Новости о млн мошенничестве [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Основатель AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн
Сооснователь и генеральный директор криптовалютной платформы AriseBank Джаред Райс ст. (Jared Rice Sr) признал себя виновным в обмане инвесторов на $4,2 млн. Об этом сообщил офис прокурора США по северному округу Техаса. дальше »
2019-3-22 17:17 | |
|
Бывший глава AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов
Бывший глава криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс (Jared Rice) признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли $4. 2 млн. Как рассказала прокурор северного округа штата Техас Эрин Нили Кокс (Erin Nealy Cox), Джаред Райс, арестованный ФБР в ноябре прошлого года, признался в своих незаконных действиях. дальше »
2019-3-22 16:00 | |
|
|
Глава криптовалютного проекта AriseBank признался в мошенничестве. Ему грозит 120 лет тюрьмы
Генеральный директор AriseBank Джаред Райс сознался в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа, пишет Dallas News. Согласно документу, Райс обещал инвесторам «гарантированный возврат» до 20% вложенных средств, а также открытие банковских счетов, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, и связанных с Visa дебетовых и кредитных […] дальше »
2019-3-22 14:34 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имеет криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имел криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
В полицию Таиланда обратились жертвы криптоскама на $1,54 млн
По сообщению Bangkok Post, 30 человек подали жалобу в полицию на майнинговую платформу CryptoMining. Farm, которую обвиняют в мошенничестве на $1,34 млн. Отдел по борьбе с технологическими преступлениями считает, что общее количество потерпевших от аферы составляет около 140 человек. дальше »
2019-2-19 16:27 | |
|
|
Инвесторы вложили более $1млн в крипто-аферу в Таиланде
Более 30 граждан Таиланда подали в суд на организаторов проекта CryptoMining. Farm, обвинив их в мошенничестве. По данным издания Bangkok Post, в компанию успели вложиться около 140 человек, а общая сумма инвестиций превышает $1,3 млн. дальше »
2019-2-19 12:23 | |
|
|
Жители Таиланда обвиняют майнинговую компанию CryptoMining.Farm в мошенничестве
Более тридцати жителей Таиланда подписали заявление, в котором в мошенничестве обвиняется майнинговая компания CryptoMining. Farm. Сообщается, что граждане вкладывали деньги в компанию, которая обещала прибыль, однако вместо этого обманутые вкладчики, количество которых может превысить 140 человек, потеряли в общей сложности более 42 миллионов бат ($1. дальше »
2019-2-19 12:00 | |
|
|
Тайские инвесторы обвинили CryptoMining.Farm в мошенничестве
Более тридцати жителей Таиланда подписали заявление, в котором в мошенничестве обвиняется майнинговая компания CryptoMining.Farm. Сообщается, что граждане вкладывали деньги в компанию, которая обещала прибыль, однако вместо этого обманутые вкладчики, количество которых может превысить 140 человек, потеряли в общей сложности более 42 миллионов бат ($1.34 млн). дальше »
2019-2-19 10:20 | |
|
|
В Индии арестованы подозреваемые в криптовалютном мошенничестве на $17 млн
В индийском городе Мумбаи арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн). Дело было заведено по заявлению одного из граждан города Сурат, который сообщил о потере около $145 000 в мошеннической схеме. дальше »
2019-2-18 11:09 | |
|
|
Клон первой криптовалюты Bitcoiin взлетел в цене в 63 раза
Криптовалюта Bitcoiin поднялась в цене в 63 раза всего за неделю, таким образом, оказавшись на 80 месте рейтинга крупнейших по объемам капитализации виртуальных активов. Согласно статистике, 30 января стоимость токена составляла $0,02. дальше »
2019-2-7 15:12 | |
|
|
Пострадавшие инвесторы WEX разработают стратегию борьбы в Telegram
Активисты из числа пострадавших вкладчиков криптовалютной биржи WEX намерены организовать закрытый Телеграм-чат для обмена опытом и выработки стратегии борьбы за свои деньги. В приватном чате, который должен открыться 8 февраля, будут пострадавшие будут решать сообща свои вопросы вместе с юристами. дальше »
2019-1-31 10:27 | |
|
|
В Тайвани арестованы 15 криптовалютных мошенников на $8 млн
В городе Синьбэй на острове Тайвань полиция арестовала подозреваемых в организации мошенничества с криптовалютами. Всего арестовано 15 человек вместе с лидером группы. По данным местной полиции, все задержанные обвиняются в мошенничестве на сумму более $8 млн, всего обмануто более 30 человек. дальше »
2019-1-28 13:54 | |
|
|
Арестован хакер, укравший € 10 млн. в криптовалюте IOTA
23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений. дальше »
2019-1-24 15:36 | |
|
|
Суд отклонил ходатайство Крейга Райта о признании иска на 1,1 млн BTC необоснованным
