ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег

2018-9-29 15:36

За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal. В то время как большинство бирж […]

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 61758.96 (+0.17%)
Объем 24H $25.405b
Изменеия 24h: -1.40 %, 7d: -3.35 %
Cегодня L: $61494.57 - H: $63088.03
Капитализация $1216.537b Rank 1
Доступно / Всего 19.698m BTC / 21m BTC

млн бирж других отмыто shapeshift большинство криптовалютных

Источник: forklog.com

млн бирж → Результатов: 29


WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж

В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж. Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю.

2018-9-29 16:05


Фото:

88 млн криминальных долларов отмыли через криптобиржи

Аналитики издания Wall Street Journal доказали, что почти 90 млн долларов, потенциально связанных с криминальной деятельностью, были отмыты через 46 бирж криптовалют.

2018-9-29 11:05


Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн.

Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн. , которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн.

2018-9-29 10:25


Фото:

WSJ: через 46 криптобирж отмыто $88,6 млн

Проведенное Тhe Wall Street Journal изучение данных свыше 2500 криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью, показало, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто по меньшей мере $88,6 млн.

2018-9-29 23:48


Binance планирует запуск криптобирж почти на каждом континенте

CEO Binance Чжао Чанпэн заявил, что в следующем году у компании будут от 5 до 10 крипто-фиатных бирж, по две на каждый континент. О планах компании Чжао Чанпэн объявил на пресс-конференции в Сингапуре, где он также рассказал, как под его руководством Binance прошла путь от собравшего 15 млн долларов через ICO стартапа до крупнейшей в […] The post Binance планирует запуск криптобирж почти на каждом континенте appeared first on .

2018-9-20 08:00


Криптовалютные биржи стремятся в Японию

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) сообщает, что число криптовалютных бирж, желающих получить от них торговую лицензию, приближается к двум сотням. Многие высказывали опасения, что японский криптовалютный рынок начнет стагнировать после того как известная токийская биржа Coincheck подверглась в январе хакерской атаке, результатом которой стала кража токенов NEM на сумму 530 млн долларов.

2018-9-1 17:49


Полиция Великобритании продала конфискованные 295 биткоинов

По­ли­ция бри­тан­ско­го граф­ства Сюр­рей ре­а­ли­зо­ва­ла изъ­ятые в ходе рас­сле­до­ва­ния 295 бит­ко­и­нов на одной из крип­то­ва­лют­ных бирж, вы­ру­чив 1,25 млн фун­тов (около 1,5 млн дол­ла­ров).

2018-7-20 18:59


Исследование: за год мошенники-имитаторы выманили у пользователей более 10 млн. $ в криптовалюте

«Лаборатория Касперского» опубликовала отчет о связанных с криптовалютами киберпреступлениях первой половины 2018-го года. Специалисты по интернет-безопасности «Лаборатории Касперского» заявили, что за первую половину года компания предотвратила более 100 000 попыток переходов пользователей на поддельные сайты криптовалютных кошельков и бирж.

2018-7-13 19:53


Фото:

За два года с криптовалютных бирж было украдено более $1 млрд

По данным компании CipherTrace, хакеры за полгода украли более $760 млн с криптовалютных бирж, а за два года эта сумма превысила $1,2 млрд. Исследователи из CipherTrace пришли к выводу, что за первое полугодие 2018 года из криптовалютных бирж было похищено больше криптовалюты, чем за весь 2017 год.

2018-7-12 12:24


Фото:

На Филиппинах планируют заработать $67 млн на лицензировании криптобирж

Власти Специальной экономической зоны провинции Кагаян (CEZA) на Филиппинах планируют выручить $67 млн только за выдачу лицензий операторам криптовалютных бирж. Кроме того, платформы должны будут платить CEZA комиссию в 0,1% с каждой транзакции.

2018-7-11 14:15


Фото:

Власти Филиппин намерены заработать $67 млн на лицензировании криптовалютных бирж

Управление экономической зоны Кагаян в Филиппинах (CEZA) намерено заработать 3,6 млрд песо ($67 млн) на выдаче лицензий криптовалютным биржам. Об этом пишет Philippine News Agency. CEZA также заявило, что выдало первую из 25 лицензий для гонконгской криптобиржи Golden Millennial Quickpay Inc.

2018-7-11 13:49


Binance передала $1 млн. жертвам наводнения в Японии

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, Binance, объявила, что жертвует $1 млн. людям, пострадавшим в результате стихийного бедствия на юго-западе Японии. Там 7 июля 2 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за ливней, вызвавших сильнейшее наводнение. Больше всего от стихийного бедс...

2018-7-9 10:49


6й по величине баланса биткойн-кошелек зарегистрирован 1 июля

Согласно статистике Bitinfocharts, в 10ку самых туго набитых биткойн-кошельков вошел адрес, созданный всего несколько дней назад — 1 июля 2018 года. Сейчас он занимает шестое место в списке, с балансом около 85 947 BTC ( 548 млн $).

2018-7-6 12:23


С начала 2018 года преступники похитили с криптобирж более $750 млн.

Согласно последнему отчёту американской компании CipherTrace, занимающейся кибербезопасностью, в первой половине 2018 года преступники похитили с криптовалютных бирж более $750 млн. — в три раза больше, чем за весь 2017-й.

