Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini

2020-10-15 17:07

40-летний мужчина из Окленда (Новая Зеландия) обвиняется в отмывании денег через покупки криптовалют и дорогих автомобилей. Об этом сообщает NZHerald. Человеку, имя которого временно не разглашается, предъявлено 30 обвинений.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Цена в час новости $ 242.51 (37.21%)

криптовалют денег отмывании nzherald человеку имя которого

Источник: coinspot.io

криптовалют денег → Результатов: 126


Фото:

Европейский надзорный орган призвал к ужесточению правил регулирования криптовалют

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) отмечает рост числа случаев отмывания денег с помощью криптовалют.

2022-5-4 17:19


Фото:

Samsung добавляет в свой криптокошелек функцию по борьбе с отмыванием денег

Популярный производитель смартфонов Samsung интегрировал решение по борьбе с отмыванием... Сообщение Samsung добавляет в свой криптокошелек функцию по борьбе с отмыванием денег появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-10-7 09:38


Фото:

Плохое подтверждение личности клиентов бирж вредит имиджу индустрии криптовалют

Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, многие торговые площадки для криптовалют имеют несовершенные механизмы процедуры подтверждения личности клиентов (KYC). Из-за этого страдает репутация цифровых активов — они по-прежнему считаются инструментом для отмывания денег и финансирования преступности. Рассказываем, о чём ещё...

2020-10-3 12:00


Фото:

На создателей биржи BitMEX подали в суд. Рынок криптовалют отреагировал падением

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинение в отмывании денег, работе незарегистрированной трейдинговой платформы и других правонарушениях создателям криптовалютной биржи BitMEX.

2020-10-2 10:00


Фото:

Правительство Китая опасается оттока денег в казино

Запрещенные азартные игры и казино приводят к оттоку из Китая... Сообщение Правительство Китая опасается оттока денег в казино появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-27 12:40


Фото:

«Пузыря не будет». Чего ждать от криптовалют к концу 2020 года

В текущем году популярность цифровых денег растет, а сектор DeFi напоминает ICO образца 2017 года. Эксперты уверены, что криптовалюты, вероятнее всего, еще подорожают в ближайшие три месяца, но ждать массового обновления исторических максимумов не стоит

2020-9-21 07:00


Фото:

Цифровой юань Китая должен защитить государственную монополию на создание денег

Цифровые валюты центробанков (CBDC), как, например, проект китайского цифрового юаня,... Сообщение Цифровой юань Китая должен защитить государственную монополию на создание денег появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-17 14:45


Фото:

Мнение: преимущества анонимных криптовалют существенно перевешивают их риски

Ориентированные на повышенную анонимность монеты Monero, Zcash, Dash и Grin реже используются для отмывания денег по сравнению с другими криптовалютами и не требуют дополнительного надзора. Об этом заявили сотрудники юридической фирмы Perkins Coie.

2020-9-17 11:48


Фото:

КРИПТОЖМЫХ / Взлом кошелька с 69370 BTC, случайный заработок 250 тысяч долларов и лидеры по принятию криптовалют

Пора подвести итоги ещё одной недели в нише криптовалют. Сегодня вспомним о возможности создать проблемы для сети Эфириума по схеме Джорджа Сороса, методике отмывания денег через майнинг, а также лидерах по скорости принятия криптовалют. Одновременно с этим Binance не планирует...

2020-9-13 18:00


Фото:

Насколько велика роль криптовалют в отмывании денег: ответ экспертов SWIFT

Согласно свежему исследованию экспертов Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), роль криптовалют в процессах отмывания денег слишком преувеличена и не имеет под собой никаких фундаментальных доказательств.

