2025-4-18 15:46 |
Двухдневная операция канадских правоохранительных органов помогла обнаружить 89 жертв криптовалютного мошенничества, у которых злоумышленники украли более $4 млн в цифровых валютах. источник »
|
Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины.
2024-12-20 13:49 | |
|
|
Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней». Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств.
2024-11-14 15:33 | |
|
|
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT.
2024-11-13 11:15 | |
|
|
Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию Coinbase Pro.
2024-10-20 13:18 | |
|
|
Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot».
2024-10-15 10:25 | |
|
|
Американец Эван Фредерик Лайт (Evan Frederick Light) признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение.
2024-10-2 10:53 | |
|
|
Канал Shibarmy Scam Alerts, оповещающий о случаях мошенничества, рассказал о новой изощренной тактике, которую применяют злоумышленники, чтобы опустошить криптовалютные кошельки потенциальных жертв.
2024-7-27 09:22 | |
|
|
Мир криптовалют знает много способов мошенничества. Иногда обман связан с выманиваем закрытых ключей у жертв. Но есть и обратная схема с предоставлением закрытых ключей жертве злоумышленниками.
2023-10-26 17:59 | |
|
|
Министерство внутренних дел Уругвая запустило кампанию под названием «Fake Coins: мошенничество с криптовалютой» для информирования граждан о видах мошенничества в криптовалютной отрасли.
2022-5-25 18:32 | |
|
|
Chainabuse позволит оперативно оповещать пользователей, потенциальных жертв преступлений и других участников рынка о случаях криптовалютного мошенничества. Семь крупнейших криптовалютных компаний — Binance.
2022-5-19 19:57 | |
|
|
Власти района Сюнъань предупредили граждан об участившихся случаях мошенничества с использованием цифрового юаня (e-CNY). Злоумышленники выдают себя за представителей государственных органов, чтобы получить доступ к средствам жертв.
2021-11-21 16:35 | |
|
|
ФБР зафиксировало рост мошенничеств с использованием криптовалютных банкоматов. Об этом говорится в предупреждении ведомства. По данным правоохранителей, злоумышленники находят жертв через интернет и под различными предлогами требуют перевести средства через криптовалютный банкомат по QR-коду, привязанному к их кошельку.
2021-11-5 15:31 | |
|
|
Компания Sophos, специализирующаяся на кибербезопасности, предупредила пользователей iOS о росте жертв нового типа криптовалютного мошенничества CryptoRom.
2021-10-20 13:08 | |
|
|
С начала 2021 года года казахстанские правоохранители зарегистрировали 19 случаев мошенничества, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает "Казинформ" со ссылкой на брифинг МВД, Речь идет об обещании злоумышленников продажи цифровых активов и выманивании у жертв денег якобы за их приобретение.
2021-8-3 12:38 | |
|
|
Комиссия Европейского парламента отклонила предложение британского юриста Джонатана Леви (Jonathan Levy) о создании компенсационного фонда для людей, пострадавших от криптовалютного мошенничества.
2020-10-27 11:26 | |
|
|
За первое полугодие 2020 года скамеры, ориентированные на получение криптовалюты путем мошенничества, выманили у жертв более 381 миллиона долларов, опередив даже хакеров.
2020-7-24 17:19 | |
|
|
В сети обнаружен еще один вид мошенничества: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и последние, в попытке определить номер, попадают на страницу, где якобы находится около $26 тысяч в криптовалюте.
2019-7-15 14:14 | |
|
|
Злоумышленники в РФ в 3 раза чаще задействуют персональные данные жертв для организации мошенничества, в сравнении со статистикой других стран. Об этом пишут Известия, со ссылкой на исследование компании InfoWatch.
2019-6-25 10:23 | |
|
|
Полицейское управление Нью-Йорка (NYPD) предупредило жителей города о том, что имеют место случаи телефонного мошенничества, когда звонящие выдают себя за государственных чиновников, требуя платежи в биткоинах или другими способами.
2019-5-3 17:15 | |
|
|
Агенты ФБР хотят собрать показания инвесторов, которые пострадали в результате мошенничества со стороны Bitconnect. Агентство принимает любые заявления через официальный сайт. С людьми, которые предоставили ценную для расследования информацию, обещают связаться.
2019-2-22 15:29 | |
|
|
Министерство юстиции США обнародовало информацию по обвинительному акту против Ахмада Вагаафе Харэда (Ahmad Wagaafe Hared) и Мэттью Джин Дитмана (Matthew Gene Ditman), подозреваемых в хищении персональных данных, организации компьютерного мошенничества и злоумышленной деятельности.
2019-2-7 12:41 | |
|
|
В социальной сети ВКонтакте набирает популярность мошенническая схема с участием криптовалют. Об этом сообщил телеканал Дождь. Злоумышленники шантажируют жертв, основываясь на участившихся случаях уголовного преследования по подозрению в экстремизме из-за репостов и сохранённых изображений.
2018-8-24 14:48 | |
|
|
Жители престижного района Вашингтона столкнулись с новым видом мошенничества: аферисты угрожают раскрыть «страшные тайны» супругам жертв, если не получат отступные в биткойнах. Вот только большая часть жителей района оказались холостяками.
2018-8-12 14:47 | |
|
|
Всемирно известная компания Apple, выпускающая премиальные гаджеты, стала жертвой неизвестных хакеров. Злоумышленники использовали функцию «найти iPhone» через iCloud, чтобы блокировать устройства. Данная схема реализуется мошенниками с целью получения выкупа за устройство.
2018-6-22 15:14 | |
|
|
В новом 2026 году теория о четырехлетнем цикле биткоина перестанет быть актуальной — курс первой криптовалюты достигнет новых исторических максимумов, заявили эксперты компании Grayscale Research.
Полноценный сезон альткоинов начнется только после приближения первой криптовалюты к ATH. К такому выводу пришли аналитики маркетмейкера Wintermute. https://t.
С 17 по 24 октября приток средств в криптовалютные инвестпродукты составил $921 млн. Позитивную динамику поддержали данные об инфляции в США, которые оказались ниже ожиданий аналитиков, говорится в отчете CoinShares.
С 10 по 17 октября отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов составил $513 млн. Это произошло после проблем с ликвидностью на Binance 10 октября, говорится в отчете CoinShares.
Отчет Bitget за третий квартал отражает развитие экосистемы, объединяющей централизованные и децентрализованные финансы, усиливающей связь с реальной экономикой.
Финансовый гигант Morgan Stanley в октябрьском отчете Глобального инвестиционного комитета (GIC) для инвестиционных консультантов порекомендовал инвесторам вкладывать в криптовалюты небольшую долю своего портфеля.
Рейтинговое агентство Moody's Ratings опубликовало отчет, в котором отметило риски растущей популярности цифровых валют для финансовой стабильности стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.