2018-7-5 17:35


Бирже Bithumb удалось уменьшить ущерб от ограбления на $14 млн

28 июня одна из крупнейших криптовалютных бирж по объёму торговли в Южной Корее и во всём мире биржа Bithumb после ограбления заявила, что сумела почти вдвое уменьшить ущерб (до 10 млрд. вон — $17 млн.

2018-6-29 12:18


Bithumb удалось уменьшить ущерб от ограбления на $14 млн.

Как мы уже писали, 20 июня была ограблена Bithumb — одна из крупнейших криптовалютных бирж по объёму торговли в Южной Корее и во всём мире. Тогда были похищены средства в разных криптовалютах на 35 млрд.

2018-6-28 17:50


Bithumb удалось снизить ущерб от хакерской атаки в два раза

Сотрудничество с криптовалютными площадками позволило одной из крупнейших южнокорейских бирж Bithumb вдвое снизить ущерб от хакерской атаки. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на официальное заявление компании.

2018-6-28 17:22


Взломанная биткоин-биржа Bithumb восстановила половину украденных средств

Сотрудничество с криптовалютными площадками позволило одной из крупнейших южнокорейских бирж Bithumb в два раза снизить ущерб от хакерской атаки. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на официальное заявление компании.

2018-6-28 16:35


Bithumb переоценила сумму ущерба от хакерской атаки

Криптовалютная биржа Bithumb заявила, что переоценила сумму ущерба от хакерской атаки, имевшей место ранее в этом месяце. По данным компании, реальные убытки составили 19 млрд корейских вон (~$16,9 млн), а не 35 млрд, как сообщалось ранее.

2018-6-28 15:54


Биржа Zebpay может остановить вывод фиатных средств

Одна из крупнейших бирж криптовалют Индии Zebpay, обслуживающая около 3 млн пользователей, опубликовала предупреждение для своих клиентов, согласно которому в ближайшем будущем она может приостановить вывод фиатных денег, если этого потребует решение суда.

2018-6-23 13:45


Биржа Bitflyer оштрафована FSA Японии, регистрация новых аккаунтов временно приостановлена

Bitflyer, одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии с суточным объемом торговли в $65 млн, объявила о назначении Агентством финансовых услуг Японии (FSA) "административного штрафа" в ее отношении за недостаточное исполнение требований к предпринимаемым мерам по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег

2018-6-22 17:57


Чарли Ли объяснил последние падение и рост биткоина

Создатель шестой по капитализации криптовалюты Litecoin Чарли Ли прокомментировал вчерашнее падение биткоина и последующий его рост. По мнению Ли, падение биткоина с $6718 до $6561 вызвано взломом одной из крупнейших южнокорейских бирж Bithumb, в ходе которого пользователи потеряли $31 млн.

2018-6-21 12:47


Все, что известно о взломе Bithumb к данному моменту

В среду южнокорейская биржа Bithumb потеряла 35 млрд вон (около $31 млн) в результате хакерской атаки. Хотя этот инцидент может казаться не столь значительным на фоне январского взлома биржи Coincheck, когда было украдено свыше $500 млн, тот факт, что Bithumb входит в топ-6 бирж криптовалют по объёмам торгов, делает эту новость примечательной и волнующей.

2018-6-20 13:50


Хакеры украли $32 млн у южнокорейской криптобиржи

Одна из крупнейших бирж криптовалют Южной Кореи Bithumb подверглась хакерской атаке. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap News со ссылкой на заявление биржи, пишет ТАСС. «В результате атаки, которая произошла в ночь со вторника на среду, хакеры смогли украсть криптовалюту на сумму около 35 миллиардов вон (примерно $31,5 млн)», – говорится в сообщении. Отмечается, что […]

2018-6-20 11:44


Хакеры взломали южнокорейскую биржу Bithumb. Украдено более $30 млн

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bithumb приостановила ввод-вывод средств после того, как хакеры похитили из платформы 35 млрд южнокорейских вон (примерно $31 млн). Об этом сообщает Bitcoinist.

2018-6-20 09:26


Биржа Bithumb взломана

Одна из крупнейших бирж Южной Кореи Bithumb приостановила ввод и вывод активов на фоне хакерской атаки, в результате которой она потеряла 35 млрд вон ($31 млн) в криптовалютах, пишет CoinDesk. Компания сообщила, что взлом произошёл в период между поздним вечером вторника и ранним утром среды по корейскому времени.

2018-6-20 09:00


Банк Майка Новогратца инвестировал в AlphaPoint Corp.

Банк Galaxy Digital LP, основанный инвестором Майком Новогратцем, инвестировал $15 млн в AlphaPoint Corp. — фирму, помогающую другим компаниям при запуске криптовалютных бирж

2018-6-15 11:36


Фото:

Топ-10 криптовалютных бирж и их ежедневный заработок

В течение прошлого года криптовалютные биржи регистрировали невероятную прибыль, согласно оценкам bloomberg, топ-10 криптовалютных платформ для обмена генерируют прибыль размером более $3 000 000 долларов в день, пишет usethebitcoin.

2018-6-11 08:39

Биржа Coinrail потеряла около $ 20 млн в результате взлома

Южнокорейская платформа Coinrail находится в нижней части списка 100 крупнейших бирж криптовалют по объёмам торгов, согласно данным CoinMarketCap, однако и она на своих кошельках может держать токены на десятки миллионов долларов, в чём смогли убедиться взломщики, осуществившие успешную атаку на этих выходных.

2018-6-11 22:40

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн.

Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах

В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.