обвиняется - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
SEC обвинила руководство Ripple в продаже незарегистрированных ценных бумаг на $1.3 млрд
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подготовила иск против компании Ripple – руководство фирмы обвиняется в продаже незарегистрированных ценных бумаг на $1.3 млрд. дальше »
2020-12-23 11:29 | |
|
«Малоимущий» основатель криптопроекта, который хранил золотые слитки на яхте, обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов». дальше »
2020-12-11 13:42 | |
|
|
«Малоимущий» основатель криптопроекта, который хранил золотые слитки на яхте, обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов». дальше »
2020-12-11 12:15 | |
|
|
Гражданин Австралии обвиняется в продвижении криптовалютной пирамиды BitConnect
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обвинила гражданина Австралии в продвижении криптовалютной пирамиды BitConnect. дальше »
2020-11-19 17:04 | |
|
|
Французский прокурор потребовал приговорить Винника к 10 годам тюрьмы
Россиянин обвиняется в отмывании денег и вымогательстве. Власти США считают его причастным к краже криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд. Прокурор потребовал приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам лишения свободы и попросил назначить штраф в размере 750 тыс. дальше »
2020-10-26 17:35 | |
|
|
Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют
Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей. дальше »
2020-10-20 09:27 | |
|
|
Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini
40-летний мужчина из Окленда (Новая Зеландия) обвиняется в отмывании денег через покупки криптовалют и дорогих автомобилей. Об этом сообщает NZHerald. Человеку, имя которого временно не разглашается, предъявлено 30 обвинений. дальше »
2020-10-15 17:07 | |
|
|
Подросток, обвиняемый во взломе Twitter, может хранить $3 млн в BTC
На кошельках задержанного по обвинению во взломе Twitter Грэма Кларка хранится более $3 млн в биткоинах. Об этом сообщил адвокат 17-летнего американца, передает Tampa Bay Times. Грэм обвиняется во взломе соцсети, в ходе которого злоумышленник разместил фейковые сообщения о раздаче биткоинов с аккаунтов известных личностей и компаний. дальше »
2020-8-3 11:02 | |
|
|
СМИ: у обвиняемого во взломе Twitter подростка хранится $3 млн в биткоинах
На кошельках задержанного по обвинению во взломе Twitter Грэма Кларка хранится более $3 млн в биткоинах. Об этом сообщил адвокат 17-летнего американца, передает Tampa Bay Times. Грэм обвиняется во взломе соцсети, в ходе которого злоумышленник разместил фейковые сообщения о раздаче биткоинов с аккаунтов известных личностей и компаний. дальше »
2020-8-3 10:09 | |
|
|
Стив Возняк подал в суд на YouTube за мошеннические ролики
Соучредитель Apple Стив Возняк подключился к юридическим баталиям против YouTube, в которых видеохостинг обвиняется за фейковые ролики, использующие имена знаменитостей и призывающие отправить криптовалюты мошенникам. дальше »
2020-7-23 12:44 | |
|
|
Дагестанский майнер обвиняется в краже электроэнергии на 34 млн рублей
В Дагестане возбуждено уголовное дело против оператора майнинговой фермы, незаконно потреблявшей электроэнергию. Майнер обвиняется в нанесении энергетической компании ущерба на 34 млн рублей. Как сообщает Интерфакс, служба безопасности «Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами выявила майнинговую ферму, которая незаконно потребляла электроэнергию. дальше »
2020-6-10 11:46 | |
|
|
Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины
Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа. дальше »
2020-5-28 20:18 | |
|
|
Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины
Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа. дальше »
2020-5-28 16:18 | |
|
|
Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США. Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах. дальше »
2020-5-28 13:12 | |
|
|
Ранние bitcoin-майнеры обвиняют Крейга Райта во лжи и мошенничестве
Неизвестный или группа лиц разослали сообщение, в котором «Фейковый Сатоши» — Крейг Райт — обвиняется во лжи и мошенничестве. Сообщение было разослано и подписано со 145 ранних bitcoin-адресов, которые, как ранее утверждал Райт, якобы принадлежат ему. дальше »
2020-5-26 17:31 | |
|
|
Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн
Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее. дальше »
2020-5-17 13:00 | |
|
|
Посольство России просит Францию посадить Винника под домашний арест на родине
Российские власти не прекращают своих усилий, чтобы помочь Александру Виннику, предполагаемому мошеннику, который обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов в BTC, вернуться на родину. Франция проигнорировала просьбу РФ В повторной попытке экстрадиции Винника российское посольство, как сообщается, потребовало, чтобы Франция поместила предполагаемого бывшего оператора BTC-e под домашний арест в России. дальше »
2020-4-19 11:44 | |
|
|
Monero могут удалить с биржи Bithumb
Южнокорейская биржа Bithumb подверглась давлению в местном сообществе из-за представленной на её платформе криптовалюты Monero, фигурировавшей в недавнем скандале вокруг Telegram-канала «N-ая комната», администрация которого обвиняется в сексуальной эксплуатации. дальше »
2020-4-11 18:38 | |
|
|
Истцы дела о Ripple предположили, что XRP – не ценная бумага
Инвесторы XRP внесли изменения в судебную жалобу в отношении Ripple. В новой версии документа CEO компании Брэд Гарлингхаус обвиняется в совершении мошеннических действий. Также инвесторы предполагают, что XRP не является ценной бумагой. дальше »
2020-4-2 14:49 | |
|
|
В США продавец LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000 в биткоинах
26-летний житель штата Вашингтон Кеннет Уоррен Руле обвиняется в отмывании более $140 000 в биткоинах. Его «покупателями» выступили агенты Министерства внутренней безопасности (HSI) США. Теперь Руле предъявляют обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и отмывании денежных средств. дальше »
2020-3-13 10:50 | |
|
|
Продавец на LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000
Служба национальной безопасности США обвинила продавца на LocalBitcoins в незарегистрированном ведении бизнеса по продаже биткоина на сумму в $140 000. Согласно уголовному иску, 26-летний Кеннет Рул рекламировал личные услуги по обмену наличных на BTC, используя P2P-платформу localbitcoins. дальше »
2020-3-13 12:12 | |
|
|
Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты
В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. дальше »
2020-2-22 10:35 | |
|
|
Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет
Ларри Дин Хармон, CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay. дальше »
2020-2-13 14:57 | |
|
|
Разработчик Ethereum Вирджил Гриффит отказался признать свою вину
Разработчик эфириума Вирджил Гриффит отказался признать свою вину на судебном заседании, которое прошло в четверг, 30 января, в окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Гриффит обвиняется «сговоре с нарушением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях» из-за поездки в Северную Корею в апреле 2019 года, где он выступал на конференции по криптовалютам. дальше »
2020-1-31 11:53 | |
|
|
Разработчик эфириума Вирджил Гриффит отказался признать свою вину
Разработчик эфириума Вирджил Гриффит отказался признать свою вину на судебном заседании, которое прошло в четверг, 30 января, в окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Гриффит обвиняется «сговоре с нарушением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях» из-за поездки в Северную Корею в апреле 2019 года, где он выступал на конференции по криптовалютам. дальше »
2020-1-31 10:53 | |
|
|
Разработчику Эфириума Вирджилу Гриффиту отказано в выходе из тюрьмы под залог
Арестованному в прошлом месяце разработчику Эфириума Вирджилу Гриффиту, который обвиняется в обучении специалистов Северной Кореи криптовалютам и блокчейну, было отказано в выходе из тюрьмы под залог. дальше »
2019-12-29 16:57 | |
|
|
Нассим Талеб: «Закрытие банков в Ливане знаменует скорый переход на криптовалюты»
Известный американский экономист и трейдер Нассим Талеб (Nassim Taleb) заявил, что закрытие банков в Ливане может привести к массовому переходу на криптовалюты. Финансовые учреждения и банки Ливана приостановили свою деятельность в результате массовых протестов жителей против ливанского правительства, которое обвиняется в коррупции. дальше »
2019-10-29 18:33 | |
|
|
Основатель Crypto Capital обвиняется в банковском мошенничестве
Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка выдвинула обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу в банковском мошенничестве. Так, Йосеф обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег. дальше »
