2020-11-19 17:04 |
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обвинила гражданина Австралии в продвижении криптовалютной пирамиды BitConnect.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Пионер криптовалютной индустрии и CEO Blockstream Адам Бэк поставил Ethereum в один ряд с мошенническими проектами Onecoin и Bitconnect. Заявление вызвало волну критики в криптовалютном сообществе.
2020-8-7 11:00 | |
|
|
Пионер криптовалютной индустрии и CEO Blockstream Адам Бэк поставил Ethereum в один ряд с мошенническими проектами Onecoin и Bitconnect. Заявление вызвало волну критики в криптовалютном сообществе.
2020-8-6 13:20 | |
|
|
Эксперты компании Elementus проанализировали транзакции многомиллиардной криптовалютной пирамиды PlusToken в блокчейне Ethereum. Об этом этом сообщается на официальном сайте компании.
2019-8-24 19:00 | |
|
|
В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2. 6 млн. В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля.
2019-7-25 09:14 | |
|
|
Собственность стоимостью $5,5 млн была изъята у промоутера печально известной криптовалютной пирамиды Bitconnect в индийском штате Гуджарат. В это число входят 280 биткоинов на сумму около $2,8 млн по текущему курсу и земельные владения стоимостью $2,6 млн.
2019-7-23 15:00 | |
|
|
Глава проекта BitConnect Дияш Даржи снова оказался в центре скандала. Разработчика обвинили в мошенничестве и создании криптовалютной пирамиды на сумму в несколько миллионов долларов.
2019-6-5 13:53 | |
|
|
Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды.
2019-6-5 10:48 | |
|
|
Индийская полиция раскрыла мошенническую криптовалютную схему на несколько миллионов долларов, в которой участвовал основатель BitConnect. Как сообщает местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) — инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect, которая прекратила деятельность в январе прошлого года, в участии в новом мошенничестве. По данным полиции Дарджи […]
2019-6-4 19:06 | |
|
|
Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру.
2019-3-15 17:06 | |
|
|
Федеральное бюро расследований Кливленда объявило о поиске «потенциальных жертв, инвестировавших в проект BitConnect», сообщается на сайте ведомства. «Большую часть времени купить или продать монеты BCC можно было на собственной бирже BitConnect, — говорится в заявлении правоохранителей.
2019-2-21 17:02 | |
|
|
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда.
2019-2-22 16:19 | |
|
|
Агенты ФБР хотят собрать показания инвесторов, которые пострадали в результате мошенничества со стороны Bitconnect. Агентство принимает любые заявления через официальный сайт. С людьми, которые предоставили ценную для расследования информацию, обещают связаться.
2019-2-22 15:29 | |
|
|
Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) пресек частичное возрождение закрывшейся криптовалютной пирамиды Bitconnect.
2018-12-5 11:40 | |
|
|
В этом месяце полдесятка исков против криптовалютной финансовой пирамиды BitConnect были объединены в один коллективный иск. Об этом сообщает CoinDesk. Новый иск был зарегистрирован в окружном суде США для Южного округа Флориды.
2018-10-18 17:19 | |
|
|
В аэропорту Дели полиция арестовала подозреваемого в деле криптовалютной пирамиды Bitconnect Дияша Даржи. Он являлся главой индийского подразделения нашумевшего скам-проекта. Об этом сообщает Financial Express.
2018-8-21 11:44 | |
|
|
В аэропорту Дели иммиграционная служба задержала Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), который предположительно стоял во главе продвижения криптовалютной финансовой пирамиды Bitconnect в Индии, и в очередной раз въезжал в эту страну из Дубая.
2018-8-20 21:03 | |
|
|
Глава скандально известной криптовалютной биржи Bitconnect в Индии Дивиш Дарджи был арестован в аэропорту в Дели, когда он прибыл из Дубая. Сообщение Глава скандально известной биржи Bitconnect задержан в Дели появились сначала на Freedman.
2018-8-20 22:23 | |
|
|
Крупнейший видеопортал YouTube был включен в список ответчиков по коллективному иску против криптовалютной пирамиды BitConnect, сообщает Cointelegraph. Иск был подан еще 24 января от лица шести физических лиц, интересы которых представляет юридическая компания Silver Miller.
2018-7-6 14:13 | |
|
|
Согласно судебным документам, YouTube был включён в список ответчиков группового иска против криптовалютной пирамиды BitConnect. Истцы считают, что команда YouTube должна была удалить опасные видеозаписи, которые публиковали мошенники.
2018-7-6 10:55 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Сооснователь Эфириума Джозеф Любин считает, что SEC намеренно препятствует инновациям, что угрожает существующему ландшафту страны. По его мнению, регулятор видит угрозу для банков со стороны Эфириума.
Агентство по надзору за торговлей товарными фьючерсами Индонезии (Bappebti) организовало комитет по криптовалютам, который займется контролем за функционированием индустрии и соблюдением требований.
Бывший игрок в американский футбол из профессионального клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» согласился выплатить $1,9 млн истцам, пострадавшим от краха криптокредитора Voyager Digital.
По данным местных СМИ, власти Индии выпустили под залог основателя нелегальной криптовалютной схемы STA Solar Techno Alliance, собравшей с инвесторов около $120 млн.
Федеральный суд Австралии признал криптокомпанию BPS Financial Pty Ltd (BPS) виновной в ведении нелицензионной деятельности, связанной с кошельком Qoin Wallet и токеном Qoin.
Суд северного округа штата Техас вынес приговор в отношении украинского хакера Ярослава Васинского из группировки REvil. Он проведет в тюрьме тринадцать лет и выплатит компенсацию на сумму в $16 млн.
Сенаторы Конгресса США заявили, что иранские майнеры представляют собой угрозу для национальной безопасности Америки. Соответствующее письмо разослали Элизабет Уоррен и Ангус Кинг.