расследовании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Алексей Навальный живет на биткоины оппозиции?
Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым. дальше »
2019-8-4 14:41 | |
|
За сутки с криптобиржи BitMEX выведено $85 млн. после новостей о расследовании CFTC
Согласно данным лондонской аналитической компании TokenAnalyst, за сутки с биржи криподеривативов BitMEX было выведено $85 млн. в биткоинах после новостей о расследовании CFTC в отношении биржи. За это же время на биржу было переведено $12 млн. дальше »
2019-7-22 13:03 | |
|
|
ФБР просит жертв QuadrigaCX помочь в расследовании коллапса биржи
Федеральное бюро расследований попросило пользователей QuadrigaCX оказать помощь в выяснении обстоятельств взлома платформы. Обращение было адресовано и владельцам аккаунтов на других площадках, которые ранее стали жертвами злоумышленников. дальше »
2019-6-5 09:22 | |
|
|
ФБР просит жертв QuadrigaCX помочь в расследовании коллапса биржи
Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к бывшим пользователям биткоин-биржи QuadrigaCX, пострадавшим в результате ее коллапса, с просьбой помочь с установлением обстоятельств случившегося. Об этом сообщает Cointelegraph. дальше »
2019-6-4 19:40 | |
|
|
Куратора хакерской группы Fancy Bear обвинили в создании финансовой пирамиды
Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды. Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об […] дальше »
2019-5-20 13:40 | |
|
|
Китайские мошенники продали поддельные майнеры на $300 миллионов
Китайскими средствами массовой информации были опубликованы сведения о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Мошенники продавали криптоэнтузиастам поддельные устройства для майнинга. дальше »
2019-5-13 18:30 | |
|
|
Binance возобновит прием депозитов и вывод средств на этой неделе
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) объявил, что ввод и вывод средств, приостановленный на прошлой неделе после взлома площадки, будет возобновлен во вторник. «Наша команда значительно продвинулась в расследовании инцидента за последние дни – мы сделали несколько важных обновлений системы, добавили множество новых функций безопасности, а часть старых полностью модернизировали. Более подробная информация […] дальше »
2019-5-13 10:00 | |
|
|
Paxos выпустит 100 млн токенов PAX на блокчейне Ontology
Paxos, компания, выпускающая стабильные токены PAX, проинформировала общественность о своих планах выпустить до 100 млн своих стейблкоинов на блокчейне Ontology, что является новой опцией перехода PAX с текущей сети Ethereum. дальше »
2019-4-27 10:45 | |
|
|
Доклад Мюллера: ГРУ майнило биткоин для финансирования хакерских атак
Согласно опубликованному докладу Мюллера, Главное разведывательное управление России (ГРУ) использовало биткоин для хвкерских атак во время президентских выборов США в 2016 году. Кульминацией двухлетнего расследования стал «Отчёт о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года», в котором подробно изложены выводы, которые спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда обнаружили в ходе расследования возможного сговора Дональда […] Сообщение Доклад Мюллера: ГРУ майнило биткоин для финансирования хакерских атак появились сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют. дальше »
2019-4-24 22:26 | |
|
|
Исследование: ГРУ майнило биткоин для хакерских атак
Главное разведывательное управление России (ГРУ) использовало биткоин для хакерских атак во время президентских выборов США в 2016 году. Об этом говорится в расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера. дальше »
2019-4-19 12:00 | |
|
|
Доклад Мюллера: ГРУ майнило биткоин для финансирования хакерских атак
Согласно опубликованному докладу Мюллера, Главное разведывательное управление России (ГРУ) использовало биткоин для хвкерских атак во время президентских выборов США в 2016 году. Кульминацией двухлетнего расследования стал «Отчёт о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года», в котором подробно изложены выводы, которые спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда обнаружили в ходе расследования возможного сговора Дональда […] дальше »
2019-4-19 10:44 | |
|
|
Криптобиржа DragonEx заявила о взломе
Представители криптовалютной биржи DragonEx сообщили в Telegram о взломе площадки и потере средств, принадлежащих платформе и ее клиентам. По их словам, часть похищенных активов удалось вернуть и ведется работа по возврату остальной суммы. дальше »
