Bloomberg: К потере $850 млн. Bitfinex причастен бывший совладелец клуба по американскому футболу

2019-5-3 14:54

Когда прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в скрытии потери $850 млн. клиентских и корпоративных средств, без ответа остался главный вопрос: что случилось с деньгами?

Bitfinex утверждает, что средства не пропали, а были конфискованы властями в США, Польши и Португалии.

История получила продолжение 30 апреля, когда федеральные прокуроры предъявили обвинения Реджинальду Фаулеру, 60-летнему бизнесмену из Аризоны, который когда-то был совладельцем Minnesota Vikings, профессионального клуба по американскому футболу. Фаулера вместе с Равид Йосеф, гражданкой Израиля, обвинили в проведении незаконных финансовых операций, связанных с рынком виртуальных валют.

По информации Bloomberg, компания Фаулера, Global Trading Solutions, имеет прямые связи с Crypto Capital. В обвинительном заключении отмечается, что деньги на банковских счетах, открытых Фаулером и Global Trading Solutions, были конфискованы.

Адвокат Фаулера не ответил на запрос Bloomberg о комментарии, а с Равид Йосеф не удалось связаться. Crypto Capital также не отвечает на запросы о комментариях.

В судебном иске прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс раскрыта информация о связи Bitfinex и Crypto Capital. События, ставшие поводом для проведения расследования прокурором Нью-Йорка, произошли в 2017 году, когда банки перестали сотрудничать с Bitfinex, потому что не хотели быть связанными с нерегулируемым миром криптовалют. Из-за этого (согласно иску Джеймс) Bitfinex доверил Crypto Capital более $1 млрд. в виде смешанных клиентских и корпоративных средств.

Компания Фаулера, Global Trading Solutions, имеет банковские счета и связана с другой компанией под названием Global Trade Solutions AG. Сайт Crypto Capital говорит о том, что он принадлежит и управляется Global Trade Solutions.

В обвинительном заключении Фаулера прокуроры утверждают, что он провел миллионы долларов через финансовую систему США «для поддержки торговли виртуальными валютами». Они также утверждают, что за два месяца прошлого года он перевел около $60 млн. на свои личные банковские счета.

Интересно то, что Фаулер более известен своими связями с профессиональным футболом, а не с криптовалютным рынком. В 2005 году он попытался купить Minnesota Vikings за $600 млн, но в итоге был вынужден согласиться на миноритарную долю, потому что не смог найти такую сумму. В 2014 году он покинул клуб.

Фаулер также был инвестором в Альянс американского футбола, профессиональную футбольную лигу, которая объявила о банкротстве через несколько недель после открытия. По информации Sports Illustrated, Фаулер взял на себя обязательство быть основным инвестором лиги, но не смог обеспечить необходимое финансирование.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

BitFinex Tokens (BFX) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BFX

bitfinex 850 млн сша польши история получила

Источник: coinspot.io

bitfinex 850 → Результатов: 90


Фото:

В Bitfinex пообещали вернуть $850 млн в течение нескольких недель

Финансовый директор Bitfinex Джанкарло Девасини (Giancarlo Devasini) заверил ключевых акционеров компании, что средства о которых сообщила генпрокуратура Нью-Йорка, не утрачены и будут возвращены в течение нескольких недель.

2019-5-2 12:35


Bitfinex-Tether episode hardly affects stablecoin; continues to be pegged with cryptos despite systematic risk

The Bitfinex/Tether episode made headlines in the crypto community over the past week. The repercussions were felt even in the market as Bitcoin [BTC] plummeted by almost $400 after news broke out that Bitfinex used Tether reserves to cover up its undisclosed losses, speculated to amount to $850 million.

2019-5-1 19:30


Фото:

Bitfinex рассматривает выпуск биржевых токенов на сумму потерянных $850 млн

Один из основных акционеров Bitfinex сказал CoinDesk, что биржа может выпустить проприетарный биржевой токен. По словам Чжао Дуна (Zhao Dong), известного китайского OTC-трейдера и биткоин-миллиардера, хотя “детали не подтверждены на 100%”, биржа планирует выпуск.

2019-4-30 16:24


Bitfinex-Tether controversy: Binance’s CZ announces impending transfer of USDT funds to new cold wallet address

The New York Attorney General’s recent allegations suggested the involvement of Tether [USDT] and Bitfinex exchange in a conspiracy to hide the exchange’s loss of $850 million. While the ecosystem slowly recovers from the bearish market in the aftermath of the episode, Binance’s Changpeng Zhao informed his community of followers about an impending “large transaction”.