2020-9-9 10:30


Фото:

Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты

Согласно отчету Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), роль криптовалют... Сообщение Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-9 13:30


Фото:

Исследователи нашли новый способ отмывания денег с помощью BTC

По мнению исследователей, преступники могут использовать эксклюзивный майнинг, чтобы выдать... Сообщение Исследователи нашли новый способ отмывания денег с помощью BTC появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-7 12:02


Фото:

Arca требует от Gnosis возвращения денег инвесторам

Инвестиционная компания Arca призывает Gnosis — один из оригинальных проектов... Сообщение Arca требует от Gnosis возвращения денег инвесторам появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-4 13:00


Основные крипто-события сентября

В первый месяц осени на рынке криптовалют состоится сразу несколько событий, которые могут повлиять на стоимость цифровых денег.   3 сентября 2020 Миграция токенов Elrond Разработчики криптовалюты Elrond объявили о начале обмена токенов ERD формата ERC-20 и BEP2 на новый токен eGLD (Elrond Gold).

2020-9-3 14:55


Подкаст 161: Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков

Соучредители американской биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвосс прогнозируют, что... Сообщение Подкаст 161: Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-8-29 08:40


Как потерять все свои деньги на крипторынке?

В сфере криптовалют есть масса возможностей для заработка, но потерять капитал гораздо легче. Лишиться своих накоплений можно, даже не начав торговлю, — из-за мошенников или хакеров. Разбираем главные способы разориться на рынке цифровых денег.

2020-8-28 19:07


Фото:

Деньги отмывают чаще через банки, чем через криптовалюты

Финансовая разведка Мексики провела вторую оценку национальных рисков, согласно которой риск отмывания денег в банковском секторе намного выше рисков таких преступлений в сфере криптовалют.

2020-8-28 15:00


Фото:

Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков

В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-8-29 11:40


Фото:

Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков

В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-8-28 11:40


Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банки, а не финтех-сектор

Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют.

2020-8-28 15:34


Фото:

МВФ говорит, что криптовалюта “может быть следующим шагом в эволюции денег”

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал видео, в котором объясняется, что... Сообщение МВФ говорит, что криптовалюта “может быть следующим шагом в эволюции денег” появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-8-26 14:30


Нужно ли платить налоги с криптовалют. Объясняем простым языком

После карантина в России количество налоговых проверок выросло в 4 раза. Что делать держателям цифровых денег, и как изменится ситуация осенью. Налоговики начали массово проверять счета россиян в банках после отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

2020-8-12 16:00


Ирландия ужесточит регулирование криптовалютной индустрии

Кабинет министров Ирландии намерен ввести более жесткие нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют, сообщает Irish Examiner. Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что заручилась поддержкой кабинета по внесению изменений в действующее законодательство.

2020-8-11 15:07


Основные криптовалютные события августа

В ближайший месяц на рынке криптовалют состоится сразу несколько событий, которые могут повлиять на стоимость цифровых денег. О главных из них пишет РБК Крипто. 8 августа Bluzelle: Основная сеть (1 фаза) В своем блоге разработчики блокчейн-проекта Bluzelle рассказали о предстоящем запуске основной сети.

2020-8-8 15:04


Фото:

Мнение: Биткоин создал будущее денег, но должен работать с такими игроками, как PayPal

Профессор колледжа Леман Городского университета Нью-Йорка Шон Стейн Смит считает,... Сообщение Мнение: Биткоин создал будущее денег, но должен работать с такими игроками, как PayPal появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-7-23 11:35


В Южной Корее введут налог в 20% на доходы с криптовалют

Поправки в законодательство вступят в силу 1 октября следующего года. В Южной Корее утвердили план по введению налога в 20% на доходы от торговли криптовалютой. Это коснется граждан, которые при помощи цифровых денег в год заработали свыше 2,5 млн вон ($2000).

2020-7-23 12:00


Инструмент крипто-обнаружения армии США

Вооруженные силы Соединенных Штатов собирается подключить свой отдел по киберпреступлениям к борьбе с отмыванием денег через крипту. Пентагон серьезно относится к крипто-мошенничеству Растущее использование криптовалют в киберпреступности показало неправильное использование криптовалюты.

2020-7-15 18:10


«Раздача денег на покупку биткоинов» Биллом Пултом может расплодить мошенников

Миллионер-филантроп Билл Пулт по-прежнему раздаёт деньги, криптовалюты и автомобили. В 2020 году общая сумма его благотворительных пожертвований составила около $150 000, и он утверждает, что тем самым содействует массовому внедрению криптовалют.