В судебных документах по рассмотрению дела против Крейга Райта судья отметил, что большая часть его недавних ходатайств о признании «необоснованными» претензий наследников Дэвида Клеймана, 27 декабря была отклонена. дальше »
2018-12-28 14:20 | |
|
|
Coinmetrics подозревают Bitcoin Private в мошенничестве и манипуляциях ценой монет
Аналитики Coinmetrics исследовали Bitcoin Private (BTCP), который образовался в результате хардфорка биткоина и ZClassic. Исследователи пришли к выводу, что сразу после этого команда форка выпустила 2,04 млн. дальше »
2018-12-26 15:49 | |
|
|
Аналитики Coinmetrics уличили команду Bitcoin Private в мошенничестве
Опубликованная аналитиками Coinmetrics информация о манипуляции с дополнительной эмиссией более 2 млн Bitcoin Private (BTCP) привела к снижению курса этой криптовалюты за день почти на 20% – с $2,41 до $1,94 за единицу. дальше »
2018-12-25 22:21 | |
|
|
SEC обязала основателей криптовалютного проекта AriseBank выплатить $2,7 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала основателей криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса и Стэнли Форда выплатить около $2,7 млн в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве. дальше »
2018-12-13 14:02 | |
|
|
Обвиняемый в мошенничестве основатель AriseBank Джаред Райс согласился выплатить штраф
На пике «криптобезумия» американская компания AriseBank объявила, что в ходе ICO собрала умопомрачительную сумму в $600 млн. В числе прочего, AriseBank утверждала, что управляет «первым в мире децентрализованным банком» и способна обрабатывать транзакции 700 виртуальных валют. дальше »
2018-12-13 13:10 | |
|
|
Мошенники обманули российских криптоинвесторов на 2.7 млн рублей с помощью игрушечных денег
С февраля по апрель мошенники обманывали криптоинвесторов с помощью игрушечных денег “банка приколов”. Об этом сообщает издание “Бизнес Online”. Оригинальность и изворотливость мошенников поразила работников Казанского суда, который начал рассмотрение дела о мошенничестве с криптовалютами. дальше »
2018-12-9 16:36 | |
|
|
Арестованному за криптомошенничество главе AriseBank грозит до 120 лет тюрьмы
Федеральное бюро расследований США арестовало генерального директора криптовалютной платформы AriseBank по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры, Северного округа Техаса, 30-летний Джаред Райс (Jared Rice Sr) обманул сотни инвесторов на более чем $4 млн в криптовалютной схеме. дальше »
2018-11-29 15:23 | |
|
|
Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет CoinDesk. дальше »
2018-11-29 14:44 | |
|
|
ФБР арестовало CEO AriseBank за многомиллионное мошенничество
Генерального директора криптовалютной платформы AriseBank арестовали, предъявив обвинение в мошенничестве на $4 млн. Ему грозит до 120 лет заключения в федеральной тюрьме. Об этом пишет Coindesk. В объявлении прокуратуры США Северного округа штата Техас говорится, что 30-летний Jared Rice Sr. дальше »
2018-11-30 14:36 | |
|
|
Южнокорейский крипто-стартап исчез с $2,7 млн незадолго до конца пресейла ICO
Недавно стало известно о мошенничестве со стороны южнокорейского криптостартапа, который решил просто исчезнуть, заодно прихватив тысячи ETH своих инвесторов. дальше »
2018-11-10 13:26 | |
|
|
Криптоскандал в Таиланде: актер и его родственники не признают вину
Гражданин Таиланда Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) и его младшие брат и сестра Джиратписит и Супитча Джаравийит (Jiratpisit, Supitcha Jaravijit) заявили о своей невиновности по выдвинутым против них обвинениям в мошенничестве и отмывании 5564 BTC (около $24 млн), выманенных в 2017 году у 21-летнего финна Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa). дальше »
2018-11-8 09:00 | |
|
|
Обвиняемые в мошенничестве с биткоинами на $24 млн заявили о своей невиновности
Гражданин Таиланда Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) и его младшие брат и сестра Джиратписит и Супитча Джаравийит (Jiratpisit, Supitcha Jaravijit) заявили о своей невиновности по выдвинутым против них обвинениям в мошенничестве и отмывании 5564 BTC (около $24 млн), выманенных в 2017 году у 21-летнего финна Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa). дальше »
2018-11-8 23:11 | |
|
|
Сооснователь Augur отозвал дело на $152 млн против своих бывших партнеров
Калифорнийский суд закрыл дело против основателей децентрализованного рынка предсказаний Augur. Об этом сообщает Forbes. В апреле бывший основатель платформы прогнозов Мэтью Листон обвинил в мошенничестве инвестора Джозефа Бэлла Костелло и других основателей Augur – Джека Петерсона, Джозефа Чарльза Кру и Джереми Гарднера. дальше »
2018-10-17 18:54 | |
|
|
В Таиланде арестован организатор мошеннической схемы с биткоинами на $25 млн.