2019-4-30 11:30


Bitfinex обвинили в сокрытии утраты $850 миллионов

Прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала официальные обвинения в адрес криптовалютной площадки Bitfinex, которая могла скрыть утрату средств в размере 850 миллионов долларов. После инцидента платформа решила возместить убытки посредством применения стейблкоина Tether.

2019-4-29 18:28


Фото:

Bitfinex обещает вернуть потерянные $850 млн в течение нескольких недель

Финансовый директор Bitfinex Джанкарло Девасини (Giancarlo Devasini) заверил ключевых акционеров компании, что средства о которых сообщила генпрокуратура Нью-Йорка, не утрачены и будут возвращены в течение нескольких недель.

2019-4-29 15:16


Что известно о панамском «банке» Crypto Capital, который обслуживает Bitfinex и EXMO

Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital.

2019-4-29 15:05


Акционер Bitfinex: биржа возродится как птица Феникс

Акционер Bitfinex и влиятельный сторонник биткоина из Китая Чжао Донг заверил сообщество криптовалют в том, что биржа полностью платежеспособна и поддерживает работу в штатном режиме, несмотря на обвинения в потере $ 850 млн.

2019-4-29 14:47


Что известно о панамском «банке» Crypto Capital, который обслуживает Bitfinex и EXMO

Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital.

2019-4-29 14:18


Фото:

Аналитики: биткоин окреп, но пока не готов к «бычьему» рынку

Ситуация вокруг фондов криптобиржи Bitfinex сильно не снизила цену биткоина, который показал свою фундаментальную устойчивость. После того, как стало понятно, что в ситуации с фондами криптобиржи Bitfinex, связанной с эмитентом стейблкоинов Tether, нет ничего критического, и средства клиентов на сумму в 850 млн долларов не исчезли, рынок криптовалют отреагировал стабилизацией.

2019-4-29 11:27


Фото:

КРИПТОЖМЫХ / Заработок крипты за просмотр рекламы, ETH по 309 долларов и суд Виталика Бутерина

До мая и настоящей весны остались считанные дни. Ситуация в нише криптовалют тоже напоминала потепление, однако в пятницу рынок серьёзно просел. Поводом стало заявление прокуратуры Нью-Йорка, которая обвинила Bitfinex в использовании USDT пользователей для латания потерь в размере 850 миллионов...

2019-4-28 18:00


Криптоаналитик CNBC: атака на Bitfinex, заказная, но полезна для крипторынка

Одним из тех, кто считает атаку благом, является Криптоаналитик CNBC Ран Нойнер, который сказал, что атака со стороны офиса генерального прокурора Нью-Йорка на Bitfinex полезна для рынка криптовалют, и является частью его очистки.

2019-4-28 11:41


Мнение: биткоин-биржа Bitfinex в течение двух недель уладит финансовые проблемы

Двое инвесторов Bitfinex сообщили, что выдвинутые генпрокуратурой Нью-Йорка обвинения в потере $850 млн клиентских и корпоративных средств не вызывают у них беспокойства о будущем торговой площадки. Об этом сообщает CoinDesk.

2019-4-27 19:13


Фото:

Bitfinex и Tether считают себя невиновными в потере $850 млн

26 апреля, Генеральный прокурор штата Нью-Йорк опубликовал полученный ордер, согласно которому компания iFinex, а также ее субподрядчики, криповалютная биржа Bitfinex и проект Tether, использовали резервы криптовалюты Tether для того, чтобы покрыть убытки Bitfinex.

2019-4-28 15:59


Трейдер ставит на краткосрочное падение биткоина до $4100

Негативный тренд пока будет доминировать на криптовалютном рынке и может спровоцировать падение биткоина до $4100. Такой прогноз озвучил один из трейдров под ником MAGIC, разместивший в Твиттере соответствующий пост.

2019-4-27 13:28


Хакеры переместили 550 биткоинов, украденных у Bitfinex в 2016 году

После того, как Верховный суд Нью-Йорка начал расследование в отношении криптобиржи Bitfinex в связи с потерей $850 млн. , появились сообщения о перемещении большого количества биткоинов, связанных с взломом этой биржи в 2016 году.

2019-4-27 12:58


Фото:

Трейдер ставит на краткосрочное падение биткоина до $4100

Трейдер под ником MAGIC заявил, что биткоин может ожидать стремительное падение до 4,1 тысячи долларов, но оно продлится недолго, после чего основная криптовалюта снова вернется к росту. Причиной этому является негодование инвесторов, вызванное ущербом площадки Bitfinex в 850 миллионов долларов.