2020-7-16 15:19


По мнению многих аналитиков альтсезон уже начался. Так за какими монетами следить?

Как американский фондовый рынок повлиял на стоимость цифровых денег с низкой капитализацией, какие из них перспективнее биткоина, а от каких лучше держаться подальше. Об этом пишет РБК Крипто. Стартовал сезон альткоинов, заявил глава компании Dogifox и основатель крупнейшего Youtube-канала в сфере криптовалют Николас Мертен.

2020-7-11 20:59


Фото:

5 криптовалют для тех, у кого нет денег на биткоины

Сегодня криптовалюта – один из наиболее перспективных вариантов инвестиций. Не... Сообщение 5 криптовалют для тех, у кого нет денег на биткоины появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-7-7 11:30


Какие криптовалюты оказались самыми прибыльными за последнее время?

За последние 3,5 месяца капитализация рынка криптовалют удвоилась: в середине марта она составляла $126 млрд, теперь совокупная стоимость всех цифровых денег превышает $263 млрд. Однако некоторые монеты из топ-50 Coinmarketcap показали в разы более высокую доходность, пишет РБК Крипто.

2020-7-3 12:03


Что думает сообщество и аналитики об интеграции биткоина в платежную систему Paypal

В сфере криптовалют регулярно происходят события, после которых прогнозируют новое ралли биткоина и обновление исторического максимума стоимости. Теперь сообщество ожидает, что в ближайшие месяцы платежная система PayPal добавит поддержку цифровых денег.

2020-6-23 20:03


Представители компании заявили, что «CBDC – это лишь изменение упаковки фиатных денег»

CBDC обещают улучшить работу существующих платёжных систем, но вряд ли они могут изменить суть деятельности центральных банков. Многие в криптоиндустрии с нетерпением ждут принятия и признания криптовалют, а для некоторых компаний это также может означать выгодное партнёрство в разработке токенов.

2020-6-24 12:16


Стоит ли инвестировать в биткоин в ожидании краха доллара?

Одним из сценариев более широкого распространения криптовалют является крах традиционных денег. По мнению бывшего главы Morgan Stanley Asia Стивена Роуча, в 2021 г. доллар США может обесцениться на треть.

2020-6-18 20:56


Около 30% всех эстонских криптофирм лишились лицензий

Скандал с отмыванием денег в Эстонии привел к аннулированию лицензий... Сообщение Около 30% всех эстонских криптофирм лишились лицензий появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-6-14 10:04


Паоло Ардоино: «рост капитализации Tether не говорит о притоке денег в криптовалюты»

По мнению технического директора Tether и Bitfinex Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заметный рост капитализации Tether за последние три месяца еще не говорит о притоке денег в индустрию криптовалют. Ардоино рассказал, что стейблкойн USDT действительно очень популярен.

2020-6-12 11:00


Адам Бэк: Кризис может подтолкнуть биткоин до $300 000 даже без институциональной поддержки

Адам Бэк из Blockstream, который также стоял у истоков криптовалют, говорит, что текущая финансовая ситуация легко может подтолкнуть биткоин к $300 000. По его мнению, неограниченная эмиссия денег подтолкнёт розничных инвесторов к биткоину, а в течение ближайших пяти лет его цена может подняться до $300 000.

2020-6-3 11:32


Garantex: биржа криптовалют и фиатных денег

В быстроразвивающейся криптоиндустрии обменные сервисы появляются как грибы после дождя. Но несмотря на кажущееся обилие предложения, широкому кругу пользователей до сих пор сложно найти удобную платформу для покупки криптовалют за фиатные деньги.

2020-5-28 09:23


Фото:

Сергей Гуриев: наличные умрут, но и развития криптовалют западные страны не потерпят

В скором будущем наличные полностью заменит цифровая форма денег, но это будет не биткоин. Об этом в интервью Kyiv School of Economics заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, экс-ректор Российской экономической школы, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев.