Полиция Таиланда сообщила об аресте Приньи Даравиджита (Prinya Jaravijit), главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами. Предположительно, злоумышленники сумели выманить у финского инвестора около 800 млн. дальше »
2018-10-15 10:33 | |
|
|
В Таиланде арестован главный подозреваемый в криптоскаме на $24 млн
В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент). Как сообщает Bangkok Post, Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) был задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока “Суварнабхуми”. дальше »
2018-10-12 17:08 | |
|
|
Пользователи обвиняют криптобиржу Liqui в мошенничестве
Биржа криптовалют Liqui, суточный объём торгов которой в настоящее время составляет $6,6 млн, удивила своих пользователей объявлением о грядущем делистинге множества популярных активов. Как отмечает Trustnodes, делистинг EOS был осуществлён после того, как биржа не поддержала переход токена в основную сеть этим летом. дальше »
2018-9-26 16:31 | |
|
|
Бывшего главу майнинговой компании GAW Miners приговорили к 21 месяцу заключения
Федеральный суд Хартфорда приговорил бывшего главу майнинговой компании GAW Miners Хомеро Джошуа Гарза (Homero Joshua Garza), признавшегося в мошенничестве с криптовалютой PayCoin (XPY), к 21 месяцу тюремного заключения и обязал его возместить пострадавшим инвесторам $9,2 млн. дальше »
2018-9-14 11:57 | |
|
|
SEC обвинила главу и бывшего инвестора Riot Blockchain в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 10 лиц, среди которых оказались глава Riot Blockchain Джон О’Рурк (John O’Rourke) и некогда крупнейший инвестор этой компании Барри Хониг (Barry Honig), по подозрению в организации в 2013-2018 гг. дальше »
2018-9-9 16:30 | |
|
|
СМИ: криптоинвесторы обвиняют сына экс-министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей
В сети появилась информация о том, что сразу 18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции Ивана Зайченко в крупном мошенничестве. дальше »
2018-9-5 19:59 | |
|
|
Бывший сотрудник полиции задолжал криптоинвесторам 36 млн рублей
18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции и сына бывшего министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей , уголовное дело пока не открыто. Обманутые криптовалютные инвесторы заявили, что Иван Зайченко брал у них деньги под предлогом инвестирования в криптовалюты. дальше »
2018-9-5 18:15 | |
|
|
Китайская полиция задержала криптомошенников, укравших 87 млн $
Полиция Китая задержала трех подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 87 млн долларов. Китайская полиция арестовала троих подозреваемых в краже криптовалютных активов на 600 млн юаней путем хакерских взломов, сообщает государственная пресс-служба Китая, Xinhua. дальше »
2018-8-20 17:12 | |
|
|
Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признался в обмане инвесторов
Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признал себя виновным в обмане инвесторов и регулятора ценных бумаг США, расследующего кражу $46 млн. В ходе слушания, состоявшегося накануне, 37-летний Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствии правосудию перед судьей магистрата США Джеймсом Коттом (James Cott) в Манхэттене. дальше »
2018-7-24 15:08 | |
|
|
12 |