2021-7-6 11:31 |
По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн. источник »
|
Житель города Порт-Сент-Люси (штат Флорида, США) Луис Капучи-младший стал фигурантом дела о мошенничестве на $62 млн. Об этом говорится на сайте Минюста.
2022-5-8 09:13 | |
|
|
Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютами на сумму $40 млн.
2022-3-9 09:20 | |
|
|
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах.
2020-2-20 16:10 | |
|
|
Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ.
2020-1-21 14:02 | |
|
|
11-го декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила предпринимателя Эрала Эяла и его криптовалютную компанию Shopin в мошенничестве на $42 млн, привлеченных в ходе незарегистрированного ICO.
2019-12-13 16:17 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США поручила Эрану Эялю, основателю Shopin, организовать мошенническое первичное предложение монет (ICO).
2019-12-12 10:49 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптовалютную компанию Shopin и ее CEO Эрала Эяла в обмане инвесторов в ходе первоначального предложения токенов на $42 млн. Согласно SEC, действия Эяла и его компании представляли собой незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде токенов Shopin.
2019-12-12 10:46 | |
|
|
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля.
2019-12-11 12:58 | |
|
|
Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США. С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании.
2019-12-11 09:58 | |
|
|
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти.
2019-12-10 20:44 | |
|
|
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News.
2019-12-7 17:00 | |
|
|
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News.
2019-12-6 17:24 | |
|
|
45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн.
2019-11-20 17:19 | |
|
|
Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает близкий к следствию источник.
2019-11-8 18:30 | |
|
|
Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
2019-11-7 14:39 | |
|
|
Федеральный суд США обвинил граждан Нью-Йорка Блейка Харрисона Кантора и Натана Маллинса, а также их партнеров в Великобритании в мошенничестве с бинарными опционами и незаконном присвоении средств клиентов. Ответчики обязаны выплатить штраф в размере $4,3 млн.
2019-11-5 17:06 | |
|
|
В Москве сотрудники МВД задержали двоих подозреваемых в мошенничестве. Мужчинам инкриминируют проведение незаконных операций с криптовалютой на сумму в 45 миллионов рублей. По предварительным данным, идентифицировать личность еще одного преступника пока не удалось.
2019-9-17 14:16 | |
|
|
Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение.
2019-9-17 20:04 | |
|
|
Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
2019-9-17 17:59 | |
|
|
Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение.
2019-9-16 17:16 | |
|
|
Правоохранительные органы задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова в Москве. Он находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.
2019-9-16 21:52 | |
|
|
Правоохранительные органы задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова в Москве. Он находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.
2019-9-16 19:26 | |
|
|
Окружная прокуратура Сувалки выдвинула обвинения в мошенничестве против сооснователя польской биткоин-биржи BitMarket (. pl) Мартина А. Ему грозит тюремное заключение вплоть до 10 лет, сообщает Business Insider Polska.
2019-9-14 15:48 | |
|
|
В Багкоке правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, который называет себя «криптовалютным магом». Мужчина подозревается в биржевом мошенничестве, убытки от которого оцениваются в 500 млн бат ($16,3 млн).
2019-9-5 20:00 | |
|
|
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk.
2019-8-8 14:14 | |
|
|
Житель Тель-Авива Элияху Гиги (Eliyahu Gigi) обвиняется в краже более $1. 7 млн в различных криптовалютах. Предполагается, что Гиги украл BTC, ETH и DASH у пользователей из Нидерландов, Бельгии и Германии.
2019-7-22 19:50 | |
|
|
Россиянин Дмитрий Васильев, бывший владелец криптовалютной биржей Wex, ранее называвшейся BTC-e, задержан в Италии. О задержании сообщила служба Би-би-си со ссылкой на источники в окружении Васильева, знакомый с ним крупный вкладчик биржи и вкладчик, которому о задержании рассказали партнеры Васильева.
2019-7-20 22:47 | |
|
|
На днях в США был арестован украинец Владимир Квашук, программист компании Microsoft, по обвинению в мошенничестве и краже средств компании на сумму в размере $10 млн. 25-летний Квашук начал работать на Microsoft в августе 2016 года.
2019-7-19 12:46 | |
|
|
Криптовалютная платформа NovaChain, предлагающая пассивный доход от торговли ботами, внезапно закрылась. NovaChain закрыл оба сайта, аккаунт в твиттере и перестал отвечать на электронные письма своих пользователей, пишет The Coins Post.
2019-7-16 13:59 | |
|
|
33-летнего мужчину в Голландии арестовали за биткоин-мошенничество на сумму более €2 млн. ($2,2 млн. ). FIOD, следственный отдел голландского налогового органа, объявил, что CEO двух частных компаний убедил около 100 человек в том, что приобретёт биткоин-майнеры, которых на самом деле покупать и не собирался.
2019-5-22 09:50 | |
|
|
Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Classy exit scam from @COBINHOOD & @dexonfoundation (same company).
2019-5-21 15:25 | |
|
|
Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Об этом в Twitter написал криптоинвестор под ником TSS.
2019-5-21 14:30 | |
|
|
Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Классический экзит-скам Cobinhood и DEXON Foundation (та же компания).