2020-5-28 15:21


Фото:

Gemini: рецессия заставит людей переосмыслить понятие денег

По словам Джулиана Сойера, управляющего директора Gemini в Европе, рецессия,... Сообщение Gemini: рецессия заставит людей переосмыслить понятие денег появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-5-27 14:08


OMFIF открыла Институт цифровых денег для изучения блокчейна и криптовалют

Независимая организация OMFIF, взаимодействующая с центробанками по экономической политике, открыла Институт цифровых денег (Digital Monetary Institute) для изучения блокчейна и криптовалют. Институт был создан для того, чтобы объединить мир цифровых валют и традиционную банковскую индустрию.

2020-5-24 13:00


HitBTC запустила демо-платформу для тренировки и проверки торговых стратегий

Биржа криптовалют HitBTC запустила демо-платформу для пользователей, которая даёт им возможность испытывать самые разные торговые стратегии в реальных условиях рынка. Демо-платформа HitBTC предоставляет пользователям цифровой баланс, который позволяет вести экспериментальную торговлю без использования реальных денег.

2020-5-21 11:58


HitBTC запустила демо-платформу для тренировки и проверки торговых стратегий

Биржа криптовалют HitBTC запустила демо-платформу для пользователей, которая даёт им возможность испытывать самые разные торговые стратегии в реальных условиях рынка. Демо-платформа HitBTC предоставляет пользователям цифровой баланс, который позволяет вести экспериментальную торговлю без использования реальных денег.

2020-5-21 07:00


Фото:

В сериале «Миллиарды» опять упомянули криптовалюты

В новом эпизоде популярного телесериала «Миллиарды», который вышел 3 мая, его создатели в очередной раз обратились к теме криптовалют. До этого большинство упоминаний биткоина носило негативный характер - в первую очередь в связи с отмыванием денег.

2020-5-5 12:00


С 2019 года в США представили 32 законопроекта для регулирования биткоин-индустрии

Американские законодатели предложили в общей сложности 32 законопроекта, касающихся регулирования криптовалютной и блокчейн-индустрии, в рамках работы Конгресса 116-го созыва, пишет Forbes. Тринадцать законопроектов направлены на разработку нормативной базы для криптовалют и блокчейна, двенадцать касаются возможного использования цифровых валют для финансирования терроризма, отмывания денег или другой противоправной деятельности.

2020-4-30 10:13


Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка

28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут.

2020-4-29 17:41


Россияне обращаются к наличным деньгам и криптовалютам, поскольку коронавирус понижает экономику

В условиях растущего экономического кризиса русский народ снял более 13,6 млрд долларов наличными в банкоматах только в марте. Кто-то находит свое спасение в крипте. Россияне сняли больше денег в марте, чем за весь 2019 год С коронавирусом, охватившим весь мир, россияне отказываются от традиционных финансов в пользу наличных денег и криптовалют.

2020-4-24 09:58


Binance запустила платёжное приложение для Нигерии, планирует расшириться в Африке

В своём пресс-релизе от 23 апреля криптобиржа Binance сообщила о запуске в Нигерии приложения для социальных платежей Bundle, которое предоставляет возможность хранения денег и криптовалют, а также проведения транзакций без комиссий.

2020-4-24 20:42


США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР

Министерство национальной безопасности, Госдепартамент, Минфин и Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовали указания по противодействию кибератакам Северной Кореи. В список предлагаемых мер входит ужесточение механизмов противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, сообщает CoinDesk.

2020-4-19 14:13


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ЦБ Новой Зеландии проведет консультации на тему потенциального выпуска CBDC

Резервный банк Новой Зеландии анонсировал изучение потенциала национальной цифровой валюты (CBDC) до конца года в рамках серии консультаций. The post ЦБ Новой Зеландии проведет консультации на тему потенциального выпуска CBDC first appeared on ForkLog.

Экс-сотрудник Cryptopia сознался в краже более $170 000 в криптовалюте

Бывший сотрудник находящейся в процессе ликвидации новозеландской биткоин-биржи Cryptopia признался в хищении свыше $170 000 в криптовалюте. The post Экс-сотрудник Cryptopia сознался в краже более $170 000 в криптовалюте first appeared on ForkLog.