2018 года. Соучредитель CipherBlade Ричард Сандерс, в свою очередь считает, что команда WSJ действительно преувеличила результаты своего исследования.
По итогам расследования, CipherBlade постановили, что риск задействования площадки ShapeShift в отмывании денег представляется крайне высоким. Однако при этом обвинения WSJ специалисты посчитали не соответствующими реальности.
Напомним, борьба с отмыванием денег в России, по инициативе Росфинмониторинга, будет производиться при помощи искусственного интеллекта.
Запись Обвинения Wall Street Journal в адрес ShapeShift вызвали сомнения впервые появилась Bloomchain.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Bitcoin (BTC) на Currencies.ru
|