2019-3-26 13:19 | |
|
|
WSJ обвинили в неправдивом расследовании о ShapeShift
Издание Wall Street Journal использовало неполноценные методы расследования и существенно завысило объемы операций по отмыванию денег, проводившихся через криптобиржу ShapeShift, в своей статье. К такому выводу пришла компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна. дальше »
2019-3-21 16:30 | |
|
|
Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift
Сотрудники Wall Street Journal (WSJ) допустили ошибки в своем расследовании 2018 года об отмывании средств через криптовалютные биржи. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherBlade. дальше »
2019-3-21 16:16 | |
|
|
Обвинения Wall Street Journal в адрес ShapeShift вызвали сомнения
Специалисты аналитической компании CipherBlade, специализирующейся на работе в сфере блокчейна и криптовалют, провели расследование в отношении обвинения биржи ShapeShift в отмывании денег со стороны журналистов Wall Street Journal. дальше »
2019-3-21 11:13 | |
|
|
Хакеры активно отмывали средства через российскую биржу WEX
Сотрудники аудиторской компании PwC, взяв за основу ранее опубликованные американским министерством юстиции данные, пришли к выводу, что через российскую криптобиржу WEX (до сентября 2017 года известную как BTC-e) частично отмывали деньги члены хакерской группы SamSam. Об этом сообщается в расследовании PwC. дальше »
2019-3-5 09:45 | |
|
|
ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда. дальше »
2019-2-22 16:19 | |
|
|
ФБР разыскивает инвесторов, пострадавших от финансовой пирамиды Bitconnect
ФБР обратилось к инвесторам с просьбой помочь в расследовании деятельности финансовой пирамиды Bitconnect Coin, из-за которой вкладчики лишились миллиардов, когда компания-эмитент прекратила существование в январе 2018 года. дальше »
2019-2-21 22:24 | |
|
|
Полиция сообщила о “значительном прогрессе” в расследовании взлома биржи Cryptopia
Полиция Новой Зеландии сообщила, что расследование взлома криптобиржи Cryptopia успешно продвигается по нескольким направлениям. Cryptopia 15 января сообщила о нарушении в системе безопасности, “которое привело к значительным потерям”, закрылась на техническое обслуживание и обратилась в полицию. дальше »
2019-2-7 17:04 | |
|
|
Отчет: расследование взлома биржи Cryptopia продвигается успешно
Согласно отчету полиции Новой Зеландии, расследование хакерской атаки на критпобиржу Cryptopia может занять значительное время из-за сложности кибер-среды, однако процесс «продвигается успешно». «В расследовании достигнут значительный прогресс, и мы работаем с руководством Cryptopia, а также с нынешними и бывшими сотрудниками, которые оказывают ценную помощь», — говорит детектив-инспектор Грег Мертон. Он также добавил, что украденная криптовалюта […] дальше »
2019-2-7 17:01 | |
|
|
Экс-сотрудники АНБ заплатили биткоинами за организацию хакерских атак в ОАЭ
Бывшие американские шпионы действовали в интересах правительства арабской страны. Биткоин становится все более популярным средством оплаты сделок в шпионской среде. По данным Reuters, группа бывших сотрудников Агентства национальной безопасности США (АНБ) расплатилась криптовалютой за аренду серверов для хакерских атак. дальше »
2019-2-1 11:33 | |
|
|
Хакеры «обули» Cryptopia на $16 миллионов – вплоть до последней копейки!
21 и 22 января представители следственной группы встречались с сотрудниками биржи Cryptopia и рассказали о ходе расследования. 22 января новозеландская полиция сделала официальное заявление о взломе криптовалютной биржи Cryptopia, который происходил 13-17 января 2019 года. дальше »
2019-1-22 15:27 | |
|
|
Расследование: владельцем BTC-e был сотрудник ФСБ
Криптовалютная биржа Mt. Gox использовалась для незаконных операций ЦРУ, которое затем перевело средства на подконтрольную площадку BTC-e. Вместе с тем, реальным владельцем BTC-e был начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов, арестованный в 2016 году. Об этом говорится в расследовании сайта «Лента.ру» дальше »
2018-12-23 12:00 | |
|
|
Алексей Навальный мог получить $1,4 млн в биткоинах
Российский оппозиционер Алексей Навальный с апреля 2018 года получил от западных фондов переводы в биткоинах на сумму в 1,4 млн долларов. Об этом идет речь в журналистском расследовании Агентства федеральных расследований. дальше »
2018-12-7 14:30 | |
|
|
Расследование: Навальный получил от Запада 3 млн долларов в крипте. А, может, и больше!