2019-5-21 13:11 | |
|
|
Китайскими средствами массовой информации были опубликованы сведения о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Мошенники продавали криптоэнтузиастам поддельные устройства для майнинга.
2019-5-13 15:22 | |
|
|
Основатели криптовалютного проекта Centra Tech, который собрал на ICO $32 млн и в итоге был признан скамом, пытаются остановить преследование.
2019-5-3 08:40 | |
|
|
По решению Басманного суда в Москве арестовали отставного следователя ФСБ Алексея Колбова. Вместе с ним был задержан действующий следователь Сергей Белоусов: силовиков обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей у сына бывшего генерального директора издательства ”Известия” Эраста Галумова.
2019-4-19 10:35 | |
|
|
Управление собственной безопасности ФСБ России задержало двух бывших следователей ведомства Алексея Колбова и Сергея Белоусова по делу о взятке в криптовалюте. Об этом сообщает ТАСС. Колбова и Белоусова обвиняют в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах у Александра Галумова, сына экс-директора издательства «Известия» Эраста Галумова, арестованного по делу о мошенничестве с инвестконтрактами. скриншот переписки Александра […]
2019-4-19 08:46 | |
|
|
Украинский интернет-сайт «Миротворец» предполагает, что избирательную компанию кандидата в президенты Украины, артиста Владимира Зеленского могут финансировать российские спецслужбы. Соответствующее обращение «миротворец» направил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому.
2019-4-8 09:28 | |
|
|
Московская полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
2019-4-3 14:30 | |
|
|
Московская полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
2019-4-3 14:30 | |
|
|
Столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
2019-4-3 12:23 | |
|
|
Руководители проекта привлекли $22 млн в 2017 г. , суд считает, что эти деньги были потрачены на недвижимость и автомобили. Полиция Канады заморозила счета двух руководителей блокчейн-стартапа Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 г.
2019-4-2 20:15 | |
|
|
Основателей блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизу Ченг, собравших $22 млн на ICO Etherparty в 2017 году, подозревают в мошенничестве. Их активы были заморожены по решению суда, сообщает CoinDesk.
2019-4-1 16:09 | |
|
|
Активы основателей канадского блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 году собрали $22 млн на ICO проекта Etherparty, были заморожены по решению суда. Как сообщает CoinDesk, их подозревают в мошенничестве.
2019-4-1 13:47 | |
|
|
После BitTorrent, очередным приобретением проекта TRON стал магазин блокчейн-приложений CoinPlay. Наконец с завершением розыгрыша в $2 млн, за которыми последовали обвинения в мошенничестве, связанные с неожиданным удалением видео с выбором победителя, у TRON появилась хорошая новость.
2019-3-29 09:46 | |
|
|
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей.
2019-3-28 10:42 | |
|
|
Правоохранительные органы в Мумбаи арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к криптовалютному мошенничеству на $17 млн. Об арестах сообщило издание The Times of India. Согласно отчету, полиция арестовала Ашока Гояла Джайпурию (Ashok Goyal Jaipuria), Асифа Малпани (Asif Malpani), Балджита Сингха Сайни (Baljit Singh Saini) и Прадипа Арору (Pradeep Arora) из Дели. Сообщалось, что несколько банковских […]
2019-3-25 08:13 | |
|
|
Ранее арестованный Джаред Райс, генеральный директор криптовалютного проекта AriseBank, признался в мошенничестве, а именно, в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Как сообщает издание Dallas News, соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа.
2019-3-24 13:32 | |
|
|
Глава криптовалютного проекта AriseBank Джаред Райс осенью текущего года признался в мошенничестве на сумму в $4,2 млн, за что и был приговорен к 120 годам тюрьмы. Данным делом занимался федеральный суд штата Даллас, куда передал заявление о признании виновности Джареда Райса.
2019-3-23 16:36 | |
|
|
Полиция Швейцарии и Германии при поддержке Европола заблокировали работу криптовалютного миксера Cryptomixer, подозреваемого в содействии киберпреступности и отмыванию денег.
У крипторынка осталось два возможных сценария — либо значительное восстановление спроса, либо переход в длительную и глубокую фазу накопления цифровых монет, заявили аналитики компании Bitfinex.
Причина продолжающейся коррекции крипторынка в том, что министерство труда США опубликует данные о безработице за ноябрь и октябрь только 16 декабря, заявили аналитики компании The Kobeissi Letter.
61% интересующихся криптовалютами сингапурцев владеют цифровыми активами, показал опрос, проведенный финансовой платформой MoneyHero и криптовалютной биржей Coinbase.
Управление по финансированию бизнеса (BFA) штата Нью-Гемпшир одобрило выпуск облигаций в биткоинах на сумму $100 млн. Комиссии от сделок с облигациями будут направлены на финансирование прокриптовалютных инициатив.
Генеральный директор финансовой компании Bitwise Хантер Хорсли (Hunter Horsley) заявил об изменении структуры крипторынка и призвал криптоинвесторов дождаться окончания медвежьего тренда.
По итогам последней торговой сессии 13 ноября из биржевых фондов на базе первой криптовалюты вывели $869,9 млн. Это второй по величине отток средств с момента запуска инструментов. Динамика оттоков и притоков средств в спотовые биткоин-ETF.