2019-10-29 14:05 | |
|
|
Bitfinex против штата Нью-Йорк: основателю Crypto Capital предъявлены обвинения в банковском мошенничестве
Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает CoinDesk. дальше »
2019-10-28 09:14 | |
|
|
Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества
Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала заявление, в котором назвала себя жертвой мошенничества со стороны панамской компании Crypto Capital. Statement in response to arrest of Crypto Capital principal by Polish authorities https://t. дальше »
2019-10-25 19:53 | |
|
|
Президента компании Crypto Capital арестовали в Польше
Глава компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли арестован польской полицией и обвиняется в отмывании денег. Так, Ли подозревают в участии в наркокартеле и отмывании денег через биржу Bitfinex. Об этом пишет Cointelegraph, ссылаясь на польские СМИ. дальше »
2019-10-26 11:34 | |
|
|
Основатель OpenLibra обвиняется в бездействии
Китайский инвестор обвинил Лукаса Гейгера, основателя нового форка Libra под названием «OpenLibra», в дампинге Wireline, ICO-проекта 2018 года. Эндрю Ли, основатель Web3Journal, заявил в Twitter, что он и его друзья в 2018 году вложили 1 миллион долларов в ICO Лукаса, но так и не увидели от создателя проекта каких-либо ощутимых шагов. дальше »
2019-10-12 17:04 | |
|
|
Молодой британский хакер обвиняется в краже криптовалюты с EtherDelta и мошенничестве на $800 000
Власти США обвиняют в краже криптовалюты у клиентов EtherDelta 19-летнего британца Эллиота Гантона, который уже ранее привлекался к ответственности за взлом телекоммуникационной компании Talk Talk. дальше »
2019-9-26 16:27 | |
|
|
Хоккеист Игорь Мусатов обвиняется в мошенничестве с Bitcoin
Задержан хоккеист Игорь Мусатов, который находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с криптовалютами. В отношении подозреваемого заочно было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). дальше »
2019-9-17 12:56 | |
|
|
Владелец биткоин-терминала признался в отмывании $25 млн
Кунал Калра, 25-летний житель Лос-Анджелеса, обвиняется в обмене до $25 млн в криптовалютах без соответствующего разрешения и лицензии. Калра согласился признать себя виновным в предъявленных обвинениях, однако ему все еще грозит пожизненное тюремное заключение. дальше »
2019-8-27 13:16 | |
|
|
Суд отказался закрыть дело против Крейга Райта
Федеральный суд во Флориде отклонил ходатайство бизнесмена Крейга Райта, который называет себя создателем биткоина, о закрытии дела, в котором он обвиняется в присвоении нескольких миллиардов долларов, принадлежавших экс- партнеру по бизнесу Дейву Клейману. дальше »
2019-8-16 14:00 | |
|
|
На Coinbase подали в суд из-за запуска Bitcoin Cash
Суд принял иск, согласно которому биржа криптовалют Coinbase, существующая почти 7 лет, обвиняется в халатности в связи с непрофессиональным запуском на своей платформе криптовалюты Bitcoin Cash. В судебных документах говорится, что окружной судья США Винс Чабрия выдвинул криптобирже обвинения в мошенничестве и недобросовестной конкуренции. дальше »
2019-8-8 12:49 | |
|
|
Адвокат Винника ходатайствует об отмене решений о выдаче его подзащитного в США и Францию
Адвокат российского программиста Александра Винника, который обвиняется в отмывании денег через криптовалютную биржу, потребовал от Верховного суда отмены решений о выдаче россиянина в США или Францию. дальше »
2019-8-4 13:37 | |
|
|
Снова в суд: Марк Карпелес стал ответчиком по коллективному иску из США
Марк Карпелес, глава ныне закрытой криптобиржи Mt. Gox, получил коллективный иск от группы пострадавших клиентов из США. Согласно информации Reuters, судья Роберт Келли отказал в удовлетворении ходатайства Карпелеса об отклонении иска, в котором Карпелес обвиняется в халатности и мошенничестве. дальше »
2019-7-30 19:59 | |
|
|
Житель Нью-Джерси обвиняется в создании нелицензированного обменника BTC
Житель американского штата Нью-Джерси был обвинен в организации и управлении нелицензированным криптовалютным обменником. Уильяму Грину (William Green) было предъявлено обвинение по делу об управлении незарегистрированной компанией по осуществлению денежных переводов через веб-сайт Destination Bitcoin. дальше »
2019-7-26 10:00 | |
|
|