Такие данные содержатся в журналистском расследовании Агентства федеральных расследований (FLB). дальше »
2018-12-7 13:25 | |
|
|
В США готовят следователей по делам, связанным с криптовалютами
Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group запустила курс по подготовке экспертов в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Изначально программа была предназначена для сотрудников правоохранительных органов. дальше »
2018-12-4 14:55 | |
|
|
В США открылись первые курсы для крипто-следователей
Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group запустила курс по подготовке экспертов в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Изначально программа была предназначена для сотрудников правоохранительных органов. дальше »
2018-12-4 13:52 | |
|
|
США расследуют манипуляции с Tether во время ралли биткоина в 2017 году
Министерство юстиции США приступило к расследованию в манипуляциях с курсом первой криптовалюты в 2017 году, в которых подозревается эмитент стейблколина Tether. По данным Bloomberg, расследование ведется с помощью Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая еще в декабре 2017 года направила Tether и Bitfinex повестки в суд. дальше »
2018-11-21 12:11 | |
|
|
Заместитель генпрокурора США: Регуляторы не могут позволить преступникам «прятаться за криптовалютами»
На ежегодном собрании Интерпола заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн призвал к международному сотрудничеству в расследовании преступлений, совершаемых с использованием криптовалют. 18 ноября, выступая на Генеральной Ассамблее Интерпола, Розенштейн прямо затронул эту тему, сказав: «Мы не должны позволять киберпреступникам скрываться за криптовалютами». дальше »
2018-11-20 11:05 | |
|
|
Банковский партнер Tether может быть причастен к отмыванию средств
Бразильские правоохранители обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Deltec Bank & Trust. дальше »
2018-11-7 15:30 | |
|
|
Банковский партнер Tether может быть причастен к отмыванию денег в схеме Odebrecht
Бразильские правоохранительные органы обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций Deltec Bank & Trust, нового банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited, сообщает издание O Globo. дальше »
2018-11-7 14:18 | |
|
|
Новый рейтинг безопасности криптобирж: Kraken на первом месте
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, составила новый рейтинг безопасности криптовалютных бирж. дальше »
2018-11-7 10:57 | |
|
|
65% криптовалютных краж организуется Северной Кореей
Группа хакеров «Lazarus», основанная и спонсируемая Северной Кореей, причастна к похищению $571 млн криптовалют со счетов пользователей с начала 2017. Об этом говорится в докладе компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений. дальше »
2018-10-23 20:22 | |
|
|
Что не так с расследованием WSJ об отмывании денег через криптобиржи? Комментарий эксперта
Накануне издание The Wall Street Journal в своём расследовании назвало криптовалютную биржу ShapeShift одним из крупнейших виновников в отмывании преступных денег с помощью монет. Спустя несколько дней гендиректор торговой площадки Эрик Вурхис прокомментировал озвученные данные. По его словам, СМИ просто... дальше »
2018-10-3 12:00 | |
|
|
WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж
В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж. Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю. дальше »
2018-9-29 16:05 | |
|
|
ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег
За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal. В то время как большинство бирж […] дальше »
2018-9-29 15:36 | |
|
|
На конференции CyberCrimeCon 2018 в Москве соберутся ведущие эксперты по кибербезопасности
Пресс-релиз Не пропустите главное событие в сфере кибербезопасности — CyberCrimeCon 2018, ежегодную глобальную конференцию от Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании киберпреступлений. В этом году CyberCrimeCon 2018 посетят более 1000 ... дальше »
2018-9-27 16:41 | |
|
|
После обысков в крупной криптовалютной биржи Кореи UPbit прошло 3 месяца, что же произошло?
Прошло три месяца с тех пор, как крупнейшая криптовалютная биржа UPbit была подвержена рейду со стороны местных властей. Тем не менее, правительство не опубликовало заявления о расследовании. Сообщение После обысков в крупной криптовалютной биржи Кореи UPbit прошло 3 месяца, что же произошло? появились сначала на Freedman. дальше »
2018-8-22 09:57 | |
|
|
РБК: Одной из причин расцвета известного онлайн-казино стал хайп вокруг биткоина
В недавнем расследовании информационного агентства РБК вскрылись подробности продвижения небезызвестного среди любителей «поднять бабла» онлайн-казино Azino777. Компании SoftSwiss, которая разрабатывает программное обеспечение для азартных онлайн-игр (а не для швейцарских банков), оценила объём росс... дальше »
2018-7-24 12:52 | |
|
|
Лондонская полиция научится бороться с мошенничеством в сфере криптовалют
Полицейское управление Лондона объявило о разработке учебного курса для сотрудников, расследующих финансовые мошенничества. В частности, следователей обучат нюансам работы с криптовалютой, что поможет в расследовании случаев отмывания доходов, сообщает Live Bitcoin News. дальше »
2018-7-23 11:50 | |
|
|
Индийская полиция нашла зацепки по делу о скаме на 300 млн $
Индийская полиция продвинулась в расследовании скам проекта GainBitcoin, организаторы которого обманули индийских инвесторов на 300 млн долларов. Полиция индийского штата Гуджарат заявила, что допрос главного подозреваемого Амита Бхарадваджа привел к обнаружению новых деталей крупномасштабной деятельности финансовой пирамиды GainBitcoin, сообщает местное издание The Indian Express. дальше »
2018-7-16 15:19 | |
|
|
12 |