2019-4-27 09:37


Crypto Market Loses a Whopping $10 Billion in Wake of Tether/Bitfinex Scandal

On Thursday, the cryptocurrency market took a major hit, dropping more than $10 billion in market cap following allegations surrounding Tether (USDT). According to a press release officially published on the New York Attorney General website, iFinex Inc which is the company behind Bitfinex crypto exchange and Tether Limited, covered up a loss of $850 […] The post Crypto Market Loses a Whopping $10 Billion in Wake of Tether/Bitfinex Scandal appeared first on ZyCrypto.

2019-4-27 09:00


Bitfinex and Tether Exodus Leads to 7th Most Confirmed Bitcoin Transactions in a Day

Yesterday’s news of Bitfinex being accused by the New York Attorney General’s office of potentially covering up the loss of $850 million using Tether reserves has caused Bitcoin and the crypto market to plummet and investors to panic, not only about the diminishing value of their holdings, but over the entire integrity of the crypto.

2019-4-27 03:01


Фото:

Bitfinex Faces Legal Action From NY Attorney General: Here’s What This Means

The New York Office of the Attorney General (AG) wants to take a closer look into the business operations of Bitfinex and related stablecoin issuer Tether (USDT). According to a legal petition filed with the Supreme Court of New York, the NY Attorney General Office of Letitia James is applying for a court order to investigate Bitfinex’s suite of interrelated companies (including its umbrella firm iFinex and Tether Holdings Limited) for “ongoing fraud” to the tune of $850 million.

2019-4-27 01:30


Фото:

Трейдер ставит на краткосрочное падение биткоина до $4100

Негативный тренд пока будет доминировать на криптовалютном рынке и может спровоцировать падение биткоина до $4100. Такой прогноз озвучил один из трейдров под ником MAGIC, разместивший в Твиттере соответствующий пост.

2019-4-27 23:34


Bitfinex & Tether Respond: We are “Financially Strong”, Will “Fight” NY AG’s “Gross Overreach”

The New York Attorney General Office in a statement on Thursday alleged that Bitfinex lost $850 million and as a coverup used customer and corporate funds from the USDT stablecoin operator Tether. “The issue is not printing tethers to manipulate bitcoin, but Bitfinex having funds “stolen” and then using Tether's funds,” said economist and crypto […]

2019-4-26 21:04


дальше еще 41 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Revolut планирует запуск криптовалютной биржи для продвинутых трейдеров

Лондонский цифровой банк Revolut раскрыл информацию о своей криптовалютной бирже с аналитикой рынка нового поколения для продвинутых трейдеров. Сообщается, что клиенты получили электронное письмо с подробным описанием последнего предложения от европейского финтех-единорога.

Руководитель Bitget опровергает слухи о банкротстве

Управляющий директор Bitget, Грейси Чен, прокомментировала в посте X, что слухи о неплатежеспособности биржи и уходе нескольких ключевых руководителей не соответствуют действительности. 10 января несколько пользователей X заявили, что старшие руководители Bitget якобы исчезли и что у биржи возникли проблемы с платежеспособностью.

Биржа OKX запустит собственную сеть X1 поверх Ethereum

Криптовалютная биржа OKX запустит тестовую сеть второго уровня на базе Ethereum под названием “X1”. Она разрабатывается при помощи Polygon CDK и будет использовать доказательства с нулевым разглашением (ZK-proofs) для проверки депозитов и выводов средств.

Биржи заблокировали криптовалюту, украденную у Harmony

Биржи успели заблокировать криптовалюту, которая была украдена в результате взлома моста Horizon на блокчейне Harmony (ONE) в июне 2022 года. Северокорейцы только что закончили отмывать ещё $17,7 млн (11 304 ETH), похищенных в ходе хакерской атаки на мост в сети Harmony.

Биржа Gemini восстановила работоспособность после семичасового простоя

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Gemini смогла восстановить работоспособность после планового обновления программного обеспечения. В пресс-службе компании накануне предупредили пользователей, что в связи с ранее запланированными техническими работами интерфейс платформы будет недоступен в течение нескольких часов.

Binance поможет Казахстану в борьбе с криминальным использованием цифровых валют

Криптобиржа Binance подписала соглашение о сотрудничестве с властями Казахстана. Агентство по финансовому мониторингу, занимающееся выявлением подозрительных транзакций, сможет анализировать перемещение средств в цифровых валютах и бороться с их незаконным применением.